制度审议 - 2025 年 7 月 14 日第三届董事会第十九次会议通过《修订<舆情管理制度>》，8 票同意[3] 舆情定义与分类 - 舆情含媒体报道、社会传言等影响投资和股价的信息[6] - 舆情分为重大和一般舆情[7] 组织架构 - 舆情工作组由董事长任组长，董事会秘书任副组长[9] 采集与处理 - 舆情信息采集涵盖各类互联网信息载体[9] - 一般舆情由董事会秘书和证券部处置，重大舆情由工作组决策[16] 责任与实施 - 公司内部人员对舆情信息保密，违规追责[21] - 制度自审议通过之日起实施[26]

制度修订 - 2025年7月14日公司审议通过修订薪酬管理制度，需提交股东会审议[3] 薪酬管理 - 董事会独立董事专门会议考核并确定董高薪酬[9] - 独董、外部董事有津贴，费用据实报销[12] - 内部董事领岗位薪酬等，经批准可另发津贴[12] - 高管薪酬由月度工资和年终奖金组成[13] 其他规定 - 薪酬随公司经营状况调整，有审批可设专项奖惩[14][16] - 薪酬为税前，境外按当地政策，制度生效原制度废止[18][24]

制度审议 - 2025年7月14日第三届董事会第十九次会议审议通过《修订<内部审计制度>》，表决同意8票，反对0票，弃权0票[3] 审计部设置 - 审计部是内部审计常设机构，对审计委员会负责，在董事长或其授权人领导下独立行使职权[8] - 审计部设专职负责人一名，由审计委员会任免[8][9] 审计人员要求 - 审计人员应具备合格政治素质、专业能力、审计经验及人际交往能力等[11] 审计原则 - 公司内部审计遵循独立性、回避性、职业道德等六项基本原则[13] 审计委员会职责 - 负责指导和监督内部审计制度建立实施，审议相关计划和报告等[15] 审计部工作安排 - 每个会计年度结束前两个月提交次一年度工作计划，结束后两个月提交年度工作报告[17] - 内部审计工作报告等资料保存期限不低于十年[19] - 审计范围包括财务审计、内控审计以及专项审计[21] - 主要工作是制定计划、执行计划并汇报结果、进行专案审计等[22] - 至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[24] - 将大额非经营性资金往来等事项相关内部控制制度作为检查评估重点[25] - 每半年至少对公司重大事件实施情况和资金往来情况检查一次[31] - 每季度与审计委员会召开一次会议，每年至少提交一次内部审计工作报告[32] 审计报告流程 - 审计委员会根据内部审计部门报告出具年度内部控制自我评价报告[34] - 公司董事会在审议年度报告时对内部控制自我评价报告形成决议[34] 外部审计 - 公司可聘请会计师事务所对与财务报告相关的内部控制有效性出具鉴证报告[36] 报告披露 - 如会计师事务所出具非无保留结论鉴证报告，公司董事会、审计委员会应做专项说明[35] - 公司应在披露年度报告时在指定网站披露内部控制自我评价报告和鉴证报告（如有）[35] 缺陷整改 - 审计部对审查发现的内部控制缺陷，督促整改并进行后续审查[32] 人员规范 - 内部审计人员应依法审计、遵守职业道德且有利害关系需回避[37] - 审计人员依法行使职权受法律保护[38] 激励约束 - 公司应建立内部审计激励与约束机制[39] 违规处理 - 对违反制度的单位或个人视情节处分[40] 制度相关 - 制度未尽事宜依相关规定执行且不一致时以其为准[41] - 制度由公司董事会负责解释[42] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施及修订亦同[43] - 制度发布主体为昆山佳合纸制品科技股份有限公司董事会[43] - 制度发布日期为2025年7月15日[43]

制度修订 - 2025年7月14日董事会审议通过《修订<对外投资管理制度>》，待股东会审议[3] 审议标准 - 对外投资涉及资产等指标达一定比例或金额需董事会或股东会审议[11][13][14] 人员管理 - 对外投资组建公司应派人参与决策管理，人选由总经理等决定[24][25] - 派出人员需签责任书、接受考核并提交述职报告[26] 财务审计 - 财务部门全面记录核算，审计人员年末检查，子公司按月报报表[28] 其他规定 - 履行信息披露义务，人员对违规投资负责，制度经股东会批准生效[30][33][37]

制度修订 - 2025年7月14日第三届董事会第十九次会议审议通过《修订<对外担保管理制度>》，议案需提交股东会审议[3] 控股子公司定义 - 指公司出资设立的全资子公司、股权超50%子公司和有实际控制权的参股公司[6] 股东会审批情形 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等情况[11] - 担保金额连续12个月累计超最近一期经审计总资产30%，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[11] 关联方担保规定 - 公司为控股股东等关联方提供担保，相关方应提供反担保，相关股东需回避，由其他股东所持表决权过半数通过[12] 董事会审批权限 - 除特定情形外的对外担保由董事会审议批准[13] 审核制度与流程 - 实行多层审核制度，财务部初审及日常管理，证券部合规复核并组织审批程序[14] - 被担保人提前20个工作日向财务部门提交担保申请书及附件[14] - 董事会审议需出席会议三分之二以上董事同意，关联董事回避表决[16] - 同次会议审核多项申请应逐项表决，均需全体成员2/3以上同意，不足则交股东会[17] 担保管理工作 - 财务部负责统一登记备案管理[19] - 提供担保订立书面合同，财务部审查内容[19][20] - 未经决议不得擅自签订担保合同[21] 担保后续处理 - 财务部在被担保人债务到期前15日了解还款安排[22] - 到期后15个工作日未履行还款义务告知董事会办公室[27] - 公司作为一般保证人，特定条件前不先行承担责任[22] - 履行担保义务后，财务部追偿并披露情况[23] 信息披露与责任 - 董事会或股东会决议及时公告[25] - 全体董事对违规或失当担保损失承担连带责任[29] 制度生效 - 本制度经股东会审议批准生效并实施，修改亦同[33]

制度审议 - 2025年7月14日第三届董事会第十九次会议审议通过《修订<内幕信息知情人登记管理制度>》[3] 制度适用 - 适用范围含公司及下属多类公司[6] 内幕信息界定 - 一年内重大资产交易超30%等属内幕信息[8] - 5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[9] 知情人界定 - 直接或间接持有公司5%以上股份的股东及其相关人员等是知情人[9] 报备要求 - 披露重大事项应报备知情人档案等材料[12] - 重大事项需填档案和制作备忘录[14] - 不同情况按要求在10个交易日内提交报备文件[14][15][17] 自查期间 - 不同情况有对应买卖股票自查期间[14][15] 档案保存 - 知情人档案至少保存10年[17] 追责权利 - 5%以上股份股东等擅自披露信息公司保留追责权利[24] 制度生效 - 本制度由董事会审议批准生效并实施[26] 制度时间 - 制度制定时间为2025年7月15日[28]

董事会秘书制度修订 - 2025年7月14日会议通过《修订<董事会秘书工作细则>》[3] 董事会秘书任职与解聘 - 由董事长提名，董事会聘任或解聘[14] - 解聘应有充分理由，不得无故解聘[15][16] - 特定情形下1个月内解聘，3个月内聘任[15][16] 董事会秘书职责与要求 - 负责投资者关系等多项职责[18] - 需具备专业知识、经验及良好品德[8]

会议审议 - 2025年7月14日第三届董事会第十九次会议审议通过《修订<网络投票实施细则>》，8票同意，0票反对弃权，议案待股东会审议[3] 股东会投票规则 - 股东会除现场投票外应提供网络投票，需律师出具法律意见书[7][8] - 登记在册股东可通过网络投票，一股份选一种方式[8] - 通知需明确投票代码、时间等事项，登记日与开始日至少间隔2交易日[10] - 多次有效投票计出席，未投票计弃权，超选举票数或人数计弃权[12] - 对总议案投票表相同意见，重复投票以首次为准，回避股东投票剔除[13]

公司章程修订 - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[2] - 《公司章程》多处条款修订，涉及制订依据、注册登记机关、住所、法定代表人等内容[3][4][5] 股份相关 - 公司发行股票每股面值1元，现有股东无优先认购权[6] - 发起人认购股份合计1300万股，占比100%，各发起人认购情况明确[6][7] - 公司股份总数为7620.50万股，全部为普通股[7] 股份交易与限制 - 发起人、控股股东等相关主体股份转让有时间限制[10] - 董事、监事、高级管理人员任职期间及离职后股份转让有规定[11] 股东权益与诉讼 - 股东对违法违规或违反章程的决议有撤销请求权[14] - 特定股东可书面请求审计委员会或董事会向法院诉讼[15] 重大事项审议 - 多项重大事项需股东大会审议，如购买、出售资产，担保等[21][22][24] - 重大交易和关联交易有不同审议标准[60][61] 会议相关 - 股东会分年度和临时会议，召开时间、通知等有规定[28][33] - 股东会决议分普通和特别决议，通过条件不同[40] 董事会相关 - 董事会下设多个委员会，成员构成有要求[52] - 董事任期、职责、选举等有规定[53][58] 利润分配 - 公司分配利润有法定公积金提取和股利派发规定[78][79] - 最近三年现金累计分配利润有比例要求[80][81] 其他 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施[84] - 公司承担投资者投诉处理首要责任，完善投诉处理机制[94]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会，召集人为董事会[1][2][3] - 现场会议7月30日15:00 - 16:00，网络投票7月29日15:00 - 30日15:00[4][5] - 地点在昆山市开发区环娄路228号公司会议室[9] 股权登记 - 2025年7月23日为股权登记日，在册普通股股东有权出席[7][8] 议案审议 - 审议取消监事会并修订《公司章程》等议案[11] - 第三届董事会、监事会已审议部分议案[12] 登记方式 - 分不同情况登记，7月30日13:00 - 14:00在公司会议室[14][15] 其他 - 联系人段晓勇，与会股东费用自理[15][16] - 备查文件为董事会会议决议[17]