证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2025-097 中裕软管科技股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.25：制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》；议案表决 结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为规范中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信息 披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益， 根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《中裕软管科技股份有限公司公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司和其 ...

一、 审议及表决情况 中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.26：制定《重大信息内部报告制度》；议案表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2025-098 中裕软管科技股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为进一步规范和加强中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公 司"）重大信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的及时有效传递、 归集和管理，及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，维护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司信息披露管理办法》及 其他有关法律 ...

本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2025-101 中裕软管科技股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.29：制定《子公司管理制度》；议案表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 第一章 总 则 第一条 中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）为加强对子公司的 管理控制，持续提高公司治理水平，更好地保障公司健康、可持续发展，根据《中 华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《中裕软管科技股份有 限公司章程》(以下简称《公司章程》)等规定，结合公司的实际情况，制定本制 度。 第二条 本 ...

制度修订 - 2025年7月21日公司通过修订《董事会秘书工作制度》[2] 董事会秘书管理 - 由董事长提名，董事会聘任或解聘，任期三年可连聘连任[11] - 出现规定情形，董事会一个月内终止聘任[11] - 辞职需提交书面报告，送达生效[11] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[13] - 空缺超三月由董事长代行职责[13] - 聘任时需签订保密协议[13] - 报酬和奖惩由董事会决定，工作由其及薪酬与考核委员会考核[22] - 公司保证其参加后续培训[22] - 执行职务违规造成损害应担责[18] 制度相关 - 未尽事宜依法律和章程规定执行[24] - 抵触时以相关规定为准[24] - 由董事会拟定或修改，批准后生效[25] - 由董事会负责解释[26] - 发布时间为2025年7月22日[27]

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2025-075 中裕软管科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.03：修订《独立董事工作制度》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，充分发挥公司独立董事作用，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》（以下 简称《监管指引第 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.17：修订《投资者关系管理制度》；议案表决结果：同 意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2025-089 中裕软管科技股份有限公司投资者关系管理制度 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步完善中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统 称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资 者之间长期、稳定的良好关系，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》 《上市公司投 ...

中裕软管科技股份有限公司董事会议事规则 证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2025-074 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.02：修订《董事会议事规则》；议案表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为进一步规范中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法（》以下简称《公司法》）《上市公司治 理准则》《北京证券交易所股票上市规则》及其他法律、行政法规的规定，以及 《中裕软管科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本规则。 第二条 董 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2025-079 中裕软管科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.07：修订《利润分配管理制度》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为规范中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分 配行为，建立科学、持续、稳定的利润分配及监督机制，增强利润分配的透明度， 切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《中 裕软管科技股份有限公司章程（》以下简称《公司章程》）并结合公司实际情况，制定本制 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2025-083 中裕软管科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.11：修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》；议案 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了进一步完善中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬体系管理，充分调动公司董事、高级管理人员的工作 积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）董事，包括非独立董事、独立董 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2025-076 中裕软管科技股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.04：修订《对外投资管理制度》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资决策程序，强化对外投资管理和监督，控制投资风险，提高投资收益率，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证 券交易所股票上市规则》等法律、行政法规以及《中裕软管科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司 ...