董事会会议 - 2025年6月19日召开第三届董事会第二十二次会议，《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案2.01获6票同意通过，尚需提交股东会审议[2] - 董事会每年至少召开两次会议[16] - 代表十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事提议时，董事长应十日内召集临时董事会会议[16] - 董事会定期会议应提前十日通知，临时会议应提前三日通知全体董事和总经理[16][17] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[20] - 董事会会议以现场召开为原则，也可采用其他方式[22] 董事会构成 - 董事会由6名董事组成，独立董事占比不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[7] - 董事会中兼任高级管理人员和职工代表担任的董事人数总计不得超董事总数二分之一[7] 审批权限 - 董事会审议批准与关联自然人成交金额30万元以上、与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元的关联交易[9] - 董事会审议批准交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多类交易事项[10][11] - 应由董事会审批的对外担保，须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并决议[12] 决议规则 - 董事会做出决议须经全体董事过半数通过，对外担保、财务资助须经出席会议三分之二以上董事同意[26] - 董事回避表决时，会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联董事不足三人应提交股东会审议[26] - 董事会审议通过提案形成决议，须有超过全体董事人数半数的董事投同意票[28] 其他规定 - 董事会授权董事长需全体董事三分之二以上同意[14] - 一名董事一次会议接受委托不得超过两名董事[20] - 独立董事连续两次未出席且未委托出席，董事会应三十日内提议解除其职务[20] - 董事会决议可书面方式经全体董事签字后通过，传真签字有效[29] - 二分之一以上与会董事认为提案不明确等可要求暂缓表决[29] - 提案未获通过，一个月内条件未重大变化不应再审议相同提案[30] - 董事会会议记录保存期限为十年，会议档案保存期限为十年以上[30][32] - 本议事规则经公司股东会审议通过之日起生效并实施，修改亦同[35]

制度审议 - 2025年6月19日公司审议通过《董事、高级管理人员持股变动管理制度》[2] 股份转让限制 - 上市1年内、离职半年内等多种情形下董事和高管股份不得转让[4] - 任期内和届满后6个月内每年转让不超25%，不超1000股可全转[5][6] 股票买卖限制 - 年报、半年报公告前15日及季报等公告前5日不得买卖[9]

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2025-059 宁夏巨能机器人股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 19 日召 开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.07：修订《利润分配管理制度》；议案表决结果：同 意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第二章 利润分配顺序 宁夏巨能机器人股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"） 利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保 证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 及《宁夏 ...

信息披露制度 - 2025年6月19日第三届董事会二十二会议通过《信息披露暂缓、豁免管理制度》[3] 豁免披露范围 - 涉及国家秘密依法豁免披露，商业秘密符合特定情形可暂缓或豁免[7] 后续披露要求 - 暂缓、豁免原因消除或信息泄露应及时披露并说明情况[8] 登记与报送 - 应登记相关事项，报告公告后十日内向证监局和交易所报送材料[8][9] 责任分工 - 董秘组织协调，部门提交材料，董事长确认，材料保存不少于十年[11]

本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁夏巨能机器人股份有限公司 证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2025-062 宁夏巨能机器人股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 19 日召 开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.10：修订《独立董事专门会议工作制度》；议案表决 结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《 北京证券交易所股票上市规 则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号--独立董事》及《上市公司 独立董事管理办法》等法律 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 19 日召 开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.19：制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》；议 案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2025-071 宁夏巨能机器人股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董事 有效地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公司 的经营管理效率，进一步促进公司稳定持续发展。根据《中华人民共和国公司法》 《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2025-065 宁夏巨能机器人股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二条 投资者关系管理是指公司通过充分的信息披露与交流，并运用金融 和市场营销等手段加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的 了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法 权益的战略管理行为。 宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 19 日召 开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.13：修订《投资者关系管理制度》；议案表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁夏巨能机器人股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为推动宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）完善治理 结构，规范公司投资 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2025-054 宁夏巨能机器人股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 19 日召 开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.02：修订《股东会议事规则》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁夏巨能机器人股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）的行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件及《宁夏巨能机 器人股份有限公司章程》（以下简称"公司章程 ...

宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 19 日召 开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.21：修订《重大信息内部报告制度》；议案表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2025-073 宁夏巨能机器人股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁夏巨能机器人股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）重 大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及 时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证 券交易所股票上市规则》以及《 ...

宁夏巨能机器人股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 19 日召 开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.09：修订《独立董事工作制度》；议案表决结果：同 意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁夏巨能机器人股份有限公司 独立董事工作制度 证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2025-061 公司独立董事人数由公司章程规定。独立董事占董事会成员的比例不得低于 三分之一，且至少包括一名会计专业人士。 公司董事会应当设立审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任 召集人。 第一章 总则 第一条 为进一步完善宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"或 " ...