证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2025-046 深圳云里物里科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （http://www.bse.cn）披露的《关于 2024 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解 锁条件未成就的公告》（公告编号：2025-047）。 2.回避表决情况 监事肖胜、张梅、郑晓丹回避表决。 （二）会议出席情况 3.议案表决结果： 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 因非关联监事不足三人，本议案直接提交股东会审议。 二、议案审议情况 （一）审议《关于 2024 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件未成就的 议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 6 月 12 ...

会议信息 - 董事会会议于2025年6月11日以现场及通讯结合方式召开[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] 议案表决 - 《关于2024年员工持股计划解锁条件未成就议案》同意6票，关联董事回避，需提交股东会[5] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东会议案》同意7票，无需回避和再提交股东会[6] 公告日期 - 公告日期为2025年6月12日[8]

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2025-044 深圳云里物里科技股份有限公司 第二次竞价回购股份方案回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 深圳云里物里科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日召开了第 三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议和第三届董事会第三次独立董事专门 会议，审议通过了《关于公司第二次竞价回购股份方案的议案》，根据《公司章程》规 定，公司收购股份用于员工持股计划或者股权激励的，经三分之二以上董事出席的董事 会会议决议，无需提交公司股东会审议。 （一）回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综 合考虑公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟以自有资金回购公 司股份。本次回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划，以此进一步完善公司治 理结构，构建长期激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体价值。 （二）回购 ...

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2025-042 深圳云里物里科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 5.会议主持人：董事长庄严先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 52,262,794 股，占公司有表决 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳云里物里科技股份有限公司 2024 年年度股东会之 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳云里物里科技股份有限公司 2024 年年度股东会之 法律意见书 致：深圳云里物里科技股份有限公司 深圳云里物里科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东会 （以下简称"本次股东会"）于 2025 年 6 月 3 日（星期二）召开。上海市锦天 城（深圳）律师事务所（以下简称"锦天城"）受公司委托，指派余苏律师、高 铭泽律师（以下简称"锦天城律师"）出席了本次股东会。根据《中华人民共和 国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《深 圳云里物里科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，锦 天城律师就本次股东会的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等 相关事项进行见证，并发表法律意见。 为出具本法律意见书，锦天城律师查阅了按规定需要查阅的文件以及锦天城 认为必须查阅的其他文件。在公司保证提供了锦 ...

一、 投资者关系活动类别 证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2025-041 深圳云里物里科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 5 月 21 日 活动地点：公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采 用网络方式举行。 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2024 年年度报告业绩说明会的投 资者。 上市公司接待人员：公司董事长庄严先生；公司董事、董事会秘书席洋先生； 公司财务负责人姚素琴女士；公司保荐代表人李志文先生。 三、 投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过播放年报讲解视频、图片展示等对公司发展情况及 2024 年经营业绩情况进行介绍，同时公司在业绩说明会上就投资者关心的问题 进行了回答，主要问题及回复情况如下： 问题 1：公司审议了使用部 ...

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2025-041 深圳云里物里科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 5 月 21 日 活动地点：公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采 用网络方式举行。 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2024 年年度报告业绩说明会的投 资者。 上市公司接待人员：公司董事长庄严先生；公司董事、董事会秘书席洋先生； 公司财务负责人姚素琴女士；公司保荐代表人李志文先生。 三、 投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过播放年报讲解视频、图片展示等对公司发展情况及 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 如何？ 回复：2024 年，公司营业收入为 1.98 亿元，毛利率为 44.59%，营业收入同 比增加 900 万元，同比增长 4.77%。 ...

公司动态 - 云里物里宣布正式加入世界AIoT创新联盟WAIA，与全球物联网精英团队合作，共同推进人工智能与物联网技术的深度融合 [1] - 公司销售副总监杨聪鹏在WAIA论坛上发表主旨演讲，强调蓝牙技术的全球化标准及其在传感和边缘智能领域的重要性 [1] 行业合作与联盟 - WAIA是全球性非营利组织，联合全球AIoT上下游行业协会和优秀企业，促进技术应用合作、研发创新、标准制定及市场拓展 [1] - 云里物里将依托WAIA的全球化资源网络与产业协同优势，深化技术场景应用 [1] 技术发展 - 蓝牙技术因其成熟、强大的全球化标准，在实现无处不在的传感和边缘智能方面的重要性日益提升 [1]

| 项目 | 工作内容 保荐机构对公司实际控制人、董事会秘书进行 | | --- | --- | | | 访谈，了解公司募集资金使用、对外投资、关 | | | 联交易、资本运作、承诺履行等情况，了解控 | | | 股股东、实际控制人其他产业投资情况，了解 | | 7、其他保荐工作 | 公司业绩波动的原因；查阅年审会计师出具的 | | | 审计报告、专项意见，以及公司的企业信用报 | | | 告、股东名册等资料；于 年 月对公司 2024 2 | | | 主要人员进行了回购股份的培训；关注公司舆 | | | 情信息等。 | 二、发现的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 无 | 不适用 | | 2、公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3、股东会董事会运作 | 无 | 不适用 | | 4、控制权变动 | 无 | 不适用 | | 5、募集资金使用 | 无 | 不适用 | | 6、关联交易 | 无 | 不适用 | | 7、对外担保 | 无 | 不适用 | | 8、购买出售资产 | 无 | 不适用 | | 9、对外 ...

报告披露 - 公司于2025年4月28日披露《2024年年度报告》及摘要[2] 业绩说明会 - 2024年年度报告业绩说明会于2025年5月21日15:00 - 17:00网络召开[3] - 参加人员有董事长、董秘、财务负责人、保荐代表人[4] 问题征集 - 可于会前访问指定网址或扫码提问[5] 联系方式 - 联系人席洋，电话0755 - 21038160，邮箱ir@minew.com[6]