制度审议 - 2025年9月9日公司审议通过修订《累积投票制实施细则》议案，尚需股东会审议[3] 制度内容 - 累积投票制适用于选两名以上董事，职工代表董事除外[6] - 董事候选人提名有要求，审核后符合资格成候选人[8] - 票数计算为股份数乘选举董事人数，多轮选举每轮重算[9] - 独立董事与非独立董事分开选举[10] - 投票有选票注明要求及票数限制[10] - 董事当选需得票数超出席股东有效表决权股份一半[11] - 候选人数与应选人数不同情况有不同选举办法[12] 制度生效 - 细则经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[14]

制度审议 - 2025年9月9日第三届董事会第十六次会议审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》，7票同意，0票反对，0票弃权，无需提交股东会审议[3] 管理目的 - 形成双向沟通渠道、建立稳定优质投资者基础等[6] 基本原则 - 合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[6] 工作对象 - 投资者、证券分析师、财经媒体等[9] 沟通内容与方式 - 沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露、经营管理信息等[9] - 沟通方式包括公告、股东会、公司网站等[9] 业绩说明会 - 不晚于年度股东会召开之日举办年度业绩说明会，至少提前2个交易日发布通知[12] 责任人 - 董事长为投资者关系管理事务第一责任人，董事会秘书为负责人[15] 人员要求 - 从事投资者关系管理工作的人员需具备良好品行、专业知识、沟通协调能力等[16] 活动限制 - 定期报告披露前三十日内尽量避免进行投资者关系活动[17] 档案内容 - 投资者关系管理档案应包含参与人员、时间、地点等内容[18] 其他要求 - 与证券监管等部门建立良好沟通关系[18] - 其他职能部门协助投资者关系管理工作[18] - 开展投资者关系管理相关知识培训[18] - 不得在投资者关系活动中泄露未公开重大信息[19] - 特定情形向投资者公开致歉[19] - 纠纷可协商、调解、仲裁或诉讼解决[19] 制度执行 - 制度未尽事宜按国家法律等规定执行[21] - 经董事会审议通过生效并实施[21] - 由公司董事会负责解释[21]

制度审议 - 2025年9月9日第三届董事会第十六次会议审议通过修订《承诺管理制度》议案，需提交股东会审议[3] 承诺要求 - 承诺应具体、明确、无歧义、具可操作性，符合法规和北交所规则[7] - 承诺事项有明确履约期限，含具体事项、履约方式等[7][8] 披露与监督 - 公司在定期报告披露承诺事项及履行情况[11] - 董事会督促承诺人遵守承诺，违规及时披露[11] 变更与豁免 - 部分承诺不得变更或豁免，客观原因可变更，需披露原因并提替代方案[11][12] - 变更或豁免方案经独立董事同意后提交董事会，部分需股东会审议[12][13]

利润分配制度修订 - 2025年9月9日第三届董事会第十六次会议审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，尚需提交股东会审议[3] 利润分配规则 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[10] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前注册资本的25%[11] - 现金分配利润原则上不少于当年可供分配利润的10%[13] 披露要求 - 本年末未分配利润为正且盈利，近三年现金分红总额低于近三年年均净利润30%需披露相关事项[15] - 连续两年特定金融资产占总资产超50%，未现金分红或低于当年净利润50%需说明依据及规划[16] - 现金分红达或超当期净利润100%且达或超当期末未分配利润50%需披露偿债能力等[17] 高送转规则 - 高送转指每十股送红股与公积金转增股本合计达或超五股[18] - 披露高送转方案需满足条件，如每股送转股比例不高于最近两年同期净利润复合增长率等[18] - 报告期未产生收入等情形不得披露高送转方案[18] 方案通过与实施 - 调整利润分配政策议案，董事会全体董事过半数通过，股东会出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[19] - 股东会审议通过或董事会制定方案后，应在2个月内实施完毕[25] - 调整《公司章程》确定的现金分红政策，需满足条件，经详细论证和决策程序，并经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[26] 其他 - 最近两年同期净利润复合增长率计算公式为[第N年净利润/第N - 2年净利润的绝对值]^(1/2) - 1[29] - 本制度自股东会审议通过后生效并实施，修改亦同[29]

制度修订 - 2025年9月9日第三届董事会第十六次会议审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，尚需提交股东会审议[3] 资金支取与使用 - 一次或十二个月内累计从专户支取超3000万元或募集资金净额20%，通知保荐机构或独立财务顾问[10] - 一次从专户支取超募集资金总额50%，经董事会审议批准[24] 项目管理 - 募投项目搁置超一年等情况，重新论证可行性[14] - 募投项目年度实际与预计使用金额差异超30%，调整投资计划[27] 资金管理 - 使用闲置募集资金现金管理等，董事会审议通过后2个交易日内披露[15] - 使用闲置募集资金补充流动资金，同样2个交易日内披露[17] 资金存放 - 募集资金到位后一个月内签三方协议，签后2个交易日内披露[9] - 存放于专户，多次融资分别设专户，使用完注销并公告[9] 节余资金处理 - 低于200万元且低于项目净额5%，豁免董事会审议[20] - 超200万元或项目净额5%，经董事会审议[20] - 高于500万元且高于项目净额10%，经股东会审议[20] 其他规定 - 以募集资金置换自筹资金，六个月内实施[21] - 内部审计机构至少每半年检查一次[26] - 保荐机构或独立财务顾问每半年现场核查一次[27]

制度审议 - 2025年9月9日第三届董事会第十六次会议审议通过修订议案，尚需股东会审议[3] 会议规则 - 定期会议提前5日、不定期会议提前3日通知，全体同意可不受限[8] - 过半数独立董事出席方可举行，审议事项过半数通过[8] 职责权限 - 未设提名等委员会，由独董会议审查被提名人资格并提建议[10] 会议记录与决议 - 制作会议记录，独董签字确认[10] - 形成书面决议，出席独董签字确认[11] 其他规定 - 董事会未采纳建议需记载意见及理由并披露[10] - 出席独董有保密义务[14] - 未尽事宜依规定执行，股东会通过后生效[16]

议案审议 - 2025年9月9日第三届董事会第十六次会议审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》，尚需提交股东会审议[3] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[8] - 重大交易事项涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情况需审议[9] - 关联交易中，公司与关联方成交金额占公司最近一期经审计总资产2%以上且超过3000万元需审议[10] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保须股东会审议[12] - 按担保金额连续十二个月累计计算原则，超公司最近一期经审计总资产30%的担保须股东会审议，且需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[12] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须股东会审议[12] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须股东会审议[12] 股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[16] - 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[16] - 董事会需在收到召开临时股东会提议或请求后十日内给出书面反馈意见[17][18] - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案[21] - 召集人收到临时提案后两日内发出股东会补充通知[21] - 年度股东会召开二十日前以公告方式通知各股东，临时股东会会议召开十五日前通知[21] - 股权登记日与会议日期间隔不得多于7个交易日，且应晚于通知公告披露时间[21] - 发出股东会通知后延期或取消，需在原定召开日前至少两个交易日公告说明原因[23] - 董事会同意召开临时股东会，在作出决议后五日内发出通知[17][18] - 审计委员会同意召开临时股东会，在收到请求后五日内发出通知[18] - 连续九十日以上单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东可自行召集和主持股东会[18] 股东会决议规则 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[31] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[32] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议[32] 董事选举规则 - 董事会、单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提名非职工代表董事候选人[35] - 董事会、单独或合并持有公司1%以上股份的股东可提出独立董事候选人[35] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例在30%及以上选举两名以上非职工代表董事实行累积投票制[36] 其他规则 - 会议记录保存期限为十年[29] - 股东买入超规定比例部分股份在买入后36个月内不得行使表决权且不计入总数[33] - 董事会应判断拟提交事项是否构成关联交易并通知关联股东[34] - 股东会选举非职工代表董事时，累积投票制下每一股份拥有与应选董事人数相同表决权[36] - 未填等表决票视为弃权，对应股份表决结果计为弃权[38] - 主持人可组织点票，股东或代理人有异议也可要求点票[38] - 股东会决议应公告出席人数、股份比例等信息[38] - 审议影响中小股东利益重大事项需单独计票披露[38] - 提案未通过或变更前次决议应特别提示[39] - 非职工代表董事选举通过后当日就任[39] - 派现等提案通过后公司两个月内实施方案[39] - 股东可在决议作出六十日内请求撤销违规决议[40] - 议事规则与法律法规等抵触时以规定为准[42] - 议事规则经股东会审议通过后生效实施[42]

公司股份 - 公司已发行股份数为81,518,000股，均为普通股[4] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[5] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[7] 股东权益与义务 - 股东可依照所持股份份额获得股利和其他形式利益分配，可依法请求、召集、主持、参加股东会并行使表决权[9] - 任一股东持有公司5%以上股份被质押等情况需书面报告并披露[13] 重大事项审议 - 股东会审议公司在一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[15][16] - 重大交易事项中资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需审议[16] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供担保需股东会审议[19] 会议相关 - 年度股东会应于上一会计年度结束后的六个月内举行[21] - 董事会收到独立董事、监事会、股东召开临时股东大会或股东会提议后十日内需给出书面反馈意见[23][24] - 股东大会普通决议需由出席股东所持表决权的二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[32] 董事与监事会 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[41][42] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[47] - 审计委员会中独立董事应过半数，且由独立董事中会计专业人士担任召集人[48] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送披露年报，上半年结束2个月内报送披露中期报告，前3个月、9个月结束后1个月内编制披露季度报告[63] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[63] - 公司以现金方式分配的利润原则上不少于当年可供分配利润的10%[65] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[67] - 公司自作出合并、分立、减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[68] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内组成清算组进行清算[70] 章程相关 - 公司拟修订《公司章程》部分条款，涉及公司宗旨、名称、住所、法定代表人等内容[2] - 章程自股东会审议通过之日起生效[75] - 公司不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[76]

人事变动 - 2025年9月9日董事会通过聘任陈锦秀为证券事务代表[3] - 陈锦秀任职至第三届董事会任期届满，自9月9日生效[3] 人员信息 - 陈锦秀持股0股，占股本0%[3] - 曾就职于深圳诚信、美兆环境[7] - 与大股东无关联关系[7] 影响说明 - 聘任对公司生产经营无重大影响[4]

业绩总结 - 2024年收入总额251,025.80万元，审计业务收入234,862.94万元，证券业务收入123,764.58万元[2] - 2024年上市公司审计客户518家，审计收费62,047.52万元，同行业上市公司审计客户84家[2][3] 人员数据 - 2024年末合伙人196人，注册会计师1549人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师781人[2] 未来展望 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2025年审计机构，尚需股东会审议[2][11] 其他信息 - 职业保险累计赔偿限额超20,000.00万元，曾在乐视网案中被判在1%范围内承担连带赔偿责任且在二审中[3][4] - 事务所近三年受监督管理措施15次等，73名从业人员受行政处罚3次等[5] - 2024年审计收费53万元，其中年报审计收费45万元，2025年审计收费未确定[10][9]