独立董事任职信息 - 公司独立董事何凯、蔡念、宋庆云自2023年9月5日履职[1] 独立性情况 - 独立董事及其相关人员无违规持股、任职等情况[1][2] - 董事会认为独立董事具备任职条件且无独立性影响[2]

审计委员会设立与成员 - 公司于2023年12月20日设立董事会审计委员会[1] - 2024年审计委员会成员为召集人宋庆云，委员朱湘军、何凯[1] 会议情况 - 2024年度审计委员会共召开6次会议[2] - 各次会议分别审议不同报告及审计相关议案[3][4] 未来展望 - 2025年审计委员会将加强监督完善内控[7]

业绩数据 - 2024年收入总额（未经审计）为50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2][3] - 2024年上市公司审计客户家数为693家，审计收费8.54亿元，同行业93家[3] 人员数据 - 2024年末合伙人296人，注册会计师2498人，签过证券审计报告的743人[2] 风险数据 - 职业风险基金上年度末数1.66亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[3] 处罚情况 - 立信近三年受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次[5] - 131名从业人员近三年受同类处罚[6][7] 审计相关 - 拟续聘立信为2025年审计机构，上期和本期审计收费均53万元，2025年年报审计45万元[2][9] - 2025年4月相关会议通过续聘议案，需提交股东大会审议[11][13]

广州视声智能股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2025-036 一、募集资金基本情况 2023 年 8 月 14 日，广州视声智能股份有限公司发行普通股 12,700,000 股， 发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 10.30 元/股，募集资金 总额为 130,810,000.00 元，实际募集资金净额为 114,046,463.22 元，到账时间 为 2023 年 8 月 17 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2025 年 3 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 募集资金 | 实施主 | 募集资金计划 投资总额（调 | 累计投入募 集资金金额 | 投入进度 （%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 用途 | 体 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2025-022 广州视声智能股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系")，广州视声智能股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会对本公司的内部控制建立健全与实施情况进行了检查，结 合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对 公司内部控制建立的合理性、完整性及实施的有效性进行了全面的评价。 现将公司截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制自我评价情况报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，本公司建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董 事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假 ...

现金管理 - 拟用不超10000万元闲置自有资金进行现金管理[3] - 期限自股东大会审议通过之日起12个月内[5] 决策流程 - 2025年4月22日会议审议通过议案，尚需2024年度股东大会审议[6] - 董事会授权董事长行使投资决策权并签署文件[6] 风险与管理 - 投资受市场波动影响，短期收益不可预期[7] - 存在操作及监控风险，公司将依规决策、管理、监督[7]

资金管理额度 - 2024年1月31日公司同意用不超4500万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[2] - 2024年5月22日股东大会同意将现金管理额度调至10000万元，期限12个月[3] 资金使用情况 - 公司本次现金管理金额2100万元，未到期余额5700万元，占2023年度经审计净资产21.30%[4] 产品信息 - 招商银行理财产品2100万元，预计年化收益率1.30%或1.95%，期限30天[5] - 公司现金管理产品为银行结构性存款，收益类型浮动收益[7][8] - 中国工商银行2025年第1期公司客户大额存单3600万元，年化收益率1.15%，期限1个月[14] - 工商银行广州开发区西区支行多笔单位定期存款和大额存单，金额从1080元到4450元不等，利率1.15% - 1.5%[16][17][18] - 招商银行多款结构性存款，金额2200 - 2400元，利率1.75% - 2.25%，期限24 - 92天[17][18][19] - 招商银行点金系列看跌两层区间结构性存款，金额2100 - 2200元，利率1.85% - 1.95%，期限10 - 28天[20]

新产品和新技术研发 - 公司全资子公司获基于人工智能应答方法及系统发明专利[2] - 专利申请日2024年8月13日，授权公告日2025年4月1日[2] - 专利权人为广州视声智能科技有限公司，证书号第7846280号[2][4] - 专利成果经济效益暂不确定[3]

新产品和新技术研发 - 公司及全资子公司收到2项发明专利证书[2] - 2项专利申请日均为2024年8月13日，授权公告日分别为2025年3月11日和3月28日[2] - 2项专利体现公司自主研发及创新能力，利于增强知识产权保护，提升核心竞争力[3] - 专利成果经济效益暂不确定[4] 其他 - 备查文件有2项《发明专利证书》，证书号分别为第7833727号、第7787303号[5]

资金管理决策 - 2024年1月31日公司同意用不超4500万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[2] - 2024年5月22日股东大会同意将现金管理额度调至10000万元，期限12个月[3] 资金使用情况 - 公司本次现金管理金额5700万元，未到期余额5700万元，占2023年度经审计净资产21.30%[4] 产品投资详情 - 招商银行理财产品2100万元，预计年化收益率1.30%或1.85%，期限10天[5] - 中国工商银行存款产品3600万元，预计年化收益率1.15%，期限1个月[5] 风险管控措施 - 公司按规定对闲置募集资金现金管理决策、管理，严控风险[11] - 独立董事、监事会有权监督检查资金使用情况，必要时可聘请专业机构审计[12] 过往产品情况 - 多笔过往产品本金全部收回，如工商银行多期大额存单等[16][17][18][19] 未来产品计划 - 2025年有多笔银行存款及结构性存款产品计划，如工商银行1月7日、2月14日大额存款等[20][21]