会议与决议 - 公司于2025年6月10日召开第三届董事会第十七次会议[2] - 公司于2025年6月26日召开2025年第二次临时股东会[2] - 公司审议通过变更注册资本及修订《公司章程》议案[2] 工商登记 - 公司完成工商变更登记及章程备案工作[3] - 公司取得苏州市数据局核发的《营业执照》[3] 公司信息 - 公司变更后注册资本为7620.5万元[3] - 公司法定代表人为董洪江[3] - 公司住所为昆山开发区环娄路228号[3] 公告日期 - 公告发布日期为2025年7月8日[5]

上市及股份 - 公司2022年12月30日在北京证券交易所上市，发行1500万股普通股[7] - 公司注册资本7620.50万元，股份总数7620.50万股[7][16] - 发起人董洪江、陈玉传、张毅、段晓勇分别认购股份546万、325万、325万、104万股，占比42%、25%、25%、8%[16] 股份限制 - 公司回购股份不得超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[21] - 发起人股份自公司成立日起一年内不得转让[23] - 控股股东等公开发行前股份自上市日起12个月内不得转让或委托管理[23] 股东权益 - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[30] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求监事会或董事会诉讼[30] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[32] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应在上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求时，公司应2个月内召开临时股东大会[46] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[66] 董事监事 - 董事会由8名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[91] - 监事会由3名监事组成，设监事会主席1名，职工代表比例不低于1/3[117] - 董事、监事任期均为3年，可连选连任[85][113] 财务相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[131] - 最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[134] - 公司在会计年度结束后四个月内报送并披露年度报告，半年后两个月内报送并披露中期报告[130] 其他 - 公司投资者关系管理负责人为董事会秘书[126] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告，债权人有相应权利[146][147] - 持有10%以上股东表决权股东可请求法院解散公司[151]

市场扩张 - 2025年6月16日审议通过广德佳联包装科技设南京分公司议案[2] - 2025年6月27日完成南京分公司工商登记并获执照[3] - 南京分公司6月26日成立，经营范围含纸塑制品产销[3]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于6月26日召开[2] - 出席股东7人，持表决权股份56,637,100股，占比74.66%[3] - 董事8人、监事3人全部出席会议[3] 议案表决 - 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意股数56,637,100股，占比100%[5] 合规情况 - 律师认为本次股东会程序合法合规，结果有效[6] 其他信息 - 备查文件有股东会决议和法律意见书[7] - 见证律所为国浩律师（上海）事务所，律师为何佳玥、张馨云[8] - 董事会公告发布于2025年6月27日[9]

股东会信息 - 2025年6月11日发布召开2025年第二次临时股东会通知公告[3] - 现场会议于2025年6月26日15:00召开，网络投票时间为2025年6月25 - 26日15:00[3] - 本次股东会召集人为公司董事会，资格合法有效[4] 参会情况 - 7名股东代表56,637,100股出席，占比74.66%[5] - 0名股东通过网络投票系统参加投票[6] 议案表决 - 《关于变更公司注册资本等议案》同意股数56,637,100股，占比100%[8] - 该议案为特别决议事项，需三分之二以上同意通过[8] 会议结果 - 本次股东会召集、召开、表决等程序合法，结果有效[11]

市场扩张 - 佳合科技全资子公司广德佳联拟设南京分公司[3] - 设立目的是提升市场开拓能力，响应客户需求[5] 风险与应对 - 设立分公司可能存在经营管理和市场风险[6] - 公司将建立管控机制防范风险[6] 后续安排 - 设立分公司需办理工商登记手续[6]

会议情况 - 会议于2025年6月16日在昆山市开发区环娄路228号公司会议室召开[2] - 应出席董事8人，实际出席和授权出席8人[3] 市场扩张 - 公司全资子公司广德佳联包装科技有限公司拟设立南京分公司[5] 议案表决 - 《关于全资子公司设立分公司的议案》表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票[5] - 本议案不涉及关联交易，无需回避表决，无需提交股东会审议[5]

人事变动 - 2025年6月10日公司第三届董事会第十七次会议通过聘任证券事务代表议案[3] - 聘任李崇民为证券事务代表，任期至第三届董事会届满，6月10日生效[3] 人员信息 - 李崇民1998年5月出生，本科，2023年10月入职佳合科技证券部[7] - 李崇民持有公司股份0股，占股本0%[3] 影响说明 - 本次聘任对公司生产、经营无重大影响[4]

并办理工商变更登记公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 5,870 | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 万元。 | | 7,620.50 万元。 | | 第八条 | 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长为代表公司执行公司 | | | | 事务的董事，担任公司的法定代表人。 | | | | 担任法定代表人的董事长辞任的，视为 | | | | 同时辞去法定代表人。法定代表人辞任 | | | | 的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 | | | | 日内确定新的法定代表人。 | | | | 公司法定代表人的产生和变更办法同 | | | | 本章程关于董事长的产生和变更办法。 | | 第十八条 | 公司股份总数为 5 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-063 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营业 厅"）提交投票意见。 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 26 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 6 月 25 日 15:00—20 ...