北京市盈科（苏州）律师事务所 地址：江苏省苏州市工业园区苏州大道东265号现代传媒广场21楼 电话：0512-68700889 传真：0512-68700889 北京市盈科（苏州）律师事务所 法律意见书 北京市盈科（苏州）律师事务所 关于中裕软管科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的文件，并依法对出具 的法律意见书承担责任。 一、本次股东大会的召集、召开程序 邮编：215000 北京市盈科（苏州）律师事务所 法律意见书 北京市盈科（苏州）律师事务所 关于中裕软管科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：中裕软管科技股份有限公司 北京市盈科（苏州）律师事务所（以下简称"本所"）接受中裕软管科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年第一次临时 股东大会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《中裕软管科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司本次股东大会的 召集和召开程序、 ...

公司战略与市场拓展 - 公司设立中裕沙特控股子公司，响应“一带一路”倡议和沙特2030愿景，聚焦中东市场，推动本地化生产与创新 [4] - 中裕沙特控股子公司已具备生产交付能力，并于2024年12月10日开业 [5] - 中裕阿联酋全资子公司设立在“一带一路”产能合作示范园，目前处于基础建设期，已满足小批量订单交付 [6] - 2024年市场拓展取得成效，国内市场品牌知名度提升，国际市场稳定北美市场并拓展中东、南美、澳洲、俄罗斯等新兴市场 [7] 业绩与行业关联 - 公司业绩与石油价格趋势高度相关，页岩油气开采行业为主要下游 [8] - 当WTI原油季度平均价格在45-65美元/桶时，公司页岩油气压裂供水软管销售稳定；价格高于65美元/桶时，销售上升；低于45美元/桶时，销售下降 [9] 子公司与业务扩展 - 公司于2024年3月以人民币78万元收购平裕科技，扩展消防领域业务，增强技术与产品线 [10]

调研基本信息 - 调研时间为2024年12月16日，地点为网络调研，16家机构参与，上市公司接待人员有董事、副总经理等 [2][3] 海外子公司情况 - 设立中裕沙特控股子公司是响应“一带一路”倡议等，已初步具备当地生产交付能力，于2024年12月10日剪彩开业 [4][5] - 中裕阿联酋全资子公司设立在产能合作示范园，正处基础建设期，能满足小批量订单交付 [6] 市场拓展情况 - 国内市场品牌知名度提高，市场开拓有成效；国际市场稳定北美市场，拓展中东市场，布局南美、澳洲、俄罗斯等新兴市场，成效明显 [7] 业绩与油价关系 - 公司耐高压大流量输送软管主要下游为页岩油气开采行业，美国开采成本约45美元/桶；WTI原油季度平均价格45 - 65美元/桶时，页岩油气压裂供水软管销售稳定；65美元/桶以上时，销售上升；45美元/桶以下时，销售金额减少 [8][9] 子公司收购情况 - 2024年3月以78万元收购平裕科技为全资子公司，其主营应急救援智能装备，技术创新实力强，收购扩充公司消防领域业务，增强其技术和产品线 [10]

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-086 中裕软管科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票方案公告 三、回购基本情况 1、回购注销对象：核心员工孙威峰、冯伟、严志强、黄海云 2、回购注销数量：112,900股 3、回购注销数量占公司总股本的比例：0.11% 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中裕科技"）2024年12 月16日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议，分别审议 通过了《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》。公司董事会薪酬与考核委 员会对上述议案审议同意。公司监事会对此事项进行了核查并发表了同意的意见。 二、定向回购类型及依据 定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销 定向回购依据： 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第4号——股份回购》相关规 定及公司《2023年股权激励计划（草案）》之规定，激励对象因主动离职、公司 裁员、劳动合同或聘用协议等相关协 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-090 中裕软管科技股份有限公司 关于利用公司自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 决策与审议程序 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为了提高公司流动资金的使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，为 股东谋求更多收益，根据公司资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金 及资金安全的情况下，公司拟利用闲置资金购买理财产品获得额外资金收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司利用自有闲置资金进行委托理财等投资，投资额度最高不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元），资金可以滚动投资，即指在投资期限内任一时点 持有未到期理财产品总额不超过人民币 10,000 万元。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的 前提下，公司拟投资的额度最高不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元） ...

中裕软管科技股份有限公司 1、2023年10月24日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关 于公司<2023年股权激励计划（草案）>的议案》《关于认定公司核心员工的议 案》《关于公司<2023年股权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》《关于 公司<2023年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理2023年股权激励计划有关事项的议案》《关于与激励对象签署<2023 年限制性股票授予协议书>的议案》等相关议案，关联董事在对相关议案进行表 决时履行了回避表决的义务。公司董事会薪酬与考核委员会对相关议案审议同意。 独立董事周余俊作为征集人就公司2023年第三次临时股东大会审议的本次激励 计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 关于调整2023年股权激励计划回购价格的公告 2、2023年10月24日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关 于公司<2023年股权激励计划（草案）>的议案》《关于认定公司核心员工的议 案》《关于公司<2023年股权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》《关于 公司<2023年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于与激励对象签署 < ...

证券简称：中裕科技 证券代码：871694 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 中裕软管科技股份有限公司 2023 年股权激励计划限制性股票首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 | | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 中裕科技、本公司、公司 | 指 | 中裕软管科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于中裕软管 科技股份有限公司 年股权激励计划限制性股票首次授予部 2023 | | | | 分第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项之独立财务顾 | | | | 问报告》 | | 本激励计划、本计划 | 指 | 中裕软管科技股份有限公司 年股权激励计划（草案） 2023 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数 量的公司股票，该等股票设置 ...

中裕软管科技股份有限公司 监事会关于2023年股权激励计划限制性股票首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分限制 性股票方案的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中裕科技"）监事会依 据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第3号》"）和公司 《2023年股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定， 对2023年股权激励计划限制性股票首次授予部分第一个解除限售期解除限售条 件成就及回购注销部分限制性股票的相关事项进行了核查并发表核查意见如下 见： 证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-088 2、针对《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》的核查意见 鉴于公司2023年股权激励计划中首次授予的3名激励对象因个人原因离职， ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-092 中裕软管科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 3 日 9:30 起。 2、网络投票起止时间：2025 年 1 月 2 日 15:00—2025 年 1 月 3 日 15:00。 业厅"）提交投票意见。 本次股东大会的召集人为董事 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-083 中裕软管科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 6 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席申华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整 2023 年股权激励计划回购价格的议案》 1.议案内容： 鉴于公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 8 日召开的股东大会审 议通过，并于 2024 年 5 月 23 日实施完毕。根据公 ...