股东会安排 - 公司董事会于2025年5月16日决定6月4日召开第二次临时股东会[6] - 5月19日发布会议通知，现场会6月4日开，网络投票6月3日15:00至6月4日15:00[6][7] 股东数据 - 截至5月30日股权登记日，在册股东4874名，总股本132,840,630股[8] - 出席现场会议7人，代表股份98,480,668股，占比74.1344%[9] 议案表决 - 《关于回购注销2023年股权激励计划部分限制性股票的议案》同意股数占比100.00%[17] - 《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》同意股数占比100.00%[19] 会议有效性 - 本所律师认为本次股东会召集、召开等均合法有效[21]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于6月4日召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东7人，持股98,480,668股，占比74.1344%[3] - 公司在任董事、监事全部出席，董事会秘书出席，高管列席[3][4] 议案表决 - 《关于回购注销2023年股权激励计划部分限制性股票的议案》同意股数86,747,387股，占比100.00%[5] - 《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》同意股数98,480,668股，占比100.00%[6] 见证情况 - 北京市盈科（苏州）律师事务所见证，股东会程序和结果合法有效[8]

会议相关 - 公司于2025年3月17日召开第三届董事会第十八次会议[2] - 公司于2025年4月8日召开2024年年度股东会[2] 工商变更 - 公司完成工商变更登记、章程备案等手续并取得变更后的《营业执照》[3] - 公司注册资本由10218.51万元变更为13284.063万元[3]

股权激励计划解除限售条件未成就 - 公司2023年股权激励计划限制性股票首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件未成就，董事会和监事会已审议通过相关议案 [1] - 第二个解除限售期业绩考核目标为：以2022年净利润为基数，2024年净利润增长率不低于45%（目标A）或36%（目标B），但实际仅增长6.74% [4][5] - 公司拟对66名激励对象对应的578,994股限制性股票进行回购注销，回购价格为授予价加同期银行存款利息 [4][5] 审议及表决情况 - 第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过相关议案，关联董事和股东回避表决 [1][2] - 独立董事周余俊就激励计划相关议案向全体股东征集投票权，监事会发表同意意见 [1][2] - 公司核心员工名单经公示无异议，共认定76名核心员工 [2] 业绩考核及影响 - 2024年经审计扣非净利润为94,505,198.81元，较2022年仅增长6.74%，未达解除限售条件 [5] - 本次限售条件未成就不影响公司财务状况、经营业绩或管理团队稳定性 [5] - 北京市盈科（苏州）律师事务所认为回购注销程序符合《公司法》及《激励计划》规定 [5][6] 历史审议事项 - 第三届董事会第七次会议和第十五次会议曾审议调整激励计划、首次授予股票及第一个解除限售期条件成就等议案 [3] - 独立董事和监事会对历次议案均发表同意意见 [3][5]

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2025-061 中裕软管科技股份有限公司 关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第五条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第 五 条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 132,840,630 | 元。 | 132,088,476 | 元。 | | 第十五条 | 公司发行的股份总数为 | 第十五条 | 公司发行的股份总数为 | | 132,840,630 | 股，均为普通股。 | 132,088,476 | 股，均为普通股。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东会审议 ...

会议信息 - 2025年第二次临时股东会，召集人为董事会[3] - 现场会议6月4日14:00开始，网络投票6月3日15:00 - 6月4日15:00[4][5] - 会议地点在江苏省泰州市姜堰经济开发区开阳路88号公司会议室[7] 审议议案 - 回购注销2023年股权激励计划部分限制性股票、减少公司注册资本暨修订《公司章程》[8] 登记信息 - 登记时间为2025年6月4日8:30 - 9:30，地点在董事会秘书办公室[11] 其他 - 会议联系人陈军，电话0523 - 88101066，传真0523 - 88801386[12]

业绩总结 - 2024年扣非净利润94,505,198.81元，较2022年增长6.74%[4] 股权激励 - 根据2024年度权益分派调整2023年激励计划回购价格及数量[3] - 2023年激励计划第二个解除限售期业绩考核条件未成就[4] - 同意调整激励计划相关事项[4] - 回购注销事项合规，未损害公司及股东利益[4]

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2025-056 中裕软管科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 6 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席申华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整 2023 年股权激励计划相关事项的议案》 1.议案内容： 鉴于公司已完成 2024 年度权益分派实施，董事会根据公司《2023 年股权激 励计划（草案）》（以下简称"激励计划"）的相关规定以及 2023 年第三次临 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2025-055 中裕软管科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整 2023 年股权激励计划相关事项的议案》 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 6 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长黄裕中 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 1.议案内容： 鉴于公司已完成 2024 年度权益分派实施，董事会根据公司《2023 年股权 激励计划（草案）》（以下简称"激励计 ...

回购注销 - 拟回购注销70名激励对象752,154股限制性股票，占总股本0.57%[7][10] - 4名激励对象离职，回购注销173,160股[3] - 2024年未达业绩目标，回购注销66名激励对象578,994股[4][5] 权益分派 - 2024年每10股派3元，2025年每10股转增3股并派3元[6] 资金与价格 - 调整后回购价格4.8154元/股，资金3,621,910.80元加利息[7][8] 股本变化 - 回购注销后总股本从132,840,630股变为132,088,476股[12][13] 其他 - 2025年5月16日会议通过回购议案，5月19日公告[2][18]