人员提名 - 只金芳被提名为惠丰钻石第四届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 独立董事需具备上市公司运作知识及五年以上相关工作经验[1] - 特定股份持有及亲属关系者不具备独立性[3] - 有证券期货违法等不良记录者不得担任[6] - 兼任及连续任职有数量限制[6] - 过往履职有出席会议次数要求[7] - 受其他有关部门处罚者不符合条件[7] 任职承诺 - 承诺任职后不符条件将辞去职务[8]

独立董事提名 - 朱嘉琦被提名为惠丰钻石第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 不得持有上市公司已发行股份1%以上等[3] - 最近36个月内受相关处罚或谴责不得任职[6][7] - 兼任境内上市公司不超3家且连续任职不超6年[6] - 过往任职未亲自出席会议次数有要求[7] 后续安排 - 任职后不符条件将辞去职务[8]

股权结构 - 王来福持股58389850股，占公司股本63.97%[3] - 高杰和李秀英均持股50000股，各占公司股本0.05%[3] - 王志强、郝大成、只金芳、朱嘉琦持股均为0股，占公司股本0%[3][5] 董事会相关 - 第四届董事会非职工代表董事提名人数为7人[5] - 寇景利、王依晴、康芳芳因任期届满不再担任董事[10] - 惠丰钻石董事会会议决议日期为2025年8月28日[19] 股份减持规定 - 董事或高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，离职半年内不转让[12] - 集中竞价交易减持非竞价或做市买入股份，首次卖出15个交易日前预披露减持计划，每次披露时间区间不超6个月[14] - 3个月内卖出股份总数超公司股份总数1%，首次卖出30个交易日前预披露减持计划[14] - 减持时间区间内，减持数量过半或时间过半披露减持进展[14] - 股份减持计划完成或时间区间届满后公告具体减持情况[14] 人员任职 - 王来福2016年6月至今任公司董事长、总经理[20] - 高杰2016年6月至今任公司董事、副总经理[20] - 王志强2022年6月至今任公司技术中心研发总经理，2022年9月至今任公司董事[20] - 李秀英2017年8月至今任公司财务总监[20] - 2021年9月至今，某人任公司独立董事[21] - 2022年1月至今，只金芳女士任公司独立董事[21] - 2022年1月至今，朱嘉琦先生任公司独立董事[21] 相关承诺 - 本人同意对所持发行人股份锁定期进行相应调整[15] - 本人承诺规范和减少与发行人的关联交易，违反承诺将采取相应措施[15] - 本人承诺招股说明书无虚假记载等，若导致投资者损失将依法赔偿[16] - 本人将遵守和执行公司股东会通过的回报规划进行利润分配投票[17]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议时间为9月15日15:00[5] - 网络投票时间为9月14日15:00 - 9月15日15:00[5] - 股权登记日为2025年9月10日[7] - 会议登记时间为2025年9月15日14时00分[14] 会议信息 - 会议登记地点为河南省郑州市商务外环路17号格拉姆大厦A座2505会议室[14] - 会议联系人万磊，联系方式0371 - 88883005 - 805[14] 议案相关 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》等已通过相关会议审议[11] - 特别决议议案序号为（1、3.1、3.2）[12] - 对中小投资者单独计票议案序号为（3.5、4、5）[12] 人员选举 - 非独立董事应选人数4人[10][22] - 独立董事应选人数3人[10][22] 其他 - 公告发布时间为2025年8月28日[17]

会议审议 - 审议通过《2025年半年度报告及摘要》等多项议案[5][6][7][8] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>》等议案需提交股东会审议[6][7] 资金使用 - 拟用不超过8000万元闲置募集资金买理财产品，期限最长12个月[7] 项目规划 - 拟对募投项目“金刚石微粉智能生产基地扩建项目”重新论证[8]

会议与议案表决 - 2025年8月27日召开会议，8月15日发出通知[2] - 应出席董事9人，实际出席和授权出席9人[3] - 《2025年半年度报告及摘要》等多议案表决同意9票、反对0票、弃权0票[5][11][20][25][26] - 部分议案无需提交股东会审议，部分尚需提交[5][7][9][10][11][24][25][26] 公司决策 - 第三届董事会任期届满拟换届选举[5][8] - 公司拟使用不超过8000万元闲置募集资金购买理财产品，有效期12个月[11] - 公司决定于2025年9月15日在郑州市召开2025年第一次临时股东会[25] 制度与人员 - 公司修订部分内部管理制度并新制定部分制度[13] - 提名王来福等4人为第四届董事会非独立董事候选人[5][7] - 提名郝大成等3人为第四届董事会独立董事候选人[8][9] 子议案审议 - 子议案7.12、7.25经第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过[24] - 子议案7.11、7.19、7.23经第三届董事会审计委员会审议通过[24] - 子议案7.7、7.8经第三届董事会独立董事专门会议审议通过[24] 公告编号 - 《股东会议事规则》公告编号为2025 - 062[13] - 《董事会议事规则》公告编号为2025 - 063[13] - 《关联交易管理制度》公告编号为2025 - 064[13] - 《承诺管理制度》公告编号为2025 - 065[13] - 《利润分配管理制度》公告编号为2025 - 066[14] - 《募集资金管理制度》公告编号为2025 - 067[14] - 《独立董事工作制度》公告编号为2025 - 068[14] - 《独立董事专门会议工作制度》公告编号为2025 - 069[14]

保荐督导 - 保荐机构对惠丰钻石2025年半年度持续督导并出具报告[1] - 2025年2月、7月进行现场检查[2] - 2025年1 - 6月发表两项专项意见[2] 募投项目 - “金刚石微粉智能生产基地扩建项目”截至报告日未投资[6] - 2021 - 2022年1月规划项目，2022年7月募资到位后暂缓实施[6] 其他情况 - 公司及股东承诺已履行[7][9] - 重大风险无变化，相关人员无股份质押冻结[10] - 交易所或保荐机构认为应发表意见事项无[10]

募集资金情况 - 发行股票1265.00万股，价格28.18元/股，募资总额35647.70万元，净额32903.27万元[1] 项目投资进度 - 金刚石微粉智能生产基地扩建项目计划投资14900.00万元，投入进度0.00%[3] - 研发中心升级建设项目计划投资7300.00万元，投入进度96.56%[3] - 补充流动资金计划投资10703.27万元，投入进度100.00%[3] 资金存储与使用 - 截至2025年6月30日，募集资金存储余额3567618.73元[6] - 截至2025年6月30日，理财产品余额5500.00万元，暂补流动资产10000.00万元[6] 理财决策 - 拟用不超8000万元闲置募资买理财，期限不超12个月[8] - 董事会授权董事长决策，财务负责人实施[11] - 2025年8月27日审议通过买理财议案[16] - 保荐机构对买理财事项无异议[17]

募集资金情况 - 2022年发行价28.18元/股，发行1265.00万股，募资35647.70万元，净额32903.27万元[2] 项目投入进度 - 截至2025年6月30日，金刚石微粉项目计划投资14900.00万元，投入0元[4] - 研发中心升级项目计划7300.00万元，投入7049.17万元，进度96.56%[4] - 补充流动资金计划10703.27万元，投入10703.27万元，进度100%[6] - 累计投入募集资金17752.44万元，进度53.95%[6] 项目决策情况 - 2025年8月27日，董事会、监事会同意金刚石微粉项目重新论证并暂缓[13][15] - 项目暂缓符合规定，不造成重大不利影响，保荐机构无异议[12][15][16]

子公司制度 - 子公司管理制度2025年8月27日经董事会审议通过[2] - 制度适用于公司控股超50%可实际控制的子、孙公司[4] - 公司通过股东会对子公司行使股东权利[6] 子公司管理 - 制度旨在加强管理，提高效率和抗风险能力[8] - 子公司担保、募资、关联交易有审批和规范要求[10][11] - 公司定期或不定期对子公司审计监督[13] 制度生效 - 制度由董事会解释修订，审议通过日起生效[15]