制度审议 - 2025年7月14日第三届董事会第十九次会议审议通过《修订<内部审计制度>》，表决同意8票，反对0票，弃权0票[3] 审计部设置 - 审计部是内部审计常设机构，对审计委员会负责，在董事长或其授权人领导下独立行使职权[8] - 审计部设专职负责人一名，由审计委员会任免[8][9] 审计人员要求 - 审计人员应具备合格政治素质、专业能力、审计经验及人际交往能力等[11] 审计原则 - 公司内部审计遵循独立性、回避性、职业道德等六项基本原则[13] 审计委员会职责 - 负责指导和监督内部审计制度建立实施，审议相关计划和报告等[15] 审计部工作安排 - 每个会计年度结束前两个月提交次一年度工作计划，结束后两个月提交年度工作报告[17] - 内部审计工作报告等资料保存期限不低于十年[19] - 审计范围包括财务审计、内控审计以及专项审计[21] - 主要工作是制定计划、执行计划并汇报结果、进行专案审计等[22] - 至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[24] - 将大额非经营性资金往来等事项相关内部控制制度作为检查评估重点[25] - 每半年至少对公司重大事件实施情况和资金往来情况检查一次[31] - 每季度与审计委员会召开一次会议，每年至少提交一次内部审计工作报告[32] 审计报告流程 - 审计委员会根据内部审计部门报告出具年度内部控制自我评价报告[34] - 公司董事会在审议年度报告时对内部控制自我评价报告形成决议[34] 外部审计 - 公司可聘请会计师事务所对与财务报告相关的内部控制有效性出具鉴证报告[36] 报告披露 - 如会计师事务所出具非无保留结论鉴证报告，公司董事会、审计委员会应做专项说明[35] - 公司应在披露年度报告时在指定网站披露内部控制自我评价报告和鉴证报告（如有）[35] 缺陷整改 - 审计部对审查发现的内部控制缺陷，督促整改并进行后续审查[32] 人员规范 - 内部审计人员应依法审计、遵守职业道德且有利害关系需回避[37] - 审计人员依法行使职权受法律保护[38] 激励约束 - 公司应建立内部审计激励与约束机制[39] 违规处理 - 对违反制度的单位或个人视情节处分[40] 制度相关 - 制度未尽事宜依相关规定执行且不一致时以其为准[41] - 制度由公司董事会负责解释[42] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施及修订亦同[43] - 制度发布主体为昆山佳合纸制品科技股份有限公司董事会[43] - 制度发布日期为2025年7月15日[43]

董事会秘书制度修订 - 2025年7月14日会议通过《修订<董事会秘书工作细则>》[3] 董事会秘书任职与解聘 - 由董事长提名，董事会聘任或解聘[14] - 解聘应有充分理由，不得无故解聘[15][16] - 特定情形下1个月内解聘，3个月内聘任[15][16] 董事会秘书职责与要求 - 负责投资者关系等多项职责[18] - 需具备专业知识、经验及良好品德[8]

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-097 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 昆山佳合纸制品科技股份有限公司于 2025 年 7 月 14 日召开第三届董事会第 十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子 议案 2.23：《修订<内幕信息知情人登记管理制度>》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为完善昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《北京证券交易所股票上市 规则》（以下 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-088 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 网络投票实施细则 昆山佳合纸制品科技股份有限公司于 2025 年 7 月 14 日召开第三届董事会第 十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子 议案 2.14：《修订<网络投票实施细则>》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公 司"）股东会网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》等 法律法规、部门规章、《北京证券交易所股票上市规则》及《昆山佳合纸制品科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本细则。 第二条 本实施细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络 ...

公司章程修订 - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[2] - 《公司章程》多处条款修订，涉及制订依据、注册登记机关、住所、法定代表人等内容[3][4][5] 股份相关 - 公司发行股票每股面值1元，现有股东无优先认购权[6] - 发起人认购股份合计1300万股，占比100%，各发起人认购情况明确[6][7] - 公司股份总数为7620.50万股，全部为普通股[7] 股份交易与限制 - 发起人、控股股东等相关主体股份转让有时间限制[10] - 董事、监事、高级管理人员任职期间及离职后股份转让有规定[11] 股东权益与诉讼 - 股东对违法违规或违反章程的决议有撤销请求权[14] - 特定股东可书面请求审计委员会或董事会向法院诉讼[15] 重大事项审议 - 多项重大事项需股东大会审议，如购买、出售资产，担保等[21][22][24] - 重大交易和关联交易有不同审议标准[60][61] 会议相关 - 股东会分年度和临时会议，召开时间、通知等有规定[28][33] - 股东会决议分普通和特别决议，通过条件不同[40] 董事会相关 - 董事会下设多个委员会，成员构成有要求[52] - 董事任期、职责、选举等有规定[53][58] 利润分配 - 公司分配利润有法定公积金提取和股利派发规定[78][79] - 最近三年现金累计分配利润有比例要求[80][81] 其他 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施[84] - 公司承担投资者投诉处理首要责任，完善投诉处理机制[94]

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-074 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 7 月 30 日 15:00-16:00。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权 登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-072 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使；同时拟对《公司章 程》的相关条款进行修订。 在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》的事项前，公司监事 仍需履行原监事职权。 具体内容详见公司于 2025 年 7 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）发布的《昆山佳合纸制品科技股份有限公司关于取消监事会并 修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-073）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃 ...

昆山佳合纸制品科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 14 日 2.会议召开地点：昆山市开发区环娄路 228 号 公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 4 日以书面方式发出 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-071 5.会议主持人：董事长董洪江先生 6.会议列席人员：监事、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事陈玉传、张毅、阮凤娥，独立董事李丹云、张鹏、许冬冬，因工作原因 以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的 ...

审计委员会细则修订 - 2025年7月14日第三届董事会第十九次会议审议通过《修订<董事会审计委员会工作细则>》[3] 审计委员会构成 - 由三名董事组成，两名独立董事，至少1名专业会计人士[8] - 委员由董事长等提名，董事会以全体董事过半数选举产生[8] 审计委员会任期与职责 - 任期与董事会一致，人数不足三分之二暂停职权[9] - 职责包括监督评估审计、审阅报告、评估内控等[11] 审计委员会会议 - 每年至少开一次与外部审计单独沟通会[12] - 每季度至少开一次会，可开临时会议[15] - 须两名以上成员出席，记录保存十年[15][17] 审计委员会其他规定 - 审议意见须全体委员过半数通过[17] - 委员连续两次未出席且不委托视为不能履职[19] - 细则自审议通过生效，由董事会解释修订[22][23]

制度审议 - 2025年7月14日董事会通过《制定<董事、高级管理人员离职管理制度>》[3] 离职规定 - 不符合任职资格1个月内离职[9] - 董事辞任通知收到生效，高管辞职报告收到生效[10] - 董事辞任60日内完成补选[10] 交接要求 - 离职生效5个工作日内移交文件并签署确认书[15] 股份转让 - 任期内和届满后6个月内，每年转让不超25%[16] - 离任6个月内不得转让[16] - 持股不超1000股可一次全转让[17] 追责复核 - 发现未履行承诺董事会审议追责方案[20] - 离职人员有异议15日内向审计委员会申请复核[20] 制度生效 - 制度由董事会解释修改，审议通过日起生效实施[23][24]