募集资金情况 - 公司发行普通股1265.00万股，发行价28.18元/股，募资总额35647.70万元，净额32903.27万元[3] - 截至2024年6月30日，募集资金存储余额88157611.41元[5] - 2022年公司将超募资金1903.27万元用于永久性补充流动资金，截至2024年6月30日已完成全部补流[15] - 募集资金净额329032655.67元，本报告期投入3404529.92元，累计投入176735399.69元[21] - 公司行使超额配售选择权后，超募资金19032700元全部永久性用于补充流动资金[24] 资金使用安排 - 公司拟使用不超过8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[10] - 2024年公司多笔闲置募集资金购买理财产品，金额950.00 - 5100.00万元不等，预计年化收益率1.25% - 3.60%[11][12] - 截至2024年6月30日，使用暂时闲置募集资金购买理财产品余额为0.00万元[13] - 2023年公司拟用不超12000万元闲置募集资金买理财产品，额度内可循环滚动使用[12] - 公司拟使用不超过12000万元部分闲置募集资金进行现金管理，截至2024年6月30日，购买理财产品余额为0元[23] 募投项目进展 - 2021 - 2022年1月公司规划募投项目，后暂缓，现准备推进，方向含微粉及产业链上下游[7] - 金刚石微粉智能生产基地扩建项目调整后投资总额149000000元，投入进度0.00%[21] - 研发中心升级建设项目调整后投资总额73000000元，本报告期投入3404529.92元，累计投入69702744.02元，投入进度95.48%[21] - 补充流动资金调整后投资总额107032655.67元，投入进度100.00%[22] 其他事项 - 2022年公司审议通过使用募集资金置换预先投入资金，本报告期无置换情况[9] - 报告期内公司不存在变更募集资金用途的情况[16] - 变更用途的募集资金总额为0元，占比0.00%[21] - 2024年4月25日，公司同意使用闲置募集资金暂时补充流动资金[23] - 2022年9月19日，公司同意使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用[23]

薪酬标准 - 非独立董事、任职监事、高管按职务和绩效领薪酬[2] - 独立董事郝大成、朱嘉琦年津贴9万（税前），只金芳6.6万（税前）[2] 薪酬流程 - 2024年8月27日相关委员会审议薪酬议案[3] - 董事、监事薪酬议案需2024第一次临时股东大会审议通过生效[3][5] 薪酬发放 - 担任管理职务董监高及独立董事薪金或津贴按月发放[5] - 董监高离任薪酬按实际任期计算发放[5] - 薪酬个税由公司统一代扣代缴[5]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议9月13日15:00召开，网络投票9月12日15:00 - 9月13日15:00[7] - 股权登记日为2024年9月10日[9] - 会议地点为河南省郑州市商务外环路17号格拉姆大厦A座2505会议室[11] 公司决策 - 子公司申请综合授信额度，公司提供连带责任担保[12] - 公司决定回购注销975,000股限制性股票[14] 会议登记 - 会议登记时间为2024年9月13日14时00分，地点同会议地点[19] - 会议联系人万磊，联系方式0371 - 88883003[19]

会议审议 - 审议通过《2024年半年度报告及其摘要》等多项议案，表决均全票通过[4][5][6][7][8][9] 授信担保 - 子公司申请综合授信额度，公司提供连带责任担保，额度共4500万元[7] 股票处理 - 公司决定回购注销975,000股限制性股票[7] 薪酬议案 - 《关于监事薪酬方案的议案》提交股东大会审议[9]

授信额度申请 - 公司拟向中行柘城分行和浦发银行商丘分行各申请5000万元综合授信额度[7] - 子公司惠丰金刚石拟向中行柘城分行申请500万元综合授信额度[7] - 子公司克拉钻石拟向中行柘城分行申请1000万元、浦发银行商丘分行申请3000万元综合授信额度[7] 股票处理 - 公司决定回购注销975000股已获授但未解除限售的限制性股票[9] 议案表决 - 《2024年半年度报告及其摘要》等多个议案表决通过[5][6][7][13] - 《董事薪酬方案》因非关联董事不足三人提交股东大会审议[13]

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2024-054 惠丰钻石股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 7 月 18 日，惠丰钻石股份有限公司发行普通股 11,000,000 股，发 行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 28.18 元/股，募集资金总 额为 309,980,000.00 元，实际募集资金净额为 285,386,886.79 元，到账时间为 2022 年 7 月 4 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 4,364.58 万元，到账时间为 2022 年 8 月 17 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | 序号 | 募集资金 | | 募集资金计 划投资总额 | 累计投入募 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | ...

中国银河证券股份有限公司 中国银河证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为惠丰钻石股份有限公司 （以下简称"惠丰钻石"、或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券 交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理 细则》《北京证券交易所股票上市规则试行）》等相关规定，对公司对外担保事项 进行核查，具体核查情况如下： 一、本次对外担保的基本情况 惠丰钻石全资子公司河南省惠丰金刚石有限公司、控股子公司河南克拉钻石有 限公司因经营发展需要，补充流动资金，河南省惠丰金刚石有限公司拟向中国银行 股份有限公司柘城分行申请 500 万元的综合授信额度，河南克拉钻石有限公司拟向 中国银行股份有限公司柘城分行申请 1,000 万元、拟向上海浦东发展银行股份有限 公司商丘分行申请 3,000 万元的综合授信额度。综合授信用于办理流动资金贷款、 项目资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、打包贷款、应收账款保理、进出口押 汇、商业票据贴现、银行保函等各种贷款及贸易融资业务。公司为上述银行授信提 供连带责任担保。 具体贷款金 ...

中国银河证券股份有限公司关于 惠丰钻石股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为惠丰钻石股份有限 公司（以下简称"惠丰钻石"、"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北 京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定，对惠丰钻石使 用部分闲置的募集资金购买理财产品事项发表专项意见，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意柘城惠丰钻石科技股份有限 公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1243 号）， 核准公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股。本次股票发行数量为 1,265.00 万股（超额配售选择权行使后），发行价格为 28.18 元/股，募集资金总 额为人民币 35,647.70 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民 32,903.27 万元。截至 2022 年 8 月 17 日，上述募集资金已到账，并由天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了[2022]39617 ...

Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编： 100005 电话(Tel): 010－88004488/66090088 传真(Fax): 010－66090016 北京国枫律师事务所 关于惠丰钻石股份有限公司 2021 年股权激励计划之 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 国枫律证字[2023]AN141-3 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 释 义 3. 本所律师认为需要审查的其他文件。 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义: 惠丰钻石、公司 惠丰钻石股份有限公司 指 《激励计划》《2021 指 《惠丰钻石股份有限公司 2021 年股权激励计划 (草案)》 年激励计划》 本激励计划、本次 惠丰钻石 2021 年股权激励计划 提 激励计划、本计划 本次回购注销、本 提 惠丰钻石回购注销部分限制性股票的事宜 次限制性股票回购 惠丰钻石回购注销本次激励计划部分限制性股票的事宜 本次回购注销 提 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 提 《中华人民共和国证券法》 指 《管理办法》 《上市公司股权激励管理办法》 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2024-051 惠丰钻石股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长王来福先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律 法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规和规范性文件的规定，公司编制了 2024 年半年度报告及 其摘要。具体内容详见公 ...