证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2025-085 惠丰钻石股份有限公司董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 27 日第三届董事会第二十四次会议审议通过，无 需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 惠丰钻石股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会 组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》） 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》及《惠丰钻石 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司董事会特设 立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核并提出建议的专门工作机构，对公司董事会负责。 第三条 本工作 ...

惠丰钻石股份有限公司 章程 2025 年 8 月 1 证券代码： 839725 证券简称： 惠丰钻石 公告编号：2025-061 第一章 总则 第一条 为维护惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和债权人的 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《北交所上市规则》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由原柘城惠丰钻石科技有限公司全体股东共同作为发起人，以原柘城惠丰钻石科技 有限公司 2016 年 4 月 30 日为基准日的净资产折股进行整体变更的方式，设立方式为发起 设立，在商丘市市场监督管理局登记注册。 第三条 公司经北京证券交易所（以下简称"北交所"）审核并于 2022 年 06 月 13 日经 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定，向不特定合格 投资者发行人民币普通股 1,265 万股，于 2022 年 07 月 18 日在北交所上市。 第四条 公司中文名 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2025-063 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 27 日第三届董事会第二十四次会议审议通过，尚 需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 惠丰钻石股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范惠丰钻石股份有限公司（以下简称公司）董事会议事 和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）《北 京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件、北京证券交易所 （以下简称北交所）业务规则和《惠丰钻石股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》），并结合本公司的实际情况，制定本规则。 惠丰钻石股份有限公司董事会议事规则 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第三条 制定本议事规则的目的 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2025-070 惠丰钻石股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 27 日第三届董事会第二十四次会议审议通过，尚 需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 惠丰钻石股份有限公司 对外担保管理制度 第五条 对外担保的程序： （一）公司原则上不主动对外提供担保（相互提供担保除外），确需对外提 供担保的，应先由被担保企业提出申请； 第一章 总则 第一条 为了规范惠丰钻石股份有限公司（下称"公司"）融资和对外担保 管理，有效控制公司对外担保风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下称《证券法》）《惠丰钻石股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《北京 证券交易所股票上市规则》等法律法规、规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"，是指公司以第三人身份为他人提供的 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2025-074 惠丰钻石股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他 关联方资金占用制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 27 日第三届董事会第二十四次会议审议通过，尚 需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 惠丰钻石股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 第一章 总 则 第一条 为防止惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东（含实 际控制人，下同）及其关联方资金占用的长效机制，杜绝控股股东及其关联方资 金占用行为的发生，进一步维护公司全体股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、 法规和《惠丰钻石股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）并结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2025-081 惠丰钻石股份有限公司董事会秘书工作细则 第一条 为规范惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书的行 为，保证公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）、《北京证 券交易所股票上市规则》等法律法规、规章、规范性文件及《惠丰钻石股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作制度。 第二条 董事会秘书应遵守法律法规、规章、规范性文件、《公司章程》及 本工作制度的有关规定。 第二章 董事会秘书的任职资格和任免程序 第三条 公司设董事会秘书一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 27 日第三届董事会第二十四次会议审议通过，无 需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 惠丰钻石股份有限公司 董事会秘书工作细则 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2025-073 惠丰钻石股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 27 日第三届董事会第二十四次会议审议通过，尚 需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 惠丰钻石股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以公司经营与综合管理情况为基础， 根据经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情 况相结合进行综合考核确定薪酬。 第四条 公司董事、高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原则： （一）按劳分配与责、权、利相匹配的原则； （二）个人收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； 第一条 为进一步完善惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 加强和规范公司董事、高级管理人员（以下简称"董高"）薪酬的管理，科学、 客观、公正、规范地评价公司董事、高级管理人员的经 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2025-062 惠丰钻石股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 27 日第三届董事会第二十四次会议审议通过，尚 需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 本公司召开股东会的地点为：公司住所或董事会指定的地点。 股东会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供安全、经济、便捷 惠丰钻石股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确股东会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东会依法行 使职权，提高股东会议事效率，保证股东会会议程序和决议的有效、合法，维护 全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件、北京证券交 易所（以 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2025-087 惠丰钻石股份有限公司董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 27 日第三届董事会第二十四次会议审议通过，无 需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 惠丰钻石股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程 序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》） 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》及《惠丰钻石 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司特设立董事会 战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略、重大投资和资本运作决策进行研究并提出建议，对董事会负责。 第三条 公司为战略委员会提供必要的工作条件，战略委员会履行职责时， 公司管理层及 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2025-075 惠丰钻石股份有限公司股东会网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 27 日第三届董事会第二十四次会议审议通过，尚 需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 惠丰钻石股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总则 通过公司网络投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络投票或符合规 定的其他表决方式中的一种。 第二章 网络投票的通知与准备 第五条 公司在股东会通知中，应当对网络投票的投票代码、投票简称、投 票时间、投票议案、 投票方式等有关事项做出明确说明。 第六条 公司应当按照中国证券登记结算有限责任公司的要求提供股权登记 日登记在册的全部股东资料的电子数据，包括股东名称、股东账号、股份数量等 内容。公司股东会股权登记日和网络投票开始日之间应当至少间隔二个交易日。 第一条 为了规范惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）股东会网络投 ...