会议信息 - 第三届董事会第十次会议于2024年4月26日在京召开[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] - 会议发出通知时间为2024年4月23日，方式通讯[3] 议案表决 - 《2024年第一季度报告》议案全票通过[6] - 《预计2024年度申请综合授信》议案全票通过[7] 授信额度 - 2024年度公司及子公司拟申请不超16000万元综合授信[6] - 综合授信期限一年，额度可循环使用[6]

会议信息 - 监事会会议于2024年4月26日在北京市丰台区召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 报告审议 - 审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》，表决3票同意[5][6] - 报告于4月26日在北交所披露，编制等合规[6] 备查文件 - 备查文件为第三届监事会第八次会议决议[7]

权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案获2024年4月16日股东大会通过[2] - 以总股本143,690,460股为基数，每10股派1元现金[3] - 共计派发现金红利14,369,046.00元[2] 财务数据 - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润127,012,656.89元，母公司未分配利润66,550,622.85元[2] 时间安排 - 权益登记日2024年4月26日，除权除息日2024年4月29日[6] - 委托代派现金红利2024年4月29日划入股东账户[7] 纳税情况 - 个人股东、投资基金持股不同期限补缴税款不同[4] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣代缴后每10股派0.9元[4]

品明律師事務所 GAOPENG & PARTNERS 北京市朝阳区东三环北路霞光里18 北京市高朋律师事务所 本次股东大会召集、召开程序 法 律 意 见 书 高朋法书字 2024 第【04008】号 致:北京凯腾精工制版股份有限公司 北京市高朋律师事务所(以下简称"高朋"或者"本所")依法接受北京凯腾精工制版股 份有限公司(以下简称"公司")委托,指派本所杨佳维律师、冯程程律师(以下简称"本所 律师")列席公司2023年年度股东大会(以下简称"本次股东大会"或"会议"),依法进行 见证。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件资料,并对本 次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序及表决结果等重要事项的 合法性予以现场核查。公司已向本所及本所律师承诺其所提供的文件和所作的陈述、说明是完 整、真实和有效的,无任何隐瞒、遗漏。 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用,未经本所及经办律师书面同意,不得用 于其他任何目的。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")等法律、法规、其他规范性文件及《北京凯 ...

北京凯腾精工制版股份有限公司 证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2024-023 2023 年年度股东大会决议公告 5.会议主持人：董事长李文田先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定。 （二）会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 16 日 2.会议召开地点：北京市丰台区星火路 1 号 1 幢 18 层 18C1 室，公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 74,650,587 股，占公司有表决权股份总数的 ...

殷图网联 - 2024年4月异常期间涨跌幅偏离值累计达47.90%，成交金额33066.26万元[1] - 2024年4月10日价格振幅达40.42%，成交金额19327.39万元[1] 恒进感应 - 2024年4月10日收盘价涨幅达29.99%，成交金额9883.95万元[1] 凯腾精工 - 2024年4月10日收盘价涨幅达23.61%，成交金额7502.57万元[1] 新威凌 - 2024年4月10日换手率达48.98%，成交金额11972.85万元[1] 无锡鼎邦 - 2024年4月10日换手率达45.64%，成交金额10427.8万元[1] 力王股份 - 2024年4月10日换手率达38.66%，成交金额15192.87万元[1] 天纺标 - 2024年4月10日换手率达38.34%，成交金额25594.79万元[1] 中纺标 - 2024年4月10日换手率达36.72%，成交金额22554.58万元[1]

| | 公告日期 2024-04-10 异常期间 无 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 成交数量 凯腾精工(871553) 连续竞价 （股） | 13928694.0 | 成交金额（万 元） | 7502.57 | | | 涉及事项 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | | 3242443.46 | 56638.42 | | 买2 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | | 1253523.9 | 532579.14 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | 1062766.58 | 253162.32 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | 1015909.42 | 371034.53 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | | 944247.62 | 20028.48 | | ...

会议信息 - 公司拟召开2023年年度报告业绩说明会[2] - 会议于2024年4月15日15:00 - 17:00召开[3] - 采用网络远程方式在全景网“投资者关系互动平台”举行[3] 参与人员 - 公司董事、总经理李京等参加[4] 提问安排 - 投资者可于2024年4月14日15:00前在https://ir.p5w.net/zj/ 提问[5] 联系方式 - 联系人李保森，电话010 - 67970103，邮箱zjb@ktjg.com.cn[6] 公告时间 - 公告于2024年4月10日发布[7]

日 录 | 一、审计报告 | 1-4 | | --- | --- | | 二、审计报告附送 | | | 1. 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 2. 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 3. 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 4. 合并股东权益变动表和母公司股东所有者权益变动表 | 9-12 | | 5. 财务报表附注 | 13-100 | | 三、审计报告附件 | | | 1. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 营业执照复印件 | | | 2. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书复印件 | | 3. 注册会计师执业证书复印件 ( ) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 20 SOHO 20 100073 (010) 51423818 (010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) THONGXINCHUN CERTIFIED PUBLIC ACCONNIVALS ГР B 座 20 层 地址 (location): 北 京 市 丰 台 区 丽 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2024-008 北京凯腾精工制版股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（唐晓燕） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年 12 月 12 日公司召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于提 名唐晓燕女士为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，此议案经公司于 2023 年 12 月 28 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过。 公司于 2023 年 12 月 28 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于 设立董事会审计委员会并任命委员的议案》，公司设立董事会审计委员会，本人 担任董事会审计委员会委员。 报告期内，本人利用到公司参加董事会时间，通过与公司董事、高级管理人 员及相关工作人员交流，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，在公司 现场工作时间为 1 天。工作内容如下： （一）出席董事会、股东大会的情况 作为北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人严格按照 ...