证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-097 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 昆山佳合纸制品科技股份有限公司于 2025 年 7 月 14 日召开第三届董事会第 十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子 议案 2.23：《修订<内幕信息知情人登记管理制度>》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为完善昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《北京证券交易所股票上市 规则》（以下 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-088 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 网络投票实施细则 昆山佳合纸制品科技股份有限公司于 2025 年 7 月 14 日召开第三届董事会第 十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子 议案 2.14：《修订<网络投票实施细则>》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公 司"）股东会网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》等 法律法规、部门规章、《北京证券交易所股票上市规则》及《昆山佳合纸制品科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本细则。 第二条 本实施细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-073 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票 上市规则》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的 职权由公司董事会审计委员会行使，《昆山佳合纸制品科技股份有限公司监事会 议事规则》相应废止。 二、修订《公司章程》的情况 | 种类股票，每股的发行条件和价格应当 | | | | | | | 类别股票，每股的发行条件和价格应当 | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-074 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 7 月 30 日 15:00-16:00。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权 登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-072 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使；同时拟对《公司章 程》的相关条款进行修订。 在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》的事项前，公司监事 仍需履行原监事职权。 具体内容详见公司于 2025 年 7 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）发布的《昆山佳合纸制品科技股份有限公司关于取消监事会并 修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-073）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃 ...

昆山佳合纸制品科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 14 日 2.会议召开地点：昆山市开发区环娄路 228 号 公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 4 日以书面方式发出 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-071 5.会议主持人：董事长董洪江先生 6.会议列席人员：监事、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事陈玉传、张毅、阮凤娥，独立董事李丹云、张鹏、许冬冬，因工作原因 以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的 ...

审计委员会细则修订 - 2025年7月14日第三届董事会第十九次会议审议通过《修订<董事会审计委员会工作细则>》[3] 审计委员会构成 - 由三名董事组成，两名独立董事，至少1名专业会计人士[8] - 委员由董事长等提名，董事会以全体董事过半数选举产生[8] 审计委员会任期与职责 - 任期与董事会一致，人数不足三分之二暂停职权[9] - 职责包括监督评估审计、审阅报告、评估内控等[11] 审计委员会会议 - 每年至少开一次与外部审计单独沟通会[12] - 每季度至少开一次会，可开临时会议[15] - 须两名以上成员出席，记录保存十年[15][17] 审计委员会其他规定 - 审议意见须全体委员过半数通过[17] - 委员连续两次未出席且不委托视为不能履职[19] - 细则自审议通过生效，由董事会解释修订[22][23]

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-104 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及 股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上 市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件 及《昆山佳合纸制品科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期 届满、辞任、被解除职务等离职情形。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 昆山佳合纸制品科技股份有限公司于 2025 年 7 月 14 日召开第三届董事会第 十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子 议案 2.30：《制定<董事、高级管理 ...

会议与决议 - 公司于2025年6月10日召开第三届董事会第十七次会议[2] - 公司于2025年6月26日召开2025年第二次临时股东会[2] - 公司审议通过变更注册资本及修订《公司章程》议案[2] 工商登记 - 公司完成工商变更登记及章程备案工作[3] - 公司取得苏州市数据局核发的《营业执照》[3] 公司信息 - 公司变更后注册资本为7620.5万元[3] - 公司法定代表人为董洪江[3] - 公司住所为昆山开发区环娄路228号[3] 公告日期 - 公告发布日期为2025年7月8日[5]

上市及股份 - 公司2022年12月30日在北京证券交易所上市，发行1500万股普通股[7] - 公司注册资本7620.50万元，股份总数7620.50万股[7][16] - 发起人董洪江、陈玉传、张毅、段晓勇分别认购股份546万、325万、325万、104万股，占比42%、25%、25%、8%[16] 股份限制 - 公司回购股份不得超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[21] - 发起人股份自公司成立日起一年内不得转让[23] - 控股股东等公开发行前股份自上市日起12个月内不得转让或委托管理[23] 股东权益 - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[30] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求监事会或董事会诉讼[30] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[32] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应在上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求时，公司应2个月内召开临时股东大会[46] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[66] 董事监事 - 董事会由8名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[91] - 监事会由3名监事组成，设监事会主席1名，职工代表比例不低于1/3[117] - 董事、监事任期均为3年，可连选连任[85][113] 财务相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[131] - 最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[134] - 公司在会计年度结束后四个月内报送并披露年度报告，半年后两个月内报送并披露中期报告[130] 其他 - 公司投资者关系管理负责人为董事会秘书[126] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告，债权人有相应权利[146][147] - 持有10%以上股东表决权股东可请求法院解散公司[151]