证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-105 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 昆山佳合纸制品科技股份有限公司于 2025 年 7 月 14 日召开第三届董事会第 十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子 议案 2.31：《制定<董事、高级管理人员持股变动管理制度>》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 董事和高级管理人员持股变动管理制度 第一条 为加强昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩 序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-077 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 独立董事制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 昆山佳合纸制品科技股份有限公司于 2025 年 7 月 14 日召开第三届董事会第 十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子 议案 2.03：《修订<独立董事制度>》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 第一条 为进一步完善昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司规范运作，保障独立董事依法独立行使职权，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所上市公 司持续监管办法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第1号——独立董事》等法律、法规、规范性文件及公司章程的 规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外 的其 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-091 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 昆山佳合纸制品科技股份有限公司于 2025 年 7 月 14 日召开第三届董事会第 十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子 议案 2.17：《修订<重大信息内部报告制度>》。 重大信息内部报告制度 （四）公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员； （五）公司股东和实际控制人及其一致行动人； （六）重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关 人员； 第一章 总则 第一条 为规范昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面 ...

昆山佳合纸制品科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 昆山佳合纸制品科技股份有限公司于 2025 年 7 月 14 日召开第三届董事会第 十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子 议案 2.19：《修订<信息披露事务管理制度>》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-093 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、 完整、及时，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 券法》)、《北京证券交易所股票上市规则 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-087 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效 调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中 国人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《昆山 佳合纸制品科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》")的规定，结合公 司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 昆山佳合纸制品科技股份有限公司于 2025 年 7 月 14 日召开第三届董事会第 十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子 议案 2.13：《修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>》。 表决结果：同意 8 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-101 舆情管理制度 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 昆山佳合纸制品科技股份有限公司于 2025 年 7 月 14 日召开第三届董事会第 十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子 议案 2.27：《修订<舆情管理制度>》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第一章 总则 第一条 为提高昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护公司及投资者 合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文 件的规定和《昆山佳 ...

年度报告信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 昆山佳合纸制品科技股份有限公司于 2025 年 7 月 14 日召开第三届董事会第 十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子 议案 2.18：《修订<年度报告信息披露重大差错责任追究制度>》。 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-092 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 年度报告信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作水平，加大对年度报告（以下简称"年报"）信息披露相关责任人员的问责力 度，提高年度报告信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、 准确性、完整性和及时性，同时确保公司董事、高级管理人员及相关工 ...

制度修订 - 2025年7月14日董事会通过《修订<累积投票制实施细则>》，待提交股东会审议[3] 累积投票制适用情况 - 选举两名以上独董或特定股份比例公司选两名以上董事用累积投票制[7] - 股东会仅选一名董事不适用，选两名或以上应表明采用[17] 候选人提名 - 非独董非职工代表董事候选人由持股1%以上股东提名[10] - 独董候选人由董事会、持股1%以上股东提名[10] 投票规则 - 每位股东累积表决票数按规则计算，多轮选举需重新算[16] - 独董和非独董选举分开，均用累积投票制[17] - 所投候选董事人数不超应选人数，违规投票无效[18] 当选规则 - 董事候选人按得票排序，票数达标者当选[20] - 当选人数少于应选人数，后续再选举缺额董事[20] - 票数相同不能决定当选者，进行后续选举[20]

昆山佳合纸制品科技股份有限公司 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-081 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为促进昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）的对外担保行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《北京证券交易所股票上市规则》等相 关法律法规及《昆山佳合纸制品科技股份有限公司章程》的有关规定，结合本公 司的实际情况，制定本制度。 昆山佳合纸制品科技股份有限公司于 2025 年 7 月 14 日召开第三届董事会第 十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子 议案 2.07：《修订<对外担保管理制度>》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

制度审议 - 2025年7月14日第三届董事会第十九次会议审议通过《修订<内部审计制度>》，表决同意8票，反对0票，弃权0票[3] 审计部设置 - 审计部是内部审计常设机构，对审计委员会负责，在董事长或其授权人领导下独立行使职权[8] - 审计部设专职负责人一名，由审计委员会任免[8][9] 审计人员要求 - 审计人员应具备合格政治素质、专业能力、审计经验及人际交往能力等[11] 审计原则 - 公司内部审计遵循独立性、回避性、职业道德等六项基本原则[13] 审计委员会职责 - 负责指导和监督内部审计制度建立实施，审议相关计划和报告等[15] 审计部工作安排 - 每个会计年度结束前两个月提交次一年度工作计划，结束后两个月提交年度工作报告[17] - 内部审计工作报告等资料保存期限不低于十年[19] - 审计范围包括财务审计、内控审计以及专项审计[21] - 主要工作是制定计划、执行计划并汇报结果、进行专案审计等[22] - 至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[24] - 将大额非经营性资金往来等事项相关内部控制制度作为检查评估重点[25] - 每半年至少对公司重大事件实施情况和资金往来情况检查一次[31] - 每季度与审计委员会召开一次会议，每年至少提交一次内部审计工作报告[32] 审计报告流程 - 审计委员会根据内部审计部门报告出具年度内部控制自我评价报告[34] - 公司董事会在审议年度报告时对内部控制自我评价报告形成决议[34] 外部审计 - 公司可聘请会计师事务所对与财务报告相关的内部控制有效性出具鉴证报告[36] 报告披露 - 如会计师事务所出具非无保留结论鉴证报告，公司董事会、审计委员会应做专项说明[35] - 公司应在披露年度报告时在指定网站披露内部控制自我评价报告和鉴证报告（如有）[35] 缺陷整改 - 审计部对审查发现的内部控制缺陷，督促整改并进行后续审查[32] 人员规范 - 内部审计人员应依法审计、遵守职业道德且有利害关系需回避[37] - 审计人员依法行使职权受法律保护[38] 激励约束 - 公司应建立内部审计激励与约束机制[39] 违规处理 - 对违反制度的单位或个人视情节处分[40] 制度相关 - 制度未尽事宜依相关规定执行且不一致时以其为准[41] - 制度由公司董事会负责解释[42] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施及修订亦同[43] - 制度发布主体为昆山佳合纸制品科技股份有限公司董事会[43] - 制度发布日期为2025年7月15日[43]