股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[8] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在事实发生之日起2个月内召开[8] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[13] 股东会召集与主持 - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份股东特定情况下可自行召集和主持股东会[14] - 审计委员会或股东自行召集股东会，决议公告前召集股东持股比例不得低于10%[14] - 股东会由董事长主持，董事长不能履职时，由过半数董事推举一名董事主持[25] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[17] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[17] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[18] - 公司单一股东及其一致行动人权益股份比例超30%或选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制[28] - 股东买入超规定比例有表决权股份，超部分36个月内不得行使表决权[31] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个交易日，且晚于公告披露时间，确认后不得变更[20] - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，否则应提前至少2个工作日公告说明[21] - 股东会审议影响中小股东利益重大事项，对中小股东表决单独计票并披露[33] - 会议记录保存期限为10年[36] - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本方案[38] - 股东可自决议作出60日内请求法院撤销违法违规或违反章程的股东会决议（轻微瑕疵除外）[39]

制度审议 - 2025年8月6日公司董事会通过《董事、高级管理人员持股变动管理制度》议案[2] 交易限制 - 特定人员不得从事本公司股票融资融券交易[5] - 董事和高管任职期间每年转让股份不超25%，不超1000股可全转[6] - 董事和高管所持股份上市12个月内、任期及届满后6个月内等情形有转让限制[6][10] - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年基数[7] - 特定人员6个月内买卖本公司股票收益归公司[11] - 董事和高管在报告公告前15日内等不得买卖股份[13] 信息申报 - 新老董事和高管按规定时间委托公司申报身份信息[8] 减持规定 - 减持应提前15个交易日报告披露计划，时间区间不超3个月[15][16] - 3个月内集中竞价减持超1%应提前30个交易日预披露[16] - 减持实施完毕或未实施按规定时间报告公告[16] 违规处理 - 违规买入有表决权股份，超比例部分36个月内无表决权[19] 管理职责 - 董事会秘书管理身份及持股数据，检查披露情况[14] - 董事会是违规买卖责任追究主体[19] - 制度由董事会制定、解释和修改实施[21][22]

山西大禹生物工程股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2025-089 一、 审议及表决情况 山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日召 开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》。议案 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山西大禹生物工程股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为确保山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）发展战 略规划的合理性与投资决策的科学性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《山西大禹生物工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《山西大禹生物工程股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规 则》） ...

制度审议 - 2025年8月6日第四届董事会第四次会议审议通过修订《独立董事专门会议制度》议案，尚需股东会审议[3] 会议通知 - 定期会议通知含五项内容，不定期含两项内容[7][8] 会议召集主持 - 过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集推举代表主持[8] 表决方式 - 一人一票，含举手表决等四种方式[8] 会议举行条件 - 过半数独立董事出席或委托出席方可举行，非独立董事无表决权[9] 审议事项 - 关联交易等需经会议审议且全体独立董事过半数同意后提交董事会[10] - 独立董事特别职权行使需经会议审议且过半数同意，职权异常需披露情况理由[10] 会议安排与记录 - 董事会秘书安排会议，制作记录，资料保存十年[10] - 记录含日期等内容，意见类型含同意等，提意见需说明理由[11][12] 制度生效与解释 - 制度自股东会审议通过生效实施，由董事会负责解释[13][14]

制度修订 - 2025年8月6日公司审议通过修订《累积投票制实施细则》议案，待股东会审议[3] 制度内容 - 累积投票制适用于选举或变更两名以上董事议案[5] - 股东表决权按持股数与选举董事数计算，可集中或分散投票[6] - 选票有效性及当选董事得票要求有规定[6][7] - 独立董事与非独立董事选举分开，投票权计算不同[8] 制度生效 - 实施细则自股东会审议通过生效，由董事会负责解释[11]

利润分配制度修订 - 2025年8月6日第四届董事会第四次会议审议通过修订《利润分配管理制度》议案，尚需股东会审议[3] 法定公积金规定 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[9] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前注册资本25%[10] 股利派发 - 股东会召开后2个月内完成股利（或股份）派发[10] 重大投资与现金支出定义 - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产10%且超2000万元，或达最近一期经审计总资产5%为重大投资或现金支出[15] 现金分红比例 - 每年现金分配利润不低于当年可供股东分配利润10%，最近三年累计不少于最近三年年均可分配利润30%[15] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[15] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[15] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[15] 特殊方案通过条件 - 股东会审议股票股利或公积金转增股本方案，需出席股东（包括代理人）所持表决权三分之二以上通过[18] - 调整利润分配政策，议案经全体董事过半数同意提交股东会，股东会需出席股东所持表决权三分之二以上通过[19] 监督与记录 - 董事会和管理层执行利润分配政策受审计委员会监督[21] - 董事会决策利润分配预案需形成书面记录保存[21] 信息披露 - 披露报告期内利润分配政策及执行情况，有预案披露预案情况[23] - 董事会审议通过方案后及时披露，股权登记日前披露实施公告[23] - 年度报告详细披露现金分红政策制定和执行情况并专项说明[23] - 年末未分配利润为正且盈利，未现金分红或近三年现金分红总额低于近三年年均净利润30%，在权益分派方案披露相关事项[23] 股东违规处理 - 存在股东违规占用资金，扣减该股东现金红利偿还占用资金[24] 中小股东权益 - 审议相关事项对中小股东表决情况单独计票并披露[24] 制度制定与解释 - 制度由董事会制定、股东会审议通过，修改亦同，由董事会负责解释[27][28]

薪酬制度修订 - 2025年8月6日董事会审议通过修订薪酬管理制度议案，需提交股东会审议[3] 薪酬确定与考核 - 薪酬以公司经营与综合管理情况综合考核确定[6] - 薪酬与考核委员会负责考核及初步确定方案[9] 薪酬构成与发放 - 独董和外董领固定津贴，内董按岗位执行，高管年薪制[11][12] - 岗位变动按月算薪酬，发放税前金额并代扣税[14] 薪酬调整与奖惩 - 重大变化可变更激励条件、调整标准[16][17] - 审批后可设专项奖励或惩罚[17]

会议决议 - 2025年8月6日公司第四届董事会第四次会议通过修订《网络投票实施细则》议案，待股东会审议[3] 投票规则 - 董事会等可向股东征集投票权[8] - 除累积投票制外，股东会对提案逐项表决[10] - 累积投票制下股东每股选举票数与应选董事人数相同[11] - 重复投票以第一次有效投票为准[11][12] - 部分议案网络投票视为出席，未表决或不合规按弃权算[14] - 特殊情形网络投票系统提供全部记录[15] 细则生效 - 细则经股东会审议通过后生效，董事会解释，股东会修订[18][19]

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2025-091 山西大禹生物工程股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日召 开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》。议案 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山西大禹生物工程股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立和健全山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度，提高内部控制能力，完善内部控制程序，促进董事会对经营管理 层进行有效监督，公司董事会下设董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2025-077 山西大禹生物工程股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日召 开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。议案表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山西大禹生物工程股份有限公司 第五条 公司对外投资必须符合国家法律法规、产业政策及《公司章程》等 的规定，符合公司发展战略和产业规划要求，有利于公司的可持续发展，有预期 的投资回报，并最终能提高公司价值和股东回报。 第六条 公司董事、高级管理人员应当忠实勤勉，按照行业公认的业务标准 履行本制度，对有关事项的判断应当本着有利于公司利益和资产安全和效益的原 则审慎进行。 对外投资管理制度 ...