业绩预测 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计为3750.00～3950.00万元，同比增长81.85%～91.55%[5] - 2024年年度业绩预告数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计[2] - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年12月31日[3] - 最终数据以公司2024年年度报告中披露的数据为准[7] 收购与合并 - 公司于2024年4月完成收购越南立盛26%股权，越南立盛成为控股子公司[6] - 越南立盛2024年5-12月的财务数据纳入公司合并报表范围[6] - 报告期内增加收购越南立盛股权支付对价所产生的收益[6] 政府补助 - 报告期内收到的政府补助增加[6] - 公司业绩与上年同期相比增长的主要原因为收购和政府补助[6]

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-003 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 6 日 2.会议召开地点：昆山市开发区环娄路 228 号 公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 26 日以书面方式发出 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事张毅、阮凤娥，独立董事李丹云、张鹏、许冬冬，因个人原因以通讯方 式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 公 ...

5.会议主持人：监事会主席张武 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-002 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《监事任命公告》（公告编号：2025-004）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事会主席张武因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补选袁义敏女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议 案》 1.议案内容： 1.会议召开时间：2025 年 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-096 东吴证券股份有限公司 为子公司提供担保的核査意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为昆山 佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"佳合科技"或"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构履行持续督导职责， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业 务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对佳合科技 为子公司提供担保事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次担保的基本情况 佳合科技的控股子公司常熟市佳合纸制品科技有限公司（以下简称"常熟佳 合"）拟与原纸供应商签订《购销合同》购买原纸，合同有效期为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。为了支持子公司业务发展，公司拟为常熟佳合与原纸 供应商签订的《购销合同》约定的义务提供连带保证担保，担保金额为不超过 2,000.00 万元，担保期限为一年。具体担保金额为实际订单发生金额。 二、本次对外担保履行的审批程序 2024 年 12 月 10 日，公司召开第三届董事会 ...

关联交易 - 公司预计2025年日常性关联交易总金额1140万元，2024年1 - 11月实际发生1141.023755万元[2] - 2025年预计向江苏公圣物流采购服务金额不超1140万元[7] 关联方情况 - 江苏公圣物流注册资本1000万元，实缴284万元[4] - 2023年资产总额886.531097万元等多项财务数据[5] 交易审议 - 2024年12月10日相关会议审议通过2025年关联交易议案[11] 交易占比 - 2025年预计关联交易金额占2023年度经审计总资产比例2.52%[12]

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-094 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护公司及投资 者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规、 规范性文件的规定和《昆山佳合纸制品科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 1、2024 年 12 月 10 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关 于制定<舆情管理制度>的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节 ...

上市与募资 - 公司2022年12月30日北交所上市，发行1500万股，发行价8元/股，募资1.2亿元，净额1.0653160378亿元[1][2] 项目投入 - 截至2024年11月30日，纸制品胶印、柔印项目拟投1亿，累计投8337.930386万元，进度83.38%[4][5] - 截至2024年11月30日，补充流动资金拟投653.160378万元，累计投完，进度100%[5] - 截至2024年11月30日，募集资金累计投入8991.090764万元，进度84.40%[5] 项目进度 - 纸制品胶印、柔印项目投产时间从2025年1月18日调整为2026年11月30日[5][6] - 公司2023年10月完成24228.19平方米厂房建设验收并投产[8] 决策与意见 - 2024年12月10日，董事会、监事会审议通过部分募投项目延期议案[10][11] - 保荐机构认为募投项目延期合规，无异议[12][13]

上市与募资 - 公司2022年12月30日北交所上市，发行1500万股，发行价8元/股，募资1.2亿元，净额1.0653160378亿元[2] 项目投入 - 截至2024年11月30日，纸制品项目拟投1亿，累计投8337.930386万元，进度83.38%[5] - 截至2024年11月30日，补流拟投653.160378万元，累计投完，进度100%[5] - 截至2024年11月30日，募资累计投8991.090764万元，进度84.40%[5] 项目进展 - 纸制品项目投产时间从2025年1月18日调至2026年11月30日[7] - 公司2023年10月完成24228.19平方米厂房建设验收并投产[7] 项目决策 - 2024年12月10日，董事会、监事会审议通过部分募投项目延期议案[10][11] - 保荐机构对募投项目延期无异议[12][13]

担保信息 - 公司拟为常熟佳合提供不超2000万元连带保证担保，期限一年[3] - 本次担保金额占最近一期经审计净资产比例为6.55%[5] - 截至12月5日，连续12个月累计担保金额38750016.49元，占总资产比例8.57%[5] - 截至12月5日，对外担保余额20926806.54万元，占净资产比例6.85%[13] 子公司情况 - 截至9月30日，常熟佳合资产负债率36.48%（未经审计）[5] - 9月30日，资产总额92605279.78元，流动负债15054870.22元，净资产58823929.58元[7] - 1 - 9月，营业收入102082934.62元，利润总额 - 3882618.73元，净利润 - 2930224.75元[7] 其他 - 公司持股常熟佳合70%，能控制经营管理风险[10] - 保荐机构对本次担保事项无异议[12]

议案表决 - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》同意7票，关联董事回避表决[5] - 《关于公司为控股子公司采购原纸提供担保的议案》同意8票[6] - 《关于公司部分募投项目延期的议案》同意8票[7] - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》同意8票[8] 担保信息 - 公司拟为子公司提供不超2000万元担保，占净资产6.55%，期限一年[6]