证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-080 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 昆山佳合纸制品科技股份有限公司于 2025 年 7 月 14 日召开第三届董事会第 十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子 议案 2.06：《修订<关联交易管理制度>》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性文 件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的规定。 第三条 公司的关联交易应当遵守以下基本原则： 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人 的合法利益，保证公司关联交易决策行 ...

董事会组成 - 董事会由8名董事组成，含3名独立董事和5名非独立董事，独立董事至少有一名会计专业人士[8] 会议召开 - 董事会每年至少开两次定期会议，提前十日通知全体董事[13][14] - 特定情形可提议召开临时董事会会议，董事长十日内召集主持[14] - 定期会议提前十日、临时会议提前三日发书面通知，全体董事同意可缩短[19] 提案与变更 - 定期会议提案及说明材料需提前十日递交[15] - 定期会议通知发出后变更事项或提案，提前三日发书面通知，不足三日会议顺延或需董事认可[21] 会议出席 - 董事会会议需过半数董事或其委托董事出席[23] - 董事委托他人出席需书面委托并明确表决意见，一名董事不超两名委托，独立董事不委托非独立董事[24][25][26] - 董事连续两次或连续12个月超半数未亲自出席需书面说明披露[27] 会议主持与决议 - 会议由董事长召集主持，不能履职时过半数董事推举一人主持[29] - 提案决议需超全体董事半数同意，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[33] - 关联董事表决回避，无关联董事过半数出席，决议需无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[35] 其他规定 - 利润分配预案提交股东会普通决议通过[36] - 提案未通过且条件无重大变化，一个月内不再审议，全体董事同意除外[36] - 会议档案由董事会秘书保存10年[38] - 议案决议由总经理落实并汇报执行情况[41] - 规则经股东会审议批准生效和修改[46]

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-100 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 昆山佳合纸制品科技股份有限公司于 2025 年 7 月 14 日召开第三届董事会第 十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子 议案 2.26：《修订<总经理工作细则>》。 第三条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会决定聘任或解聘。公司 可以根据需要设其他高级管理人员，副总经理、财务负责人由总经理提名，董事 会决定聘任或解聘。 第四条 总经理每届任期三年，可以连聘连任。总经理对董事会负责，根据 董事会的授权，按所确定的职责分工，主持公司的日常经营管理工作，并接受董 事会的监督和指导。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步提高昆山 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-103 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 昆山佳合纸制品科技股份有限公司于 2025 年 7 月 14 日召开第三届董事会第 十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子 议案 2.29：《制定<子公司管理制度>》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 子公司管理制度 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"）为加强 对子公司的管理控制，持续提高公司治理水平，更好地保障公司健康、可持续发 展，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《昆山佳 合纸制品科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-105 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 昆山佳合纸制品科技股份有限公司于 2025 年 7 月 14 日召开第三届董事会第 十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子 议案 2.31：《制定<董事、高级管理人员持股变动管理制度>》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 董事和高级管理人员持股变动管理制度 第一条 为加强昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩 序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-077 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 独立董事制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 昆山佳合纸制品科技股份有限公司于 2025 年 7 月 14 日召开第三届董事会第 十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子 议案 2.03：《修订<独立董事制度>》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 第一条 为进一步完善昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司规范运作，保障独立董事依法独立行使职权，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所上市公 司持续监管办法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第1号——独立董事》等法律、法规、规范性文件及公司章程的 规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外 的其 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-091 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 昆山佳合纸制品科技股份有限公司于 2025 年 7 月 14 日召开第三届董事会第 十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子 议案 2.17：《修订<重大信息内部报告制度>》。 重大信息内部报告制度 （四）公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员； （五）公司股东和实际控制人及其一致行动人； （六）重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关 人员； 第一章 总则 第一条 为规范昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面 ...

制度修订 - 2025年7月14日公司通过《修订<年度报告信息披露重大差错责任追究制度>》[2] 重大差错认定 - 资产、负债等会计差错金额满足一定条件认定为重大会计差错[10] - 会计报表附注或其他年报信息披露金额占比超10%认定为重大差错[12][14] - 业绩预告、快报与年报差异达一定程度认定为重大差异[15] 责任追究 - 年报信息披露差错公司追责，不影响监管追责[18] - 因差错被监管采取措施，查实原因、更正并追责[18] - 分情形从重、从轻或免于处理责任人[19][20] 处罚措施 - 处罚前听取责任人意见保障权利[20] - 责任追究形式多样可附带经济处罚[21][22] - 结果纳入绩效考核，董事会公告决议[22][23] 适用范围 - 半年报、季报信息披露差错责任追究参照执行[24]

制度修订 - 2025年7月14日董事会通过《修订<累积投票制实施细则>》，待提交股东会审议[3] 累积投票制适用情况 - 选举两名以上独董或特定股份比例公司选两名以上董事用累积投票制[7] - 股东会仅选一名董事不适用，选两名或以上应表明采用[17] 候选人提名 - 非独董非职工代表董事候选人由持股1%以上股东提名[10] - 独董候选人由董事会、持股1%以上股东提名[10] 投票规则 - 每位股东累积表决票数按规则计算，多轮选举需重新算[16] - 独董和非独董选举分开，均用累积投票制[17] - 所投候选董事人数不超应选人数，违规投票无效[18] 当选规则 - 董事候选人按得票排序，票数达标者当选[20] - 当选人数少于应选人数，后续再选举缺额董事[20] - 票数相同不能决定当选者，进行后续选举[20]

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-101 舆情管理制度 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 昆山佳合纸制品科技股份有限公司于 2025 年 7 月 14 日召开第三届董事会第 十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子 议案 2.27：《修订<舆情管理制度>》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第一章 总则 第一条 为提高昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护公司及投资者 合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文 件的规定和《昆山佳 ...