细则修订 - 2025年7月14日公司审议通过《修订<独立董事专门会议工作细则>》，需提交股东会审议[3] 会议通知 - 定期会议提前10天、不定期会议提前5天通知，紧急情况可口头通知[7] 审议事项 - 关联交易等事项需经独董会议审议并过半数同意后提交董事会[9] 独董职权 - 独董可独立聘请中介等，部分职权行使需会议审议并过半数同意[10] 其他规定 - 表决一人一票，有书面等方式，公司保障会议资料等[13] - 细则自股东会通过生效，由董事会解释[16][17]

董事会组成 - 董事会由8名董事组成，含3名独立董事和5名非独立董事，独立董事至少有一名会计专业人士[8] 会议召开 - 董事会每年至少开两次定期会议，提前十日通知全体董事[13][14] - 特定情形可提议召开临时董事会会议，董事长十日内召集主持[14] - 定期会议提前十日、临时会议提前三日发书面通知，全体董事同意可缩短[19] 提案与变更 - 定期会议提案及说明材料需提前十日递交[15] - 定期会议通知发出后变更事项或提案，提前三日发书面通知，不足三日会议顺延或需董事认可[21] 会议出席 - 董事会会议需过半数董事或其委托董事出席[23] - 董事委托他人出席需书面委托并明确表决意见，一名董事不超两名委托，独立董事不委托非独立董事[24][25][26] - 董事连续两次或连续12个月超半数未亲自出席需书面说明披露[27] 会议主持与决议 - 会议由董事长召集主持，不能履职时过半数董事推举一人主持[29] - 提案决议需超全体董事半数同意，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[33] - 关联董事表决回避，无关联董事过半数出席，决议需无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[35] 其他规定 - 利润分配预案提交股东会普通决议通过[36] - 提案未通过且条件无重大变化，一个月内不再审议，全体董事同意除外[36] - 会议档案由董事会秘书保存10年[38] - 议案决议由总经理落实并汇报执行情况[41] - 规则经股东会审议批准生效和修改[46]

制度审议 - 2025年7月14日第三届董事会第十九次会议审议通过《修订<关联交易管理制度>》，尚需提交股东会审议[3] 关联人定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人或自然人为公司关联人[11][12] 定价原则 - 关联交易定价主要遵循市场定价，无市场价按成本加成，两者皆无按协议定价[18] 审议标准 - 与关联方成交金额（除担保外）占最近一期经审计总资产或市值2%以上且超3000万元，需提供评估或审计报告并提交股东会审议[21] - 与关联自然人成交金额超30万元，需董事会审议并披露[22] - 与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产或市值0.2%以上且超300万元，需董事会审议并披露[22] 审批流程 - 未达规定标准的关联交易由董事长审批，董事长关联时提交董事会审议[24] 担保要求 - 为关联方担保需合理商业逻辑，为控股股东等担保需其提供反担保[24] 日常交易 - 每年与关联方日常关联交易可预计年度金额并按规定提交审议，超预计需重新审议披露[24][25] 表决回避 - 股东会审议关联交易特定情形股东应回避表决[29] - 董事会审议关联交易关联董事应回避表决[32] 决议通过条件 - 董事会审议关联交易需过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过，担保事项经非关联董事三分之二以上通过[32] 合同变更 - 经批准的关联交易合同变更或提前终止需原批准机构同意[36] 子公司规定 - 公司控制或持有50%以上股份子公司关联交易视同公司行为[38] 制度生效 - 本制度经股东会审议批准生效，修改亦同[40]

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-100 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 昆山佳合纸制品科技股份有限公司于 2025 年 7 月 14 日召开第三届董事会第 十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子 议案 2.26：《修订<总经理工作细则>》。 第三条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会决定聘任或解聘。公司 可以根据需要设其他高级管理人员，副总经理、财务负责人由总经理提名，董事 会决定聘任或解聘。 第四条 总经理每届任期三年，可以连聘连任。总经理对董事会负责，根据 董事会的授权，按所确定的职责分工，主持公司的日常经营管理工作，并接受董 事会的监督和指导。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步提高昆山 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-103 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 昆山佳合纸制品科技股份有限公司于 2025 年 7 月 14 日召开第三届董事会第 十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子 议案 2.29：《制定<子公司管理制度>》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 子公司管理制度 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"）为加强 对子公司的管理控制，持续提高公司治理水平，更好地保障公司健康、可持续发 展，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《昆山佳 合纸制品科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 ...

制度修订 - 2025年7月14日第三届董事会第十九次会议审议通过《修订<独立董事制度>》，尚需提交股东会审议[3] 任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[8] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[8] - 特定股东相关自然人及其配偶等不得担任独立董事[10][11] - 近十二个月内有不得任职情形、近三十六个月内有违法违规记录者不得担任[11][12] 提名与审查 - 公司董事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提独立董事候选人[13] - 北交所自收到材料起五个交易日内进行资格审查[14][15] 任期与补选 - 独立董事连续任职不超六年，满六年36个月内不得被提名[16] - 提前解除职务应披露理由，特定情形60日内完成补选[16][17] - 连续两次未亲自出席且不委托他人，30日内提议解除职务[22] - 股东会选举两名以上独立董事实行累积投票制[16] 职权行使 - 部分职权及特定事项需全体独立董事过半数同意[21][23] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[25] 审计委员会 - 事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[27] - 每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[28] 工作要求 - 独立董事每年现场工作时间不少于十五日[30] - 工作记录及公司资料至少保存十年[32] 信息与支持 - 审议重大复杂事项前听取意见并反馈采纳情况[37] - 专门委员会提前三日提供资料，保存会议资料至少十年[37] - 两名以上独立董事异议可书面延期，董事会应采纳[37] - 向年度股东会提交述职报告，最迟发布通知时披露[34] - 公司保障知情权，定期通报运营情况并提供资料[37] - 为履职提供工作条件和人员支持，董事会秘书确保信息畅通[38] - 相关人员配合行使职权，履职受阻可报告[40] 费用与津贴 - 公司承担聘请专业机构等费用[41] - 给予与其职责相适应的津贴并披露标准，不得取得其他利益[39][42] 其他 - 可建立独立董事责任保险制度[43] - 制度未尽依相关规定，抵触依公司章程[41] - 制度自股东会审议通过之日起生效[44]

制度审议 - 2025年7月14日公司第三届董事会第十九次会议通过《制定<董事、高级管理人员持股变动管理制度>》，8票同意[2] 股份转让规定 - 上市1年内、离职半年内董事和高管股份不得转让[5] - 任期内及届满后6个月内，每年转让不超25%，不超1000股可全转[7] 信息披露 - 转让前15个交易日报告减持计划，实施完或未实施完2日内报告公告[7][8][9] - 股份变动（权益分派除外）当日报送，2日内公告[10][11] 交易限制 - 年报、半年报公告前15日等不得买卖[12] - 不得6个月内反向买卖[13] 制度生效 - 制度由董事会解释，审议通过后生效实施[14][15]

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-091 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 昆山佳合纸制品科技股份有限公司于 2025 年 7 月 14 日召开第三届董事会第 十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子 议案 2.17：《修订<重大信息内部报告制度>》。 重大信息内部报告制度 （四）公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员； （五）公司股东和实际控制人及其一致行动人； （六）重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关 人员； 第一章 总则 第一条 为规范昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面 ...

制度修订 - 2025年7月14日公司通过《修订<年度报告信息披露重大差错责任追究制度>》[2] 重大差错认定 - 资产、负债等会计差错金额满足一定条件认定为重大会计差错[10] - 会计报表附注或其他年报信息披露金额占比超10%认定为重大差错[12][14] - 业绩预告、快报与年报差异达一定程度认定为重大差异[15] 责任追究 - 年报信息披露差错公司追责，不影响监管追责[18] - 因差错被监管采取措施，查实原因、更正并追责[18] - 分情形从重、从轻或免于处理责任人[19][20] 处罚措施 - 处罚前听取责任人意见保障权利[20] - 责任追究形式多样可附带经济处罚[21][22] - 结果纳入绩效考核，董事会公告决议[22][23] 适用范围 - 半年报、季报信息披露差错责任追究参照执行[24]

制度修订 - 2025年7月14日董事会通过《修订<累积投票制实施细则>》，待提交股东会审议[3] 累积投票制适用情况 - 选举两名以上独董或特定股份比例公司选两名以上董事用累积投票制[7] - 股东会仅选一名董事不适用，选两名或以上应表明采用[17] 候选人提名 - 非独董非职工代表董事候选人由持股1%以上股东提名[10] - 独董候选人由董事会、持股1%以上股东提名[10] 投票规则 - 每位股东累积表决票数按规则计算，多轮选举需重新算[16] - 独董和非独董选举分开，均用累积投票制[17] - 所投候选董事人数不超应选人数，违规投票无效[18] 当选规则 - 董事候选人按得票排序，票数达标者当选[20] - 当选人数少于应选人数，后续再选举缺额董事[20] - 票数相同不能决定当选者，进行后续选举[20]