行业产品结构 - 行业产品体系细分为基础合成材料、功能性制品和高端应用材料三大结构层级 [2] - 基础合成材料包括工业人造金刚石(HPHT)、立方氮化硼(cBN)、金刚石微粉和纳米金刚石等超硬工具核心原料 [2] - 功能性制品包括聚晶金刚石(PCD)、聚晶立方氮化硼(PCBN)、金刚石锯片、砂轮、拉丝模、金刚线等复合工艺工具 [2] - 高端应用材料包括CVD金刚石薄膜、掺硼金刚石电极、金刚石导热基板等高附加值产品 [2] - 行业正从传统磨削切割结构向高性能、功能化、半导体化的高端材料方向演进 [3] 细分产品应用 - 人造金刚石(HPHT)主要用于切削、磨削、钻探等应用场景 [3] - 立方氮化硼(cBN)作为次于金刚石的超硬材料主要用于加工高温合金 [3] - 金刚石线材包括电镀线、树脂线应用于光伏晶硅片切割等高效加工 [3] - CVD金刚石薄膜应用于半导体基片、激光器、量子器件等高端领域 [3] - 掺硼金刚石(BDD)应用于电化学、传感器、电极材料等功能场景 [3] 市场需求格局 - 金属切削工具领域仍占据最大市场份额是传统制造业核心应用场景 [6] - 精密磨削与光伏硅片切割需求呈现稳定增长态势 [6] - 半导体与光电领域以最快年复合增长率成为产业新引擎 [6] - 应用正从建筑、矿产等传统领域转向半导体、消费电子、新能源等高技术方向 [6] - 产业链需求正由规模型向质量型与功能型转变 [6] 产销状况分析 - 金刚石线材和微粉产品产销比接近100%显示成熟应用场景强劲需求 [7] - PCD/PCBN刀具与超硬砂轮产销比维持在95%左右表明传统制造稳定渗透率 [7] - CVD金刚石薄膜产销比仅为75%仍处于初期产业化阶段 [7] 市场份额分布 - 微粉类产品占据超过一半市场份额稳居行业核心地位 [10] - PCD/PCBN刀具占比接近五分之一成为产业升级重要推动力 [10] - CVD金刚石薄膜当前占比不足10%但已成为高成长品类 [10] - 市场正由传统高体量板块向高附加值细分加快转型 [10] 行业发展前景 - 半导体/光电领域以8%增速成为新增长极 [1] - CVD薄膜预计2030年市场规模将突破50亿元 [1] - 行业正加速向半导体、新能源等高端领域转型 [1] - 形成基础材料、功能制品和高端应用三级产品梯队 [1]

募集资金 - 2022年7月18日发行1100万股普通股，募资净额2.8538688679亿，行使选择权后3.290327亿[2] 项目投入 - 截至2025年6月30日，金刚石微粉项目投入进度0%，研发中心96.56%，补流100%[4][6] 资金存储与使用 - 截至2025年6月30日，存储356.761873万，理财余额5500万，补流1亿[5] - 拟用不超8000万闲置募资买理财，额度内循环使用，期限不超12个月[7] 风险与监督 - 投资风险有市场波动等，控制措施有跟踪分析等[9] - 监事会和保荐机构认为买理财合规，不影响项目[11]

独立董事提名 - 公司董事会提名朱嘉琦为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 被提名人需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[1] - 部分股东及其亲属不具备独立性[4] - 有违法犯罪、受处罚等情况不得担任[6][7] - 兼任公司数未超三家且连续任职未超六年[6] - 过往任职出席会议情况有要求[7]

独立董事提名 - 公司董事会提名郝大成先生为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人不能直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[4] - 被提名人最近36个月内不能受相关处罚等[6] 提名确认 - 提名人已核实独立董事候选人任职资格并确认符合要求[7]

投资者联系电话变更 - 公司变更投资者联系电话[2] - 变更前为0371 - 88883001[2] - 变更后为0371 - 88883005 - 805[2] - 自2025年08月28日公告起启用[2][3]

独立董事持股与股东关联限制 - 独立董事候选人直接或间接持股不超1%，非前十股东自然人及其亲属[3] - 不得在持股5%以上或前五股东任职[3] 独立董事任职违法违规限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚者不能担任[6] - 近36个月受交易所或股转公司谴责或多次通报批评者不能担任[6] 独立董事履职情况限制 - 过往履职被提议解除职务未满12个月不能担任[6] - 过往履职多次未出席会议者不能担任[7] 独立董事兼任与连续任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家可担任[6] - 在惠丰钻石连续任职不超六年可担任[6] 独立董事专业要求 - 具备上市公司运作知识，熟悉法规及北交所规则[1] - 具备丰富会计知识和经验，有注册会计师资格[1]

募集资金情况 - 公司发行普通股1265.00万股，发行价28.18元/股，募资总额35,647.70万元，净额32,903.27万元[3] - 截至2025年6月30日，银行专户存储募资3,567,618.73元，买理财产品余额5,500.00万元，暂补流动资产10,000.00万元[4][5] - 2022年公司将1903.27万元超募资金用于永久补流，截至2025年6月30日完成全部补流[14] 资金使用计划 - 拟用不超10,000万元闲置募资暂补流动资金，使用期限不超12个月[10] - 拟用不超8000万元闲置募资买理财产品，决议有效期12个月[13] 募投项目 - 开始准备推进募投项目建设，方向为微粉及产业链上游，具体项目未确定[7] - 金刚石微粉智能生产基地扩建项目因前期扩产产能可满足需求，暂缓和推进[22] 项目投入进度 - 研发中心升级建设项目截至期末投入进度为96.56%，补充流动资金项目投入进度为100%[21] - 募资净额32903.27万元，本报告期投入6.96万元，累计投入17752.44万元[21] 现金管理 - 2025年1 - 5月，公司进行多笔现金管理，金额950.00 - 8000.00万元不等，预计年化收益率0.15% - 2.91%[11][12]

独立董事提名 - 公司董事会提名只金芳为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格要求 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[1] - 不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[4] - 最近36个月内不得受相关处罚或谴责等[6] - 兼任境内上市公司数量未超三家等[6] 提名人确认 - 提名人已核实并确认候选人任职资格符合要求[7]

公司基本信息 - 公司已发行股份总数为9127.5万股，每股面值1元，全部为人民币普通股[4] 组织架构调整 - 公司拟不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[2][80] 人员变动 - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[3] 股份相关规定 - 股东为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[5] - 收购人持有或间接拥有权益的股份达到公司已发行股份的30%时继续增持或收购等情况需发全面要约收购[6] - 公司因特定情形收购本公司股份后，部分情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[7] - 公司股票收盘价格低于最近一期每股净资产等条件下，可因维护公司价值及股东权益回购股份[7] 股份转让限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[8] - 控股股东等相关主体持有或控制的公司公开发行前的股份，自公开发行并上市之日起12个月内不得转让或委托他人代管[8] - 公司董事等人员在任职期间每年转让的股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%[8][9] - 公司董事等人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[8][9] - 公司董事等人员离职后半年内，不得转让所持本公司股份[8][9] - 持有本公司股份5%以上的股东等，在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入的所得收益归公司所有[9] 股东权利与义务 - 股东有权要求董事会在30日内执行相关事项，未执行时股东可诉讼[10] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[11] - 股东提出查阅相关信息书面请求后，公司应在15日内书面答复并说明理由[11] - 股东会、董事会决议内容违法，股东可请求法院认定无效；程序、方式违法或内容违反章程，股东可在60日内请求法院撤销[12] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事等给公司造成损失时可请求监事会或董事会诉讼[13] - 监事会、董事会收到股东书面请求后30日内未诉讼，股东可自行诉讼[13] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权向相关方请求诉讼或直接向法院诉讼[14][15] 交易审议规定 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需股东会审议批准[18] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超过5000万元需股东会审议批准[18] - 交易标的最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超过5000万元需股东会审议批准[18] - 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超过750万元需股东会审议批准[19] - 交易标的最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且超过750万元需股东会审议批准[19] - 公司购买、出售资产交易，涉及资产总额或者成交金额连续十二个月内累计计算超过公司最近一期经审计总资产30%需审议[19] - 公司与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产2%以上且超过3000万元需审议[19] - 被资助对象最近一期的资产负债率超过70%，公司对外提供财务资助需审议[19] - 单次财务资助金额或者连续12个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的10%，公司对外提供财务资助需审议[19] 担保审议规定 - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保，须经股东大会审议通过[22] - 公司及控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保，须经股东大会审议通过[22] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保，须经股东大会审议通过[22] - 按照担保金额连续12个月累计计算原则，公司的对外担保的金额或总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保，须经股东大会审议通过，且须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[22][23] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[24] - 出现特定情形，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[24] - 董事会收到召开临时股东大会提议后，应在10日内给出书面反馈意见[25][26][27] - 董事会同意召开临时股东大会，需在作出决议后的5日内发出通知[25][26][27] - 监事会同意召开临时股东大会，应在收到请求5日内发出通知[27] - 监事会未在规定期限发通知，连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持[27] 董事与独立董事 - 董事任期为三年，可连选连任，独立董事连任时间不得超过6年[44][45] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[45] - 独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[45] - 独立董事每年在公司的现场工作时间应当不少于15日[45] - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司担任独立董事[45] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[50] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[54] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集主持[54] 审计委员会相关 - 董事会审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，至少一名为会计专业人士并担任召集人[61] - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席方可举行，决议需成员过半数通过[61][62] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润，需提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[67] - 利润分配预案需经董事会全体董事过半数同意，且经二分之一以上独立董事同意、监事会全体监事过半数同意审议通过后提交股东大会审议[69] 其他 - 2025年8月28日惠丰钻石股份有限公司董事会发布相关内容[82] - 公司章程修订需提交公司股东会审议，以工商行政管理部门登记为准[79]

募集资金情况 - 公司发行1265.00万股普通股，募资35647.70万元，净额32903.27万元[1] - 截至2025年6月30日，募集资金累计投入17752.44万元，进度53.95%[4] 募投项目进度 - 研发中心升级建设项目投入进度96.56%，补充流动资金投入进度100%[4] - 金刚石微粉智能生产基地扩建项目计划投资14900.00万元，投入进度0.00%[4] 项目决策 - 2025年8月27日通过暂缓实施扩建项目议案[10][11] - 部分募投项目暂缓不影响当前生产经营[9]