募集资金情况 - 2021年10月发行1187.83万股，募集资金总额21761.05万元，净额19793.88万元[2] - 2021年12月行使超额配售选择权发行178.17万股，募集资金总额3264.07万元，净额3033.11万元[2] - 公开发行完成后（含超额配售），最终募集资金总额为25025.12万元，净额为22826.99万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金结余为0万元[4] - 2023 - 2024年募集资金专户利息收入30.64，含工行石城路支行3.42和中行朝阳支行27.22[12] - 募集资金净额为228,269,873.58元，本报告期投入52,798,759.20元，已累计投入236,414,874.37元[29] 项目投资情况 - 研发中心建设项目计划投资总额5600万元，拟投入募集资金2826.99万元，截至2024年12月31日已投入2913.92万元[9] - TCXO温度补偿型晶体振荡器产业化项目计划投资总额7100万元，拟投入募集资金7100万元，截至2024年12月31日已投入8689.08万元[9] - 年产10亿只超小型、高精度SMD石英晶体谐振器项目调整后投资105,000,000.00元，累计投入96,284,184.77元，投入进度91.70%[29] - 研发中心建设项目调整后投资28,269,873.58元，本报告期投入11,378,032.43元，累计投入29,139,162.33元，投入进度103.07%[30] - 年产2.4亿只TF音叉晶体项目调整后投资24,000,000.00元，累计投入24,100,776.91元，投入进度100.42%[30] - TCXO温度补偿型晶体振荡器产业化项目调整后投资71,000,000.00元，本报告期投入41,420,726.77元，累计投入86,890,750.36元，投入进度122.38%[30] 资金使用调整 - 公司将“年产10亿只超小型、高精度SMD石英晶体谐振器项目”节余募集资金1469.17万元用于“TCXO温度补偿型晶体振荡器产业化项目”[10] - 2023年变更募集资金用途，“年产10亿只超小型、高精度SMD石英晶体谐振器项目”拟投资金额从200000000.00变为105000000.00，新增“年产2.4亿只TF音叉晶体项目”拟投资24000000.00，“TCXO温度补偿型晶体振荡器产业化项目”拟投资71000000.00[20] - 2023年“年产10亿只超小型、高精度SMD石英晶体谐振器项目”节余募集资金14691720.50元用于TCXO项目[18][21] - 2023年变更募投项目，新增年产2.4亿只TF音叉晶体项目及TCXO温度补偿型晶体振荡器产业化项目，原年产10亿只超小型、高精度SMD石英晶体谐振器项目产能变更为6亿只/年[31] 其他资金相关 - 公司以自筹资金预先投入募投项目12770191.50元，已支付发行费用4274705.50元，均于2021年12月31日完成置换[13][14] - 2024年12月31日公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况[15] - 2023 - 2024年晶威特协定存款委托理财金额分别为1134.41、4117.67、1615.37，预计年化收益率分别为1.15%、1.05%、1.05%[17] - 闲置募集资金购买理财产品审议额度不超过8,000万元，报告期末余额为0[32] 合规情况 - 公司已披露的募集资金使用信息及时、真实、准确、完整[22] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用合规，无变相改变用途和违规使用情形[23]

国元证券股份有限公司 综上,公司本次公开发行完成后(包含超额配售)，最终募集资金总额为 25,025.12 万元,扣除发行费用(不含税)金额 2,198.13 万元,募集资金净额 为 22, 826. 99 万元。 公司对上述募集资金均采取了专户存储管理。 (二) 募集资金结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日,公司募集资金结余情况如下: 关于安徽晶赛科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为安 徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"晶赛科技"、"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规 则(试行)》等相关规定,对晶赛科技 2024年度募集资金存放与使用情况进行 了专项核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3295 号文核准，公司于 2021 年 10 月向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 1,187.83 万股, 每 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚为2025年年度审计机构[2] - 2025年4月25日董事会通过续聘议案，将提交2024年年度股东大会审议[12] - 审计委员会同意续聘容诚为2025年度审计机构[13] 审计机构情况 - 容诚2024年末合伙人212人，注册会计师1552人，签过证券服务业务审计报告的781人[2] - 容诚2023年收入总额287224.60万元，审计业务收入274873.42万元，证券业务收入149856.80万元[2][3] - 容诚2023年上市公司审计客户394家，审计收费48840.19万元，同行业上市公司审计客户282家[3] - 容诚职业风险基金上年度年末数0万元，职业保险累计赔偿限额20000万元[3] 审计机构合规 - 容诚近三年受监督管理措施14次、自律监管措施6次等[6] - 63名容诚从业人员近三年受行政处罚3次等[6] 审计费用 - 2024年审计收费55万元，年报审计收费45万元，2025年未确定[11]

审计委员会设立 - 2023年10月30日公司设立董事会审计委员会，成员3人，独立董事占比2/3[1] 审计会议情况 - 2024年审计委员会召开5次会议，各次会议审议议案均全票通过[2][3] 审计工作成果 - 2024年核查评价容诚会计师事务所，认为其符合要求[4] - 2024年监督业务合规与财务，检查内审制度，未发现重大问题[5] - 2024年协调内外部沟通，促进财务和内控规范[5]

担保情况 - 拟为合肥晶威特提供不超2亿连带责任担保，期限1年[3][10] - 拟批准担保额度占最近一期经审计净资产39.19%[3] - 12个月累计及本次拟担保金额2.35亿，占总资产28.72%[6] 子公司情况 - 合肥晶威特注册资本和实缴资本均为2.5亿[7] - 2024年末资产总额5.76亿，负债率42.73%[7] - 2024年营收2.64亿，净利润 - 0.12亿[7][9] 其他担保相关 - 上市公司及其控股子公司对外担保余额1500万，占比2.94%[16] - 对合并报表外单位担保余额为0[16] - 逾期、涉诉及败诉担保金额均为0[16] 会议情况 - 2025年4月25日董事会审议通过担保议案[5]

募集资金情况 - 2021年10月公司公开发行1187.83万股，每股18.32元，募集资金总额2.17610456亿元，净额1.9793878427亿元[13] - 行使超额配售取得净额3033.108931万元，于2021年12月14日到账[13] - 截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金2.3641487437亿元，2024年度实际使用5279.87592万元[14] - 募集资金净额为228,269,873.58元，本报告期投入募集资金总额为52,798,759.20元，已累计投入募集资金总额为236,414,874.37元[42] 项目投入情况 - 截至2024年12月31日，年产10亿只超小型、高精度SMD石英晶体谐振器项目累计使用9628.418477万元，投入进度91.70%[14][17] - 研发中心建设项目累计使用2913.916233万元，投入进度103.07%[14][17] - 年产2.4亿TF音叉晶体项目累计使用2410.077691万元，投入进度100.42%[14][17] - TCXO温度补偿型晶体振荡器产业化项目累计使用8689.075036万元，投入进度122.38%[14][17] 收益情况 - 截至2024年12月31日，累计理财收益、利息收入扣除手续费等支出净额为818.946989万元，2024年度为28.854559万元[15] 资金管理情况 - 2021 - 2023年公司与多家银行及国元证券签署《募集资金三方监管协议》，开设多个募集资金专项账户[20] - 公司在合肥科技农村商业银行股份有限公司成都路支行的账号专户已销户，销户前余额1478.448931万元转入中国银行股份有限公司铜陵朝阳支行专户[21] - 2021年11月30日，公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金12,770,191.50元[25] - 2024年度，公司未发生募投项目先期投入及置换情况[26] - 2024年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[27] - 2022年12月23日，公司获授权使用不超15,000.00万元闲置募集资金购买理财产品[28] - 2023年11月29日，公司获授权使用不超8,000.00万元闲置募集资金购买理财产品[29] - 2024年度，公司未使用暂时闲置募集资金进行现金管理，期末理财产品无余额[30] 项目变更情况 - 2023年，“年产10亿只超小型、高精度SMD石英晶体谐振器项目”设计产能变更为年产6亿只[32] - 2023年，该项目节余募集资金14,691,720.50元用于“TCXO温度补偿型晶体振荡器产业化项目”[33] - 2024年度，公司不存在变更募集资金用途情况[34] - 变更用途的募集资金总额为95,000,000.00元，占总额比例为41.62%[42] 未来计划 - 2024年公司拟将年产12亿只TCXO项目节余募集资金投入该项目[43]

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2025-017 安徽晶赛科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人吴小亚作为安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公 司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行独立董事职责，公正、勤勉地 行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体 利益及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年年度履行职责的情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况和独立性 2024 年度，本人担任公司独立董事、董事会审计委员会主任委员。2024 年 度，本人不存在被北京证券交易所实施自律监管措施或纪律处分等情况。 作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司担任除独立董事之外的其 他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 ...

薪酬方案期限 - 2025年度董监高薪酬方案适用期为2025年1月1日 - 12月31日[1] 薪酬标准 - 独立董事津贴为5万元/年(税前)[1] 审议情况 - 2025年4月25日审议多份薪酬议案，部分提交2024年年度股东大会[3][4] 发放方式 - 管理职务薪金按月发，独立董事津贴按年发[5] 其他规定 - 离任薪酬按实际任期算，个税公司代扣代缴[5]

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2025-016 安徽晶赛科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人吴林作为安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司 章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行独立董事职责，公正、勤勉地行 使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利 益及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年年度履行职责的情况 报告如下： 本人对 2024 年公司历次董事会审议的议案均投出赞成票（回避表决事项除 外），无反对、弃权的情况。本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开均符 合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了规范的审批程序，议案 均未损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。 一、独立董事的基本情 ...

审计相关 - 容诚会计师事务所审计晶赛科技2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 认为晶赛科技于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 报告签字盖章日期为2025年04月25日[9] 责任说明 - 建立健全和评价内部控制有效性是晶赛科技董事会责任[4] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6]