人员提名 - 只金芳被提名为惠丰钻石第四届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 独立董事需具备上市公司运作知识及五年以上相关工作经验[1] - 特定股份持有及亲属关系者不具备独立性[3] - 有证券期货违法等不良记录者不得担任[6] - 兼任及连续任职有数量限制[6] - 过往履职有出席会议次数要求[7] - 受其他有关部门处罚者不符合条件[7] 任职承诺 - 承诺任职后不符条件将辞去职务[8]

证券代码： 839725 证券简称： 惠丰钻石 公告编号：2025-053 惠丰钻石股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（朱嘉琦） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 本人朱嘉琦，已充分了解并同意由提名人惠丰钻石股份有限公司董事会提名为惠 丰钻石股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任惠丰钻石股份有限公司独立董事独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文 件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的专业知识或者经济等工作经验； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公 司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业 ...

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 27 日审议并通 过： 提名王来福先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 58,389,850 股，占公司股本的 63.97%， 不是失信联合惩戒对象。 提名高杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东 会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.05%，不是失 信联合惩戒对象。 证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2025-047 惠丰钻石股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事换届的基本情况 提名王志强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 提名李秀英女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之 ...

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议时间为9月15日15:00[5] - 网络投票时间为9月14日15:00 - 9月15日15:00[5] - 股权登记日为2025年9月10日[7] - 会议登记时间为2025年9月15日14时00分[14] 会议信息 - 会议登记地点为河南省郑州市商务外环路17号格拉姆大厦A座2505会议室[14] - 会议联系人万磊，联系方式0371 - 88883005 - 805[14] 议案相关 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》等已通过相关会议审议[11] - 特别决议议案序号为（1、3.1、3.2）[12] - 对中小投资者单独计票议案序号为（3.5、4、5）[12] 人员选举 - 非独立董事应选人数4人[10][22] - 独立董事应选人数3人[10][22] 其他 - 公告发布时间为2025年8月28日[17]

会议审议 - 审议通过《2025年半年度报告及摘要》等多项议案[5][6][7][8] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>》等议案需提交股东会审议[6][7] 资金使用 - 拟用不超过8000万元闲置募集资金买理财产品，期限最长12个月[7] 项目规划 - 拟对募投项目“金刚石微粉智能生产基地扩建项目”重新论证[8]

会议与议案表决 - 2025年8月27日召开会议，8月15日发出通知[2] - 应出席董事9人，实际出席和授权出席9人[3] - 《2025年半年度报告及摘要》等多议案表决同意9票、反对0票、弃权0票[5][11][20][25][26] - 部分议案无需提交股东会审议，部分尚需提交[5][7][9][10][11][24][25][26] 公司决策 - 第三届董事会任期届满拟换届选举[5][8] - 公司拟使用不超过8000万元闲置募集资金购买理财产品，有效期12个月[11] - 公司决定于2025年9月15日在郑州市召开2025年第一次临时股东会[25] 制度与人员 - 公司修订部分内部管理制度并新制定部分制度[13] - 提名王来福等4人为第四届董事会非独立董事候选人[5][7] - 提名郝大成等3人为第四届董事会独立董事候选人[8][9] 子议案审议 - 子议案7.12、7.25经第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过[24] - 子议案7.11、7.19、7.23经第三届董事会审计委员会审议通过[24] - 子议案7.7、7.8经第三届董事会独立董事专门会议审议通过[24] 公告编号 - 《股东会议事规则》公告编号为2025 - 062[13] - 《董事会议事规则》公告编号为2025 - 063[13] - 《关联交易管理制度》公告编号为2025 - 064[13] - 《承诺管理制度》公告编号为2025 - 065[13] - 《利润分配管理制度》公告编号为2025 - 066[14] - 《募集资金管理制度》公告编号为2025 - 067[14] - 《独立董事工作制度》公告编号为2025 - 068[14] - 《独立董事专门会议工作制度》公告编号为2025 - 069[14]

保荐督导 - 保荐机构对惠丰钻石2025年半年度持续督导并出具报告[1] - 2025年2月、7月进行现场检查[2] - 2025年1 - 6月发表两项专项意见[2] 募投项目 - “金刚石微粉智能生产基地扩建项目”截至报告日未投资[6] - 2021 - 2022年1月规划项目，2022年7月募资到位后暂缓实施[6] 其他情况 - 公司及股东承诺已履行[7][9] - 重大风险无变化，相关人员无股份质押冻结[10] - 交易所或保荐机构认为应发表意见事项无[10]

募集资金情况 - 发行股票1265.00万股，价格28.18元/股，募资总额35647.70万元，净额32903.27万元[1] 项目投资进度 - 金刚石微粉智能生产基地扩建项目计划投资14900.00万元，投入进度0.00%[3] - 研发中心升级建设项目计划投资7300.00万元，投入进度96.56%[3] - 补充流动资金计划投资10703.27万元，投入进度100.00%[3] 资金存储与使用 - 截至2025年6月30日，募集资金存储余额3567618.73元[6] - 截至2025年6月30日，理财产品余额5500.00万元，暂补流动资产10000.00万元[6] 理财决策 - 拟用不超8000万元闲置募资买理财，期限不超12个月[8] - 董事会授权董事长决策，财务负责人实施[11] - 2025年8月27日审议通过买理财议案[16] - 保荐机构对买理财事项无异议[17]

募集资金情况 - 2022年发行价28.18元/股，发行1265.00万股，募资35647.70万元，净额32903.27万元[2] 项目投入进度 - 截至2025年6月30日，金刚石微粉项目计划投资14900.00万元，投入0元[4] - 研发中心升级项目计划7300.00万元，投入7049.17万元，进度96.56%[4] - 补充流动资金计划10703.27万元，投入10703.27万元，进度100%[6] - 累计投入募集资金17752.44万元，进度53.95%[6] 项目决策情况 - 2025年8月27日，董事会、监事会同意金刚石微粉项目重新论证并暂缓[13][15] - 项目暂缓符合规定，不造成重大不利影响，保荐机构无异议[12][15][16]

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2025-089 惠丰钻石股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 27 日第三届董事会第二十四次会议审议通过，无 需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 惠丰钻石股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部报告工 作，明确公司内部各部门和各下属公司的信息收集和管理办法，保证公司及时、准确、 完整获取信息并履行信息披露义务，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规、规范性文件以及《惠丰钻 石股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指所有发生或将要发生会影响社会公众投资者 投资决策，或 ...