股东大会情况 - 2024年7月16日在广州召开，采用现场和网络投票结合[2] - 出席和授权出席股东12人，持股41,984,200股，占比59.1715%[3] - 网络投票股东1人，持股1,000股，占比0.0014%[3] 公司股本变更 - 2023年年度权益分派后，总股本由5068.1万股变为7095.34万股[5] - 注册资本由5068.1万元变为7095.34万元[5] 议案表决结果 - 《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》同意股数41,984,200股，占比100%[5]

资金管理 - 2024年1月31日同意用不超4500万元闲置募资现金管理，有效期12个月[2] - 2024年5月22日股东大会调额度至不超10000万元，期限12个月[3] 资金现状 - 截至披露日，闲置募资现金管理未到期余额7938万元，占2023年净资产29.67%[4] 产品情况 - 本次现金管理产品2400万元，预计年化收益率1.65%或2.25%，期限92天[5] - 多笔银行存款及理财，有不同金额、收益率和期限[13][14] 到期情况 - 4450万元单位定期存款已到期，本金收回，年化收益率1.4%[16] 相关措施 - 按规定对闲置募资现金管理决策、管理、检查和监督[10] - 提醒投资者注意理财产品市场波动风险[11]

资本变更 - 公司拟将注册资本由5068.1万元变更为7095.34万元[2][3] - 公司拟将股份总数由5068.1万股变更为7095.34万股[2][3] 权益分派 - 公司2023年年度权益分派于2024年6月6日实施完毕[3] 章程修订 - 本次权益分派后总股本和注册资本变更致拟修订《公司章程》[3] - 修订内容尚需提交公司股东大会审议，以工商登记为准[2]

资金管理 - 2024年1月31日同意用不超4500万元闲置募资现金管理，有效期12个月[2] - 2024年5月22日股东大会调额度至不超10000万元，期限12个月[3] - 截至披露日，闲置募资现金管理未到期余额5538万元，占2023净资产20.70%[4] 产品收益 - 本次现金管理产品4450万元，预计年化收益率1.5%，期限1个月[5] - 2024年3 - 6月4450万元定存收回本金，年化收益率1.4%[15] - 2024年5 - 8月1088万元定存，预计年化收益率1.4%[13] - 2024年6 - 7月4450万元大额存单，预计年化收益率1.5%[13]

股本与注册资本变更 - 2023年年度权益分派后，公司总股本由5068.1万股变为7095.34万股[5] - 2023年年度权益分派后，公司注册资本由5068.1万元变为7095.34万元[5] 议案表决与会议安排 - 《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》表决全票通过，待股东大会审议[6][7] - 《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》表决全票通过，无需再审议[9][10] - 公司拟于2024年7月16日召开2024年第一次临时股东大会[8]

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会，召集人为董事会[3] - 7月16日15:00现场会议，7月15 - 16日15:00网络投票[6][8] - 股权登记日为7月10日，普通股股东有权出席[9] 议案内容 - 审议变更注册资本及修订《公司章程》议案[12] - 2023年度权益分派后，总股本变7095.34万股，注册资本变7095.34万元[12] 其他信息 - 登记方式分法人和自然人，7月15日9:00 - 17:00登记[14] - 会议联系人董浩，电话020 - 32109250，费用自理[16]

现金管理额度 - 2023年12月20日同意用不超3000万元闲置资金，期限至2024年12月31日[2] - 2024年5月22日调至不超10000万元，期限为股东大会通过日起12个月内[3] 未到期余额 - 截至公告披露日，未到期余额3900万元，占2023年度经审计净资产14.57%[4] 产品信息 - 购买中国银行两款产品，金额490万和510万，预计年化收益率及期限不同[5] - 招商银行2900万元产品，预计年化收益率1.65%或2.52%，期限91天[11] 产品期限 - 各产品起始和终止日期不同[11]

资金管理额度 - 2024年1月31日同意用不超4500万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[2] - 2024年5月22日调至不超10000万元，有效期自股东大会审议通过日起12个月[3] 资金使用情况 - 截至公告披露日，未到期余额5538万元，占2023年度经审计净资产20.70%[4] - 本次用1088万元买工行三个月定存，预计年化收益率1.4%[5] 产品收益变化 - 工行4450万元定存年化收益率由2.55%变为1.4%[11][12] 风险提示 - 按规定决策管理，严控风险[8] - 提醒投资者注意市场波动风险[9]

权益分派 - 2023年年度权益分派方案获2024年5月22日股东大会通过[2] - 以总股本50,681,000股为基数，每10股转增4股、派6元现金[3] - 权益登记日为2024年6月5日，除权除息日为2024年6月6日[6] 财务数据 - 权益分派基准日母公司未分配利润70,069,811.47元，资本公积130,564,178.56元[2] - 本次共计转增20,272,400股，派发现金红利30,408,600.00元[2] - 送（转）股后2023年年度每股净收益为0.6626元[11] 股份变动 - 限售流通股变动后45,173,800股（占比63.67%）[8] - 无限售流通股变动后25,779,600股（占比36.33%）[10] 税收政策 - 个人股东、投资基金持股不同期限补缴税款不同[4][5] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣代缴所得税[5]

股东大会安排 - 公司2024年4月25日决定于5月22日召开2023年年度股东大会[7] - 现场会议于5月22日13时30分召开，网络投票时间为5月21日15:00至5月22日15:00[8] 参会情况 - 现场出席股东及委托代理人9名，代表股份28,449,000股，占比56.13%[11] - 参与网络投票股东0名，代表有表决权股份0股，占比0.00%[11] 议案表决 - 多项议案同意股数占出席会议有表决权股份总数的100.00%[15][17][20][22][24] - 《关于2024年度董事及高级管理人员薪酬方案》等议案涉及关联交易，关联股东已回避表决[21][23] 结果认定 - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[25]