独立董事提名 - 公司董事会提名王晓亮为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 被提名人需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 特定股东及亲属不具备独立性[4] - 有违法处罚记录等人员不能担任[6] 其他要求 - 被提名人兼任境内上市公司数未超3家[7] - 被提名人在公司连续任职未超6年[7] - 过往任职出席会议情况有要求[8] 声明发布 - 提名人于2025年2月7日发布声明[9]

独立董事提名 - 郑凤龙被提名为大禹生物第四届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 特定持股及任职亲属不具备独立性[3] - 近12个月有不独立情形、近36个月有处罚或不良纪录不符合要求[4][5] - 过往任职出席会议情况不达标不符合要求[7] 兼任限制 - 兼任境内上市公司不超三家且在大禹生物连续任职不超六年[6] 声明时间 - 声明时间为2025年2月7日[8]

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2025-016 山西大禹生物工程股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（王晓亮） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人王晓亮，已充分了解并同意由提名人山西大禹生物工程股份有限公司董 事会提名为山西大禹生物工程股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任山西大禹 生物工程股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2025-020 山西大禹生物工程股份有限公司 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； 独立董事提名人声明与承诺（郑凤龙） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人山西大禹生物工程股份有限公司董事会，现提名郑凤龙为山西大禹生 物工程股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任山西大禹生物工程股份有限公司第四届 ...

人员提名 - 吴秋生被提名为山西大禹生物第四届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 独立董事需具备上市公司运作知识及五年以上相关经验[1] - 特定持股及任职人员亲属不具备独立性[3] - 近36个月受相关处罚或谴责人员不得担任[5][7] - 兼任境内上市公司不超三家且在大禹生物任职不超六年[6] - 过往履职不达标人员不符合条件[7] 个人承诺 - 吴秋生承诺任职遵守法规，不符条件将辞职[7]

山西大禹生物工程股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2025-014 一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十次会议于 2025 年 2 月 6 日审议并通过： 提名闫和平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2025 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 53,246,000 股，占公司股本的 47.81%，不是失信联合惩戒对象。 提名闫凌鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2025 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名燕雪野先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2025 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 360,000 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2025-013 山西大禹生物工程股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 6 日 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席本次职工代表大会的职工代表共 50 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举赵一霖担任第四届监事会职工代表监事的议案》。 1、议案内容： 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：赵一霖 5.会议主持人：赵一霖 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《山西大禹生物工程股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》 鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关法律 法规、规范文件的规定，选举赵一霖女士为公司第四届监事会职工代表监事。任 期三 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2025-021 山西大禹生物工程股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 2、网络投票起止时间：2025 年 2 月 24 日 15:00—2025 年 2 月 25 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅 ...

会议信息 - 监事会会议于2025年2月6日召开[4] - 2025年1月26日发出会议通知[4] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 人事提名 - 提名王丹、张婵娟为第四届非职工代表监事候选人，任期三年[6] 议案表决 - 三项提名议案表决均为同意3票，反对0票，弃权0票[6]

会议信息 - 第三届董事会第二十次会议于2025年2月6日召开[2] - 会议以现场及通讯方式进行，发出通知时间为2025年1月26日[2] - 会议主持人是闫和平，列席人员为监事及高级管理人员[2] 换届提名 - 提名闫和平等4人为第四届董事会非独立董事候选人[5] - 提名吴秋生等3人为第四届董事会独立董事候选人[7] 议案表决 - 换届选举及提请召开股东大会相关议案表决均全票通过[5][7][9] 后续安排 - 换届选举相关议案需提交股东大会审议[5][7] - 提请召开股东大会议案无需提交[10]