证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-118 中裕软管科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第三届董事会第六次会议审议通过，无需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中裕软管科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》（以下简称《监管指引 1 号》等法律、 法规、规范性文件以及《中裕软管科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的 其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司应当定期或者 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-100 中裕软管科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长黄裕中 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》 1.议案内容： 为了进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才， 充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股 ...

证券简称：中裕科技 证券代码：871694 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 中裕软管科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案） 之 | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、本激励计划的主要内容 5 | | （一）激励对象的范围与分配情况 5 | | （二）授予的限制性股票数量 6 | | （三）本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期 7 | | （四）限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 10 | | （五）限制性股票的授予与解除限售条件 11 | | （六）本激励计划的其他内容 13 | | 五、独立财务顾问意见 14 | | （一）对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 14 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 15 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 15 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 16 | | （五）对本激励计划授予价格的核查意见 17 | | （六）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 18 | | （七）对本激励计划是否存 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-099 中裕软管科技股份有限公司 购买资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 根据公司战略发展需要，公司拟以自有资金竞买位于姜堰经济开发区科技路 588 号的工业房地产，房屋建筑面积 3806.85 ㎡，土地使用权面积 13369 ㎡，预 计购买价格 1980 万元（不含各项税费）。具体房地产面积、实际成交价格、支付 方式和支付进度等均以竞拍结果以及出让合同等约定为准。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《北京证券交易所上市公司重大资产重组审核规则（试行）》第八条的 规定，上市公司实施重大资产重组的，按照《持续监管办法》关于重大资产重组 的标准予以认定。上市公司使用现金购买与主营业务和生产经营相关的土地、厂 房、机械设备等，充分说明合理性和必要性的，可以视为日常经营行为，不纳入 重大资产重组管理。 公司本次购买工业房地产为使用现金购买与主营业务和生产经营相关的土 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-099 中裕软管科技股份有限公司 购买资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 根据公司战略发展需要，公司拟以自有资金竞买位于姜堰经济开发区科技路 588 号的工业房地产，房屋建筑面积 3806.85 ㎡，土地使用权面积 13369 ㎡，预 计购买价格 1980 万元（不含各项税费）。具体房地产面积、实际成交价格、支付 方式和支付进度等均以竞拍结果以及出让合同等约定为准。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《北京证券交易所上市公司重大资产重组审核规则（试行）》第八条的 规定，上市公司实施重大资产重组的，按照《持续监管办法》关于重大资产重组 的标准予以认定。上市公司使用现金购买与主营业务和生产经营相关的土地、厂 房、机械设备等，充分说明合理性和必要性的，可以视为日常经营行为，不纳入 重大资产重组管理。 公司本次购买工业房地产为使用现金购买与主营业务和生产经营相关的土 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-098 中裕软管科技股份有限公司 关于境外控股子公司完成注册的公告 近日，公司收到境外沙特控股子公司注册完成的证书，现将相关情况公 告如下： 二、工商注册登记情况 公司名称：中裕沙特工业有限公司 注册号：121034502225221 注册资本：50 万 里亚尔 成立日期：2023 年 9 月 27 日 注册地址：沙特阿拉伯王国东部省达曼工业城第 3 区 经营范围：管道制造、销售及贸易 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、基本情况 中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 8 日召开 总经理办公会，审议通过了《关于公司投资设立控股子公司的议案》。公司 拟以自有资金与 ERAD Energy Company 在沙特阿拉伯王国共同投资新设控股 公司中裕沙特工业有限公司。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 8 日在北京证 券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对外投资设立控股子公 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-098 中裕软管科技股份有限公司 关于境外控股子公司完成注册的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、基本情况 中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 8 日召开 总经理办公会，审议通过了《关于公司投资设立控股子公司的议案》。公司 拟以自有资金与 ERAD Energy Company 在沙特阿拉伯王国共同投资新设控股 公司中裕沙特工业有限公司。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 8 日在北京证 券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对外投资设立控股子公 司和全资子公司的公告》（公告编号：2023-071）。 近日，公司收到境外沙特控股子公司注册完成的证书，现将相关情况公 告如下： 二、工商注册登记情况 公司名称：中裕沙特工业有限公司 注册号：121034502225221 注册资本：50 万 里亚尔 成立日期：2023 年 9 月 27 日 注册地址：沙特阿拉伯王国东 ...

公告编号：2023-092 1 公告编号：2023-092 公司半年度大事记 2 ➢ 2023 年 1 月，公司被江苏省商务厅确定为"江苏省内外贸一体化试点企业"。 ➢ 2023 年 3 月，公司获评"国家绿色工厂"。 ➢ 2023 年 3 月，公司成为江苏省新材料产业协会"常务理事单位"。 ➢ 2023 年 3 月，公司被江苏省消防协会评选为"2022 年度先进会员单位"。 ➢ 2023 年 3 月，公司董事长黄裕中被江苏省消防协会评选为"2022 年度优秀消防科技工作者"。 ➢ 2023 年 3 月，公司被泰州市姜堰区委、区人民政府授予"十佳科技创新企业"。 ➢ 2023 年 3 月，公司被泰州市姜堰区委、区人民政府授予"十佳外贸企业"。 ➢ 2023 年 3 月，公司被泰州市姜堰区委、区人民政府授予 4A 级"人才强企"先进单位。 ➢ 2023 年 4 月，公司成功在北京证券交易所上市。 ➢ 2023 年 5 月，公司设立全资子公司南京中裕流体技术研究院有限公司。 ➢ 2023 年 6 月，公司获得江苏远东国际评估咨询有限公司 AAA 资信等级证书。 ➢ 2023 年 6 月，公司取得"两化融合管理体系 ...

东吴证券股份有限公司 关于中裕软管科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见 二、使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况 由于募集资金投资项目建设需要一定周期,且根据公司募集资金的使用计 划,公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形,公司拟使用暂时闲置的募集资金 进行现金管理,具体情况如下: (一)投资产品、额度及期限情况 为提高公司募集资金使用效率,在确保资金安全、不影响募集资金投资项目 建设的前提下,公司拟使用额度不超过人民币 9.000 万元的闲置募集资金进行现 金管理,在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为保障投 资本金安全的银行理财产品、定期存款、结构性存款产品或大额存单,拟投资的 产品安全性高、流动性好,单笔投资期限最长不超过12个月,不影响募集资金 投资计划正常进行。 (二) 投资决策及实施方式 东吴证券股份有限公司(以下简称"东吴证券"或"保荐机构")作为中裕软管 科技股份有限公司(以下简称"中裕科技"或"公司")向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所(以下简称"北交所")上市的保荐机构,根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-090 中裕软管科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以书面方式发出 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容： 根据上市规则等相关规定，公司编制了《2023 年半年度报告》及摘要，董 事会依职责进行审议。 5.会议主持人：董事长黄裕中 具体内容详见本公司于 2 ...