制度修订 - 2025年7月21日第三届董事会第二十二次会议审议通过修订《承诺管理制度》议案，待股东会审议[2] 制度目的 - 加强承诺管理，规范履约行为，保护中小投资者权益[4] 制度要求 - 承诺事项明确履约期限，多方面充分信息披露[7] - 承诺前分析可实现性，明确审批、披露及补救措施[7] - 履行或无法履行承诺及时通知并披露[9] - 变更、豁免承诺方案需经流程审议[9] - 公开承诺含具体内容及明确时限[10] 制度生效 - 经股东会审议通过后生效实施，董事会负责解释[13]

制度修订 - 2025年7月21日公司第三届董事会第二十二次会议审议通过修订《对外担保管理制度》，需提交股东会审议[2] - 制度经股东会审议通过后于2025年7月22日生效并实施[27][28] 担保申报 - 子公司对外担保，在事项递交其董事会或股东会审议前，提前5个工作日向公司书面申报[6] 审议表决 - 股东会审议对外担保须经出席股东所持表决权半数以上通过，董事会须经出席董事2/3以上同意[8] - 七种情形担保应提交股东会审议，一年内向他人担保超公司最近一期经审计总资产30%须经出席股东所持表决权2/3以上通过[8][9] - 公司董事会同次会议审核两项以上对外担保申请应逐项表决，均需出席董事2/3以上同意[14] 担保限制 - 公司为关联方担保应具合理商业逻辑，为控股股东等担保对方应提供反担保[9] - 被担保人前一会计年度亏损（控股子公司除外）等情形，公司不得为其提供担保[11] 流程要求 - 被担保人提前十个工作日向财务部门提交担保申请书及附件[11] - 担保债务到期后展期继续担保，应重新履行审批程序[14] 信息披露 - 被担保人债务到期后15个工作日未履行还款义务等情况，公司应及时披露信息[16] - 控股子公司董事会或股东会作出决议后1个工作日内通知公司履行信息披露义务[15] 财务管理 - 财务部门按季度填报公司对外担保情况表并抄送公司总经理以及董事会秘书[18] - 财务部门提前两个月通知被担保方做好债务清偿及后续工作[19] 责任追究 - 董事会违反规定做出对外担保决议，参加表决董事承担连带赔偿责任（明确异议并记载会议记录的董事除外）[22] - 公司相关责任人违反制度，公司视情节给予处分并可要求赔偿，严重时上报上级监管部门[23]

关联交易制度修订 - 2025年7月21日公司召开董事会审议通过修订《关联交易管理制度》，议案待股东会审议[2] 关联方定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人等为关联法人[9] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[10] 关联交易事项与原则 - 关联交易包括购买或出售资产等事项[13] - 关联交易遵循公开、公平、公允等六项原则[15] 关联交易定价 - 定价主要遵循市场价格原则，无市场价按协议价，有国家定价按国家定价[16] 关联交易审议 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数无关联董事出席可举行，决议经无关联董事过半数通过[20][23] - 出席无关联董事不足3人，关联交易提交股东会审议[23] - 股东会审议成交金额占总资产2%以上且超3000万元的关联交易[26] - 董事会审议特定金额与关联自然人、法人的关联交易[27] - 未达董事会权限的关联交易报总经理批准[29] 关联交易执行与披露 - 关联交易须签书面协议[18] - 预计关联交易超本年度预计总额需提交审议披露[29] - 董事会对关联人资金占用情况专项审计[33] - 独立董事可查阅公司与关联人资金往来[33] - 关联人占用资源造成损失董事会采取保护措施[34] - 发生关联交易相关责任人报告，公司及时披露[36] - 日常关联交易首次发生签署协议后报告披露[36] - 已审议执行的日常关联交易协议在定期报告披露履行情况[36]

制度审议 - 2025年7月21日第三届董事会二十二会议通过制订《会计师事务所选聘制度》，需股东会审议[2][3] 选聘规则 - 选聘文件保存至少10年[13][15] - 审计满5年的人员后5年不得参与[20] - 改聘应在被审计年度四季度前完成[18] - 可采用竞争性谈判等方式选聘[10] 管理职责 - 审计委员会负责选聘及监督，每年向董事会报告[10][11] 评价调整 - 评价要素含审计费用报价等[13] - 加强信息安全审查并明确责任[14] - 聘期内可合理调整审计费用[14] 其他规定 - 分包转包等严重行为股东会决议不再选聘[26] - 抵触时以法律规定为准[24] - 董事会负责解释[25] - 经股东会审议通过后生效[26] - 制度于2025年7月22日发布[27]

制度审议 - 2025年7月21日公司第三届董事会第二十二次会议审议通过修订《内部审计制度》，表决7同意0反对0弃权[2] 审计部门设置 - 公司董事会下设审计委员会监督及评估内部审计工作[8] - 公司设审计监察部检查监督内部控制和财务信息，为审计委员会日常办事机构[8] - 审计监察部设专职负责人一名，由审计委员会任免[9] 审计工作安排 - 审计监察部需在会计年度结束前两个月提交次年度计划，结束后两个月提交年度报告[12] - 审计监察部至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[19] - 审计监察部每季度与审计委员会开会，至少每年提交一次内部审计报告[25] 审计范围与内容 - 内部审计包括财务、内控、专项审计[16] - 审计监察部审查对外投资关注审批程序、合同订立与履行[19][20][21] - 审计监察部审计募集资金使用关注存放、使用合规性[22][23] - 审计监察部审计业绩快报关注准则、会计政策遵守情况[23] 其他规定 - 审计监察部工作底稿等资料保存不少于十年[13] - 会计师事务所出具非无保留结论鉴证报告，董事会、审计委员会应专项说明[28] - 公司披露年报时在指定网站披露内控自评和审计报告[28] - 公司将内控情况作绩效考核指标，建立责任追究机制[25] - 内部审计人员依法审计，有利害关系需回避[30] - 公司建立内部审计激励与约束机制[30] - 对违规单位或个人视情节处分，拒不改正报请董事会处理[31] - 制度与其他规定不一致以法律等规定为准[33] - 制度制定和修改经董事会审议通过生效，由董事会解释[33] - 制度由中裕软管科技股份有限公司董事会2025年7月22日发布[34]

制度审议 - 2025年7月21日公司审议通过《董事、高级管理人员离职管理制度》[3] 任职限制 - 犯罪刑罚、缓刑考验等情况未逾规定年限不得担任董高[7] - 破产清算、违法吊销执照相关情况未逾规定年限不得担任董高[7] 补选及移交 - 董事辞任公司应60日内完成补选[9] - 董高离职生效后5个工作日内应移交文件[11] 股份转让 - 董高自上市日起12个月内不得转让股份[13] - 任职及届满后6个月内每年转让股份不超25%[13] - 董高离职后6个月内不得转让股份[13] 异议复核 - 离职董高对追责决定有异议可15日内申请复核[15]

上市与资本 - 2023年1月20日公司经北交所审核，3月10日经中国证监会同意注册，发行2410万股[3] - 2023年4月24日公司在北交所上市[3] - 公司注册资本为132,088,476元，已发行股份总数为132,088,476股，每股1元[3][5] 股份与转让 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[6] - 公司收购本公司股份特定情形合计持有不得超已发行股份总数10%[7] - 董事等人员6个月内买卖本公司股票所得收益归公司[8] 股东权益与决议 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[9] - 股东会、董事会决议内容违法，股东可请求法院认定无效[10] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[26] 交易与审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[14] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东大会审议[14] - 公司与关联方成交金额（除担保）占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元需提交股东大会审议[17] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度完结后的6个月内召开[18] - 董事会每年至少召开2次会议，会议召开10日前通知全体董事和监事[45] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[48] 人员任职 - 董事会成员中至少包括三分之一独立董事，其中一名应为会计专业人士[35] - 总经理每届任期3年，经董事会决议连聘可以连任[50] - 监事任期每届为3年，任期届满连选可以连任[53] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，上半年结束后2个月内报送中期财报[56] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[57] - 公司优先采用现金分红的利润分配方式[58] 其他 - 公司拟取消监事会及监事设置，《监事会议事规则》不再施行[2] - 公司经营宗旨调整为成为全球领先的管道高科技企业[4] - 公司拟对《公司章程》部分条款进行修订[71]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会，召集人为董事会[3] - 采用现场和网络投票结合，重复表决以首次结果为准[4] - 现场会议8月6日14:30开始，网络投票8月5日15:00 - 8月6日15:00[5] 参会资格 - 股权登记日为2025年7月31日，登记在册普通股股东有权出席[7] 会议地点 - 江苏省泰州市姜堰经济开发区开阳路88号公司会议室[8] 审议议案 - 包括取消监事会、废止监事会议事规则、修订多项内部管理制度等[9] 其他 - 登记时间为8月5日8:30 - 9:30，地点为董事会秘书办公室[12] - 会议联系人陈军，电话0523 - 88101066，传真0523 - 88801386[12]

会议信息 - 监事会会议于2025年7月21日在公司会议室召开，7月11日书面发通知[2] - 会议主持人是监事会主席申华，应出席3人，出席和授权出席3人[2][3] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》3票同意通过[5] - 《关于废止<中裕软管科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》3票同意通过[6] - 两议案无回避表决，需提交股东会审议[5][6]

会议信息 - 会议于2025年7月21日在公司会议室现场召开[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意7票，尚需股东会审议[5] - 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》下设29项子议案，同意7票，部分需股东会审议[9] - 《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》同意7票，无需再提交审议[10] 股东会安排 - 2025年第三次临时股东会定于8月6日召开[10]