制度修订 - 2025年9月26日第三届董事会第十一次会议审议通过修订《投资者关系管理制度》议案，表决11同意0反对0弃权，无需提交股东会[3] 工作对象与沟通 - 工作对象包括投资者、分析师、媒体、顾问等[10] - 沟通内容含发展战略、经营管理等信息[10] - 沟通方式有公告、说明会、路演等[12] 信息披露与网站建设 - 其他公共传媒披露信息不得早于指定平台，不以新闻等代替披露[12] - 丰富更新公司网站内容，设咨询电话和传真[13] 会议举办 - 年度报告披露后召开业绩说明会[13] - 不晚于年度股东会召开日举办年度报告说明会，董事长出席，提前2日通知[14] 沟通协调与说明会 - 制定涉投资者权益重大方案时充分沟通协调[15] - 现金分红未达规定等情形召开投资者说明会[15] 管理职责与人员要求 - 董事会秘书为负责人，董事会办公室负责事务[17] - 工作人员需具备品行、知识、能力等素质技能[18] - 主要职责含拟定制度、组织活动、处理诉求等[19] 合规要求 - 活动中不得透露未公开信息等违法违规[20] - 培训员工相关知识，重大活动专门培训[24] - 活动建立完备档案制度[26] 活动规范 - 活动前确定提问可回答范围，不泄露未公开信息[21] - 开展活动编制记录并及时披露[22] - 定期报告披露前30日尽量避免活动[29] 制度生效与解释 - 制度经董事会审议通过生效，由董事会解释修订[25][26]

第一章 总则 证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-087 佛山纬达光电材料股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日召 开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》， 表决结果为：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。该子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 佛山纬达光电材料股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一条 为规范佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，保障公司治理结构的稳定性及连续性，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《北京证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件 ...

佛山纬达光电材料股份有限公司 对外捐赠管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日召 开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》，表决结果为： 同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。该子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-091 佛山纬达光电材料股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事务的管理，在充分维护股东、债权人及员 工利益的基础上，更好地履行公司社会责任，有效提升公司品牌形象，根据《中 华人民共和国企业国有资产法》《中华人民共和国公益事业捐赠法》（以下简称 "《捐赠法》"）、《中华人民共和国公司法 ...

二、 分章节列示制度主要内容： 佛山纬达光电材料股份有限公司 证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-061 董事会议事规则 佛山纬达光电材料股份有限公司 第一章 总则 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日召 开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于修订<董事会议事规则>的议案》，表决结果为：同 意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。该子议案尚需提交股东会审议。 第一条 为了进一步规范佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的决策行为，建立完善的法人治理结构，保证董事会科学决策，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《北 京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《佛山纬达光电材料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-065 佛山纬达光电材料股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日召 开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，表决结果为： 同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。该子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 佛山纬达光电材料股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）的利润 分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保障公 司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则》 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-085 佛山纬达光电材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日召 开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》，表决结果 为：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。该子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 佛山纬达光电材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）重大信 息的内部报告、传递程序，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，维 护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司信息披 露管理办法》以及《佛山 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-064 佛山纬达光电材料股份有限公司 承诺管理制度 佛山纬达光电材料股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日召 开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于修订<承诺管理制度>的议案》，表决结果为：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。该子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： （四）违约责任和声明； 第一章 总则 第一条 为进一步加强对佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称 "公司"） 股东、实际控制人、关联方、收购人、其他利益相关方（以下 简称"承诺人"）及公司承诺管理，规范公司及承诺人履行承诺的行为，切 实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-076 佛山纬达光电材料股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日召 开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，表决结果为： 同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。该子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 佛山纬达光电材料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，加强公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公司、股东、 债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则》（以下 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-084 佛山纬达光电材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为进一步健全佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的 规定，以及《佛山纬达光电材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司董事会下设薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日 召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议 案》，表决结果为：同意 11 票；反对 0 票；弃权 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-075 佛山纬达光电材料股份有限公司 累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日召 开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》，表决结果为： 同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。该子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 佛山纬达光电材料股份有限公司 第三条 本细则适用于公司独立董事及非独立董事的选举。董事会中的职工 代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生，不 适用本细则的相关规定。 第四条 公司董事会应当在披露召开股东会的通知中，表明该次董事、非独 立董事选举采用累积投票制。 第五条 公司通过累积投票制选举产生的董事，其任期不实施交错任期制， 即届中因缺额而补选的董事任 ...