审计信息 - 审计报告编号为和信审字(2025)第000949号[2] - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 审计报告出具时间为2025年4月25日[10] 内控情况 - 公司董事会负责内控建立健全、实施与评价[3] - 注册会计师负责发表内控审计意见并披露重大缺陷[4] - 公司于2024年12月31日保持有效财务报告内控[6]

业绩总结 - 2024年度营业收入25,259.62万元，上年度21,653.44万元[14] - 2024年度营业收入扣除项目合计61.72万元，上年度49.90万元[14] - 2024年度营业收入扣除后金额25,197.90万元，上年度21,603.54万元[16] 其他 - 2024年正常经营外其他业务收入56.83万元，上年度49.90万元[14] - 2024年新增贸易业务收入4.89万元[14]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为252,596,168.43元，较2023年增长16.66%[6][22] - 2024年净利润为 - 1,150,350.22元，2023年为24,659,648.89元，同比下降104.66%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 29,843,646.70元，2023年为7,911,410.34元，同比下降约477.44%[24] 财务状况 - 2024年12月31日公司合并资产总计453,805,764.99元，2023年为469,582,248.90元[18] - 2024年12月31日公司合并负债合计188,044,026.33元，2023年为202,917,665.14元[19] - 2024年12月31日公司合并所有者权益合计265,761,738.66元，2023年为266,664,583.76元[19] 关键审计事项 - 因营业收入存在管理层操纵收入确认风险，将营业收入确认识别为关键审计事项[6] - 因应收款项金额重大且减值涉及重大管理层判断，将应收款项减值确定为关键审计事项[9] 资产情况 - 应收账款期末账面余额113,337,127.86元，坏账准备8,938,789.16元，计提比例7.89%[163] - 存货期末账面余额为68,671,932.61元，账面价值为64,336,370.62元[176] - 固定资产期末余额为48,284,942.01元，期初余额为53,374,521.11元[181] 负债情况 - 短期借款期末余额为10,010,499.67元，期初余额为20,027,958.34元[200] - 应付账款期末余额为80,660,690.17元，期初余额为71,288,767.76元[200] - 合同负债期末余额为34,855,081.83元，期初余额为45,149,254.95元[200] 税收政策 - 公司于2024年11月21日获高新技术企业证书，2024 - 2026年企业所得税率减按15%征收[154] - 子公司2023 - 2027年对部分税费减半征收，小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[155] 其他 - 公司主要从事工业机器人、自动化生产线和智能工厂管理软件的研发、生产和销售[6] - 2024年末公司累计发行股本总数为7647.9097万股，注册资本为7647.9097万元[32]

上市与募资 - 2023年5月12日公司股票在北京证券交易所上市，发行价5.50元/股，发行2300.00万股，募资1.265亿元，净额1.1155440394亿元[14][15] - 截至2024年12月31日，募资总额1.265亿元，到账1.1687735849亿元，专户余额7210.503712万元[16][17] 资金使用 - 截至2024年12月31日，直接投入募资项目4048.348638万元，含智能制造、软件研发、补流[16] - 发行费用实际支出1491.695265万元，与预计差异2.864341万元[17] 现金管理 - 2024年公司用闲置募资现金管理，各银行委托理财金额及预计年化收益率明确[23] - 2024年8月28日审议通过用不超6000万元闲置募资现金管理议案[23] - 截至2024年12月31日，现金管理募资余额0元，无质押理财产品[23] 项目情况 - 募资净额61,554,403.9元，累计投入40,483,486.3元，报告期投入27,516,509元[27] - 变更用途募资总额111,554,403.9元，比例55.18%[27] - 各项目调整后投资总额、报告期投入金额及至期末投入比例明确[27] 其他情况 - 公司募投项目开展慢，因行业需求下滑及市场竞争加剧[27] - 公司募资使用披露与实际相符，无违规使用情形[25] - 公司无变更募资用途及闲置募资置换情况[27]

会议情况 - 2024年公司召开5次董事会会议、4次股东大会[4] - 2024年公司召开5次审计委员会会议和5次独立董事专门会议[4] 独立董事情况 - 独立董事张晓凤出席董事会会议5次、股东大会4次[4] - 张晓凤现场出席审计和独立董事专门会议，无委托和缺席[4] - 2024年张晓凤现场工作时间为15天[5]

独立董事评估 - 董事会对独立董事独立性评估并出具意见[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性情形[1][2] - 董事会认为在任独立董事具备任职条件[2]

公司会议情况 - 2024年召开5次董事会会议、4次股东大会[4] - 2024年召开5次审计委员会会议和5次独立董事专门会议[4] 独立董事情况 - 独立董事薛爱萍出席全部董事会、审计等会议，无缺席[4] - 报告期内薛爱萍现场工作15天[5] - 2024年薛爱萍参加相关培训活动[7]

股东大会信息 - 现场会议2025年5月20日15:00召开，网络投票5月19 - 20日15:00[7] - 股权登记日为2025年5月14日[9] - 会议地点在宁夏银川公司二楼会议室[10] 议案与决策 - 审议《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》等[11] - 2024年度不派现、不送股、不转增，利润滚存[17] - 拟续聘和信会计师事务所为2025年审计机构[17] 会议登记 - 登记时间为2025年5月20日14 - 15时[24] - 登记地点在宁夏银川公司二楼会议室[24] - 联系电话0951 - 5195400，传真0951 - 5195389[24] - 与会股东费用自理[24]

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2025-008 宁夏巨能机器人股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规和规范性文件的规定，公司编制了 2024 年年度报告及摘 要。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公 司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）、《2024 年年度报告摘要》（公告 1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席党桂玲 6.召 ...

会议信息 - 董事会会议于2025年4月24日现场召开，4月14日邮件通知[2] - 应出席董事6人，出席和授权出席6人[2] - 拟定于2025年5月20日召开2024年年度股东大会[26] 议案表决 - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》等多项议案表决同意6票，尚需提交股东大会审议[4][6][7][8][12][22] - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》等无需提交股东大会审议[5][13] - 《关于与关联方偶发性关联交易的议案》表决同意5票，预计合同金额320万元[25] 利润分配 - 公司2024年度拟不派发现金红利等，未分配利润滚存至下一年度[11] 审计机构 - 拟续聘和信会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年[12] 薪酬方案 - 《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》直接提交股东大会审议[23]