证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-019 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 21 日 9：30。 2、网络投票起止时间：2023 年 2 月 20 日 15:00—2023 年 2 月 21 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开程序符合 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-009 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 回购股份方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 2 日召开公 司第二届董事会第二十四次会议，第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 回购股份方案的议案》，公司现任独立董事李丹云、禹久泓、张鹏对本项议案发表了同 意的独立意见，该事项尚需提交股东大会审议。 二、 回购用途及目的 本次回购股份主要用于√实施股权激励 □实施员工持股计划 □注销并减少注册资本 □转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券 □维护公司价值及股东权益所必需 。 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综 合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素，同时建立、健全公司长效激 励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，使得公司股东、员工共享 公司发展成果，公司拟将本次 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号:2023-021 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 关于延长公司股东股份锁定期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 （3）本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发 行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价， 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。 （4）本人通过集中竞价交易减持其所持有公司股份的，应当及时通知公司， 并按照下列规定履行信息披露义务：1）在首次卖出股份的 15 个交易日前预先披 露减持计划，每次披露的减持时间区间不得超过 6 个月；2）拟在 3 个月内卖出 股份总数超过公司股份总数 1%的，除按照第 1）项规定履行披露义务外，还应当 在首次卖出的 30 个交易日前预先披露减持计划；3）在减持时间区间内，减持数 量过半或减持时间过半时，披露减持进展情况；4）在股份减持计划实施完毕或 者披露的减持时间区间届 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号:2023-011 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支 付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 2 日召开了第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过 了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议 案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。 现将有关情况公告如下： 一、公司募集资金基本情况 2022 年 12 月 6 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意昆山佳合纸制 品科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 【2022】3072 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 2022 年 12 月 26 日，北京证券交易所出具《关于同意昆山佳合纸制品科技股份 有限公司股票在北京证券交易 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-016 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 关于变更注册资本和公司类型及修订《公司章程》并办理 工商变更登记公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》以及《上市公司章程指引（2022 年修订）》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司注 册资本和公司类型将发生变化，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》以及《上市公司章程指引（2022 年修订）》等相关规定，公 司拟对《公司章程》相应条款进行修改。 | 原规定 | 修订后 | | | --- ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-014 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 12 月 30 日，昆山佳合纸制品科技股份有限公司发行普通股 15,000,000 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 8.00 元/ 股，募集资金总额为 120,000,000 元，实际募集资金净额为 106,531,603.78 元， 到账时间为 2022 年 12 月 26 日。 二、募集资金使用情况 （二）募集资金暂时闲置的原因 根据《昆山佳合纸制品科技股份有限公司招股说明书》中关于募集资金运用 的相关安排，公司本次发行募集资金扣除发行费用后，拟投资于全资子公司广德 佳联包装科技有限公司纸制品胶印、柔印项目。由于募集资金投资项目建设需要 一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分 闲置的情况。 三、使用闲置募集资金购买理财 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-007 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 2 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和视频方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 20 日以书面方式发出 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所作 决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 独立董事禹久泓因个人原因以视频方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《回购股份方案公告》（公告编号：2023-009）。 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 5.会议 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-008 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：张武 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所 作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《回购股份方案公告》（公告编号：2023-009）。 1.会议召开时间：2023 年 2 月 2 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 20 日 以书面方式发出 （二）审议通过《关于实施稳定股价方案的议案》 1.议案内容： ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-010 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 关于实施稳定股价方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （1）自公司公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起 1 个月内，若公 司股票出现连续 10 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、 增发新股等原因进行除权、除息的，须按照北京证券交易所的有关规定作相应调 整，下同）均低于本次发行价格，公司将启动稳定股价的预案； （2）自公司股票正式在北京证券交易所上市之日起第二个月至三年内，非 因不可抗力、第三方恶意炒作之因素导致公司股票连续 20 个交易日收盘价均低 于公司最近一期末经审计的每股净资产时，公司将启动稳定股价的预案。 二、 稳定股价措施 1.本次公司回购股份的回购方式为竞价方式回购。 2.本次回购价格不超过 8.00 元/股，本次拟回购股份数量不少于 200,000 股，不超过 350,000 股，占公司目前总股本的比例为 0.34%-0.60%，根据本次拟 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-017 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 关于预计 2023 年日常性关联交易（修订）的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2023 年发 | （2022）年与关 联方实际发生金 | 预计金额与上年实际 发生金额差异较大的 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | | | | | | 额 | 原因 | | 购买原材料、 | 关联方为公司提供 | 12,700,000.00 | 13,214,136.20 | - | | 燃料和动力、 | 运输服务 | | | | | 接受劳务 | | | | | | 销售产品、商 | 向关联方销售商品 | 20,000.00 | 5,221.24 | - | | 品、提供劳务 | | | | | | 委托关联方销 | | | | - | ...