证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2025-113 山西大禹生物工程股份有限公司董事离任公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事离任的基本情况 本公司董事罗鹏先生，因个人原因辞任，自 2025 年 8 月 27 日起不再担任董事。该 人员持有公司股份 360,000 股，占公司股本的 0.32%，不是失信联合惩戒对象，离任后 继续担任公司副总经理职务，不存在未履行完毕的公开承诺。 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 上述人员离任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任 高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导 致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规 定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）人员变动对公司的影响 罗鹏先生的辞职不会对公司的生产、经营产生不利影响。在担任公司董事期间，罗 鹏先生勤勉尽责，恪尽职守，为公司的规范运作、健康发展发挥了积极作用。公司 ...

板块整体表现 - 动物保健板块当日下跌0.03%，表现略弱于上证指数（下跌0.39%）但优于深证成指（上涨0.26%）[1] - 板块内个股分化明显，涨幅最高为科前生物（+6.80%），跌幅最大为申联生物（-8.41%）[1][2] - 板块成交活跃度较高，成交量最大的金河生物达29.99万手，成交额最高的申联生物达4.33亿元[1][2] 个股价格表现 - 科前生物领涨板块，收盘价19.33元，涨幅6.80%，成交额3.27亿元[1] - 申联生物领跌板块，收盘价13.28元，跌幅8.41%，成交额4.33亿元[2] - 涨幅居前个股包括回盛生物（+1.48%）、普莱柯（+0.91%）、中牧股份（+0.78%）[1] - 跌幅较大个股包括瑞普生物（-2.51%）、永顺生物（-1.09%）、贤丰控股（-0.69%）[2] 资金流向分析 - 板块整体主力资金净流出6821.92万元，游资资金净流出792.51万元，散户资金净流入7614.42万元[2] - 回盛生物主力净流出5608.20万元，净占比-14.51%，游资净流出3125.40万元，净占比-8.09%[3] - 中牧股份获主力净流入388.22万元，净占比3.92%，是少数获主力资金青睐的个股[3] - 科前生物虽股价大涨，但主力资金净流出2090.99万元，净占比-6.39%，显示资金逢高减持[3] - 散户资金集中流入科前生物（2720.17万元）、金河生物（2344.31万元）和海利生物（956.88万元）[3]

募集资金情况 - 2022年发行股票，发行价10元/股，发行1500万股，募集资金总额1.5亿元，净额1.3189047169亿元[3] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金1.1935500201亿元[3] - 截至2025年6月30日，募集资金专项账户余额为0.127459656亿元[3][4] 项目资金使用 - 微生态制剂产业化项目使用1.0258134701亿元，营销服务中心建设项目使用0.16773655亿元[3] - 2022年6月1日，使用募集资金置换营销服务中心建设项目自筹资金1.6413855亿元[7] 项目情况 - 微生态制剂产业化项目2024年变更为生产饲料产品，截至2024年12月31日累计投入1.0258134701亿元[6][9] - 微生态制剂产业化项目调整后投资总额1.02455亿元，截至期末投入进度100.12%[14] - 营销服务中心建设项目调整后投资总额0.2943547169亿元，截至期末投入进度56.98%[14] - 微生态制剂产业化项目2024年3月31日达预定可使用状态，营销服务中心建设项目预计2025年12月31日达预定可使用状态[14] 其他 - 2022 - 2023年混合型饲料添加剂产品销售收入下滑，饲料产品收入保持一定增长[16] - 2024年8月26日、9月12日分别召开会议审议通过部分募投项目用途变更议案[16] - 公司不存在募集资金使用及管理的违规情形[11]

会议信息 - 会议于2025年8月22日在大禹生物三楼会议室召开[2] - 采用现场和网络投票结合方式[2] 参会情况 - 出席和授权出席股东16人，持股59,088,936股，占比53.3290%[3] - 网络投票股东4人，持股1,483,036股，占比1.3385%[3] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席[3][4] 议案表决 - 多项议案同意股数均为59,088,936股，占比100%[5][6][7][8][9][10][11] - 中小股东对《关于修订<利润分配管理制度>的议案》同意票数2,452,936股，占比100%[13] 人员变动 - 赵一霖、王丹、张婵娟于2025年8月22日离任监事职位[15] 备查文件 - 《山西大禹生物工程股份有限公司2025年第三次临时股东会决议》[16] - 《上海市锦天城律师事务所关于山西大禹生物工程股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》[16]

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2025-112 山西大禹生物工程股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 20 日以通讯方式发出 5.会议主持人：闫和平 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议 事规则》的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事吴秋生、王晓亮、郑凤龙因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决 ...

会议信息 - 2025年第三次临时股东会通知公告于8月7日发布，会议8月22日15点召开[3][4] - 网络投票时间为8月21日15:00至8月22日15:00[4] 参会情况 - 出席股东及代理人16人，代表股份59,088,936股，占比53.061%[5] - 中小股东及代理人10人，代表股份2,452,936股，占比2.2027%[8] 议案表决 - 各议案同意股数59,088,936股，占有效表决权100%[12][14][16][19] - 中小股东表决同意股数2,452,936股，占出席中小股东有效表决权100%[27][29][31][33][35][37][40][42][44][46][48] 会议决议 - 2025年第三次临时股东会决议合法有效[49]

山西大禹生物工程股份有限公司 公司章程 二〇二五年八月 1 第一章 总则 第一条 为维护山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由山西大禹生物工程有限公司整体变更设立的股份有限公司，在运城市 市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码 911408003 96698854U。 第三条 公司经北京证券交易所审核并于 2022 年 4 月 19 日经中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定，向不特定合格投资者 发行人民币普通股 1,500 万股，于 2022 年 5 月 18 日在北京证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：山西大禹生物工程股份有限公司。 | | | | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | ...

板块整体表现 - 动物保健板块当日下跌0.76%，表现弱于大盘，上证指数上涨1.45%，深证成指上涨2.07% [1] - 板块主力资金净流出7419.8万元，游资资金净流出1740.67万元，散户资金净流入9160.47万元 [1] 个股价格表现 - 永顺生物领跌板块，收盘价11.18元，跌幅4.36%，成交量9.16万手，成交额1.02亿元 [1] - 大禹生物收盘价10.13元，跌幅2.78%，成交量3.27万手，成交额3349.38万元 [1] - 申联生物收盘价12.74元，跌幅2.00%，成交量31.76万手，成交额4.12亿元 [1] - 贤丰控股收盘价4.39元，跌幅1.79%，成交量182.44万手，成交额3.67亿元 [1] - 金河生物收盘价7.27元，跌幅1.36%，成交量40.45万手，成交额2.93亿元 [1] 资金流向明细 - 回盛生物主力净流出961.77万元，占比3.97%，游资净流入752.48万元，散户净流出1714.25万元 [2] - 科前生物主力净流入727.87万元，占比12.45%，游资净流出241.83万元，散户净流出486.05万元 [2] - 普莱柯主力净流入532.01万元，占比5.42%，游资净流出459.96万元，散户净流出72.05万元 [2] - 申联生物主力净流出2798.01万元，占比6.79%，游资净流出3405.71万元，散户净流入6203.71万元 [2] - 瑞普生物主力净流出1260.67万元，占比5.63%，游资净流出359.93万元，散户净流入1620.60万元 [2]

板块整体表现 - 动物保健板块当日上涨0.27%，领先个股为贤丰控股（涨跌幅9.91%）[1] - 上证指数报收3766.21点（上涨1.04%），深证成指报收11926.74点（上涨0.89%）[1] - 板块内10只个股上涨，6只个股下跌，其中贤丰控股成交量128.85万手、成交额5.73亿元[1][2] 个股涨跌情况 - 涨幅前三：贤丰控股（002141）涨9.91%至4.66元、科前生物（688526）涨1.02%至17.75元、驱动力（838275）涨0.69%至10.24元[1] - 跌幅前三：申联生物（688098）跌4.22%至14.75元、永顺生物（839729）跌2.21%至10.64元、回盛生物（300871）跌1.66%至23.73元[2] - 成交额前三：贤丰控股（5.73亿元）、生物股份（3.77亿元）、金河生物（2.78亿元）[1][2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出2.09亿元，游资资金净流入5695.69万元，散户资金净流入1.52亿元[2] - 贤丰控股主力净流入7738.24万元（占比13.51%），居板块首位[3] - 回盛生物主力净流出4071.4万元（占比14.79%），为板块最高净流出[3] - 生物股份游资净流入2230.64万元（占比5.91%），显示活跃资金参与[3]

板块整体表现 - 动物保健板块单日上涨2.2%，显著跑赢上证指数（涨0.85%）和深证成指（涨1.73%）[1] - 板块内10只个股上涨，2只个股下跌，上涨个股占比超过80%[1][2] - 申联生物以20.02%涨幅领涨板块，回盛生物（7.87%）和驱动力（6.60%）涨幅居前[1] 个股价格表现 - 申联生物收盘价12.83元，单日涨幅达20.02%，成交量13.27万手，成交额1.69亿元[1] - 回盛生物收盘价24.26元，涨幅7.87%，成交量30.00万手，成交额7.20亿元[1] - 驱动力收盘价10.02元，涨幅6.60%，成交量4.35万手，成交额4273.62万元[1] - *ST绿康跌幅最大达2.77%，生物股份微跌0.34%，其余个股跌幅均小于1%[2] 资金流向分析 - 板块整体主力资金净流出737.37万元，游资资金净流入1137.11万元，散户资金净流出399.73万元[2] - 回盛生物主力净流出4509.02万元（占比6.27%），游资净流出1480.03万元（占比2.06%）[3] - 申联生物主力净流入2446.49万元（占比14.51%），但游资净流出1536.91万元（占比9.11%）[3] - 金河生物主力净流出2679.79万元（占比8.08%），但游资净流入2014.98万元（占比6.07%）[3] 交易活跃度 - 生物股份成交量最高达43.23万手，成交额3.87亿元[2] - 金河生物成交量44.43万手，成交额3.32亿元[2] - 瑞普生物成交额3.14亿元，贤丰控股成交额3.38亿元[1][2] - 大禹生物成交量最低仅2.96万手，永顺生物成交量3.11万手[1]