惠丰钻石股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 信 永 中 和 会计师 事 务 所 | 北 京 市 城 区 朝阳 门 北大街 | 联系电话: +86 (010) 6554 2288 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No 8. Chaovangmen Beidaii 8 号富华大厦 A 座 9 层 telephone: +86 (010) 6554 2288 关于惠丰钻石股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025ZZAA3B0080 惠丰钻石股份有限公司 惠丰钻石股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了惠丰钻石股份有限公司(以下简称惠丰钻 石公司)2024年度财务报表,包括 2024年12月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注,并于 202 ...

惠丰钻石股份有限公司 2024 年度 审计报告 惠丰钻石股份有限公司全体股东: | 索引 | 项码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-82 | 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 ShineWil certified public accountants 8 号宣华大厦 A 座 9 层 联系申话: +86(010) 6554 2288 telephone: +86 (010) 6554 2288 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No 8. Chaoyangmen Beidaj Donachena District, Beijin 100027 P R China 6 (010) 6554 7190 审计报告 ...

惠丰钻石股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 . ShineWing certified public accountants 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 二、注册会计师的责任 联系申话: 9/F. Block A. Fu Hua Mansi No 8. Chaovangmen Bei Donachena District. Beij 100027 P R China 内部控制审计报告 XYZH/2025ZZAA3B0084 惠丰钻石股份有限公司 惠丰钻石股份有限公司董事会: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了惠丰钻石股份有限公司(以下简称惠丰钻石公司)2024年12月 31 日财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是惠丰钻石公司董事会的 责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 ...

惠丰钻石股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-7 | t with the 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 联系由话· +86 (010) 6554 2288 telephone: +86 (010) 6554 2288 ShineWi certified public accountants 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beidaiie Dongcheng District, Beijing 100027. P.R.China 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025ZZAA3B0079 惠丰钻石股份有限公司 惠丰钻石股份有限公司全体股东: 我们对后附的惠丰钻石股份有限公司(以下简称惠丰钻石公司)关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执 行了鉴证工作 ...

证券代码： 839725 证券简称： 惠丰钻石 公告编号：2025-012 惠丰钻石股份有限公司 独立董事2024年年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 本人郝大成作为惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定要求，谨慎、认真、勤勉、独立 地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，积极出席2024 年度的相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现 就2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 郝大成，男，独立董事，1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科 学历；1997年7月至2002年5月，任河南江海集团有限公司财务部主管；2002年5月至2010 年10月，任河南联华 ...

一、独立董事基本情况及独立性情况 朱嘉琦，男，独立董事，1974年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研 究生学历。2004年12月至今历任哈尔滨工业大学航天学院讲师、副教授、博士生导师、 教授；2022年1月至今任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立 董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企 业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有 利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情 况。 二、会议出席情况 1、出席董事会情况 证券代码： 839725 证券简称： 惠丰钻石 公告编号：2025-014 惠丰钻石股份有限公司 独立董事2024年年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 本人朱嘉琦作为惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2025-030 惠丰钻石股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 惠丰钻石股份有限公司于 2025 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第二十二次 会议，会议审议通过了《关于制定公司治理制度的议案》，表决结果：同意 9 票； 反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 惠丰钻石股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能 力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票、公司 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益， 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规和《公司章程》 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经 ...

公司基本信息 - 公司是从事人造金刚石相关产品研发、生产和销售的高新技术企业，报告期内商业模式未变[44][45] - 公司普通股总股本为91,275,000股，优先股总股本为0股[28] - 公司注册资本由9,230万元变更为9,127.5万元[29] - 公司股票于2022年7月18日在北交所上市[28] - 保荐机构持续督导期间为2022年7月18日至2025年12月31日[30] 公司荣誉与活动 - 2024年2月19日，惠丰钻石及控股子公司克拉钻石获2023年度“纳税先进制造企业”称号[4] - 2024年6月5 - 7日，惠丰钻石参加宽禁带半导体先进技术创新与应用发展高峰论坛[6] - 2024年8月9日，惠丰钻石旗下培育钻石品牌“殊色”亮相广州钻石交易中心[12] - 2024年11月7 - 11日，惠丰钻石参加2024金刚石产业大会[8] - 2024年12月，惠丰钻石在北京等地开启四家线下实体店[14] 审计报告情况 - 信永中和会计师事务所对公司出具标准无保留意见审计报告[19] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入2.16亿元，较2023年的4.96亿元减少56.35%[34] - 2024年扣除特定收入后营业收入2.16亿元，较2023年的4.95亿元减少56.43%[34] - 2024年归属于上市公司股东的净利润393.93万元，较2023年的6988.32万元减少94.36%[34] - 2024年末资产总计7.35亿元，较2023年末的8.67亿元减少15.18%[36] - 2024年末负债总计1000.07万元，较2023年末的2178.24万元减少54.09%[36] - 2024年经营活动产生的现金流量净额3052.58万元，较2023年的 - 4611.40万元增长166.20%[37] - 2024年应收账款周转率为1.65，2023年为3.41[37] - 2024年存货周转率为0.58，2023年为1.57[37] - 2024年非经常性损益合计951.03万元，2023年为848.61万元[41] - 报告期内公司实现营业收入21,629.45万元，同比下降56.35%；归属净利润393.93万元，同比下降94.36%；扣非净利润-436.76万元，同比下降106.96%[51] - 截至报告期末，公司总资产73,503.06万元，较期初下降15.18%；归属股东权益62,715.23万元，较期初下降2.09%[51] - 2024年末货币资金61,888,014.11元，占总资产8.42%，较2023年末下降33.62%[61] - 2024年末应收票据20,476,473.38元，占总资产2.79%，较2023年末下降60.83%[61] - 2024年末应收账款92,318,589.83元，占总资产12.56%，较2023年末下降40.38%[61] - 货币资金期末余额6188.80万元，比期初下降33.62%[63] - 交易性金融资产期末余额6195.55万元，比期初下降43.75%[63] - 应收账款期末账面价值9231.86万元，比期初下降40.38%[63] - 存货期末账面价值31839.12万元，比期初增长28.22%[64] - 营业收入21629.45万元，比上年同期下降56.35%[67][68] - 营业成本17052.61万元，比上年同期下降52.68%[67][68] - 毛利率为21.16%，比上年同期下降6.12个百分点[67][68] - 销售费用6301944.52元，占营业收入2.91%，较2023年增长4.36%[67] - 管理费用18204670.77元，占营业收入8.42%，较2023年下降9.80%[67] - 净利润3601448.67元，占营业收入1.67%，较2023年下降94.93%[67] - 报告期税金及附加99.72万元，比上年同期下降46.19%；研发费用2176.51万元，比上年同期下降35.18%；财务费用77.61万元，比上年同期增长188.09%[69] - 报告期公允价值变动收益25.80万元，比上年同期增长75.53%；资产减值损失 -928.16万元，比上年同期增长70.16%；信用减值损失194.39万元，比上年同期下降187.09%[69] - 经营活动产生的现金流量净额3052.58万元，较上年同期增加166.20%；投资活动产生的现金流量净额4503.55万元，较上年同期增加868.32%；筹资活动产生的现金流量净额 -9015.95万元，较上年同期减少401.79%[83] - 报告期投资额412.39万元，较上年同期下降85.94%[85] - 本期研发支出金额2177万元，占营业收入比例10.06%；上期研发支出金额3358万元，占营业收入比例6.78%[95] - 报告期内，公司存货账面价值为31,839.12万元，占总资产比例为43.32%，存货周转率为0.58[137] - 报告期内，公司综合毛利率为21.16%[137] - 报告期内，公司应收账款账面价值为9,231.86万元，占当期期末资产总额比例为12.56%，账龄主要在一年以内[138] 各条业务线数据关键指标变化 - 主营业务收入19182.61万元，较上年同期下降59.47%；其他业务收入2446.84万元，较上年同期增加10.39%[71] - 金刚石微粉、金刚石破碎料销售收入较上年同期分别减少51.80%、76.02%；其他产品、其他业务收入较上年同期分别增加46.40%、10.39%[74][77] - 国内营业收入20396.71万元，较上年同期下降57.75%；国外营业收入1232.74万元，较上年同期下降3.31%[76] 行业情况 - 中国金刚石产量占全球90%以上，河南产能占全国80%以上，2024年行业竞争加剧价格下跌[53] - 中国培育钻石毛坯90%以上流向印度加工，美国是最大消费市场[54] - 2024年中国培育钻石毛坯出口量增长，出口额下降[55] - 2024年11月培育钻石毛坯价格回暖，工厂端年末调价幅度10%-20%[57] - 2021年全球毛坯培育钻销量1100万克拉，渗透率8%，预计2025年销量2600万克拉，渗透率15.80%[58] - 中游切磨加工将在2025年迎来显著发展[113] - 美国占全球培育钻石市场60%，零售额和销量快速增长[117] 研发成果与项目 - 精密加工金刚石微粉应用解决方案项目已完结，目标是拓展金刚石微粉在半导体等领域应用[98] - 功能化金刚石研究开发项目已完结，目标是实现金刚石复合手机背板材制备及推广应用[98] - 培育钻石研究开发项目已完结，目标是建立MPCVD培育钻石生产线实现产业化生产[98] - 实现500nm以细高性能的金刚石微粉批量化生产[99] - 研究制备出粒度分布集中等特性的微纳米金刚石[99] - 开发大尺寸硅片双端面减薄专用金刚石微粉，粒度分布径距值小于0.7，圆形度值范围为0.92 - 0.95[99] - 开发新型团聚金刚石微粉用于3C和半导体加工[99] - 研究第三代半导体SiC衬底加工用研磨液，解决悬浮性差等问题[100] - 优化MPCVD培育钻石生长工艺，降低生产成本[100] - 结合金刚石生长模型寻找影响生长速率和质量的关键因素[100] - 探索高速生长高质量金刚石的方法[100] - 推动产品向高纯度、大尺寸、多功能化方向发展[100] - 提升公司在高端培育钻石领域的研发能力和市场竞争力[100] - 公司与河南工业大学、惠州比亚迪电子有限公司合作开展金刚石电子应用联合实验室项目，涉及培育钻石3C应用、金刚石复合手机背板材料、6G产品金刚石导热材料研发[101] - 公司与哈工大郑州研究院签订战略合作协议，在科技创新方面委托开发“微波CVD化学气相沉积系统”及相关生产工艺，联合申报省部级及以上科技创新平台；在企业人才培养方面提供教育培训和学历提升服务[101] - 公司与郑州航空工业管理学院签订产学研合作协议，开展表面刻蚀金刚石多刃磨粒制造及应用研究，联合申报科研项目，建立产学研基地[101] - 公司与南京航空航天大学开展金刚石微粉制备的破碎机理研究及新方法开发[101] - 公司与中原科技学院共建超硬材料制品高性能设计与制造特色行业学院，探索人才培养模式改革，推进全面技术合作[101] - 公司与中国科学院理化技术研究所建立功能金刚石联合研发中心，开展新技术新产品开发、推广，联合申报项目，进行人才培养与交流[102] - 公司与河南省科学院先进陶瓷研究所建立陶瓷/金刚石复合材料创新联合实验室，开展合作项目，联合申请科研项目，共享实验设施，组织技术交流，申报成果及奖励，共同申请专利，联合培养研究生[102] 社会责任 - 报告期内，公司向柘城县慈善总会捐赠10,000元用于“乡村振兴 豫善同行”活动[106] - 全年组织《劳动法》《工会法》和《消防法》等专题培训12场[107] - 2024年走访慰问柘城县及周边地区12户烈士家属，赠送价值10,000元的生活物资及慰问金[108] - “军民一家亲”活动捐赠价值5,000元慰问品[108] 环保情况 - 除尘器能实现排放浓度低于50mg/m³的环保标准[110] - 报告期内接受政府环保部门10次环保检查与帮扶[110] 金刚石应用前景 - 金刚石散热技术可让GPU计算能力提升三倍，温度降低60%[120] - 超薄钻石纳米膜助力电动汽车充电速度提升5倍，热负荷降低10倍[121] - 金刚石散热能使卫星通讯数据速率提高5 - 10倍，尺寸减小50%[121] - 与硅相比，金刚石芯片可以使转换器轻5倍，体积更小[122] - 与碳化硅相比，金刚石成本便宜30%，所需材料面积为SiC芯片的1/50，减少3倍能量损耗，芯片体积缩小4倍[122] 公司未来规划 - 公司未来以金刚石微粉为主业，重点布局培育钻石产业，加大功能性金刚石新领域应用[124] - 2025年公司要深耕优势领域，保持稳健经营、高质量发展[125] - 公司要强化生产管理，争取生产半成品零库存，确保产品合格率[126] - 公司要推进质量立企，完善质量体系，严控过程环节，确保产品合格率[127] - 公司要在2025年奋力开拓市场，开创销售工作新局面[128] - 惠丰金刚石要加大新产品技术关注度，提升品牌影响力[129] - 克拉钻石要以安全生产、节能增效为中心，提高生产效率[130] - 财务部门要优化财务制度，降低经营风险，提高经济效益[132] - 郑州技术中心要与高校合作，开创科技创新新局面[133] - 人力资源部门要加大人才招聘和培训力度，提高员工综合素质[134] 公司风险因素 - 宏观经济波动、产业政策变化等会影响公司产品市场需求[135] - 市场竞争加剧可能导致公司客户流失或份额下滑[136] - 公司前五大客户销售收入占比24.71%，客户构成存在一定波动[136] 公司担保情况 - 公司为克拉钻石提供两笔担保，金额分别为2000万元和1000万元，担保余额分别为750万元和0元[143] - 截至2024年12月31日，惠丰钻石累计担保的主债务未到期具有担保义务金额750万元，公司对外提供担保金额3000万元，担保余额750万元[144][145] - 关联方王再福、董红霞为主债权担保金额1000万元，担保余额0万元，担保期间为2024年9月24日至2025年9月24日[152] 公司股权相关 - 期初总股本9230万股，本期变动减少102.5万股，期末总股本9127.5万股[165] - 无限售股份期初4207.7762万股，占比45.59%，期末4207.7762万股，占比46.10%；有限售股份期初5022.2238万股，占比54.41%，期末4919.7238万股，占比53.90%[165] - 控股股东、实际控制人期初持股4507.5万股，占比48.84%，本期增加16.985万股，期末持股4464.5万股，占比48.91%[165] - 核心员工期初持股77.9万股，占比0.84%，本期减少63.212万股，期末持股14.688万股，占比0.16%[165] - 持股5%以上股东或前十名股东期初合计持股6743.77万股，本期变动增加197.1131万股，期末合计持股6940.8831万股，占比76.04%[169] - 控股股东王来福直接持有公司股份5838.985万股，占总股本的63.97%[171] - 实际控制人王来福和寇景利夫妇直接和间接合计控制公司70.65%股份对应表决权[172] - 公司对罗俊5万股、20名激励对象97.5万股已获授但未解除限售的限制性股票进行回购注销[165][166] - 普通股股东期末人数为7810人[165] - 实际控制人及其一致行动人持有公司表决权的股数为64,495,850股，比例为70.65%[174] 募集资金使用情况 - 首次公开发行募集资金356,477,000元，报告期内使用4,123,931.23

惠丰钻石股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2025-005 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长王来福先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律 法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （一）审议通过《关于公司对外投资的议案》 1.议案内容： 上市公司河南黄河旋风股份有限公司控股子公司河南旋风新材料科技有限 公司（以下简称"旋风新材"）计划增资扩股，拟新增注册资本 2,500 万元。根 据惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展规划，增 ...

A股培育钻石板块走强，惠丰钻石涨超5%，黄河旋风涨超3%，力量钻石、曼卡龙等跟涨。 ...