证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-029 柘城惠丰钻石科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东应选择上述表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 09 时 30 分。 2、网络投票起止时间：2023 年 4 月 26 日 15:00—2023 年 4 月 27 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-019 柘城惠丰钻石科技股份有限公司关于 使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 柘城惠丰钻石科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年03月08日召开第 三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分募 集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资 金2,800万元向全资子公司河南省惠丰金刚石有限公司（以下简称"惠丰金刚石"）提 供无息借款，用于募集资金投资项目"研发中心升级建设项目"的实施。现将相关情 况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意柘城惠丰钻石科技股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1243 号）同意公司向不 特定合格投资者公开发行人民币普通股。公司本次发行普通股 1,265.00 万股（超额 配售选择权行使后），发行价格为 2 ...

柘城惠丰钻石科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-017 （一）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投 项目的议案》 1.议案内容： 集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目，借款金额为 2,800 万元。具 体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用部分募 集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的公告》（公告编号： 2023-019）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律 法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 鉴于募投项目"研发中心升级建设项目"的实施主体为全资子公司河南 ...

中国银河证券股份有限公司 关于柘城惠丰钻石科技股份有限公司 使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以 实施募投项目的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为柘城惠丰钻石科技 股份有限公司（以下简称"惠丰钻石"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股 票并在北交所上市的保荐机构。根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等有关规定，对惠丰钻石使用部分募集资金向全资子公司 提供无息借款以实施募投项目事项进行核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 惠丰钻石于2022年6月16日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意 柘城惠丰钻石科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2022]1243号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册 申请。公司本次发行价格为28.18元/股，发行股数为1,265.00万股（超额配售选择 权行使后），募集资金总额为人民币35,647.70万元，扣除相关发行费用后，实际 募集资金净额为人民币32,903.27万元。截至202 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-016 柘城惠丰钻石科技股份有限公司 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 1 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长王来福先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议与通讯方式相结合 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律 法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投 项目的议案》 1.议案内 ...

证券代码： 839725 证券简称： 惠丰钻石 公告编号：2023-018 柘城惠丰钻石科技股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第七次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》及《柘城惠丰钻石科技股份有限公 司公司章程》及《柘城惠丰钻石科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规 定，作为柘城惠丰钻石科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 们本着认真负责的态度，通过审阅相关资料，了解相关情况，基于独立判断立场 就公司第三届董事会第七次会议的相关事项，发表独立意见如下： 一、《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》 的独立意见 综上，我们同意本次董事会提出的《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无 息借款以实施募投项目的议案》。 柘城惠丰钻石科技股份有限公司 独立董事：郝大成、只金芳、朱嘉琦 2023年03月09日 经核查，我们认为：公司本次使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实 施募投项目，有利于加快募投项目的实施进展，符合公司的发展战略，不涉及变更募 集 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-015 董事会 柘城惠丰钻石科技股份有限公司关于 变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 柘城惠丰钻石科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年2月24日收到 保荐机构中国银河证券股份有限公司（以下简称"中国银河证券"）出具的《中 国银河证券股份有限公司关于更换柘城惠丰钻石科技股份有限公司公开发行股票 并在北京证券交易所上市项目保荐代表人的函》。 原保荐代表人徐扬女士因工作调整原因，无法继续履行公司向不特定合格投 资者公开发行股票的持续督导工作职责。根据《中华人民共和国证券法》《证券 发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 等法律、法规的规定，中国银河证券委派李雪斌先生继续履行前述项目的持续督 导工作职责。 本次变更不影响中国银河证券对公司的持续督导工作。本次保荐代表人变更 后，中国银河证券负责公司持续督导工作的保荐代表人为李雪斌先生、王兴华先 生。 公司董事会对 ...

财务数据关键指标变化 - 2022年公司营业收入431,442,552.86元，较上年同期增加96.71%[3] - 2022年归属于上市公司股东的净利润73,571,170.22元，较上年同期增加31.35%[3] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润68,458,938.32元，较上年同期增加42.01%[3] - 2022年基本每股收益0.95元，较上年同期增加13.10%[3] - 2022年末总资产825,829,962.80元，较报告期初增加138.38%[3] - 2022年末归属于上市公司股东的所有者权益587,633,169.76元，较报告期初增加196.13%[3] - 2022年末股本92,300,000，较报告期初增加175.52%[3] - 2022年末归属于上市公司股东的每股净资产6.37元，较报告期初增加7.60%[3] 业绩增长原因 - 业绩增长因巩固金刚石粉体优势、加大研发、布局新兴领域及控制成本费用[5] 总资产等增长原因 - 总资产等大幅增长系业绩增长、公开发行股票及权益分派送红股等因素所致[5]

证券代码： 839725 证券简称： 惠丰钻石 公告编号：2023-011 关于全资子公司河南省惠丰金刚石有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 1、《河南省科学技术厅关于认定建设 2022 年度河南省工程技术研究中心 的通知》（豫科实[2023]1 号）； 2、《2022 年度河南省工程技术研究中心名单》。 特此公告。 一、基本情况 2023 年 2 月 3 日，根据河南省科学技术厅下发的《关于认定建设 2022 年度 河南省工程技术研究中心的通知》（豫科实[2023]1 号），全资子公司河南省惠 丰金刚石有限公司（以下简称"惠丰金刚石"或"公司"）申报的"河南省大尺 寸功能金刚石工程技术研究中心"，经过专家评审和网上公示等程序，正式获得 河南省工程技术研究中心的认定。 二、认定的意义 人造金刚石作为超硬材料代表，拥有高热导率、宽禁带、高载流子迁移率、 高绝缘性、极佳的光学透过性、化学稳定性与抗辐射性等众多热、光、声、电、 化学优异性能，在工业级、宝石级、热学级、光学级、电子级应用广 ...

证券代码： 839725 证券简称： 惠丰钻石 公告编号：2023-013 关于深圳全资子公司完成工商注册登记 董事会 2023年2月9日 更正后的公告内容详见公司于北京证券交易所指定信息披露平台（ www.bse.cn）上披露的《惠丰钻石：关于深圳全资子公司完成工商注册登记并 取得营业执照的公告（更正后）》。 二、其他相关说明 请广大投资者关注上述提示内容，对于本次更正给投资者带来的不便，深 表歉意。 特此公告。 柘城惠丰钻石科技股份有限公司 并取得营业执照的更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 柘城惠丰钻石科技股份有限公司董事会于 2023 年 2 月 9 日在北京证券交易 所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露了《惠丰钻石：关于深圳全资子公 司完成工商注册登记并取得营业执照的公告》（公告编号：2023-012）。事后 自查发现，由于相关工作人员的疏忽，上传错误版本至北京证券交易所信息披 露系统，现将原公告文件整体更正。 一、更正事项具体内容 ...