证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-110 惠丰钻石股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《董事会议事规则》已于 2023 年 12 月 13 日经公司第三届董事会第十五次 会议审议通过，尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 公司重大事项应当由董事会集体决策，董事会不得将法定职权授予个别董事 或者他人行使。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工 作效率和科学决策的水平。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 惠丰钻石股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范惠丰钻石股份有限公司（以下简称公司）董事会议事 和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司 法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件、 北京证券交易所（以下简称北交所）业务规则和《惠丰钻石股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》），并结合本 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-114 惠丰钻石股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《承诺管理制度》已于 2023 年 12 月 13 日经公司第三届董事会第十五次会 议审议通过，尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 惠丰钻石股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强对惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）实际控 制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司（以下简称"承诺人"）的承诺及履 行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、其他有关法律法规、中国证监会有关规定、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件、北京证券交 易所（以下简称北交所）业务规则和《惠丰钻石股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，制定本规则。 第二条 本制度所称"承诺"，系 ...

惠丰钻石股份有限公司 章程 2023 年 12 月 1 2 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知 第十章 投资者关系管理和信息披露 第一节 投资者关系管理 第二节 信息披露 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 惠丰钻石股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"） ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-119 惠丰钻石股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《独立董事专门会议工作制度》已于 2023 年 12 月 13 日经公司第三届董事 会第十五次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 惠丰钻石股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市 规则》）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》（以下简 称《监管指引 1 号》）《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文 件以及《惠丰钻石股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-118 惠丰钻石股份有限公司董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《董事会战略委员会工作细则》已于 2023 年 12 月 13 日经公司第三届董事 会第十五次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程 序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《惠 丰钻石股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司特 设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会专门工作机构，主要负责确定公司长期 发展战略和重大投资决策，对董事会负责。 第三条 公司为战略委员会提供必要的工作条件，战略委员会履行职责时， 公司管理层及相关 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-121 惠丰钻石股份有限公司董事会秘书任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 万磊，男，1988 年 8 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学 历。注册会计师非执业会员、准保荐代表人，具有法律职业资格、税务师及深圳证券交 易所董事会秘书等资格。2011 年 6 月至 2012 年 11 月任河南五建集团公司税务专员； 2012 年 11 月至 2015 年 9 月任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所高级项目 经理；2015 年 9 月至 2019 年 4 月任中航证券有限公司高级经理；2019 年 4 月至 2022 年 5 月任城发环境股份有限公司证券事务岗；2022 年 5 月至 2023 年 1 月任南阳城市运 营发展有限公司总会计师；2023 年 1 月至 2023 年 12 月任中原证券股份有限公司企业 融资五部业务董事。 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-122 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 惠丰钻石股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年 12 月 13 日，公司召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了 《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，公司董事会据此召集本次 股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 同一股东应选择上述表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日 9:30。 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 28 日 15:00—2023 年 12 月 2 ...

证券代码： 839725 证券简称： 惠丰钻石 公告编号：2023-120 惠丰钻石股份有限公司 关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月13日召开第三届董事会 第十五次会议，审议通过《关于设立董事会专门委员会并选举委员的议案》，现将有关 情况公告如下： 一、董事会专门委员会设立情况 为完善公司治理结构，强化科学决策程序，规范公司运作，根据《公司法》《证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关 法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司发展战略，经公司第三届董事 会第十五次会议审议通过，同意在公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会、战略委员会，共四个专门委员会。 惠丰钻石股份有限公司 董事会 2023年12月14日 二、董事会专门委员会委员选举情况 经董事会选举，公司各董事会专门委员会组成成员如下： | 专门委员会名称 | 主任委员 ...

回购方案 - 2023年8月27日和9月13日审议通过回购股份方案[3] - 拟回购资金750 - 1500万元，股份50 - 100万股，占比0.54% - 1.08%[5] - 回购价格不超15元/股，上限不高于前30日均价200%[3][4] - 实施期限自股东大会通过起不超4个月[5] 回购进展 - 截至2023年11月30日，已回购61万股，占总股本0.6609%[6] - 已回购占拟回购上限61%，支付7930319.71元，占上限52.8676%[6] - 已回购最高成交价13.90元/股，最低11.18元/股，与方案无差异[6][7]

惠丰钻石股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 27 日召开公司第三届 董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，并于 2023 年 9 月 13 日召开 2023 年 第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，公司现任独立董 事对该议案发表了同意的独立意见。回购方案的主要情况如下： 证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-106 （一）回购用途及目的 基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，为建立、健全公司的长效激励 机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积极性，促进公司持续稳定健康发展，在 综合考虑公司经营情况、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金 回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （三）回购价格 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营 ...