证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2023-071 因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司注 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》（草案）》的部分条款，该草案名称相应变更为 《公司章程》，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第三条 公司于【】年【】月【】日经 | 第三条 公司于 2023 年 3 月 30 日经中 | | 中国证券监督管理委员会核准，向不特 | 国证券监督管理委员会核准，向不特定 | | 定合格投资者公开发行人民币普通股 | 合格投资者公开发行人民币普通股 | | 【】股，于【】年【】月【】日在北京 | 2300.00 万股，于 2023 年 5 月 12 日在 | | 证券交易所上市。 | 北京证券交易所上市。 | | 第六条 公司注册资本为人民币【】元。 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | 76,479,097 元。 | | 第十九条 公司股份总数为【】万股， | 第十九条 公司股份总数为 7,647 ...

印鉴管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2023-070 宁夏巨能机器人股份有限公司 本制度于 2023 年 8 月 8 日经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，无 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁夏巨能机器人股份有限公司 印鉴管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）印章使用 的合法性、严肃性和安全性，维护公司的利益，特制定本制度。 第二条 本制度所指印章包括公司公章、法定代表人印章、公司合同专用章、 公司财务专用章等。 第二章 印章的领取和保管 第三条 公司印章保管应建立"审用分离、分散保管"制度。负责审批印章 使用的各级负责人不得亲自保管印章。单位内部有多枚印章的，应根据印章的用 途，指定两个或两个以上的专人分散保管，进行适度制衡，防范风险。 第四条 公司公章、合同专用章由总经理指定部门或专人（统称"公章管理 人"）根据本制度管理 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2023-062 宁夏巨能机器人股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划授予的参与对象变更的 情况说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、变更事项及原因 公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议、2022 年第二 次临时股东大会审议通过了 2022 年员工持股计划，并授权董事会全权办理本次 员工持股计划相关事宜。 计划管理办法》第二章第五条员工持股计划参与对象的确定标准的相关规定。 根据《员工持股计划管理办法》，股份锁定期间内，员工不得在合伙份额上 设置质押、收益权转让等权利限制，员工所持相关权益转让退出的，只能转让给 持股平台普通合伙人或普通合伙人指定方（该指定方应当为本合伙企业内的合伙 人或其他经管理委员会认定符合条件的公司员工）。上述转让符合《员工持股计 划管理办法》中规定。 二、变更事项的审议情况 本次变更事项已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次 会议审议通过。 员工持股平台参与对象赵强强因 ...

一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司监事会于 2023 年 8 月 8 日收到监事邓佳女士递交的辞职报告，自股东大会 选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 宁夏巨能机器人股份有限公司 监事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2023-067 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导 致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事 总数的二分之一。 三、备查文件 邓佳女士的《辞职报告》。 宁夏巨能机器人股份有限公司 监事会 2023 年 8 月 10 日 根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《宁 夏巨能机器人股份有限公司章程》等的有关规定，公 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2023-069 一、 审议及表决情况 本制度制定于 2022 年 9 月 5 日经公司第三届董事会第四次会议审议通过， 修订经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁夏巨能机器人股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 宁夏巨能机器人股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为规范宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 行为，促进公司依法规范运作，维护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权 益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律、法规、规章、规范性文件，结合《宁夏巨能机器人股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"或"章程"）的有关要求制定本制度。 下简称"重大信息"），按照中国证券监督管理委员会 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2023-068 宁夏巨能机器人股份有限公司 监事任命公告 宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 8 日召开第三届 监事会第十一次会议，审议通过《关于补选齐玉娟为公司监事的议案》。 提名齐玉娟女士为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第三届监 事会任期届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大 会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失 信联合惩戒对象。 （二）任命原因 鉴于公司监事会收到邓佳女士的辞职报告，邓佳女士辞去公司监事职位后，导致公 司监事会成员人数低于法定最低人数，公司现增补齐玉娟女士为公司监事，任期与公司 第三届监事会任期一致。 （三）新任董监高人员履历 齐玉娟，女，1990 年 4 月出生，2009 年 9 月至 2013 年 6 月在西南财经大学会计学 院取得会计学学士学位，本科学历，中级会计师。2018 年 04 月 2020 年 12 月，历任共 享装备股份有限公司财务中心核算会计、主管会计、合并报表会计。2021 年 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2023-060 宁夏巨能机器人股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席党桂玲 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议、2022 年第二 次临时股东大会审议通过了 2022 年员工持股计划，并授权董事会全权办理本次 员工持股计划相关事宜。 员工持股平台参与对象赵强强因离职，拟将所持份额分别转让给参与对象马 1.会议召开时间：2023 年 8 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 29 日 以邮件方式发出 （一）审议通过《关于公司 2022 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2023-058 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资属 于新设全资子公司的情形，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 宁夏巨能机器人股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司并完成工商注册登记取得 营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，以自 有资金 500 万元设立全资子公司巨能未来软件开发（西安）有限公司。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 公司 2022 年度经审计的财务会计报表期末资产总额为 31,640.24 万元，净 资产 13,045.79 万元。公司以 500 万元出资设立巨能未来软件开发（西安）有限 公司，占公司最近一期经审计的合并报表资产总额和净资产的比例分别为 1.58% 和 3.83%，根据《北京证券交 ...

一、基本情况 1、项目编号：0736-ZB20230760/01 证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2023-057 宁夏巨能机器人股份有限公司 关于重大项目中标的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 4 日收 到长春一汽国际招标有限公司发出的《中标通知书》，现将中标情况公告如下： 2、项目名称：自动化单元(三次) 3、中标人名称：宁夏巨能机器人股份有限公司 4、中标金额：人民币 100,850,000 元 5、交货期: 合同签订后 7 个月内到货 《中标通知书》 宁夏巨能机器人股份有限公司 董事会 二、中标项目对公司的影响 该项目的中标，有利于进一步巩固和提升公司的市场竞争力，对公司扩大市 场影响力具有重要意义，预计将对公司未来经营业绩产生积极影响。 该项目合同的签订不构成关联交易，该项目的实施对公司业务独立性不构成 影响。 三、风险提示 公司已收到上述项目《中标通知书》，各项相关工作正在有序开 ...

宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"巨能股份"、"发行人"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"） 超额配售选择权已于 2023 年 6 月 10 日行使完毕，新增发行股票数量 300.00 万股， 由此本次发行总股数扩大至 2,300.00 万股，发行人总股本由 7,347.9097 万股增加至 7,647.9097 万股，发行总股数占发行后总股本的 30.07%。开源证券股份有限公司（以 下简称"开源证券"）担任本次发行的保荐机构及主承销商，为具体实施超额配售选 择权操作的获授权主承销商。 本次超额配售选择权的实施合法、合规，符合相关的超额配售选择权的实施方案 要求，已实现预期效果。具体内容请见本公司于 2023 年 6 月 13 日在北京证券交易 所网站（http://www.bse.cn/）披露的《宁夏巨能机器人股份有限公司超额配售选择权 实施公告》（公告编号：2023-055）。 二、超额配售股票和资金交付情况 巨能股份于 2023 年 5 月 12 日在北京证券交易所上市，超额配售选择权已于 2023 年 6 月 10 日行使完毕。本次因行使超额 ...