信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓与 豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"）依法 合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规 定》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2025-078 惠丰钻石股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 27 日第三届董事会第二十四次会议审议通过，无 需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 惠丰钻石股份有限公司 第二条 公司及相关信息披露义务人暂缓、豁免披露在定期报告、临时报告 中由 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2025-077 惠丰钻石股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 27 日第三届董事会第二十四次会议审议通过，无 需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 惠丰钻石股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 及相关信息披露义务人的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》("《公司法》")《中华人民共和国证券法》("《证券法》") 《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《惠丰钻石股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 公司应当严格遵守前述规定，履行信息披露义务，遵守信息披露纪 律。公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息的真 实、准确、完整，信息披露及时、公平。 第三条 ...

惠丰钻石股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2025-079 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 27 日第三届董事会第二十四次会议审议通过，无 需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 惠丰钻石股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和 潜在投资者(以下合称"投资者")之间的信息沟通,切实建立公司与投资者(特别 是社会公众投资者)的良好沟通平台,完善公司治理结构,切实保护投资者(特别 是社会公众投资者)的合法权益,形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性 互动关系,特制定本制度以供有关各方遵守。 第二条 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《北京证券交易所股票上市规则》 以及《惠丰钻石股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2025-067 惠丰钻石股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 27 日第三届董事会第二十四次会议审议通过，尚 需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 惠丰钻石股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》 "）《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》（以下简称"《9 号指引》"）等法律法规和《惠丰钻石股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指，公司通过向不特定合格投资 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2025-069 惠丰钻石股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 27 日第三届董事会第二十四次会议审议通过，尚 需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 惠丰钻石股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》（以下简称《监管 指引 1 号》）《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《惠 丰钻石股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司 实际情况，制定本制度 ...

内幕信息知情人登记管理制度 第一章总则 第一条 为规范惠丰钻石股份有限公司（以下称"公司"）内幕信息管理行为， 加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关 法律法规、及《惠丰钻石股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，特制定本制度。 证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2025-083 惠丰钻石股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 27 日第三届董事会第二十四次会议审议通过，无 需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 惠丰钻石股份有限公司 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，负责内幕信息知情人的登记管 理工作，董事会应保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主 ...

惠丰钻石股份有限公司董事、高级管理人员持股变动管理 证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2025-092 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 27 日第三届董事会第二十四次会议审议通过，无 需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 惠丰钻石股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一条 为加强对惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人 员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公 司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《北京证券交易所股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第8 号——股 份减持》等有关法律法规、规范性文件及《惠丰钻石股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度 ...

二、 分章节列示制度主要内容： 惠丰钻石股份有限公司 对外投资管理制度 证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2025-071 惠丰钻石股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 27 日第三届董事会第二十四次会议审议通过，尚 需股东会审议通过。 第一章 总则 第一条 为规范惠丰钻石股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结构， 保证公司科学、安全与高效地做出决策，明确公司股东会、董事会、总经理等组 织机构在公司对外投资决策方面的职责，控制财务和经营风险，依据《中华人民 公司共和国公司法》（"以下简称《公司法》"）《北京证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规章、规范性文件及《惠丰钻石股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称公司对外投资事项是指公司为获取未来收益而将一定 数量的货币资金、股权或者经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种 形 ...

惠丰钻石股份有限公司独立董事工作制度 证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2025-068 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 27 日第三届董事会第二十四次会议审议通过，尚 需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 惠丰钻石股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，强化对内部董事及经理层 的约束和监督机制，保护投资者的合法利益，促进公司规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等 法律、法规、规章、规范性文件及《惠丰钻石股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），特制定本制度。 第二章 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2025-090 惠丰钻石股份有限公司年度报告信息披露重大差错责任追 究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 27 日第三届董事会第二十四次会议审议通过，无 需股东会审议通。 二、 分章节列示制度主要内容： 惠丰钻石股份有限公司 年度报告重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强对惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）年度报 告工作，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、其他有关法律法规、中国证监会 有关规定、《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件、 北京证券交易所（以下简称北交所）业务规则和《惠丰钻石股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年度报告的编制和披露工作中，有关 人员不履行或者不正确履行职责、义 ...