理财决策 - 公司拟用不超22000万元闲置自有资金买理财产品[3] - 投资理财额度使用期限12个月，自董事会审议通过日起算[4] - 购买短期理财产品最长期限不超3个月[5] 审议情况 - 2025年3月27日董事会、监事会均审议通过相关议案[6] - 本次理财额度未达规定，无需提交股东大会审议[6]

募集资金情况 - 公司公开发行38,414,051股，每股8.52元，募集资金总额327,287,714.52元，净额315,329,822.43元[2] - 截至2024年12月31日，累计已使用募集资金167,560,614.73元，2024年募投项目使用110,160,388.71元[5] - 2024年利息收入扣除手续费净额3,384,420.45元，累计利息收入扣减手续费净额9,463,082.33元[5] - 2024年12月31日，募集资金账户余额138,971,463.82元，招行佛山三水支行61,974,859.90元，广发佛山南海狮山支行76,996,603.92元[5][8] 募投项目情况 - 募投项目计划投资3条涂布生产线、2条拉伸线和1条TAC表面处理生产线，预计新增年产能300万平方米[9] - 截至2024年12月31日，募投项目募集资金投入进度为53.14%[9] - 募投项目因进口设备进度滞后，完工投产时间从2024年12月31日延至2025年12月31日[9][10] 闲置资金使用情况 - 2023年10月17日至2024年1月15日，用2000万元闲置资金买广发银行结构性存款，预计年化收益率2.80%[13] - 2024年1月9日至2024年4月8日，用2000万元闲置资金买广发银行结构性存款，预计年化收益率2.85%[13] - 2024年3月20日公司同意使用不超过16000万元闲置募集资金进行现金管理，单笔投资期限最长不超过3个月，有效期12个月[15] - 报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额为2000万元[26] 产品调整情况 - 2024年11月22日公司调整募投项目“纬达光电偏光片三期建设项目”产品品类，新增碘系偏光片、防雾片及其他功能膜产品[17] 合规情况 - 公司严格按规定管理和披露募集资金，不存在使用及披露违规情况[18] - 保荐机构认为公司2024年募集资金存放与使用符合规定，无变相改变用途和损害股东利益情况[19] - 会计师认为公司董事会编制的募集资金专项报告公允反映2024年度募集资金实际存放与使用情况[21]

2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合佛山纬达光电材料股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事 会对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-024 佛山纬达光电材料股份有限公司 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制、评价其 有效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立 和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行，公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合 ...

审计机构聘请 - 公司聘请华兴会计师事务所为2024年度审计机构[2] - 2024年相关会议审议通过续聘华兴[4] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，华兴有合伙人71名等[2] - 2023年度经审计收入总额44,676.50万元等[3] - 2024年为91家上市公司提供年报审计服务[3] 审计评估 - 公司评估认为华兴具备独立性和业务资格[6] - 华兴近一年执业坚持原则，工作规范[6]

一、基本情况 公司董事会审计委员会由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，分别 为独立董事夏明会、独立董事秦若涵、董事张咏杰，其中夏明会为审计委员会召 集人，负责主持委员会工作。审计委员会全体成员均具有能够胜任审计委员会工 作职责的专业知识和商业经验，审计委员会的构成符合监管要求及《公司章程》 等相关文件的规定。 二、会议召开情况 | 会议名称 | 召开时间 | 审议通过相关议案 | | --- | --- | --- | | 第二届董事会 | 2024年3月 | 年年度报告及摘要的议案》 1．《关于公司 2023 | | 审计委员会第 | 20日 | 2．《关于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出 | | 一次会议 | | 具的华兴审字[2024]23011460019 号<审计报告> | | | | 的议案》 | | | | 3．《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使 | | | | 用情况专项报告的议案》 | | | | 4．《关于增加预计 年度日常性关联交易的 2024 | | | | 议案》 | 证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-026 佛山纬达光电材料股份有限 ...

独立董事评估 - 公司对在任独立董事独立性情况进行评估[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性的任职、持股等情形[1] - 董事会认为在任独立董事具备任职条件且无影响独立性情形[2]

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-033 佛山纬达光电材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司于 2025 年 3 月 27 日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于 提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，公司本次股东大会的召集、召开符 合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会 的召开不涉及需相关部门批准的情形。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 23 日 15:30。 ...

佛山纬达光电材料股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-016 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席魏乐 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事会主席魏乐因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 1.会议召开时间：2025 年 3 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 17 日以邮件方式发出 公司监事会根据 2024 年度监事会工作开展的情况，编制了《2024 年度监事 会工作报告》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-015 佛山纬达光电材料股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：董事长刘燕婷女士 6.会议列席人员：监事会主席魏乐、监事饶舒华、职工代表监事周文贤、副 总经理、财务总监、董事会秘书赵刚涛 1.会议召开时间：2025 年 3 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 17 日以邮件方式发出 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《佛山纬达光电材料 股份有限公司章程》《佛山纬达光电材料股份有限公司董事会议事规则》等有关 法律、法规及规定，所作决议合法有效。 会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。 副董事长巢伯阳、董事李其政、张咏杰、独立董事孟辉、柳子恒、秦若 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-029 佛山纬达光电材料股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次权益分派预案经公司 2025 年 3 月 27 日召开的董事会审议通过，该议案 尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日 召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》，本议案尚需公司 2024 年年度股东大会批准。 现将有关情况公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 3 月 28 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计， 公司不存在纳入合并报表范围的子公司），截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司未 分配利润为 226,346,723.75 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 153,6 ...