证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-021 广州视声智能股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，公司监事会已编制完成 《2023 年度监事会工作报告》。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以书面方式发出 5.会议主持人：肖艳萍 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-040 （一）本方案适用对象 在公司任职的全体董事、监事及高级管理人员。 （二）本方案适用期限 2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日 二、薪酬标准 （一）董事薪酬方案 广州视声智能股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《公司章程》 《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司经营发展实 际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案。现将具体情况公告如下： 一、基本情况 1. 公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理职务或 岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬。 2. 未在公司担任管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。 3. 公司独立董事职务津贴为 7 万元/年(含税)。 （二）监事 ...

2023年履职情况 - 出席董事会10次、股东大会2次，现场工作15天[3] - 对董事会全部议案投同意票[3] - 设立审计委员会，宋庆云为召集人[4] - 发表8次独立意见，无提议召开董事会等情况[6][9] 未来展望 - 2024年独立董事按规定履职维护股东权益[14]

广州视声智能股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-045 一、 审议及表决情况 广州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制 度>的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广州视声智能股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立 董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律、 法规、规范性文件以及《广州视声智能股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广州视声智能股份有限公司 调整使用闲置自有资金进行现金管理额度及期限的公告 证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-042 一、调整使用闲置自有资金进行现金管理额度及期限的基本情况 2023 年 12 月 20 日，广州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过《关于使用闲置 自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在满足生产经营资金需求的情况下， 使用不超过人民币 3,000 万元（含本数）的短时闲置自有资金进行现金管理，该 事项自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 2024 年 4 月 25 日，公司召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第 六次会议，审议通过《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度及期限的议 案》，为提高公司自有资金使用效率，在保障公司日常经营资金需求和资金安全 的前提下，公司拟将闲置自有资金进行现金管理的额度从不超过人民币 3,000 万 ...

（二）聘任会计师事务所履行的程序 1 / 2 证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-034 广州视声智能股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）作为公司 2023 年度年报审计机 构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信会计 师事务所 2023 年度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 693 人 2023 年度收入总额（经审计）：50.01 亿元 2023 年度审计业务收 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-048 广州视声智能股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 召开本次会议的议案已 2024 年 4 月 25 日经公司第三届董事会第六次会 议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的 程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 1 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 13：30。 2、网络投票起止时间：2024 ...

公司资本与股权变更 - 公司2011年1月6日设立，注册资本3000万元，实收资本800万元[18] - 2012年6月18日，实收资本变更为2560万元[18] - 2012年12月6日，实收资本变更为3000万元[19] - 2015年3月4日，收到广州视声电子科技有限公司现金出资款1760万元[19] - 2015年4月3日，广州视声两公司将股权转给朱湘军，其出资额3000万元占比100%[20] - 2015年4月21日，股权转让后朱湘军持股73.09%，朱湘基持股7.92%等[21] - 2015年12月31日，蒋序将2.25%股权转给朱湘基，其合计持股10.17%[22] - 2016年7月16日，公司以净资产33013671.39元折合30000000股，每股1元[23] - 2016年8月14日，公司新增注册资本3781000元，增资后为33781000元[23] - 2022年定向发行股票420万股，发行后股份总数3798.1万股，股本总额3798.1万元[24] - 2023年拟公开发行股票不超1270万股（不含）、1460.5万股（含），发行价10.3元/股[24] - 2023年实际公开发行1270万股（不含），募集资金1.3081亿元，发行后股本5068.1万元[24] - 截至2023年12月31日，注册资本为5068.1万元[25] 内部控制情况 - 截至2023年12月31日，公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] - 公司已通过ISO9001:2015等多项体系认证，体系运行有效[27] - 截至2023年12月31日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[28] - 公司建立涵盖多方面的内部控制制度，“三会”议事规则经股东大会审议通过[36] - 公司在交易授权等方面建立有效控制程序，交易授权分一般和特别授权[38] - 公司依据相关法规和自身文件开展内部控制评价工作[44] - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准：营业收入的1%≤错报额<营业收入的3%[45] - 截至2023年12月31日，公司在重大方面建立合理内部控制制度并贯彻执行[47] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[55] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[56] 审计机构信息 - 立信会计师事务所执业证书编号为31000006[61] - 立信会计师事务所准予执业文号为沪财会〔2000〕26号，转制批文为沪财会[2010][61] - 立信会计师事务所准予执业日期为2000年6月13日，转制日期为2010年12月31日[61] - 信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所证书编号为40105751003[64] - 信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所年度检验登记后证书继续有效一年[64][66] - 信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所批准注册协会为广东省注册会计师协会[64] - 证书编号310000063188的批准注册协会为广东省注册会计师协会[68] - 证书编号310000063188的发证日期为2021年10月15日[68]

公司上市及获奖情况 - 公司于2023年9月1日在北京证券交易所成功上市,证券代码为870976[4] - 公司获评"首届广州百家新锐企业"[4] - 公司获得"最具影响力人工智能企业"称号[5] - 公司实验中心获CNAS认可,具备符合国际认可的管理水平和检测能力[5] - 公司多款产品获得国际设计大奖,包括"2023德国红点奖"、"2023美国MUSE金奖"、"美国IDA产品设计金奖"和"意大利A'设计银奖"[7] - 公司获得"国家知识产权优势企业"称号,截至2023年12月31日拥有202项专利,其中29项发明专利[8] 公司财务情况 - 公司注册资本由37,981,000元增加至50,681,000元[26] - 公司于2023年9月1日向不特定合格投资者公开发行1,270.00万股人民币普通股并上市[26] - 公司2023年11月24日完成工商变更登记,注册资本变更为50,681,000元[26] - 2023年营业收入为236,064,835.12元，较上年增长1.87%[29] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为39,157,161.58元，较上年增长14.95%[29] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为34,061,325.71元，较上年增长16.81%[29] - 2023年加权平均净资产收益率(扣非前)为22.79%，加权平均净资产收益率(扣非后)为19.82%[29] - 2023年末资产总计为326,187,774.87元，较上年末增长78.64%[29] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为267,587,959.47元，较上年末增长134.20%[29] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为51,101,516.70元，较上年增长12.30%[29] - 2023年第四季度营业收入为66,561,653.84元，归属于上市公司股东的净利润为13,962,590.12元[30] - 2023年非经常性损益合计为6,032,895.23元，主要包括政府补助和收回已计提坏账准备的应收账款[30] - 2023年分季度数据与已披露定期报告数据不存在差异[30] 主营业务情况 - 公司主营智能家居、可视对讲等智能化设备及液晶显示屏及模组的研发设计、生产制造、销售以及配套技术服务[33] - 公司参与起草6项国家标准、1项行业标准及1项团体标准,发起1项国际标准(IEEE1888.4)并担任该标准的主席单位[35] - 公司在KNX底层技术发力,获得了全球KNX协会颁发的KNX IP安全协议栈认证,是国内首家完成TP安全、IP安全双协议栈认证的企业[35] - 公司推出了一系列技术领先的支持KNX、SIP等多种通信协议的智能中控屏产品,受到国内外客户的追捧和好评[35] - 公司2023年还推出了48款智能新品,并自研了29款KNX安全产品,处于国际领先水平[35] - 公司2023年1-12月经营活动产生的现金流量净额为5,110.15万元,比上年度同期增加559.52万元,增长12.30%[35] 行业及市场分析 - 2023年智能家居市场规模预计达1393亿美元,未来四年增长率预计高达60.01%[38] - 2023年全球智能家居用户渗透率16.38%,预计四年后达到28.84%[38] - 2022年中国智能家居市场规模已达到233亿美元,2022-2028年期间预计保持13.47%的年复合增速[41] - 2022年中国智能家居在家庭的渗透率为16.6%,预计到2028年将达到39.2%[41] - 2024年中国大陆智能家居市场需求将逐步回暖,设备出货量同步增长6.5%[42] 公司发展战略 - 公司将以KNX技术为基础,打造"空间智能化"的发展战略,为高端住宅、总部大厦、轨道交通、星级酒店、新零售门店等建筑空间进行智能化赋能[116] - 公司将聚焦主营业务,实现公司战略目标,建立现代化的企业文化,持续优化组织及人才队伍[116] 公司治理及承诺 - 公司将在上市后1个月内制定稳定股价的预案,并在触发稳定股价条件时启动相关措施[126] - 公司控股股东和实际控制人承诺在公司股价低于每股净资产时增持公司股票[126] - 公司董监高承诺在公司股价低于每股净资产时增持公司股票[126] - 公司承诺未来3年内不进行重大资产重组[126] - 公司承诺未来3年内不进行高比例现金分红[126] - 公司承诺未来3年内不进行股份回购[126] - 公司承诺未来3年内不进行关联方资金占用[126] 研发及创新 - 公司成为全球KNX产品制造商中拥有4个KNX自研协议栈的企业,累计自研29款KNX安全产品,总量位居中国第一,全球第六[6] - 公司正在研发基于物联网智能体征采集的远程查房系统,可为公司带来新的业务增长点和技术积累[4] - 公司研发出一种基于计算机视觉的智慧病房监测系统,申请发明专利1项[81] - 公司研发出一种无线护理系统,提升用户满意度和忠诚度[81] - 公司开发出基于毫米波传感技术的智能控制系统,满足不同客户需求[81] - 公司开发出基于物联网技术的楼宇自动化系统集成设计与应用,增强公司市场竞争力[82] - 公司开发出基于云平台的智慧家居控制

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券"或"保荐机构")作为广州 视声智能股份有限公司(以下简称"视声智能"或"公司")首次公开发行股票 并在北交所上市的持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》以及《北京证券交易所上市公司持续监管 办法(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号 -- 募集资金管理》 等有关规定,对视声智能 2023年度募集资金的存放和使用情况进行了核查,具 体情况如下: 开源证券股份有限公司 关于广州视声智能股份有限公司 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 1、2022年第一次股票定向发行募集资金基本情况 2022 年 5 月,公司完成 2022 年第一次股票发行,募集资金总额为 2,251.20 万元,具体情况如下: 2022年1月14日,公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会 议审议通过了《<广州视声智能股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明 书>的议案》等 ...