制度审议 - 2025年6月19日公司第三届董事会第二十二次会议通过修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》[2] 认定标准 - 财务报告重大会计差错涉及资产等金额占比超5%且绝对金额超500万元[7] - 其他年报信息披露重大差错涉及金额多为占净资产10%以上[8][9] - 业绩预告、快报与年报差异超20%认定为重大差异[9] 责任追究 - 责任追究形式包括责令改正、通报批评等[17] - 追究不影响监管部门追责[14] 制度相关 - 适用对象为持股5%以上股东、董事等[5] - 制度自审议通过生效，由董事会解释[18]

独立董事提名 - 张晓凤被提名为宁夏巨能机器人股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 不得直接或间接持有上市公司已发行股份百分之一以上[2] - 不得在相关大股东或前五名股东任职[2] - 近十二个月内无影响独立性情形[2] - 近三十六个月内无相关处罚和谴责批评[3] - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] - 过往任职出席董事会会议符合要求[4]

独立董事提名 - 提名薛爱萍为公司第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 需有五年以上法律、会计或经济工作经验[1] - 不属于特定股份及股东关联自然人[3] - 近36个月无相关处罚及谴责批评[4] - 兼任境内上市公司不超三家且任职不超六年[5] - 有会计等专业高级职称或博士学位[6] - 过往任职无未出席董事会异常情况[6] - 近36个月未受其他有关部门处罚[6]

独立董事候选人要求 - 不存在影响独立性的持股等情形[2] - 无近36个月证券期货违法犯罪不良纪录[3] - 兼任境内上市公司独立董事不超3家，在公司任职不超6年[4] - 过往任职连续12个月未亲自出席董事会会议未超半数[5] - 近36个月内未受中国证监会以外部门处罚[5]

独立董事提名 - 公司董事会提名张晓凤为第四届董事会独立董事候选人[1] - 提名时间为2025年6月20日[7] 任职要求 - 被提名人需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 部分股东及亲属不具备独立性[3] - 有特定违法违规记录的候选人有不良记录[4] - 兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[5] - 过往任职出席会议情况不符要求者不符合要求[6]

会议基本信息 - 2025年第二次临时股东会，召集人为董事会[3][4] - 现场会议于2025年7月8日15:00召开，网络投票时间为7月7 - 8日15:00[6][8] - 股权登记日为2025年7月3日[9][10] 会议地点及审议事项 - 会议地点在宁夏银川公司二楼会议室[11] - 审议取消监事会、修订《公司章程》等多项议案[12] 议案审议情况 - 部分议案经董事会、监事会审议通过[13] - 议案1.00为特别决议议案，部分对中小投资者单独计票[14] 会议登记 - 登记时间为2025年7月8日14 - 15时，地点在公司二楼会议室[17] 会议联系 - 联系地址在宁夏银川，联系人麻辉，电话、传真等[16]

会议信息 - 会议于2025年6月19日在公司会议室以现场会议形式召开[4] - 2025年6月9日发出监事会会议通知[4] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》全票通过[5] - 《关于废止<宁夏巨能机器人股份有限公司监事会议事规则>的议案》全票通过[5] 公司决策 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[4][5] - 两议案需股东会审核或审议[5]

会议信息 - 董事会会议于2025年6月19日现场召开，6月9日邮件通知[2] - 应出席董事6人，出席和授权出席6人[2] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意6票待股东会审议[4] - 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》29个子议案均同意6票，部分待股东会审议[5][8][9] - 《关于聘任公司证券事务代表的议案》拟聘徐维刚，同意6票[10] - 《关于聘任内部审计负责人的议案》聘李维军，同意6票[11] 换届选举 - 第三届董事会任期届满，提名孙文靖等4人为第四届非独立董事候选人[12] - 董事会提名薛爱萍等2人为第四届独立董事候选人[14] 其他事项 - 《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》同意6票[15] - 董事换届公告编号2025 - 046，发布于北交所平台[12][14]

制度修订 - 2025年6月19日第三届董事会第二十二次会议审议通过修订《对外担保管理制度》，议案尚需提交股东会审议[3] 审批权限 - 董事会审议批准对外担保事项须经出席董事会的三分之二以上董事同意，超越董事会审批权限的由股东会决议[8] - 须经股东会审批的对外担保情形包括单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等六种[9] 股东会表决规则 - 股东会审议按担保金额连续12个月累计计算达或超最近一期经审计总资产30%的担保事项时，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[10] - 股东会审议为股东等关联方担保议案时，关联股东不参与表决，由其他出席股东所持表决权半数以上通过[11] 董事会表决规则 - 董事会权限范围内担保事项除全体董事过半数通过外，还需出席董事会会议的三分之二以上董事同意[12] 关联担保要求 - 公司为控股股东等关联方提供担保时，关联方应提供反担保[6][11] 担保管理 - 公司对外担保须订立书面合同，由董事长或其授权人根据决议签署[14][17] - 公司财务部门为担保日常管理部门，要跟踪借款企业情况并定期报告[17] 信息披露 - 被担保人债务到期后十五个工作日内未履行还款义务等情况，财务部应及时了解并告知相关人员，公司知悉后及时披露信息[17][18] - 对外担保发生诉讼等突发情况应及时报告，公司为债务人履行担保义务后应追偿并披露追偿情况[18] 责任追究 - 董事等擅自越权签订担保合同损害公司利益，追究当事人责任，全体董事对违规或失当对外担保损失承担连带责任[20] - 担保合同审批决策等人员失误致公司损失，视情况追究责任，担保事项造成损失要追究相关人员责任[20] 展期规定 - 担保债务到期展期并继续担保，作为新的对外担保重新履行审批程序[20] 制度生效与解释 - 本制度经股东会审议通过之日起生效实施，由股东会授权董事会负责解释[23]

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2025-051 宁夏巨能机器人股份有限公司 证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 19 日召开了第 三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 聘任徐维刚先生为公司证券事务代表，任职期限至第四届董事会任期届满之日止， 自 2025 年 6 月 19 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失 信联合惩戒对象。 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 徐维刚先生具备履行职责所必须的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关 岗位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规的规定。 （二）人员变动对公司的影响 本次聘任证券事务代表对公司生产、经营无重大影响。 三、备查文件 《宁夏巨能机器人股份有限公司第 ...