回购方案 - 2023年8月27日和9月13日审议通过回购股份方案[3] - 拟回购资金750 - 1500万元，股份50 - 100万股，占比0.54% - 1.08%[5] - 回购价格不超15元/股，上限不高于前30日均价200%[3][4] - 实施期限自股东大会通过起不超4个月[5] 回购进展 - 截至2023年11月30日，已回购61万股，占总股本0.6609%[6] - 已回购占拟回购上限61%，支付7930319.71元，占上限52.8676%[6] - 已回购最高成交价13.90元/股，最低11.18元/股，与方案无差异[6][7]

惠丰钻石股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 27 日召开公司第三届 董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，并于 2023 年 9 月 13 日召开 2023 年 第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，公司现任独立董 事对该议案发表了同意的独立意见。回购方案的主要情况如下： 证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-106 （一）回购用途及目的 基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，为建立、健全公司的长效激励 机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积极性，促进公司持续稳定健康发展，在 综合考虑公司经营情况、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金 回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （三）回购价格 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营 ...

关于惠丰钻石股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0586 号 致：惠丰钻石股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《惠丰钻石股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召 集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-105 债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议 及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营 业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文 件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债 权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除 上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 惠丰钻石股份有限公司 关于拟减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、通知债权人的原由 惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日、2023 年 11 月 28 日分别召开了第三届董事会第十四次会议和 2023 年第二次临时股东大会，审 议通过了《关于回购注销 2021 年股权激励计划部分限制性股票的议案》及《关于减 少公司注册资本暨 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-103 惠丰钻石股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及网络召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王来福先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及《公司章程》 的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 66,342,758 股，占公司有表决权股份总数的 72.36%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 1.公司在任董事 9 人 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-103 惠丰钻石股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：公司会议室 1.会议召开时间：2023 年 11 月 28 日 3.会议召开方式：现场及网络召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王来福先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及《公司章程》 的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 66,342,758 股，占公司有表决权股份总数的 72.36%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 同意股数 66,292, ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-105 惠丰钻石股份有限公司 关于拟减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、通知债权人的原由 惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日、2023 年 11 月 28 日分别召开了第三届董事会第十四次会议和 2023 年第二次临时股东大会，审 议通过了《关于回购注销 2021 年股权激励计划部分限制性股票的议案》及《关于减 少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"） 等法律法规、规范性文件以及《惠丰钻石股份有限公司章程》《惠丰钻石股份有限公 司 2021 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的有关规 定，鉴于激励计划中 1 名激励对象因当选为监事，不再符合股权激励条件，需回购 注销其持有 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于惠丰钻石股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0586 号 致：惠丰钻石股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《惠丰钻石股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召 集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见 ...

中国银河证券股份有限公司 对外担保的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为惠丰钻石股份有限公司 （以下简称"惠丰钻石"、或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券 交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理 细则》《北京证券交易所股票上市规则试行）》等相关法律、法规和规范性文件的 规定，对公司对外担保事项进行核查，具体核查情况如下： 一、本次对外担保的基本情况 惠丰钻石全资子公司河南省惠丰金刚石有限公司、控股子公司河南克拉钻石有 限公司因经营发展需要，补充流动资金，河南省惠丰金刚石有限公司拟向中信银行 股份有限公司商丘分行申请 2,000 万元的综合授信额度，河南克拉钻石有限公司拟 向中信银行股份有限公司商丘分行申请 2,000 万元的综合授信额度。综合授信用于 办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、打包贷款、应收 账款保理、进出口押汇、商业票据贴现、银行保函等各种贷款及贸易融资业务。公 司为上述银行授信提供连带责任担保。 具体贷款金额、期限及方式等以 ...

北京国枫律师事务所 关于惠丰钻石股份有限公司 2021 年股权激励计划限制性股票 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 国枫律证字[2023]AN141-2 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话(Tel): 010—88004488/66090088 传真(Fax): 010—66090016 释 义 本法律意见书中，除非文义另有所指, 下列词语或简称具有如下含义: 惠丰钻石、公司 指 惠丰钻石股份有限公司 《激励计划》《2021 提 《惠丰钻石股份有限公司 2021 年股权激励计划（草案)》 年激励计划》 本激励计划、本次 惠丰钻石 2021 年股权激励计划 指 激励计划、本计划 本次回购注销、本 指 惠丰钻石回购注销部分限制性股票的事宜 次限制性股票回购 本次回购注销 指 惠丰钻石回购注销本次激励计划部分限制性股票的事宜 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《上市公司股权激励管理办法》 《上市规则》 提 《北京证券交易 ...