募集资金 - 公司公开发行1270.00万股，发行价10.30元/股，募资1.3081亿元，净额1.1404646322亿元[2] - 截至2024年3月31日，募集资金存储总额为1.1450856174亿元[5] 项目投资 - 视声智能化产业园建设项目计划投资5989.09万元，进度0.00%[7] - 研发中心建设项目计划投资1415.56万元，进度0.00%[7] - 补充流动资金计划投资4000.00万元，进度0.00%[7] 现金管理 - 2024年1月31日，公司拟用不超4500万元闲置募资现金管理[7] - 公司拟用不超1亿元闲置募资现金管理[8] - 2024年4月25日，调整现金管理额度和期限议案待股东大会审议[9][12] - 调整可提高资金效率、增加收益，保荐机构无异议[11][14]

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-020 广州视声智能股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会会议审议通过。 3.回避表决情况： （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>的议案》 1.议案内容： 审议公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 议案内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披 1 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式： ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-030 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其 主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存 在影响独立性的情况。 二、独立董事报告期内履职概况 广州视声智能股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（何凯） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人何凯作为广州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《广州视声智 能股份有限公司独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》等的规定， 认真、勤勉、谨慎履行职责，对公司与控股股东、实际控制人、董监高之间的潜 在重大利益冲突事项进行监督，为董事 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-037 广州视声智能股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对广州视声智能股份有 限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2022〕610 号）确认公司发行 股票 420 万股，股票发行价格为人民币 5.36 元/股，募集资金总额为人民币 22,512,000.00 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票资金到 位情况进行了验证，并具了《广州视声智能股份有限公司验资报告》（信会师 报字〔2022〕第 ZC10225 号），募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专 项账户。本次发行新增股份于 2022 年 5 月 30 日起在全国中小企业股份转让系 统公开转让。 2. 2023 年公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市募集资 金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州视声智能股份有限公司向不特 定 ...

广州视声智能股份有限公司（合并） 2023年度审计报告 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) 信会师报字[2024]第ZC10322号 广州视声智能股份有限公司 审计报告及财务报表 | 目录 | 页 次 | | --- | --- | | 审计报告 | l -२ | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-107 | ิ信会计师事务所(特殊普通合伙) INA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 审计报告 信会师报字[2024]第 ZC10322 号 广州视声智能股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广州视声智能股份有限公司(以下简称视声智能)财 务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变 ...

关于广州视声智能股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZC10324号 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 关于广州视声智能股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZC10324号 视声智能董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《北京证券交易所 股票上市规则(试行)》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第9号 -- 募集资金管理》以及《北京证券交易所上市公司持续监管 临时公告格式模板》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包 括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制,确保 募集资金专项报告真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《 ...

报告审议 - 独立董事认为2023年年度报告及摘要客观反映情况，同意提交审议[2][3] - 独立董事认为2023年度权益分派预案合规，同意提交审议[4] - 独立董事认为2023年度募集资金存放与使用合规，同意相关议案[4] 制度评价 - 独立董事认为内部控制制度健全，同意相关议案[5] 审计与资金 - 独立董事认为立信所具备审计能力，同意续聘并提交审议[7] - 独立董事认为无关联方占用资金情况，同意相关议案[7]

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-033 广州视声智能股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及广州视声智能股份有限 公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员工作细则》等规定和要 求，董事会审计委员会委员在 2023 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真 履行职责。现将 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 为完善公司治理结构，加强内控管理体系建设、强化科学决策程序，根据 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》及《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规及《公司 章程》的规定，公司于 2023 年 12 月 20 召开了第三届董事会第四次会议，审议 通过《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》，设立审计委员会。 董事会审计委员会委员组成成员如下： 召集人：宋庆云 委员： ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-025 广州视声智能股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 10 年 审计服务，上期审计收费 45 万元，本期审计收费 45 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-040 （一）本方案适用对象 在公司任职的全体董事、监事及高级管理人员。 （二）本方案适用期限 2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日 二、薪酬标准 （一）董事薪酬方案 广州视声智能股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《公司章程》 《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司经营发展实 际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案。现将具体情况公告如下： 一、基本情况 1. 公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理职务或 岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬。 2. 未在公司担任管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。 3. 公司独立董事职务津贴为 7 万元/年(含税)。 （二）监事 ...