会议情况 - 2024年10月23日监事会会议现场召开[5] - 会议通知于2024年10月13日书面发出[5] 议案表决 - 《2024年三季度报告》等三议案表决均全票通过[6][7][8] 权益分派 - 公司总股本70,953,400股[7] - 拟10股派2元，预计派现14,190,680元[7] 后续安排 - 两议案尚需提交股东大会审议[7][9]

会议相关 - 第三届董事会第十二次会议于2024年10月23日召开[2] - 拟定于2024年11月15日召开2024年第三次临时股东大会[7] 议案表决 - 《2024年三季度报告》议案表决全票通过，无需提交股东大会[3] - 修订《募集资金管理制度》议案全票通过，需提交股东大会[4] - 每10股派现2元议案全票通过，需提交股东大会[5][6] 股本信息 - 公司总股本为70,953,400股[5]

财务表现 - 公司2024年第三季度营业收入为61,673,018.35元，同比增长11.51%[3] - 公司2024年1-9月营业总收入为176,609,222.57元，同比增长4.19%[25] - 公司2024年1-9月营业收入为106,812,118.12元，同比增长21.1%[28] - 公司2024年1-9月净利润为36,057,415.72元，同比增长43.1%[26] - 公司2024年1-9月营业利润为40,059,889.38元，同比增长48.0%[26] - 公司2024年1-9月基本每股收益为0.51元，同比增长10.9%[27] - 公司2024年1-9月营业总成本为145,798,319.02元，同比下降0.23%[25] - 公司2024年1-9月研发费用为21,820,667.41元，同比增长1.30%[25] - 公司2024年1-9月研发费用为9,389,951.80元，同比增长3.0%[28] - 公司2024年1-9月销售费用为12,302,634.14元，同比增长31.5%[28] - 公司2024年1-9月财务费用为-1,968,055.90元，主要由于利息收入增加[28] - 公司2024年1-9月信用减值损失为344,737.42元，同比改善159.5%[26] - 公司2024年1-9月资产减值损失为-1,175,399.38元，同比扩大169.2%[26] - 公司2024年1-9月投资收益为273,463.40元，同比增长6,444.67%[25] - 公司2024年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为172,960,066.82元，同比增长6.15%[30] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为31,858,817.89元，同比增长32.52%[31] - 公司2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-93,950,968.37元，主要由于投资支付的现金增加至79,000,000元[31] - 公司2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为-31,899,796.69元，主要由于分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加至30,408,600元[31] - 公司2024年1-9月期末现金及现金等价物余额为133,404,454.83元，同比下降35.21%[31] - 母公司2024年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为117,378,500.73元，同比增长20.82%[32] - 母公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-50,241,107.50元，同比下降299.15%[32] - 母公司2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-22,977,377.90元，主要由于投资支付的现金增加至79,000,000元[32] - 母公司2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为-31,349,935.01元，主要由于分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加至30,408,600元[32] - 母公司2024年1-9月期末现金及现金等价物余额为112,656,982.19元，同比下降42.72%[32] 资产与负债 - 公司资产总计为333,812,091.45元，同比增长2.34%[3] - 公司货币资金减少41.17%，主要因部分闲置资金进行现金管理，记入交易性金融资产[4] - 公司交易性金融资产增加至79,000,000.00元，主要因闲置资金进行现金管理[4] - 公司存货增加31.46%，主要因为销售订单备货及部分发出商品暂未达到收入确认条件[4] - 公司在建工程增加5,660.96%，主要因广州视声智慧空间产业基地建设项目投入513.26万元[4] - 公司无形资产增加1,213.88%，主要因购买土地及契税1,157.72万元[4] - 公司货币资金从2023年12月31日的227,485,760.77元减少至2024年9月30日的133,819,454.12元[19] - 交易性金融资产在2024年9月30日为79,000,000.00元[19] - 应收账款从2023年12月31日的33,093,970.04元减少至2024年9月30日的31,591,148.22元[19] - 存货从2023年12月31日的30,779,069.26元增加至2024年9月30日的40,461,376.62元[19] - 在建工程从2023年12月31日的90,667.00元大幅增加至2024年9月30日的5,223,290.70元[19] - 无形资产从2023年12月31日的941,009.73元大幅增加至2024年9月30日的12,363,780.98元[20] - 合同负债从2023年12月31日的11,247,123.97元增加至2024年9月30日的16,354,555.93元[20] - 公司2024年9月30日货币资金为113,069,059.81元，同比下降47.96%[22] - 公司2024年9月30日应收账款为18,621,227.52元，同比下降19.71%[22] - 公司2024年9月30日流动资产合计为252,715,403.35元，同比下降19.83%[22] - 公司2024年9月30日非流动资产合计为37,760,827.81元，同比增长71.21%[23] - 公司2024年9月30日负债合计为43,118,532.65元，同比下降39.69%[23] - 公司2024年9月30日所有者权益合计为247,357,698.51元，同比下降6.94%[24] 股东权益与股本 - 公司总股本从50,681,000股增至70,953,400股，增幅为40%[8] - 控股股东朱湘军持股比例从43.70%增至43.7008%，持股数量从22,148,000股增至31,007,200股[8] - 公司完成2023年年度权益分派，每10股转增4股，每10股派6元人民币现金[8] - 公司普通股股东人数为3,130人[7] - 股本从2023年12月31日的50,681,000.00元增加至2024年9月30日的70,953,400.00元[21] - 未分配利润从2023年12月31日的71,409,801.08元增加至2024年9月30日的77,058,616.80元[21] 募投项目与资金使用 - 公司2022年第一次股票定向发行募集资金净额为2,251.20万元，2024年1-9月投入募集资金总额为0.00万元，变更用途的募集资金总额为200.00万元，变更比例为8.88%[14] - 公司2023年向不特定合格投资者公开发行并上市募集资金净额为11,404.65万元，2024年1-9月投入募集资金总额为3,519.31万元[16] - 公司调整后的募投项目拟投入募集资金金额为11,404.65万元，截至2024年9月30日累计投入金额为3,519.31万元，投入进度为30.86%[16] - 公司“视声智能化产业园建设项目”变更实施主体和实施地点，预计建设期延长至2026年8月[17] - 公司“补充流动资金”募投项目调整后投资总额为4,000.00万元，截至2024年9月30日累计投入金额为3,445.61万元，投入进度为86.14%[16] - 公司“研发中心建设项目”调整后投资总额为1,415.56万元，截至2024年9月30日累计投入金额为30.10万元，投入进度为2.13%[16] - 公司“偿还银行贷款/借款”募投项目已完成，剩余募集资金2,000,000元及其孳息用途变更为永久补充流动资金[15] - 公司“永久补充流动资金”募投项目调整后投资总额为200.00万元，截至2024年9月30日累计投入金额为0.00万元，投入进度为0%[15] 其他事项 - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项，累计诉讼金额为139,307.80元，占期末净资产比例为0.05%[10][11] - 公司已披露的承诺事项均正常履行，无超期未履行情形[11] - 公司2024年第三季度权益分派预案为每10股派发现金红利2元，预计派发现金红利14,190,680元[13] - 非经常性损益合计为7,263,265.61元，其中政府补助为6,656,530.00元[6] - 公司财务费用减少154.81%，主要因上市募集资金利息收入增加[4] - 公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加615.01%，主要因购买土地及产业基地建设项目支出增加[5]

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-095 广州视声智能股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 13 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长朱湘军先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事何凯因工作原因以通讯方式参与表决。 董事蔡念因工作原因以通讯方式参与表决。 董事宋庆云因工作原因以通讯方式参与表决。 1 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年三季度报告>的议案》 1.议案内容： 审议公司《202 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-098 广州视声智能股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 10 月 23 日第三届董事会第十二次会议、第三届监 事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为规范广州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，依照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所公司持续监管办法(试行)》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 9 号——募集资金管理》等法律法规、规范性文件以及和《广州视声智能股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-100 广州视声智能股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2024 年 10 月 23 日经公司第三届董事会第十二 次会议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必 要的程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-099 广州视声智能股份有限公司 2024 年第三季度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为积极履行回报股东权益，在统筹考虑战略发展目标及流动资金需求，保 证公司健康、稳定、持续发展的前提下，根据《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《公司章程》《利润分配管理制度》等相关规定, 公司拟进行 2024 年 第三季度权益分配，方案如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 10 月 23 日披露的 2024 年第三季度报告（财务报告未经审 计），截至 2024 年 9 月 30 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 77,058,616.80 元，母公司未分配利润为 51,622,546.70 元。 （二）监事会意见 监事会认为本次权益分派预案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章 程》《利润分配管理制度》的相关规定，严格履行决策程序，综合考虑了公司目 前的经营状况及未来的发展需求，符合公司和 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-096 广州视声智能股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年三季度报告>的议案》 1.议案内容： 审议公司《2024 年三季度报告》。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 13 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席肖艳萍女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 ...

公司概况 - 公司主营智能家居、可视对讲等智能化设备及液晶显示屏及模组的研发设计、生产制造、销售以及配套技术服务[3][4] - 公司坚持以全球唯一的开放式智能家居和楼宇控制领域标准KNX技术，打造"空间智能化"的发展战略[4][5] KNX技术优势 - 系统架构稳定可靠，支持多种拓扑结构，系统容量大[4] - 产品互联互通性强，可与500+制造商认证的8000+产品实现互联[4] - 集成化程度高，可满足智能家居整体方案设计需求[4] - 安全性好，支持数据加密等安全措施[4] - 有线响应速度优于无线，提高系统可靠性[4] 未来发展 - 公司将继续完善KNX解决方案，拓宽更多智能控制设备适用场景[5] - 将人工智能技术如人脸识别、语音识别等应用于公司产品[5] - 公司研发投入占营收比例超10%，保持公司创新能力和技术领先地位[6][7] - 公司关注行业新技术发展，制定积极应对策略[7] 公司治理 - 公司重视员工人文关怀，建立完善的薪酬、晋升和培训体系[5][6] - 公司将从资本市场情况、公司盈利情况和战略发展需要出发，制定合理的分红和回购政策[6][7] - 公司严格遵守信息披露规则，维护广大投资者利益[6][7]

公司概况 - 公司主营智能家居、可视对讲等智能化设备及液晶显示屏及模组的研发设计、生产制造、销售以及配套技术服务[3][4][5] - 公司坚持以全球唯一的开放式智能家居和楼宇控制领域标准KNX技术，打造"空间智能化"的发展战略[4][5] - 公司产品主要基于KNX技术研发、制造相关的智能化设备，包括各种控制器、执行器、交互设备、网关、传感器、系统设备等产品[3][4][5] KNX技术优势 - 系统架构稳定可靠，支持多种拓扑结构，系统容量大[4] - 互联互通性强，可与500+制造商认证的8000+产品实现互联[4] - 集成化程度高，可满足智能家居整体方案设计需求[4] - 安全性好，支持明文或KNX Data Security数据安全[4] - 设备性能优异，有线响应速度快于无线[4] 行业发展前景 - 据Statista数据，2028年全球智能家居市场规模预计可达2317亿美元，2017-2028年行业平均增长率约22.9%[5] - 公司将继续完善解决方案，加强资源整合，拓宽更多智能控制设备适用场景[4] - 公司将保持高水平研发投入，确保公司的创新能力和技术水平居于领先地位[6][7] 公司治理 - 公司一直重视对员工人文关怀，建立了较为完善的薪酬体系、晋升体系和培训体系[5][6] - 公司将从资本市场情况、公司盈利情况和战略发展的实际需要出发，制定合理的分红及回购方案[6][7] - 公司严格遵守上市公司各项法规和要求，做好信息披露，维护广大投资者的利益[6]