薪酬制度修订 - 2025年9月9日董事会通过修订薪酬管理制度议案，待股东会审议[3] 适用人员 - 制度适用于董高人员[6] 考核与审议 - 独董会议考核初定方案，股东会审董事薪酬，董事会审高管薪酬[8] 薪酬构成 - 非独董按岗取酬，独董领固定津贴，高管含基本工资、绩效和年终奖[10][11] 其他规定 - 岗位变动按月算薪酬，违规可扣减薪酬，重大变化可调整标准[13][15]

制度审议 - 2025年9月9日第三届董事会第十六次会议通过《关于制定<子公司管理制度>的议案》，7票同意，0票反对弃权，无需提交股东会[3] 子公司定义 - 公司持有50%以上股权，或能决定董事会半数以上成员组成，或实际控制的下属各级子、孙公司[5] 制度目的与措施 - 加强子公司管理，建立控制机制，进行风险控制，提高整体运作效率和抗风险能力[10] - 子公司及时报告重大事项，按权限报审议，未经批准不得对外担保[10][12] - 关联交易按相关制度执行，重大事项及时沟通报告[12] - 公司定期或不定期审计，子公司配合[14] 制度生效 - 制度自董事会审议通过后生效实施，由董事会负责解释[16]

制度审议 - 2025年9月9日第三届董事会第十六次会议通过《关于制定<董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案》[2] 持股转让限制 - 上市交易之日起12个月内董事、高管不得转让股份[8] - 离职后6个月内董事、高管不得转让股份[8] - 年度、半年度报告公告前15日内董事、高管不得买卖股票[9] - 季度报告、业绩预告、快报公告前5日内董事、高管不得买卖股票[9] - 任期内和届满后6个月内每年转让不超所持总数25%[10] - 所持股份不超1000股可一次全部转让[11] 减持规定 - 减持时间区间不超3个月，超1%应提前30个交易日披露[12] - 实施完毕或未实施应2个交易日内向北交所报告公告[12] 信息申报 - 新上市董事、高管上市前申报个人及亲属信息[14] - 新任董事、高管决议通过后2个交易日内申报信息[14] - 现任信息变化或离任后2个交易日内申报信息[14][15] 管理与惩罚 - 董事会秘书管理信息并季度检查披露情况[15] - 违规买卖收益收归公司并处罚[15] - 造成重大影响免除职务并赔偿[15] - 触犯法律移交司法机关[15] 制度生效与解释 - 制度经董事会审议通过生效实施，修订亦同[17] - 制度由董事会负责解释[17]

制度修订 - 2025年9月9日公司董事会通过《关于修订<内部审计制度>的议案》[3] 审计工作安排 - 审计部需在会计年度结束前两个月提交年度计划及报告[10] - 至少每季度报告工作，半年检查重大事项和资金往来[11] - 内审人员每季度至少检查一次货币资金内控制度[12] - 审计部至少每年提交一次内部控制评价报告[14] 档案与奖惩 - 审计档案保管分永久、长期、短期三种类型[19] - 审计部可提奖励和处分、追责建议[22] 制度生效与解释 - 制度经董事会审议通过后生效，由董事会解释[24]

制度审议 - 2025年9月9日第三届董事会第十六次会议审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，尚需提交股东会审议[3] 选聘条件与方式 - 选聘会计师事务所应具备独立主体资格、健全制度等条件，改聘或新聘的事务所及签字注册会计师最近三年无相关行政处罚[7] - 选聘方式可采用竞争性谈判、公开招标等，审计委员会负责选聘及监督审计[9] 选聘程序与要素 - 选聘基本程序包括审计委员会提议等多步骤，最终报股东会批准并签订聘任合同[10] - 选聘评价要素包括审计费用报价、资质条件等，重点关注质量管理水平相关制度及实施情况[12] 特殊情形处理 - 审计委员会对特定情形需保持谨慎，如资产负债表日后至年报出具前变更事务所[12] - 出现执业质量重大缺陷等情况应改聘，需在第四季度结束前完成选聘[14] 其他要求 - 加强对会计师事务所信息安全管理能力审查，明确聘任协议责任和要求[13] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[13] - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担审计业务满5年后，连续5年不得参与[18] - 不同事务所及重大资产重组、子公司分拆上市前后审计服务期限应合并计算[18][19] - 公司应披露会计师事务所、合伙人等服务年限和审计费用等信息[19] - 每年应披露对会计师事务所履职评估和监督职责情况报告[19] - 变更会计师事务所时需披露前任情况等信息[19] - 制度自股东会审议通过后生效实施，由董事会负责解释[21]

制度通过情况 - 2025年9月9日第三届董事会第十六次会议审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》[3] 审议标准 - 对外投资（非设或增资全资子公司）涉资达公司近一期经审计总资产50%以上提交股东会审议[8] - 涉资达10%以上提交董事会审议[9] - 未达董事会标准由董事长审批[9] 计算原则与计划 - 对外投资按连续12个月累计计算原则适用规定[10] - 每年初拟定年度投资计划，经董事会审议后提交股东会[13] 审批流程 - 投资管理部门评估可行编写项目建议书上报董事长[13] - 董事长审查可行提交董事会事前审查[13] - 董事会制作报告按权限提交审批[14] 制度相关 - 未尽事宜依国家法律及《公司章程》执行[18] - 抵触时以相关规定为准[18] - 经股东会审议通过生效实施及修改[18] - 由董事会负责解释[18]

制度审议 - 2025年9月9日公司审议通过《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》[3] 事项范围 - 暂缓、豁免事项范围原则与北交所上市时一致，上市后拟增加需有充分证据[6] 披露规则 - 涉国家秘密依法豁免，涉商业秘密特定情形可暂缓或豁免[7] - 暂缓或豁免商业秘密后特定情形应及时披露[7] - 拟披露报告涉国家、商业秘密可特定方式豁免[8] - 暂缓披露临时报告原因消除后及时披露并说明[9] 流程与保存 - 公司十日内将登记材料报送证监局和北交所[9] - 内部审核流程含部门申请、董秘审核、董事长审批[11] - 相关资料保存期限为十年[11] 责任机制 - 公司确立责任追究机制惩戒违规人员[12]

会议审议 - 2025年9月9日第三届董事会第十六次会议通过修订《网络投票实施细则》议案，待股东会审议[3] 投票规则 - 股东会提供现场和网络投票方式[5] - 股权登记日和网络投票开始日至少间隔2交易日[8] - 多次有效投票、部分投票均视为出席股东会[10][13] - 重复投票以第一次有效投票结果为准[10][11] 披露要求 - 公司按规定披露法律意见书和股东会表决结果[13]

公司治理 - 2025年9月9日第三届董事会第十六次会议通过制定防范关联方占用资金制度议案，待股东会审议[2] - 单独或合并持股10%以上股东有权向监管报备并提请召开临时股东会[11]

制度审议 - 2025年9月9日公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》，无需提交股东会审议[2] 重大认定 - 财务信息披露涉及金额占最近一期经审计净资产10%以上或有事项未披露为重大错误或遗漏[11] - 其他年度报告信息披露涉及金额占比超10%的重大交易为重大错误或遗漏[11] - 业绩预告与年报业绩变动方向不一致或幅度超20%为重大差异[11] - 业绩快报与定期报告数据指标差异幅度达20%以上为重大差异[12] 责任追究 - 对年报信息披露重大差错直接责任人追究责任，董事长等承担主要责任[14] - 因差错被监管采取措施，董秘应查实原因并追究责任[14] - 出现恶劣情形从重或加重处理，特定情形从轻、减轻或免于处理[14] - 对公司外部人员提请有权部门处理处罚[15] 处理流程 - 发生差错按北交所要求披露更正等公告及问责处理结果[15] - 董事会是责任认定机构，拟定处罚决定书提交审议[15] - 责任追究结果纳入年度绩效考核指标，决议以临时公告披露[15] 其他说明 - 季度、中期报告信息披露差错责任追究参照本制度执行[17] - 本制度经董事会审议通过生效实施，由董事会负责解释[17] - 责任追究主要形式包括通报批评、警告等[18]