公司章程修订 - 拟修订《公司章程》部分条款，新增职工权益相关表述[2] - 注册登记机关变更为银川市审批服务管理局[3] - 修订后对监事不再具有法律约束力，高级管理人员定义新增总经理[4] - 增加资本方式表述更改，“公开发行股份”改为“向不特定对象发行股份”等[5] 股份相关规定 - 为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[5] - 因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额10%，并应在三年内转让或注销[6][7] - 上市前特定股东公开发行前股份自公开发行并上市之日起12个月内不得转让或委托他人代为管理[8][9] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司同一类别股份总数的25%[9] 股东权益与责任 - 股东查阅公司会计账簿、会计凭证，需提供连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之三以上股份的书面证明[13] - 股东对违规股东会、董事会决议有权请求法院认定无效或撤销[14] - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东可对违规董事、高管等提起诉讼[15][16] 财务资助与交易 - 被资助对象最近一期资产负债率超70%或单次或连续十二个月内累计财务资助超公司最近一期经审计净资产10%，应提交股东大会审议并披露[17] - 购买、出售资产交易，资产总额或成交金额连续十二个月内累计超公司最近一期经审计总资产30%，需提供评估或审计报告[18][19] 会议相关规定 - 年度股东大会/股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[20] - 监事会/审计委员会等提议或股东请求召开临时股东大会/股东会有相应反馈和通知时间规定[21][22][23] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份股东可自行召集和主持股东大会/股东会[22][23] 董事任职资格与任期 - 因贪污等犯罪被判处刑罚等情况不能担任公司董事[35] - 董事任期三年，任期届满可连选连任，独立董事连任时间不得超过6年[36] - 董事在任职期间出现不符合任职资格情形，应自事实发生之日起1个月内离职[36] 董事会与审计委员会 - 董事会由6名董事组成，独立董事占比不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[45] - 董事会每年至少召开两次会议，代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时会议[45] - 审计委员会成员为3名，其中2名是独立董事，由独立董事中会计专业人士担任召集人[46] 信息披露与其他 - 公司应在北交所指定信息披露平台披露信息，董事长对信息披露事务管理承担首要责任[51] - 公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[55] - 修订章程尚需股东会审议，以工商登记为准[53]

制度决策 - 2025年6月19日公司通过制定《董事、高级管理人员离职管理制度》[3] 人员补选 - 董事提出辞任，公司应在60日内完成补选[10] 离职交接 - 董事及高管离职生效后5个工作日内移交文件并签确认书[12] 股份转让 - 任职期间每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[14] 异议复核 - 离职董高对追责决定有异议，15日内向审计委员会申请复核[16]

董事会换届 - 2025年6月19日公司董事会审议换届，提名6人为第四届董事候选人，任期三年[3] - 换届为任期届满正常换届，符合规定，不影响生产经营[6] 股东持股 - 孙文靖持股13448279股，占比17.5843%[3] - 李志博、宋明安持股均为1878744股，占比2.4565%[3] - 杨军、薛爱萍、张晓凤持股均为0股，占比0.00%[5]

会议决策 - 2025年6月19日召开第三届董事会第二十二次会议[1] - 会议审议通过聘任内部审计负责人议案[1] - 同意聘任李维军为公司内部审计负责人[1] 人员信息 - 李维军1984年9月出生，本科学历[2] - 2016年7月至今供职于公司，现任公司监事[2] - 任期自会议通过至第四届董事会届满[1] 公告时间 - 公告发布于2025年6月20日[3]

公司治理 - 第三届董监高任期于2025年6月10日届满，董事会将延期换届，任期顺延[1] - 换届前第三届董监高继续履职，延期不影响正常运营[1] - 公司将按新修订《公司法》要求完成监事会取消等工作[2]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间为 2025 年 5 月 28 日，地点通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程举行 [3] - 参会人员为参加宁夏辖区上市公司投资者集体接待日暨 2024 年度业绩说明会的投资者，上市公司接待人员有总经理李志博、财务负责人孙士家、董事会秘书麻辉 [3] 生产与产能相关 - 市场需求变化使库存周转效率有波动，公司通过生产管理系统监控项目执行并调整进度确保交付 [4] - 产能扩张计划与区域市场需求匹配，新基地选址考虑本部和西安，综合当地政策、人才、供应链配套情况 [4] 市场机遇与业务延伸 - 新能源汽车产销同比增长超 30%，公司以柔性化技术延伸业务，在新能源汽车和非汽车行业领域应用，技术上通过软件算法与模块化硬件设计实现多品种兼容与切换 [4][5] 技术研发相关 - 研发聚焦柔性化、智能化、大型/重型化三大方向，2023 - 2024 年加大柔性化投入，2023 年在西安设软件子公司，2024 年与广东鸿图合作小鹏汽车大型压铸件项目 [6] - 截至 2024 年末拥有授权专利 217 项（发明专利 96 项），专利布局完善，无潜在知识产权纠纷风险 [6] - 与高校、科研机构合作项目已转化为实际生产力，技术转化周期可控，2024 年合作成果用于新能源汽车零部件自动化产线等项目 [6] 利润与股东回报 - 面对行业周期性波动，采取动态平衡策略，行业上行期投入研发与产能扩张，下行期保障经营前提下现金分红，2024 年因盈利不佳未分红 [7] 技术路线与发展潜力 - 致力于自动化与人工智能结合的技术创新并迭代升级 [7] 智能化升级与成本效率 - 通过技术创新平衡智能化升级中设备更新成本与生产效率提升的关系，提供性价比最优方案打造高附加值产线 [7] 创新机制与竞争力 - 大力投入研发，以市场需求为导向，投入智能工厂管理软件研发，增强柔性制造市场竞争力 [7] 产线改造与投入产出 - 行业向智能化、绿色制造转型中，产线改造投入产出比远超预期，2024 年参与建设项目获“卓越级智能工厂”名单 [8] 品牌与市场拓展 - 在细分领域有品牌优势和客户资源，在智能制造装备领域有技术和品牌影响力 [8] - 建立完备服务体系延伸至海外市场 [8] 行业业绩表现 - 报告期内市场需求放缓，行业竞争加剧 [9] 海外市场拓展 - 面临贸易保护政策壁垒和地区产品技术标准、认证要求差异障碍，通过加强本地化合作、调研需求突破障碍 [10] 行业发展前景 - 2024 年工信部等六部门启动智能工厂梯度培育行动，推动制造业数字化和智能化变革 [10] 客户结构与风险应对 - 2024 年汽车行业营收占比接近 80%，新能源汽车相关业务收入占比约 23%，近三年客户未集中于少数企业，围绕多行业，以个性化定制、柔性化制造扩大市场份额 [10] 供应链本地化 - 关键零部件国产替代未显著影响生产稳定性，通过多层验证体系、供应商制度、调整参数、建立库存保障供应链韧性 [11] 业务转型与发展方向 - 未来坚持专精特新，在金属加工自动化领域加深技术融合创新，聚焦细分垂直领域，助力零部件加工行业自动化、智能化、绿色化发展 [12] 绿色生产工艺 - 通过智能工厂管理软件监控能耗、优化生产节拍，选用节能设备与技术、引入干式切削等工艺实现节能与循环利用，未来持续深化应用 [12] 核心技术与突破 - 掌握多项核心技术，均为自主研发，截至 2024 年获授权专利 217 项（发明专利 96 项），通过自主研发、产学研结合突破关键技术 [12] 技术团队与人才稳定 - 坚持以客户为导向研发创新，未来加大柔性化等方面研发投入，通过员工持股等措施保证关键岗位人才队伍稳定 [13] 市场竞争策略 - 聚焦垂直领域，深耕金属加工自动化细分市场，加强技术创新，推进降本增效 [13] 财务盈利表现 - 2024 年营收增长但净利润亏损，原因是毛利率不及预期和费用增加，未来通过产品研发等措施提升盈利能力 [13] 客户粘性维持 - 通过技术创新、优质服务、沟通合作提供定制化方案，优化内部管理提高运营效率维持客户粘性 [14] 业务往来 - 为客户提供智能制造整体解决方案，关节机器人依赖外采，与库卡、发那科等有采购合作关系 [14]

公司业绩与市场表现 - 2024年实现营业收入25259.62万元，同比增长16.65%，但归属于上市公司股东的净利润为亏损状态 [2] - 2024年第一季度实现营业收入3605.87万元，归属于上市公司股东的净利润182万元，同比扭亏为盈 [2] - 公司参与建设的多个客户工厂入选工信部《卓越级智能工厂（第一批）项目公示名单》，包括西安法士特、陕西汉德车桥等 [5] 行业趋势与政策支持 - 工信部等六部门发布《智能工厂梯度培育行动实施方案》，提出分四个层级加速制造业数字化网络化智能化发展 [3] - 制造业模式正经历从单机生产、自动化到柔性制造的阶梯式跃迁，柔性制造成为智能化升级的关键路径 [3] - 柔性制造需求增长主要源于新能源汽车和非汽车行业，前者需快速切换能力，后者需适应"小批量、多品种"特性 [3] 公司技术与产品创新 - 公司以个性化定制、柔性制造为方向，助力工业母机行业为主的机械加工自动化智改数转进程 [2] - 通过软件算法与模块化硬件设计实现多品种产品兼容与高效切换，仅需简单人工干预或软件调整即可完成生产转换 [4] - 在CIMT2025展会上展示高柔性智能生产线，实现"一条线、多品种"无人化运行，运用AI技术优化调度策略 [5] 研发方向与市场拓展 - 未来研发聚焦三大方向：柔性制造技术、智能化技术（以工业软件为核心）、大型/重型化产品 [6] - 2023年至2024年加大柔性制造技术投入，推动自动生产线从刚性向柔性升级 [6] - 2023年在西安设立全资软件子公司，专注智能工厂管控软件研发 [6] 公司战略与竞争优势 - 通过产品研发创新、开拓国内外市场、加强成本管控等措施提升盈利能力 [2] - 柔性制造技术融合了大批量生产效率与柔性生产灵活性，帮助客户应对产品迭代需求，避免产线重复投资 [4] - 模块化设计、智能调度系统和AI技术实现柔性线生产效率和设备开动率最大化 [5]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为线上会议 [3] - 活动时间为2025年5月27日15:00 - 16:00，地点为线上调研 [3] - 参会单位众多，包括开源证券、中泰证券等多家证券、基金、资管公司及投资管理公司 [3][4] - 上市公司接待人员有总经理李志博、总工程师宋明安、董事会秘书麻辉 [3] 营收占比情况 - 2024年公司汽车行业营收占比接近80%，其中新能源汽车相关业务收入占比约23% [4] 成本占比情况 - 关节机器人主要依赖外采，在公司项目收入中占比约15%；桁架机器人为自主研发制造 [5] 研发重点方向 - 柔性化：顺应非汽车行业需求，2023 - 2024年加大柔性化技术投入，推动自动生产线升级 [6] - 智能化：以工业软件为核心，2023年在西安设立全资软件子公司，专注智能工厂管控软件研发 [6] - 大型/重型化：响应新能源汽车大型一体化压铸趋势和重型零件制造自动化需求，布局2吨至10吨规格重型自动化产品研发 [6][7] 软件竞争与规划 - 软件是公司核心竞争方向之一，未来将持续加大软件研发投入 [8] 柔性制造领域情况 - 柔性产线需求增长源于新能源汽车和非汽车行业领域两大场景 [9] - 技术路线是通过软件算法与模块化硬件设计，实现多品种产品兼容与高效切换 [9] - 价值体现为融合大批量生产效率与柔性生产灵活性，帮助客户应对产品迭代需求，避免产线重复投资 [9]

宁夏巨能机器人股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2025-038 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （线上会议） 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 5 月 27 日 15:00-16:00 活动地点：线上调研 参会单位及人员：开源证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、浙商证 券股份有限公司、招银理财有限责任公司、长江证券股份有限公司、山西证券股 份有限公司、民生证券股份有限公司、联储证券股份有限公司、华鑫证券有限责 任公司、国泰海通证券、国都证券有限责任公司、财富证券有限责任公司（自营）、 易方达基金管理有限公司、西部利得基金管理有限公司、九泰基金基金管理有限 公司、汇丰晋信基金管理有限公司、国泰基金、长城财富资管、英大保险、中兴 威投资管理有限公司、泰石投资管理有限公司、尚诚资产管理有限责 ...

业绩说明会信息 - 公司将参加2024年度业绩说明会[3] - 召开时间为2025年5月28日14：00 - 17：00[3][5] - 采用网络远程方式，可通过“全景路演”网站等参与[3][5] 参会人员与联系信息 - 参会人员有总经理李志博、财务负责人孙士家、董事会秘书麻辉[4] - 联系人麻辉，电话0951 - 5195400[5] - 电子邮箱mahui@jnrs.com.cn[5] - 联系地址为宁夏银川经济技术开发区同心南街296号[5]