资金募集 - 2022年12月15日发行普通股38414051股，发行价8.52元/股，募资净额315329822.43元[2] 募投项目 - 截至2024年12月31日，募投项目计划投资315329822.43元，累计投入167560614.73元，进度53.14%[4] 现金管理 - 拟用不超1亿元闲置募资现金管理，期限不超3个月，12个月内可循环[6] - 2025年3月27日相关会议审议通过现金管理议案[8] 资金存储 - 截至2024年12月31日，募集资金存储在招行和广发，合计138971463.82元[7]

理财决策 - 公司拟用不超22000万元闲置自有资金买理财产品[3] - 投资理财额度使用期限12个月，自董事会审议通过日起算[4] - 购买短期理财产品最长期限不超3个月[5] 审议情况 - 2025年3月27日董事会、监事会均审议通过相关议案[6] - 本次理财额度未达规定，无需提交股东大会审议[6]

募集资金情况 - 2022年12月20日公司公开发行38414051股，每股8.52元，募集资金总额327287714.52元，净额315329822.43元到账[11] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金167560614.73元，2024年募投项目使用110160388.71元[15] - 2024年利息收入扣除手续费净额3384420.45元，累计利息收入扣减手续费净额9463082.33元[15] - 2024年12月31日，募集资金账户余额138971463.82元[15] - 2024年末，招商银行佛山三水支行专户余额61974859.90元，广发银行佛山南海狮山支行专户余额76996603.92元[19] 募投项目情况 - 募投项目计划投资3条涂布生产线、2条拉伸线和1条TAC表面处理生产线，投产后预计新增偏光片年产能300万平方米[20] - 2024年11月22日，同意调整募投项目产品品类，新增碘系偏光片、防雾片及其他功能膜产品[24] - 2024年8月15日，将募投项目达到预定可使用状态时间从2024年12月31日延至2025年12月31日[25] - 纬达光电三期建设项目募集资金承诺投资总额376380900元，调整后投资总额315329822.43元，截至期末投入进度为53.14%[33] 资金管理与协议 - 2022年第二次临时股东大会通过《募集资金管理制度》，2024年第二次临时股东大会通过修订版[16] - 2022年12月和2024年10月分别与银行、保荐机构签订《募集资金专户存储三方监管协议》[16] - 公司同意继续使用不超过16000万元闲置募集资金进行现金管理，单笔投资期限最长不超3个月，有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效[27] - 公司有多笔广发银行的委托理财，金额均为2000万元，年化收益率在1.35% - 2.85%之间[27] 合规情况 - 截至2024年12月31日，公司严格按规定管理和披露募集资金，不存在募集资金使用及披露违规情况[29] - 中信建投证券认为公司2024年募集资金存放与使用符合相关规定，不存在变相改变用途和损害股东利益等违规情形[30]

独立董事评估 - 公司对在任独立董事独立性情况进行评估[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性的任职、持股等情形[1] - 董事会认为在任独立董事具备任职条件且无影响独立性情形[2]

审计委员会情况 - 公司董事会审计委员会由3名非高管董事组成[1] - 2024年共召开5次会议，明确4次会议时间[2][3] 审计评估 - 认为财务报告真实准确完整反映情况[4] - 认为华兴所具备审计专业资质与能力[5] 未来展望 - 2025年推动内控体系完善和财务管理规范化[6]

股东大会信息 - 2025年3月27日审议通过召开2024年年度股东大会议案[4] - 现场会议2025年4月23日15:30召开，网络投票4月22日15:00 - 4月23日15:00[7] - 股权登记日为2025年4月17日，证券代码873001，简称纬达光电[9] - 会议登记时间为2025年4月23日，地点为公司会议室[19][20] - 会议联系方式及地址公布，电话0757 - 87320821，传真0757 - 87321011[20] - 会议审议六项议案，特别决议及对中小投资者单独计票议案序号为（六）[11][12][13][14][15][16][18] - 会议采用现场和网络投票结合方式[5] 业绩与分红 - 截至2024年12月31日，未分配利润226,346,723.75元[16] - 拟以153,646,104股为基数，每10股派现1元，预计派现15,364,610.40元[17]

资金相关 - 2022年12月上市募集资金327,287,714.52元用于偏光膜三期建设项目[12] - 截至2024年12月31日未分配利润为226,346,723.75元[15] - 拟以153,646,104股为基数每10股派现1元，预计派现15,364,610.40元[15] - 2025年可使用闲置自有资金买理财最高不超22,000万元，期限12个月内[15] - 拟使用闲置募集资金现金管理额度不超10,000万元，单笔期限最长3个月[17] 融资相关 - 2025年向大华银行广州分行申请6亿日元授信融资额度续期，期限一年[17] - 向广发银行佛山分行申请2000万元授信融资额度续期，期限一年[18] - 向中信银行佛山三水支行申请3000万元授信融资额度，期限一年[18] - 向兴业银行佛山三水支行申请2000万元授信融资额度，期限一年[19] 会议相关 - 2025年3月27日召开监事会会议，3月17日邮件通知[5] - 各项议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票[6][7][8][9][10][11][12][13][15][16][17][19] - 《关于公司2024年度监事会工作报告》等议案尚需提交股东大会审议[6][7][10][15]

会议信息 - 会议于2025年3月27日以现场+通讯方式召开，3月17日邮件发通知，由董事长刘燕婷主持[3] - 应出席董事11人，出席和授权出席11人[4] 议案表决 - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》等多份议案表决同意11票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[5][6][8][9][11] 资金情况 - 2022年12月上市募集资金327,287,714.52元用于偏光膜三期建设项目[14] - 截至2024年12月31日，未分配利润为226,346,723.75元[20] - 拟以153,646,104股为基数，每10股派发现金红利1.00元，预计派发现金红利15,364,610.40元[20] 资金使用计划 - 2025年使用闲置自有资金买理财产品最高额度不超22,000万元，期限12个月内[24] - 2025年使用部分闲置募集资金现金管理，额度不超10,000万元，单笔期限最长3个月[26] 融资申请 - 2025年向大华银行广州分行申请6亿日元授信融资额度续期[27] - 2025年向广发银行佛山分行申请2,000万元授信融资额度续期[27] - 2025年向中信银行佛山三水支行申请3,000万元授信融资额度[27] - 2025年向兴业银行佛山三水支行申请2,000万元授信融资额度[27] 股东大会安排 - 拟于2025年4月23日15:30召开2024年年度股东大会，股权登记日为2025年4月17日[30] - 2024年年度股东大会将审议6项议案[30] 其他 - 公司备查文件包含第三届董事会第七次会议决议等多份文件[32] - 公司董事会发布文件时间为2025年3月28日[32]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，未分配利润为226,346,723.75元[2] - 最近三年已分配及拟分配现金红利总额61,460,454.36元，占三年年均净利润143.29%[5] 利润分配 - 总股本153,656,204股，以153,646,104股为基数，每10股派1元，预计派15,364,610.40元[2] - 分配方案需股东大会审议，通过后2个月内实施[15]

审计报告 - 华兴会计师事务所于2025年3月27日签发佛山纬达光电2024年度无保留意见审计报告[3] 关联资金往来 - 2024年度关联资金往来累计发生金额（不含利息）总计674.17万元[8] - 2024年度关联资金偿还总计667.93万元[8] - 2024年期末关联资金往来余额为6.24万元[8]