制度审议 - 2025年6月19日公司第三届董事会第二十二次会议通过修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》[2] 认定标准 - 财务报告重大会计差错涉及资产等金额占比超5%且绝对金额超500万元[7] - 其他年报信息披露重大差错涉及金额多为占净资产10%以上[8][9] - 业绩预告、快报与年报差异超20%认定为重大差异[9] 责任追究 - 责任追究形式包括责令改正、通报批评等[17] - 追究不影响监管部门追责[14] 制度相关 - 适用对象为持股5%以上股东、董事等[5] - 制度自审议通过生效，由董事会解释[18]

独立董事提名 - 张晓凤被提名为宁夏巨能机器人股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 不得直接或间接持有上市公司已发行股份百分之一以上[2] - 不得在相关大股东或前五名股东任职[2] - 近十二个月内无影响独立性情形[2] - 近三十六个月内无相关处罚和谴责批评[3] - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] - 过往任职出席董事会会议符合要求[4]

独立董事提名 - 提名薛爱萍为公司第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 需有五年以上法律、会计或经济工作经验[1] - 不属于特定股份及股东关联自然人[3] - 近36个月无相关处罚及谴责批评[4] - 兼任境内上市公司不超三家且任职不超六年[5] - 有会计等专业高级职称或博士学位[6] - 过往任职无未出席董事会异常情况[6] - 近36个月未受其他有关部门处罚[6]

独立董事候选人要求 - 不存在影响独立性的持股等情形[2] - 无近36个月证券期货违法犯罪不良纪录[3] - 兼任境内上市公司独立董事不超3家，在公司任职不超6年[4] - 过往任职连续12个月未亲自出席董事会会议未超半数[5] - 近36个月内未受中国证监会以外部门处罚[5]

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2025-048 宁夏巨能机器人股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（张晓凤） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人宁夏巨能机器人股份有限公司董事会，现提名张晓凤为宁夏巨能机器 人股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任宁夏巨能机器人股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与宁夏巨能机器人股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三 ...

会议基本信息 - 2025年第二次临时股东会，召集人为董事会[3][4] - 现场会议于2025年7月8日15:00召开，网络投票时间为7月7 - 8日15:00[6][8] - 股权登记日为2025年7月3日[9][10] 会议地点及审议事项 - 会议地点在宁夏银川公司二楼会议室[11] - 审议取消监事会、修订《公司章程》等多项议案[12] 议案审议情况 - 部分议案经董事会、监事会审议通过[13] - 议案1.00为特别决议议案，部分对中小投资者单独计票[14] 会议登记 - 登记时间为2025年7月8日14 - 15时，地点在公司二楼会议室[17] 会议联系 - 联系地址在宁夏银川，联系人麻辉，电话、传真等[16]

会议信息 - 会议于2025年6月19日在公司会议室以现场会议形式召开[4] - 2025年6月9日发出监事会会议通知[4] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》全票通过[5] - 《关于废止<宁夏巨能机器人股份有限公司监事会议事规则>的议案》全票通过[5] 公司决策 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[4][5] - 两议案需股东会审核或审议[5]

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2025-041 宁夏巨能机器人股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 9 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长孙文靖先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司 章程》的相关条款进行修订。 在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚 需履行原监事职权。 具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2025-063 宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 19 日召 开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.11：修订《对外担保管理制度》；议案表决结果：同 意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁夏巨能机器人股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保行为，有效控制对外担保风险，保护股东合法权益和公司财务安全，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》（以 下简称"《民法典》"）及《宁夏巨能机器人股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制订本制度。 宁夏巨能机器人股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2025-044 宁夏巨能机器人股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》和《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护宁夏巨能机器人股 | 第一条 为维护宁夏巨能机器人股 | | 份有限公司（以下简称"公司"或"本 | 份有限公司（以下简称"公司"或"本 | | 公司"）、股东和债权人的合法权益，规 | 公司"）、股东、职工和债权人的合法权 | | 范公司的组织和行为，根据《中华人民 | 益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | 共和国公司法》（以下简称"《公司 | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | | 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 | 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 | | 下简称"《证券 ...