证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2025-021 安徽晶赛科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《安徽晶赛科技股份有限公司章程》等相关 规定，安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）为积极履行回报股东义 务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略发展目标及流动资金需求， 保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，公司拟实施 2024 年年度权益分派， 分配方案如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 25 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 135,929,681.35 元，母公司未分配利润为 53,267,568.20 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 76,468,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。本 ...

审计报告 安徽晶赛科技股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0932 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-5 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11-110 | 审 计 报 告 容诚审字[2025]230Z0932 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2025-013 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室（合肥市经济技术开发区云谷路 2569 号） 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席陈维彦先生 安徽晶赛科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章 等规范性文件,符合《公司法》、《公司章程》相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》议案 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司业 务办理指南第 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2025-027 安徽晶赛科技股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2024 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会 〔2024〕24 号，以下简称"解释第 18 号"）该解释自印发之日起施行，允许企 业自发布年度提前执行。 解释第 18 号规定，在对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的 预计负债进行会计核算时，应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》 有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本"、"其他业务成本" 等科目，贷记"预计负债"科目，并相应在利润表中 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2025-012 安徽晶赛科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室（合肥市经济技术开发区云谷路 2569 号） 3.会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长侯诗益先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章 等规范性文件的要求,符合《公司法》、《公司章程》相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事吴林先生、吴小亚先生、丁斌先生因工作安排原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 ...

募集资金情况 - 2021年10月发行1187.83万股，募集资金总额21761.05万元，净额19793.88万元[2] - 2021年12月行使超额配售选择权发行178.17万股，募集资金总额3264.07万元，净额3033.11万元[2] - 公开发行完成后（含超额配售），最终募集资金总额为25025.12万元，净额为22826.99万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金结余为0万元[4] - 2023 - 2024年募集资金专户利息收入30.64，含工行石城路支行3.42和中行朝阳支行27.22[12] - 募集资金净额为228,269,873.58元，本报告期投入52,798,759.20元，已累计投入236,414,874.37元[29] 项目投资情况 - 研发中心建设项目计划投资总额5600万元，拟投入募集资金2826.99万元，截至2024年12月31日已投入2913.92万元[9] - TCXO温度补偿型晶体振荡器产业化项目计划投资总额7100万元，拟投入募集资金7100万元，截至2024年12月31日已投入8689.08万元[9] - 年产10亿只超小型、高精度SMD石英晶体谐振器项目调整后投资105,000,000.00元，累计投入96,284,184.77元，投入进度91.70%[29] - 研发中心建设项目调整后投资28,269,873.58元，本报告期投入11,378,032.43元，累计投入29,139,162.33元，投入进度103.07%[30] - 年产2.4亿只TF音叉晶体项目调整后投资24,000,000.00元，累计投入24,100,776.91元，投入进度100.42%[30] - TCXO温度补偿型晶体振荡器产业化项目调整后投资71,000,000.00元，本报告期投入41,420,726.77元，累计投入86,890,750.36元，投入进度122.38%[30] 资金使用调整 - 公司将“年产10亿只超小型、高精度SMD石英晶体谐振器项目”节余募集资金1469.17万元用于“TCXO温度补偿型晶体振荡器产业化项目”[10] - 2023年变更募集资金用途，“年产10亿只超小型、高精度SMD石英晶体谐振器项目”拟投资金额从200000000.00变为105000000.00，新增“年产2.4亿只TF音叉晶体项目”拟投资24000000.00，“TCXO温度补偿型晶体振荡器产业化项目”拟投资71000000.00[20] - 2023年“年产10亿只超小型、高精度SMD石英晶体谐振器项目”节余募集资金14691720.50元用于TCXO项目[18][21] - 2023年变更募投项目，新增年产2.4亿只TF音叉晶体项目及TCXO温度补偿型晶体振荡器产业化项目，原年产10亿只超小型、高精度SMD石英晶体谐振器项目产能变更为6亿只/年[31] 其他资金相关 - 公司以自筹资金预先投入募投项目12770191.50元，已支付发行费用4274705.50元，均于2021年12月31日完成置换[13][14] - 2024年12月31日公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况[15] - 2023 - 2024年晶威特协定存款委托理财金额分别为1134.41、4117.67、1615.37，预计年化收益率分别为1.15%、1.05%、1.05%[17] - 闲置募集资金购买理财产品审议额度不超过8,000万元，报告期末余额为0[32] 合规情况 - 公司已披露的募集资金使用信息及时、真实、准确、完整[22] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用合规，无变相改变用途和违规使用情形[23]

国元证券股份有限公司 综上,公司本次公开发行完成后(包含超额配售)，最终募集资金总额为 25,025.12 万元,扣除发行费用(不含税)金额 2,198.13 万元,募集资金净额 为 22, 826. 99 万元。 公司对上述募集资金均采取了专户存储管理。 (二) 募集资金结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日,公司募集资金结余情况如下: 关于安徽晶赛科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为安 徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"晶赛科技"、"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规 则(试行)》等相关规定,对晶赛科技 2024年度募集资金存放与使用情况进行 了专项核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3295 号文核准，公司于 2021 年 10 月向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 1,187.83 万股, 每 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚为2025年年度审计机构[2] - 2025年4月25日董事会通过续聘议案，将提交2024年年度股东大会审议[12] - 审计委员会同意续聘容诚为2025年度审计机构[13] 审计机构情况 - 容诚2024年末合伙人212人，注册会计师1552人，签过证券服务业务审计报告的781人[2] - 容诚2023年收入总额287224.60万元，审计业务收入274873.42万元，证券业务收入149856.80万元[2][3] - 容诚2023年上市公司审计客户394家，审计收费48840.19万元，同行业上市公司审计客户282家[3] - 容诚职业风险基金上年度年末数0万元，职业保险累计赔偿限额20000万元[3] 审计机构合规 - 容诚近三年受监督管理措施14次、自律监管措施6次等[6] - 63名容诚从业人员近三年受行政处罚3次等[6] 审计费用 - 2024年审计收费55万元，年报审计收费45万元，2025年未确定[11]

募集资金情况 - 2021年10月公司公开发行1187.83万股，每股18.32元，募集资金总额2.17610456亿元，净额1.9793878427亿元[13] - 行使超额配售取得净额3033.108931万元，于2021年12月14日到账[13] - 截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金2.3641487437亿元，2024年度实际使用5279.87592万元[14] - 募集资金净额为228,269,873.58元，本报告期投入募集资金总额为52,798,759.20元，已累计投入募集资金总额为236,414,874.37元[42] 项目投入情况 - 截至2024年12月31日，年产10亿只超小型、高精度SMD石英晶体谐振器项目累计使用9628.418477万元，投入进度91.70%[14][17] - 研发中心建设项目累计使用2913.916233万元，投入进度103.07%[14][17] - 年产2.4亿TF音叉晶体项目累计使用2410.077691万元，投入进度100.42%[14][17] - TCXO温度补偿型晶体振荡器产业化项目累计使用8689.075036万元，投入进度122.38%[14][17] 收益情况 - 截至2024年12月31日，累计理财收益、利息收入扣除手续费等支出净额为818.946989万元，2024年度为28.854559万元[15] 资金管理情况 - 2021 - 2023年公司与多家银行及国元证券签署《募集资金三方监管协议》，开设多个募集资金专项账户[20] - 公司在合肥科技农村商业银行股份有限公司成都路支行的账号专户已销户，销户前余额1478.448931万元转入中国银行股份有限公司铜陵朝阳支行专户[21] - 2021年11月30日，公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金12,770,191.50元[25] - 2024年度，公司未发生募投项目先期投入及置换情况[26] - 2024年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[27] - 2022年12月23日，公司获授权使用不超15,000.00万元闲置募集资金购买理财产品[28] - 2023年11月29日，公司获授权使用不超8,000.00万元闲置募集资金购买理财产品[29] - 2024年度，公司未使用暂时闲置募集资金进行现金管理，期末理财产品无余额[30] 项目变更情况 - 2023年，“年产10亿只超小型、高精度SMD石英晶体谐振器项目”设计产能变更为年产6亿只[32] - 2023年，该项目节余募集资金14,691,720.50元用于“TCXO温度补偿型晶体振荡器产业化项目”[33] - 2024年度，公司不存在变更募集资金用途情况[34] - 变更用途的募集资金总额为95,000,000.00元，占总额比例为41.62%[42] 未来计划 - 2024年公司拟将年产12亿只TCXO项目节余募集资金投入该项目[43]

审计委员会设立 - 2023年10月30日公司设立董事会审计委员会，成员3人，独立董事占比2/3[1] 审计会议情况 - 2024年审计委员会召开5次会议，各次会议审议议案均全票通过[2][3] 审计工作成果 - 2024年核查评价容诚会计师事务所，认为其符合要求[4] - 2024年监督业务合规与财务，检查内审制度，未发现重大问题[5] - 2024年协调内外部沟通，促进财务和内控规范[5]