股权激励计划解除限售条件未成就 - 公司2023年股权激励计划限制性股票首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件未成就，董事会和监事会已审议通过相关议案 [1] - 第二个解除限售期业绩考核目标为：以2022年净利润为基数，2024年净利润增长率不低于45%（目标A）或36%（目标B），但实际仅增长6.74% [4][5] - 公司拟对66名激励对象对应的578,994股限制性股票进行回购注销，回购价格为授予价加同期银行存款利息 [4][5] 审议及表决情况 - 第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过相关议案，关联董事和股东回避表决 [1][2] - 独立董事周余俊就激励计划相关议案向全体股东征集投票权，监事会发表同意意见 [1][2] - 公司核心员工名单经公示无异议，共认定76名核心员工 [2] 业绩考核及影响 - 2024年经审计扣非净利润为94,505,198.81元，较2022年仅增长6.74%，未达解除限售条件 [5] - 本次限售条件未成就不影响公司财务状况、经营业绩或管理团队稳定性 [5] - 北京市盈科（苏州）律师事务所认为回购注销程序符合《公司法》及《激励计划》规定 [5][6] 历史审议事项 - 第三届董事会第七次会议和第十五次会议曾审议调整激励计划、首次授予股票及第一个解除限售期条件成就等议案 [3] - 独立董事和监事会对历次议案均发表同意意见 [3][5]

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2025-061 中裕软管科技股份有限公司 关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第五条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第 五 条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 132,840,630 | 元。 | 132,088,476 | 元。 | | 第十五条 | 公司发行的股份总数为 | 第十五条 | 公司发行的股份总数为 | | 132,840,630 | 股，均为普通股。 | 132,088,476 | 股，均为普通股。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东会审议 ...

会议信息 - 2025年第二次临时股东会，召集人为董事会[3] - 现场会议6月4日14:00开始，网络投票6月3日15:00 - 6月4日15:00[4][5] - 会议地点在江苏省泰州市姜堰经济开发区开阳路88号公司会议室[7] 审议议案 - 回购注销2023年股权激励计划部分限制性股票、减少公司注册资本暨修订《公司章程》[8] 登记信息 - 登记时间为2025年6月4日8:30 - 9:30，地点在董事会秘书办公室[11] 其他 - 会议联系人陈军，电话0523 - 88101066，传真0523 - 88801386[12]

业绩总结 - 2024年扣非净利润94,505,198.81元，较2022年增长6.74%[4] 股权激励 - 根据2024年度权益分派调整2023年激励计划回购价格及数量[3] - 2023年激励计划第二个解除限售期业绩考核条件未成就[4] - 同意调整激励计划相关事项[4] - 回购注销事项合规，未损害公司及股东利益[4]

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2025-056 中裕软管科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 6 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席申华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整 2023 年股权激励计划相关事项的议案》 1.议案内容： 鉴于公司已完成 2024 年度权益分派实施，董事会根据公司《2023 年股权激 励计划（草案）》（以下简称"激励计划"）的相关规定以及 2023 年第三次临 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2025-055 中裕软管科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整 2023 年股权激励计划相关事项的议案》 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 6 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长黄裕中 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 1.议案内容： 鉴于公司已完成 2024 年度权益分派实施，董事会根据公司《2023 年股权 激励计划（草案）》（以下简称"激励计 ...

回购注销 - 拟回购注销70名激励对象752,154股限制性股票，占总股本0.57%[7][10] - 4名激励对象离职，回购注销173,160股[3] - 2024年未达业绩目标，回购注销66名激励对象578,994股[4][5] 权益分派 - 2024年每10股派3元，2025年每10股转增3股并派3元[6] 资金与价格 - 调整后回购价格4.8154元/股，资金3,621,910.80元加利息[7][8] 股本变化 - 回购注销后总股本从132,840,630股变为132,088,476股[12][13] 其他 - 2025年5月16日会议通过回购议案，5月19日公告[2][18]

激励计划 - 2023年10月24日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[1][2] - 2023年10月24日至11月3日公示76名核心员工名单11天[3] - 2023年11月9日第三次临时股东会审议通过激励计划相关议案[3] 权益分派 - 2024年年度权益分派以102,298,000股为基数，每10股转增3股派3元现金[7] 股票调整 - 调整后首次授予限制性股票回购价格为4.8154元/股[8] - 尚未解除限售的首次授予限制性股票调整后数量为1,331,148股[9] 议案审议 - 2024年12月16日董事会和监事会审议通过调整及回购注销等议案[4] - 2025年5月16日董事会和监事会审议通过调整及回购注销等议案[5][6] 合规说明 - 本次调整符合规定，不影响公司财务和经营成果[10] - 监事会和律师认为本次调整合规，无损害股东利益情形[11][12]

股权激励计划进程 - 2023年10月24日多会议审议通过相关议案[2][3] - 2023年10月24 - 11月3日公示核心员工名单[4] - 2023年11月9日临时股东会审议通过相关议案[4] - 2024年12月16日部分事项通过，首授部分一解限条件成就[5] - 2025年5月16日相关议案通过，二解限条件未成就[6] 业绩数据 - 2024年净利润94,505,198.81元，较2022年增长6.74%[8] 后续行动 - 拟对66名激励对象578,994股限制性股票回购注销[8]

北京市盈科（苏州）律师事务所 关于中裕软管科技股份有限公司 2023 年股权激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书 北京市盈科（苏州）律师事务所 地址：江苏省苏州市工业园区苏州大道东 265 号现代传媒广场 21 楼 电话：0512-68700889 传真：0512-68700889 邮编：215000 释 义 在本法律意见书内，除非文义另有所指，否则下列词语具有下述含义： | 中裕科技、公司 | | 指 | 中裕软管科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | --- | | 本次激励计划、本激励计划 | | 指 | 中裕软管科技股份有限公司 2023 年股权激励计划 | | 《激励计划》 | | 指 | 《中裕软管科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草 | | | | | 案）》 | | 激励对象 | | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含分、子公 | | | | | 司）董事、高级管理人员、核心员工 | | 《公司法》 | | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《管理办法》 | ...