证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2025-054 宁夏巨能机器人股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 19 日召 开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.02：修订《股东会议事规则》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁夏巨能机器人股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）的行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件及《宁夏巨能机 器人股份有限公司章程》（以下简称"公司章程 ...

宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 19 日召 开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.21：修订《重大信息内部报告制度》；议案表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2025-073 宁夏巨能机器人股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁夏巨能机器人股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）重 大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及 时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证 券交易所股票上市规则》以及《 ...

宁夏巨能机器人股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 19 日召 开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.09：修订《独立董事工作制度》；议案表决结果：同 意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁夏巨能机器人股份有限公司 独立董事工作制度 证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2025-061 公司独立董事人数由公司章程规定。独立董事占董事会成员的比例不得低于 三分之一，且至少包括一名会计专业人士。 公司董事会应当设立审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任 召集人。 第一章 总则 第一条 为进一步完善宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"或 " ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2025-067 宁夏巨能机器人股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 19 日召 开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.15：制定《会计师事务所选聘制度》；议案表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范选 聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《宁夏巨能机器人股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2025-064 宁夏巨能机器人股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 19 日召 开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.12：修订《对外投资管理制度》；议案表决结果：同 意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁夏巨能机器人股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为建立宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）规范、有 效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策失误，化解投资风险，提高投资 经济效益，实现公司资产的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所向不特定合 格投资者公开发行股票注册管理办法》及 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2025-069 宁夏巨能机器人股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 19 日召 开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.17：修订《总经理工作细则》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁夏巨能机器人股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步提高宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）总 经理、副总经理及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，进一步规范公司总 经理、副总经理及其他高级管理人员的议事方式和决策程序，保证总经理、副总 经理及其他高级管理人员能够合法有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2025-066 宁夏巨能机器人股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 19 日召 开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.14：修订《内部审计制度》；议案表决结果：同意 6 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁夏巨能机器人股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审 计法》等法律法规、规章和规范性文件以及《宁夏巨能机器人股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有 ...

制度修订 - 2025年6月19日公司审议通过修订《舆情管理制度》[3] 舆情定义与分类 - 舆情含媒体负面报道等信息[6] - 舆情分为重大和一般两类[6] 舆情处理 - 知悉舆情后报告董事会秘书，按类型上报[10] - 一般舆情由组长和秘书处置，重大舆情工作组决策[10] 生效时间 - 制度自董事会审议通过日起生效[14]

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2025-068 宁夏巨能机器人股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 19 日召 开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.16：修订《董事会秘书工作细则》；议案表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁夏巨能机器人股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）规范化 运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强董事会秘书工作的指导，根据《中华人 民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）及其他有关法律、行政法规规定和《宁 夏巨能机器人股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）、《宁夏巨能机器人股份 有限公司董事会议事规则》而制 ...

制度修订 - 2025年6月19日第三届董事会第二十二次会议审议通过修订《承诺管理制度》，需提交股东会审议[3] 承诺要求 - 公开承诺应具体明确、有可操作性，含具体事项、履约方式等[8] - 承诺事项有明确履约时限，不得用模糊词[8] - 承诺前应论证可实现性，不得承诺不可能事项[8] 承诺履行 - 做出承诺后应守信履行，不得无故变更或不履行[10] - 无法履行应及时通知公司并披露信息[10] 特殊情况 - 公司被收购，原实控人未履行承诺由收购人承接[11] - 无法履行或不利公司权益，变更方案需独立董事过半数同意并经董事会和股东会审议[11] 制度生效 - 制度经股东会审议通过生效，由董事会负责解释[15][16]