制度审议 - 2025年1月24日公司第三届董事会第十九次会议通过舆情管理制度议案[2] 舆情定义 - 舆情包括媒体负面报道、不良传言等影响投资及股价的信息[5][6] 组织架构 - 舆情工作组由董事长任组长、董事会秘书任副组长[7] 处理机制 - 舆情分重大和一般，处理原则包括快速反应等[9][10][11][12] 制度生效 - 制度由董事会负责解释修订，自审批日起生效[21][22]

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2025-009 山西大禹生物工程股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议 事规则》的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 1.会议召开时间：2025 年 1 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 20 日以通讯方式发出 5.会议主持人：闫和平 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 董事吴秋生、武晓锋、宋晓敏因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于制定<山西大禹生 ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 净利润情况 - 归属上市公司股东的净利润为-2500.00～-2100.00万元，上年同期为-208.98万元，变动比例为-1096.29%～-904.88%[5] 市场竞争环境 - 受非洲猪瘟疫情和产能调控影响，中小散户退出加快，规模养殖占比提高，饲料存量市场竞争加剧[6] - 饲料和饲料添加剂企业竞争激烈，公司下调部分产品价格，存货跌价准备增加[7] 业绩下滑原因 - 玉米、豆粕等大宗饲料原料价格波动，致公司营收及毛利下降，净利润下滑[7] - 下游养殖行业结构性调整，客户资金压力大，应收账款计提的单项坏账准备增加[7] 财务数据说明 - 2024年年度主要财务数据为初步核算数据，未经审计，具体以年报披露为准[2][8]

业绩总结 - 公司2025年1月22日收到1400万元与资产相关政府补助[3] - 公司将按规定处理补助，以审计结果为准[4]

股东减持 - 2025年1月22日厚扬天灏减持公司股份613,700股[1] - 厚扬天灏持股比例从6.5510%降至5.9999%[1] - 本次减持比例为0.5511%[1] 影响说明 - 本次权益变动不影响控股股东及经营[3] - 不涉及披露权益变动报告书等文件[3]

股份减持 - 厚扬天灏于2025年1月20 - 21日减持大禹生物股份688,745股[1] - 减持后持股比例从7.1695%降至6.5510%，减持比例0.6185%[1] 影响说明 - 本次权益变动不影响控股股东、实际控制人及公司生产经营[3] - 不涉及披露权益变动报告书，公司将持续关注并披露信息[3] 备查文件 - 备查文件为厚扬天灏出具的《股份减持进展告知函》[4]

股东大会信息 - 2024年12月20日发布2025年第一次临时股东大会通知公告[3] - 现场会议于2025年1月7日15点召开，网络投票时间为1月6 - 7日[4] 参会股东情况 - 出席股东及代理人18人，代表股份58,705,300股，占比52.7165%[5] - 中小股东及代理人9人，代表股份3,179,300股，占比2.855%[8] 议案表决结果 - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》非关联股东同意率99.9927%[12] - 《关于2025年拟申请综合授信额度贷款的议案》同意率99.9993%[13]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月7日召开[2] - 出席和授权出席股东18人，持股58,705,300股，占比52.9827%[3] - 网络投票股东8人，持股3,839,400股，占比3.4651%[3] - 公司7名董事、3名监事全部出席会议[3][4] 议案表决情况 - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》同意股数5,458,900股，占比99.9927%[5] - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》反对股数400股，占比0.0073%[5] - 《关于2025年拟申请综合授信额度贷款的议案》同意股数58,704,900股，占比99.9993%[5] - 《关于2025年拟申请综合授信额度贷款的议案》反对股数400股，占比0.0007%[5] - 中小股东对日常性关联交易议案同意票数3,178,900，占比99.9874%[8] - 中小股东对日常性关联交易议案反对票数400，占比0.0126%[8]

募资情况 - 公司发行价格10元/股，发行1500万股，募资1.5亿元，净额1.3189047169亿元[3] - 截至2024年11月30日，邮储银行芮城县支行账户余额1273.63851万元[7] 项目进展 - 微生态制剂产业化项目拟投1.02455亿元，累计投1.0258134701亿元，进度100.12%[4] - 营销服务中心建设项目拟投2943.547169万元，累计投1677.3655万元，进度56.98%[5] 项目调整 - 营销服务中心建设项目预定可使用状态时间从2024年12月31日调至2025年12月31日[8] - 微生态制剂产业化项目用途由生产混合型饲料添加剂产品变更为生产饲料产品[5] 其他事项 - 公司购置办公用房及地下车库1641.3855万元，预计2025年1月交付[10] - 公司会议通过《关于部分募投项目延期的议案》，无需股东大会审议[12] - 保荐机构对项目延期无异议[14][15] - 公司向不特定合格投资者公开发行股票申请2022年3月25日经北交所上市委审核同意，4月19日经证监会同意注册[2]

募资情况 - 2022年发行1500万股，发行价10元/股，募资净额1.3189047169亿元[2] - 截至2024年11月30日，募集资金存储于邮储银行芮城县支行，金额1273.63851万元[7] 项目进度 - 微生态制剂产业化项目投资进度100.12%，累计投入1.0258134701亿元[5] - 营销服务中心建设项目投资进度56.98%，累计投入0.16773655亿元[5] 项目调整 - 营销服务中心建设项目达预定可使用状态时间调整至2025年12月31日[9] 房产购置 - 购置办公房产及地下车库合计金额1641.3855万元，预计2025年1月交付[10] 审批情况 - 2024年12月19日，董事会、监事会审议通过募投项目延期议案[13] - 保荐机构对募投项目延期无异议[15]