证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-121 惠丰钻石股份有限公司董事会秘书任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十五次会议审议通 过了《关于董事会秘书任命的议案》。 任命万磊先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满为止，自 2023 年 12 月 13 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 （二）任命原因 公司原董事会秘书因个人原因辞职。为做好信息披露、投资者关系管理等工作，切 实维护股东利益，根据《公司法》《公司章程》规定，经第三届董事会第十五次会议审 议通过，聘任万磊先生为公司董事会秘书。 （三）新任董监高人员履历 万磊，男，1988 年 8 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学 历。注册会计师非执业会员、准保荐代表人，具有法律职业资格、税务师及深圳证券交 易所董事会秘书等资格。201 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《董事会提名委员会工作细则》已于 2023 年 12 月 13 日经公司第三届董事 会第十五次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 惠丰钻石股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会 组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《惠 丰钻石股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司董事 会特设立提名委员会，并制定本工作细则。 证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-116 惠丰钻石股份有限公司董事会提名委员会工作细则 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构。 第三条 本工作细则所称董事包括内部董事、独立董事；高级管理人员指： 公司总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监。 第二章 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-115 惠丰钻石股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《董事会审计委员会工作细则》已于 2023 年 12 月 13 日经公司第三届董事 会第十五次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 惠丰钻石股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化惠丰钻石股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策功能， 持续完善公司内控体系建设，确保董事会对经理层的有效监督管理，不断完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《惠丰钻石股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定，公司特设立董事会审计 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责，向 董事会汇报工作。审计委员会主要负责公 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-109 惠丰钻石股份有限公司股东大会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 惠丰钻石股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确股东大会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会依 法行使职权，提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序和决议的有效、合 法，维护全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司股东大会规则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称《北交所上市规则》）等有关法律、法规、规范性文件、北京证券交 易所（以下简称北交所）业务规则和《惠丰钻石股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》），制定《惠丰钻石股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称本 议事规则或本规则）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及本 规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责 ...

证券代码： 839725 证券简称： 惠丰钻石 公告编号：2023-120 惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月13日召开第三届董事会 第十五次会议，审议通过《关于设立董事会专门委员会并选举委员的议案》，现将有关 情况公告如下： 一、董事会专门委员会设立情况 为完善公司治理结构，强化科学决策程序，规范公司运作，根据《公司法》《证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关 法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司发展战略，经公司第三届董事 会第十五次会议审议通过，同意在公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会、战略委员会，共四个专门委员会。 二、董事会专门委员会委员选举情况 惠丰钻石股份有限公司 关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 经董事会选举，公司各董事会专门委员会组成成员如下： | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委员 | | --- | --- | ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-122 惠丰钻石股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 12 月 13 日，公司召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了 《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，公司董事会据此召集本次 股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东应选择上述表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出 ...

战略委员会细则 - 《董事会战略委员会工作细则》2023年12月13日经第三届董事会十五次会议通过，无需股东大会审议[2] - 成员由三名董事组成，由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 设主任委员一名，由董事长担任召集人[7] 会议相关 - 任期与董事会一致，届满可连选连任[7] - 会议由委员提议召开，提前三日通知，紧急时电话通知[11] - 会议需三分之二以上委员出席，以现场召开为原则[12] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[12] - 细则由董事会审议通过后生效，解释权归董事会[15][16]

规则审议 - 《董事会议事规则》2023年12月13日经第三届董事会第十五次会议审议通过，待2023年第三次临时股东大会审议[2] 交易关注标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需关注[9] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需关注[9] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需关注[9] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元需关注[9] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元需关注[9] - 公司与关联自然人成交金额30万元以上关联交易需关注[10] - 公司与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元交易需关注[10] 董事会组织架构 - 董事会设战略、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会[16] 审计委员会 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须三分之二以上成员出席方可举行[17] 提名委员会 - 董事会提名委员会由三名董事组成，至少两名独立董事[18] 董事会会议 - 董事会每年召开两次定期会议，提前10日书面通知[21] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或监事会可提议召开临时会议，董事长10日内召集[21][22] - 董事会临时会议提前3日书面通知[23] - 董事会会议需全体董事过半数出席方可举行[27] 董事会决议 - 董事会对外担保决议需全体董事三分之二以上同意[30] - 公司提供财务资助需出席董事会会议的三分之二以上董事同意[30] - 董事会关联交易决议需全体无关联关系董事过半数通过[30] 文件保存 - 董事会决议书面文件保存期限为10年[32] - 董事会会议记录保存期限为10年[34] 人事任免 - 董事长提名总经理等、总经理提名副总经理等需提交候选人详细资料[36] - 董事长或总经理提出免除职务需向董事会提交免职理由[36] 规则执行 - 董事会对关联交易事项的审议按《公司章程》执行[37] - 本规则未尽事宜依国家法律法规和《公司章程》执行[39] - 规则与相关规定不一致时按相关规定执行[39] 规则生效与解释 - 本议事规则经股东大会审议通过之日起生效实施[40] - 本规则由公司董事会负责解释[41]

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-112 惠丰钻石股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《募集资金管理制度》已于 2023 年 12 月 13 日经公司第三届董事会第十五 次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 惠丰钻石股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则》 "）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号 ——募集资金管理》等法律法规和《惠丰钻石股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指，公司通过向不特定合格投资者发行证券 （ ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-113 惠丰钻石股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《对外担保管理制度》已于 2023 年 12 月 13 日经公司第三届董事会第十五 次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 惠丰钻石股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范惠丰钻石股份有限公司（下称"公司"）融资和对外担保 管理，有效控制公司对外担保风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《惠丰钻石股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法 律法规、规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"，是指公司以第三人身份为他人提供的保 证、抵押或质押，包括公司对控股子公司的担保。本制度所称控股子公司是指公 司出资设立的全资子公司、公司的股权比 ...