本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-011 佛山纬达光电材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘燕婷女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司董事会已就本次股东大会的召开做出了决议，本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《佛山纬达光电 材料股份有限公司章程》的规定，无需其他有关部门批准或履行其他程序，所作 决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 113,702,553 股，占公司有表决权股份总数的 74.0029%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 ...

会议安排 - 2025年1月22日召开第三届董事会第六次会议，审议召开2025年第一次临时股东大会议案[6] - 2025年1月24日发布召开本次股东大会通知[6] - 本次股东大会现场2月13日15:00召开，网络投票2月12 - 13日15:00[7] 股东出席 - 出席本次股东大会股东5名，所持表决权股份113,702,553股，占74.0029%[11] 议案表决 - 《关于选举公司非独立董事的议案》同意股数113,702,553股，占100%[17]

中信建投证券股份有限公司 关于佛山纬达光电材料股份有限公司 使用信用证、外币、自有资金等方式支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称："中信建投证券"、"保荐机构"）作 为佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"纬达光电"或"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《北京证券交易所证券发行上市保荐业 务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等有关规定，就纬达光电使用信用证、外币、自有 资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项进行了核查，核查 意见如下： 一、募集资金基本情况 公司于2022年11月23日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意佛山纬 达光电材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可〔2022〕2972号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次向社会公开发售的人民币普通股股票每股面值为人民币1元，发行数量 38,414,051股，发行价格为每股人民币8.52元，募集资金总额为人民币327,287,714. ...

股东减持情况 - 亚化国际减持前持股24,023,800股，比例15.6348%[2] - 已减持1,530,000股，比例0.9957%，金额26,257,185.15元[3] - 当前持股22,493,800股，比例14.6390%[3] - 减持价格16.20 - 18.15元，方式为集中竞价[3] - 减持期间2025年1月13日至24日，与计划一致[3][4]

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-005 佛山纬达光电材料股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席魏乐 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《佛山纬达光电材料 股份有限公司章程》《佛山纬达光电材料股份有限公司监事会议事规则》等有关 法律、法规及规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事会主席魏乐、监事饶舒华因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用信用证、外币、自有资金等方式支付募投项目所需资 金并以募集资金等额置换的议案》 1.会议召开时间：2025 年 1 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 16 日以邮件方式 ...

会议基本信息 - 2025年第一次临时股东大会召集人为董事会[3][4] - 会议于2025年1月22日经第三届董事会第六次会议审议通过召开[5] 投票信息 - 采用现场和网络投票结合，同一股东选一种，重复以首次为准[6] - 现场2月13日15:00，网络2月12日15:00 - 2月13日15:00[8] 股权登记 - 2025年2月10日为股权登记日，普通股股东有权出席[9][10] 审议议案 - 审议《关于选举公司非独立董事的议案》，提名李忠先生[11] 其他信息 - 登记时间2月13日09:00 - 12:00，地点公司会议室[13] - 联系电话0757 - 87320821，传真0757 - 87321011，费用自理[14]

关联交易金额预计与实际 - 2025年预计购买原材料等发生金额1370万元，2024年实际295.514767万元[4] - 2025年预计销售产品等发生金额280万元，2024年实际5.52154万元[4] - 2025年预计其他关联交易（租赁）发生金额510万元，2024年实际445.865182万元[4] - 2025年预计关联交易合计金额2160万元，2024年实际746.901489万元[4] 关联方信息 - 佛塑科技注册资本96742.3171万元，2023年度总资产458924.31万元等[8] - 富大投资注册资本11611万元，与公司关联交易为采购光伏电量等[9][10] - 麦拉鸿基注册资本7915.58万美元，是控股股东联营企业[11][12] - 亿达公司注册资本8838.845325万元，主营塑料制品制造等[13] - 立原公司注册资本和实缴资本均为4000万元[14] - 省机电招标中心注册资本和实缴资本均为5000万元[15] 2025年关联交易预计 - 向佛塑科技采购预计金额690万元，租赁预计金额510万元[6] - 向富大投资采购预计金额200万元[6] - 向麦拉鸿基采购原材料预计不超50万元[17,19] - 向亿达公司采购原材料预计不超50万元[17,20] - 向立原公司销售原材料预计不超280万元[17,20] - 向立原公司采购检测服务预计不超360万元[17,20] - 向省机电招标中心采购招标服务预计不超20万元[17,20] 过往合同签订 - 2024年6月与佛塑科技签厂区《租赁合同》，租期至2026年12月31日[25] - 2024年9月与佛塑科技签《广东省公共租赁住房租赁合同》，租期至2027年7月1日[25] - 2024年7月与富大投资签《物业管理服务协议》，服务期至2027年7月1日[25] - 2023年4月与富大投资签光伏发电项目协议，期限25年[25] - 2024年4月与省机电招标中心签《招标采购代理委托合同》，服务至2025年12月31日[26] 其他 - 关联交易按市场规则进行，价格符合公允原则[27] - 保荐机构认为2025年日常性关联交易信息披露真实准确完整[28] - 保荐机构对2025年日常性关联交易事项无异议[28]

董事会人事变动 - 2025年1月22日第三届董事会第六次会议通过补选非独立董事议案，10票同意[2] - 提名李忠为董事，待股东大会审议，生效后任职至第三届董事会届满[2] - 原董事张镜和因工作辞任非独立董事[3] 新董事情况 - 李忠1968年12月生，有丰富塑胶行业履历，持股0股[2][4] 合规说明 - 任命未使兼任高管和职工代表董事超总数二分之一，无兼任及亲属情形[6] - 全体独立董事同意补选议案，符合公司需要，不影响日常经营[6] 备查文件 - 第三届董事会第六次会议和第三次独立董事专门会议决议[7][8]

融资情况 - 2022年11月23日获证监会同意公开发行股票注册批复[2] - 发行股票38,414,051股，每股8.52元，募资327,287,714.52元[2] - 2022年12月20日募集资金到账[2] 资金使用 - 拟用信用证、外币、自有资金支付募投项目款并等额置换[5] - 2025年1月22日董事会、监事会通过相关议案[2][9] - 保荐机构对资金支付置换事项无异议[11]

关联交易金额 - 2025年度预计日常性关联交易金额2160万元，2024年实际发生746.90万元[1][2] - 2025年预计从关联方采购原材料等1370万元，2024年实际发生295.51万元[1] - 2025年预计向关联方销售产品280万元，2024年实际发生5.52万元[1] - 2025年预计向关联方租赁厂房和员工宿舍510万元，2024年实际发生445.87万元[2] 各公司关联交易预计 - 2025年预计向佛塑科技采购材料等690万元，租赁厂房等510万元[4] - 2025年预计向富大投资采购光伏电量等200万元[4] - 2025年向麦拉鸿基采购预计不超50万元[16][20] - 2025年向亿达公司采购预计不超50万元[16][20] - 2025年向立原公司销售预计不超280万元，采购预计不超360万元[16][20] - 2025年向省机电招标中心采购预计不超20万元[16][20] 公司注册资本等信息 - 佛塑科技注册资本96742.3171万元，2023年度总资产458924.31万元等[6] - 富大投资注册资本11611.00万元[7] - 麦拉鸿基注册资本7915.58万美元[9] - 亿达公司注册资本8838.8453万元[10] - 立原公司注册资本和实缴资本均为4000万元[11] - 省机电招标中心注册资本和实缴资本均为5000万元[12]