证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2025-019 中裕软管科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及中裕软管科技股份有限公司 （以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年会计师事务所基本情况 （一）基本情况 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为 "中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名 为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年进行合伙制转制，转制后的事务 所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农。2023 年度末合伙人数量 189 人、注册会 计师人数 968 人、签署过证券服务业务审计报告的 ...

募集资金存放与实际使用情况的专项报告 证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2025-021 中裕软管科技股份有限公司 二、募集资金管理情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司开立了募集资金专项账户，并 与东吴证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司泰州姜堰支行、交通银行 股份有限公司泰州分行、招商银行股份有限公司泰州分行于 2023 年 4 月 13 日签 订了《募集资金专户三方监管协议》；全资子公司安徽优耐德管道技术有限公司 开立了募集资金专项账户，并与公司、东吴证券股份有限公司、中国农业银行股 份有限公司泰州姜堰支行于 2023 年 6 月 6 日签订了《募集资金专户四方监管协 议》；控股子公司江苏中裕能源装备有限公司开立了募集资金专项账户，并与公 司、东吴证券股份有限公司、交通银 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2025-029 中裕软管科技股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | | 原规定 | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第五条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第五条 | 公司注册资本为人民币 | | 102,185,100 | 元。 | 132,840,630 | 元。 | | 第十五条 | 公 司发行 的股份 总数为 | 第 十五 条 | 公 司发 行的 股份总 数为 | | 102,185,100 | 股，均为普通股。 | 132,840,630 | 股，均为普通股。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2025-022 中裕软管科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2025 年 3 月 17 日，中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会第十八次会议审议通过了《关于设立董事会环境、社会及治理（ESG） 委员会并选举委员的议案》及《董事会环境、社会及治理（ESG）委员会工作细 则》，现将有关情况公告如下： 一、董事会 ESG 委员会设立情况 为了进一步提升中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）环境、社 会和治理（ESG）水平，推动公司可持续、高质量发展，根据《中华人民共和国 公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 11 号——可持续发展报告（试行）》等有关法律法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，公司董事会设立环境、社会及治理（ESG）委员会（以下简 称"ESG 委员会"）。 为确保董事会环境、社会及治理（ESG）委员会的高质量运作，进一步提升 公司 ES ...

中裕软管科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 二、报告附送 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2024年度） 三、报告附件 1.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）企业法人营业执照（复印件） 2.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业资格证明(复印件) 3.签字注册会计师证书（复印件） 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,2 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2025-030 中裕软管科技股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日在 北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《中裕科技：2024 年年度 报告》（公告编号：2025-010），为方便广大投资者更全面深入了解公司年度经 营业绩的具体情况，公司拟召开 2024 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 4 月 2 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 公司定于 2025 年 4 月 2 日（周三）15:00-17:00 在全景网举办 2024 年年度 报告业绩说明会，本次年报业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可 登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年报业绩说明 会。 三 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2025-031 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为支持子公司的发展，预计 2025 年度拟以中裕软管科技股份有限公司（以 下简称"公司"）企业信用为安徽优耐德管道技术有限公司（以下简称"安徽优 耐德"）与宁波银行股份有限公司南京分行（以下简称"宁波银行"）签订的全部 授信协议及相关贷款、银票、信用证和保函等提供连带责任担保，担保金额不超 过 5000 万元；拟以公司企业信用为江苏中裕能源装备有限公司（以下简称"中 裕能源"）与招商银行股份有限公司泰州分行（以下简称"招商银行"）签订的全 部授信协议及相关贷款、银票、信用证和保函等，按照持股比例 87%提供连带责 任担保，担保金额不超过 2000 万元；上述贷款、银票、信用证和保函等担保期 限自每笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，至主合同项下最 后到期的主债务履行期限届满之日后 3 年止。最终以各方正式签署的合同为准 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 公司于 2025 年 3 月 17 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于预计 202 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2025-017 中裕软管科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上市公 司治理规则》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定，对 2024 年度公司审 计工作进行了全面审查，现将审计委员会履职情况报告如下： 一、基本情况 2024 年度公司第三届董事会审计委员会由独立董事周余俊、李前林及公司董事秦 俊明 3 人组成，主任委员由具有会计专业资格的独立董事周余俊担任。 二、会议召开情况 公司审计委员会在 2024 年召开了 5 次会议。 1、2024 年 1 月 15 日召开第一次会议，审议通过《关于任命凌网凤为公司审计总 监的议案》《关于 2023 年财务报表审计计划的议案》； 2、2024 年 4 月 17 日召开第二次会议，审议通过《2023 年度财务决算报告》 《2024 年度财务预算报告》《<2023 年年度报告>及其摘要》《关于公司 2023 年年度审 计报告的议案》《2023 年度内部控制自我评价报告》《公司董事会审计委员会 2023 年 度履职情况 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2025-026 中裕软管科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 8 日 9:30 起。 2、网络投票起止时间：2025 年 4 月 7 日 15:00—2025 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室现场召开 证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2025-034 中裕软管科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 7 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席申华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会作 2024 年度监事会工作报告。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决 ...