证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2025-083 中裕软管科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.11：修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》；议案 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了进一步完善中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬体系管理，充分调动公司董事、高级管理人员的工作 积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）董事，包括非独立董事、独立董 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2025-076 中裕软管科技股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.04：修订《对外投资管理制度》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资决策程序，强化对外投资管理和监督，控制投资风险，提高投资收益率，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证 券交易所股票上市规则》等法律、行政法规以及《中裕软管科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司 ...

中裕软管科技股份有限公司网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.14：修订《网络投票实施细则》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2025-086 第一条 为进一步规范中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北 京证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和 《中 裕软管科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，制订本实施细 则。 第二条 本实施细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系 统"）是指中国证券 ...

制度修订 - 2025年7月21日第三届董事会第二十二次会议审议通过修订《承诺管理制度》议案，待股东会审议[2] 制度目的 - 加强承诺管理，规范履约行为，保护中小投资者权益[4] 制度要求 - 承诺事项明确履约期限，多方面充分信息披露[7] - 承诺前分析可实现性，明确审批、披露及补救措施[7] - 履行或无法履行承诺及时通知并披露[9] - 变更、豁免承诺方案需经流程审议[9] - 公开承诺含具体内容及明确时限[10] 制度生效 - 经股东会审议通过后生效实施，董事会负责解释[13]

制度修订 - 2025年7月21日公司第三届董事会第二十二次会议审议通过修订《对外担保管理制度》，需提交股东会审议[2] - 制度经股东会审议通过后于2025年7月22日生效并实施[27][28] 担保申报 - 子公司对外担保，在事项递交其董事会或股东会审议前，提前5个工作日向公司书面申报[6] 审议表决 - 股东会审议对外担保须经出席股东所持表决权半数以上通过，董事会须经出席董事2/3以上同意[8] - 七种情形担保应提交股东会审议，一年内向他人担保超公司最近一期经审计总资产30%须经出席股东所持表决权2/3以上通过[8][9] - 公司董事会同次会议审核两项以上对外担保申请应逐项表决，均需出席董事2/3以上同意[14] 担保限制 - 公司为关联方担保应具合理商业逻辑，为控股股东等担保对方应提供反担保[9] - 被担保人前一会计年度亏损（控股子公司除外）等情形，公司不得为其提供担保[11] 流程要求 - 被担保人提前十个工作日向财务部门提交担保申请书及附件[11] - 担保债务到期后展期继续担保，应重新履行审批程序[14] 信息披露 - 被担保人债务到期后15个工作日未履行还款义务等情况，公司应及时披露信息[16] - 控股子公司董事会或股东会作出决议后1个工作日内通知公司履行信息披露义务[15] 财务管理 - 财务部门按季度填报公司对外担保情况表并抄送公司总经理以及董事会秘书[18] - 财务部门提前两个月通知被担保方做好债务清偿及后续工作[19] 责任追究 - 董事会违反规定做出对外担保决议，参加表决董事承担连带赔偿责任（明确异议并记载会议记录的董事除外）[22] - 公司相关责任人违反制度，公司视情节给予处分并可要求赔偿，严重时上报上级监管部门[23]

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2025-078 中裕软管科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.06：修订《关联交易管理制度》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为保证中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 的公允性，保证公司各项业务通过必要的关联交易顺利开展，规范公司关联交易 管理体系的建立，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规，以及《中裕软管科技股份有 限公司章程》（以下简称 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2025-087 中裕软管科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.15：制订《会计师事务所选聘制度》；议案表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第四条 公司选聘会计师事务所时，应当由董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事 会、股东会审议批准前聘请会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出 具审计报告及内部控制报告。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下 ...

制度审议 - 2025年7月21日公司第三届董事会第二十二次会议审议通过修订《内部审计制度》，表决7同意0反对0弃权[2] 审计部门设置 - 公司董事会下设审计委员会监督及评估内部审计工作[8] - 公司设审计监察部检查监督内部控制和财务信息，为审计委员会日常办事机构[8] - 审计监察部设专职负责人一名，由审计委员会任免[9] 审计工作安排 - 审计监察部需在会计年度结束前两个月提交次年度计划，结束后两个月提交年度报告[12] - 审计监察部至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[19] - 审计监察部每季度与审计委员会开会，至少每年提交一次内部审计报告[25] 审计范围与内容 - 内部审计包括财务、内控、专项审计[16] - 审计监察部审查对外投资关注审批程序、合同订立与履行[19][20][21] - 审计监察部审计募集资金使用关注存放、使用合规性[22][23] - 审计监察部审计业绩快报关注准则、会计政策遵守情况[23] 其他规定 - 审计监察部工作底稿等资料保存不少于十年[13] - 会计师事务所出具非无保留结论鉴证报告，董事会、审计委员会应专项说明[28] - 公司披露年报时在指定网站披露内控自评和审计报告[28] - 公司将内控情况作绩效考核指标，建立责任追究机制[25] - 内部审计人员依法审计，有利害关系需回避[30] - 公司建立内部审计激励与约束机制[30] - 对违规单位或个人视情节处分，拒不改正报请董事会处理[31] - 制度与其他规定不一致以法律等规定为准[33] - 制度制定和修改经董事会审议通过生效，由董事会解释[33] - 制度由中裕软管科技股份有限公司董事会2025年7月22日发布[34]

制度审议 - 2025年7月21日公司审议通过《董事、高级管理人员离职管理制度》[3] 任职限制 - 犯罪刑罚、缓刑考验等情况未逾规定年限不得担任董高[7] - 破产清算、违法吊销执照相关情况未逾规定年限不得担任董高[7] 补选及移交 - 董事辞任公司应60日内完成补选[9] - 董高离职生效后5个工作日内应移交文件[11] 股份转让 - 董高自上市日起12个月内不得转让股份[13] - 任职及届满后6个月内每年转让股份不超25%[13] - 董高离职后6个月内不得转让股份[13] 异议复核 - 离职董高对追责决定有异议可15日内申请复核[15]

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2025-071 中裕软管科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据 根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定，由董事会审计委员会行使监事会的相关 职权，公司拟取消监事会及监事设置，《监事会议事规则》不再施行。 根据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分 条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第一条 为维护中裕软管科技股份有限公司（ 简称"公司" | 第一条 为维护中裕软管科技股份有限公司 简称"公司" | | 或"本公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 | 或"本公司"）股东、职工和债权人的合法权益，规范公司 | | 织和行为，根据（《中华人民共和国公司法》 以下简称（《公 | 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 ...