惠丰钻石股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 27 日第三届董事会第二十四次会议审议通过，尚 需股东会审议通过。 证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2025-065 二、 分章节列示制度主要内容： 惠丰钻石股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强对惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）实际控 制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司（以下简称"承诺人"）的承诺及履 行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、其他有关法律法规、中国证监会有关规定、《北京证 券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件、北京证券交易所（以 下简称北交所）业务规则和《惠丰钻石股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，制定本规则。 第二条 本制度所称"承诺"，系指公司承诺人在首次公开发行股票、再融资、 并购重组、破产 ...

惠丰钻石股份有限公司累积投票制度实施细则 证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2025-076 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上的，股东会 在董事选举中应当推行累积投票制。董事会应当在召开股东会通知中，表明该次 二、 分章节列示制度主要内容： 惠丰钻石股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司运行，充分维护中小股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规及本公司章程、股东会议事规则等有关规定，特制订本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制是指股东会选举董事时，股东所持每一 股份拥有与应选出董事人数相等的投票表决权，股东拥有的投票表决权总数等于 其所持有的股份与应选董事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部投票表 决权集中投向某一位或几位董事候选人，也可以将其拥有的全部投票表决权进行 分配，分别投向各位董事候选人的一种投票制度。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2025-072 惠丰钻石股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 27 日第三届董事会第二十四次会议审议通过，尚 需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 惠丰钻石股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范选聘会计师 事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等有关法律法规和规范性文件以及《惠丰钻石股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会 计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制报告的行为。 第三条 本制度适用范围为公司选聘年 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2025-064 惠丰钻石股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 27 日第三届董事会第二十四次会议审议通过，尚 需股东会审议通过。 （一） 直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二） 由前项所述主体直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的 法人或其他组织； （三） 关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的 独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织； 二、 分章节列示制度主要内容： 惠丰钻石股份有限公司 关联交易管理制度 第一条 为规范公司关联交易行为，保护广大投资者特别是中小投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交 易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及公司章程的相关规定，制定 本制度。 第一章 关联人与关联交易 第二条 公司的关联人包括关联法人 ...

一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 27 日第三届董事会第二十四次会议审议通过，尚 需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 惠丰钻石股份有限公司 证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2025-066 惠丰钻石股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分配行 为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透明度，切实保护中小 投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 10 号——权益分派》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》等有关法律法规的相关规定和《惠丰钻石股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2025-091 惠丰钻石股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 27 日第三届董事会第二十四次会议审议通过，无 需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 惠丰钻石股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员 离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《北京证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件及《惠丰钻石股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、 辞任、被解除职务等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司现任董事、高级管理人 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2025-080 惠丰钻石股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 27 日第三届董事会第二十四次会议审议通过，无 需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 惠丰钻石股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范本公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护 投资者合法权益，促使公司持续健康发展，根据《中华人民共和国审计法》《中 华人民共和国公司法》《中国内部审计准则》《北京证券交易所股票上市规则》等 有关法律法规、和《惠丰钻石股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的监督、评价和建议。它通过运用规范的程序和方法，审查和评价公司的业 务活动、内部控制和风险管理的 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2025-088 惠丰钻石股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 27 日第三届董事会第二十四次会议审议通过，无 需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 惠丰钻石股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能 力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票、公司 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益， 根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公 ...

本制度经公司 2025 年 8 月 27 日第三届董事会第二十四次会议审议通过，无 需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 惠丰钻石股份有限公司 证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2025-084 惠丰钻石股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化惠丰钻石股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策功能， 持续完善公司内控体系建设，确保董事会对经理层的有效监督管理，不断完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公 司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》及《惠丰钻石股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定，公司特设立董事会审计委员 会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责，向 董事会汇报工作。审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工 作 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2025-082 惠丰钻石股份有限公司总经理工作细则 第四条 总经理执行公司的有关决议，定期向董事会报告工作。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 27 日第三届董事会第二十四次会议审议通过，无 需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 惠丰钻石股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司经营管理的制度化、规范化、 科学化，提高公司运作效率，保障股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（ 以下简称《证券法》）《北京 证券交易所股票上市规则》、《惠丰钻石股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）及有关法律法规的规定，结合公司的实际情况，特制定本细则。 第二条 公司设总经理 1 名，董事会秘书 1 名、财务总监 1 名,由董事会聘 任或解聘，副总经理若干名，由董事会决定聘任或者解聘 ...