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业绩总结 - 2023年度归属股东净利润 - 5665176.42元[1] - 2023年度母公司净利润10356904.36元[1] 财务数据 - 2023年末合并报表未分配利润131849374.94元[1] - 2023年末母公司报表未分配利润36676635.12元[1] - 2023年末母公司资本公积余额283114781.06元[1] 权益分派 - 2023年不派现、送股、转增股本[1] - 权益分派议案待股东大会审议[5]

会计师事务所情况 - 截至2023年12月31日，容诚有合伙人179人，注会1395人，745人签过证券审计报告[2] - 2022年度收入总额266,287.74万元，审计业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元[2] - 承担366家上市公司2022年年报审计，收费42,888.06万元，同行业审计客户260家[2] 公司审计相关 - 2023年聘任容诚为审计机构[3] - 容诚对2023年财务报告审计并出具专项报告[4][5] - 公司评估容诚具备独立性，能履行职责[6]

会议信息 - 董事会会议于2024年4月26日在公司会议室召开[2] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[3] 议案表决 - 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》等多项议案需提交股东大会审议[5][6][9][13][14][16][21][28] - 《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》等多项议案无需提交股东大会审议[7][19][20][23][25][26][27][29] 财务相关 - 2024年公司及控股子公司拟申请不超过3亿元综合授信额度[22] - 公司拟为全资子公司合肥晶威特提供不超过2亿元连带责任担保[23] 审计相关 - 公司建议续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[28]

RSM 容诚 | | | | ᒿਧ | ޵ | ᇩ | 亥⸱ | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 㩕ъ᭦ޕᢓ䲔ᛵߥⲴу亩ᇑṨᣕ੺ | | 1-3 | | 2 | 㩕ъ᭦ޕᢓ䲔ᛵߥ㺘 | | 4 | 2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 安徽晶赛科技股份有限公司 容诚专字|2024|230Z1385 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 " ᇯ䈐Ր䇗ᐾӁࣗᡶδ⢯⇀Ფ䙐ਾՏε ᙱᡶφ्Ӣᐸ㾵ค॰䱒ᡆ䰞ཌཝ㺍 22 ਭ ཌ㔅䍮ཝড় 15 ቸ / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ ޣҾᆹᗭᲦ䎋、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ 2023 ᒤᓖ㩕ъ᭦ޕᢓ䲔ᛵߥⲴу亩ᇑṨᣕ ᇩ䈊уᆇ[2024]230Z1385 ਧ ᆹᗭᲦ䎋、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᡁԜ᧕ਇငᢈˈ᤹➗ѝഭ⌘Պ䇑ᐸᇑ䇑߶ ...

薪酬方案期限 - 2024年度董监高薪酬方案适用期为2024年1月1日 - 12月31日[1] 薪酬标准 - 独立董事津贴为5万元/年(税前)[1] 会议审议 - 2024年4月26日多会审议薪酬方案，董监薪酬方案提交2023年年度股东大会[3][4] 发放方式 - 管理职务董监高薪金按月发，独立董事津贴按年发[5] 其他规定 - 董监高离任薪酬按实际任期算，个税公司代扣代缴[5]

会议情况 - 2023年召开8次董事会、4次股东大会，独立董事吴小亚均出席[3] - 2023年召开1次审计委员会、2次独立董事专门会议，吴小亚出席并审议通过议案[6][7] 履职情况 - 2023年吴小亚对董事会审议议案均投赞成票（回避除外），对重大事项发表同意意见[4][5] - 报告期内吴小亚未履行特别职权，现场工作15天[8][11] 培训与监管 - 2023年7月26日和8月18日，吴小亚参加北交所培训[13] - 报告期内吴小亚未被北交所实施工作措施[14]

担保信息 - 拟为合肥晶威特提供不超2亿连带责任担保，期限1年[3][9] - 拟批准担保额度占最近一期经审计净资产39.65%[3] - 连续12个月累计及本次拟担保金额2.2亿，占总资产28.68%[6] 子公司情况 - 合肥晶威特注册资本和实缴资本均为2.5亿[7] - 2023年底资产总额5.26亿，负债1.51亿，净资产3.42亿[7] - 2023年营收2.22亿，利润总额 - 0.19亿，净利润 - 0.16亿[7][8] 其他担保情况 - 上市公司及其控股子公司对外担保余额2000万，占净资产3.96%[15] - 对合并报表外单位担保余额为0[15] - 逾期、涉诉、败诉担保金额均为0[15] 会议情况 - 2024年4月26日董事会审议通过担保议案[5]

会议信息 - 2024年5月21日15:00召开2023年年度股东大会现场会议[4] - 网络投票时间为2024年5月20日15:00 - 2024年5月21日15:00[4] - 股权登记日为2024年5月17日[7] - 会议地点在安徽省合肥市经济技术开发区云谷路2569号[8] 议案相关 - 审议《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》等12项议案[9] - 议案（七）对中小投资者单独计票，议案（八）、（九）关联股东回避表决[24] 公司决策 - 2024年拟向多家银行申请不超30,000万元综合授信额度，有效期1年[21] - 建议继续聘用容诚会计师事务所为2024年度审计机构[23] 登记信息 - 登记时间为2023年5月21日09:00 - 10:00，地点在安徽省合肥市经济技术开发区云谷路2569号[25] 联系方式 - 会议联系人侯雪，电话0551 - 63350260，股东食宿、交通费自理[25]

会议情况 - 2023年公司召开2次董事会会议、1次股东大会[3] - 2023年召开1次独立董事专门会议[6] 独立董事表现 - 独立董事出席董事会2次、股东大会1次[3] - 对董事会审议议案均投赞成票（回避除外）[4] - 2023年现场工作时间共计2天[10]