证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2023-008 山西大禹生物工程股份有限公司 独立董事提名人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人山西大禹生物工程股份有限公司董事会，现提名吴秋生为山西大禹生 物工程股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业 专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任山西大 禹生物工程股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。提名人认为，被提名人 具备独立董事任职资格，与山西大禹生物工程股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2023-017 山西大禹生物工程股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 7 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 4 月 6 日 15:00—2023 年 4 月 7 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2023-015 闫凌鹏先生，男，汉族，出生于 1990 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，大 专学历，山西省第十四届人大代表。2010 年 8 月至 2012 年 5 月，就职于芮城县安监局， 山西大禹生物工程股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第七次会议于 2023 年 3 月 22 日审议并通过。 提名闫凌鹏先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日至公司第三届董事 会任期届满之日，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决 议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 提名吴秋生先生为公司独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日至公司第三届 董事会任期届满之日，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大 会决议通 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2023-006 山西大禹生物工程股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 22 日 （一）审议通过《关于修订<公司信息披露管理制度> 》的议案 1.议案内容： 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 17 日以通讯方式发出 5.会议主持人：闫和平 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议 事规则》的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 根据《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 7 号—信息披露业务办理》 等相关规定，结合公司实际情况，拟修订《信息披露管理制度 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2023-014 山西大禹生物工程股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 3 月 22 日第三届董事会第七次会议审议通过，表决结 果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）及相 关信息披露义务人的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《山西大禹生物工程股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）等的有关规定，特制订本制度。 第二条 公司及其他信息披露义务人、相关机构和人员在处理涉及可能对公 司股票及其他证券品种交易价格、投资者决策可能产生重大影响的行为或事件的 信息披露、保密等事务时适用本制度 ...

本公司董事会于 2023 年 3 月 17 日收到总经理闫和平先生递交的辞职报告，自 2023 年 3 月 17 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 26,623,000 股，占公司股本的 47.58%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事长职务。 （二）辞职原因 证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2023-004 闫和平先生因个人原因辞去公司总经理职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 山西大禹生物工程股份有限公司高级管理人员辞职公告 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 闫和平先生的《辞职报告》 山西大禹生物工程股份有限公司 董事会 2023 年 3 月 20 日 （二）对公司生 ...

（一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 3 月 17 日收到董事任武贤先生递交的辞职报告，自股东大 会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 200,000 股，占公司 股本的 0.36%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 本公司董事会于 2023 年 3 月 17 日收到董事何超先生递交的辞职报告，自股东大会 选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2023-005 山西大禹生物工程股份有限公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 由于上述董事的辞职会导致董事会中兼任高级管理人员的董事人数超过公司董事 总数的二分之一，故其辞职申请在公司股东大会补选产生新任董事后方可生效，在公司 股东大会补选产生新任董事之前，上述董事将继续履行董事职责。 （二）对公 ...

营业收入变化 - 2022年公司营业收入156,983,059.01元，同比下降12.28%[4][5][6] 净利润变化 - 2022年归属于上市公司股东的净利润18,639,103.88元，同比下降46.83%[4][5][6] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,083,899.76元，同比下降61.20%[4][5][6] 总资产变化 - 2022年末公司总资产431,797,051.00元，同比增长45.63%[4][5][6] 所有者权益变化 - 2022年末归属于上市公司股东的所有者权益358,670,471.65元，同比增长68.19%[4][5][6] 基本每股收益变化 - 2022年基本每股收益0.38元，同比下降55.81%[4] 加权平均净资产收益率变化 - 2022年加权平均净资产收益率（扣非前）6.22%，上年同期为17.91%[4] - 2022年加权平均净资产收益率（扣非后）3.70%，上年同期为14.60%[4] 股本变化 - 2022年末股本55,960,000，较期初增长36.62%[4][6] 每股净资产变化 - 2022年末归属于上市公司股东的每股净资产6.41元，较期初增长23.03%[4]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2022年1月1日至12月31日[3] 业绩变动情况 - 预计本报告期业绩同向下降[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1863.91万元，上年同期为3505.89万元，变动比例为-46.83%[4] 业绩下滑原因 - 业绩下滑原因包括疫情封控、猪肉价格低迷、饲料原料价格上涨致营业收入减少[5] - 养殖户为降成本，高毛利微生态制剂采购量下降，低毛利饲料类产品采购量上升，致整体毛利率下降[6] 成本增加原因 - 报告期内公司销售及管理人员增加，职工薪酬增加[6] 业绩预告说明 - 本次业绩预告为初步核算数据，未经审计，不构成业绩承诺[7] - 具体数据以公司2022年年度报告披露为准[2][7]

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2023-001 山西大禹生物工程股份有限公司 稳定股价措施实施结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2022 年 7 月 22 日，山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"） 发布了《山西大禹生物工程股份有限公司关于实施稳定股价方案的公告》。 一、 股份回购情况 （2）自公司股票在北交所上市之日起 3 个月内，公司启动稳定股价具体方 案 的实施期间内，公司股票收盘价连续 5 个交易日高于本次发行价格时； （3）各相关主体在连续 12 个月内购买股份的数量或用于购买股份的资金 金额已达到上限； （4）资金使用完毕。 2、本次触发稳定股价措施终止条件的具体情形 为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，公司于 2022 年 8 月 9 日至 2023 年 2 月 8 日对公司股票进行了回购，实际回购股数 559,600 股，使用资金总额 5,105,602.57 元（不含印花税、佣金等交易费用）。 （一） 本次股份回购计划主要内 ...