会议审议 - 2025年9月26日第三届董事会第十一次会议审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》，11票同意，0票反对，0票弃权，无需提交股东会审议[3] 人员任期与聘任 - 高级管理人员每届任期三年，连聘可连任[10] - 总经理、董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘[10] - 副总经理、财务负责人由总经理提名，董事会聘任或解聘[10] 会议规则 - 总经理办公会定期会议原则上每月召开一次，临时会议可随时召开[16] - 会议通知应包括时间、地点、事由及议题[17] 决策权限 - 总经理组织审议与关联自然人交易低于30万元、与关联法人交易300万元以下或占最近一期经审计总资产低于0.2%的关联交易事项[12] - 可决策单笔或一个会计年度内累计10万元以内的对外捐赠事项[19] 其他规定 - 高级管理人员变化应2个交易日内向北交所报备[10] - 董事会中兼任高管及职工代表董事人数不超董事总数二分之一[8] - 涉及职工切身利益问题应先听取职代会意见[21] - 总经理办公会实行总经理负责制，按多数意见决策[21] - 董事会办公室负责议题收集、会务承办等工作[26] - 董事会闭会期间总经理向董事长报告情况[28] - 高级管理人员聘任期内薪酬制度由董事会批准[23] - 细则未尽事宜依国家法律和公司章程执行[25] - 细则由董事会负责解释和修订[27] - 细则经董事会审议通过之日起生效实施[28]

制度审议 - 2025年9月26日公司第三届董事会第十一次会议通过《关于制定<董事和高级管理人员所持本公司股份管理制度>的议案》，无需提交股东会审议[2] 交易限制 - 董高及5%以上股东不得从事本公司股票融资融券交易[5] - 董高在年报、半年报公告前15日、季报等公告前5日不得买卖本公司股票[18] 信息申报 - 新任董高在决议通过后2个交易日内、现任董高信息变化或离任后2个交易日内委托公司申报个人及近亲属信息[7][8] 股份变动 - 董高股份变动（权益分派除外）2个工作日内向公司书面报告，公司当日报送[8] - 任职期及届满后6个月内，董高每年转让股份不超所持总数25%[11][12] - 董高所持股份不超1000股可一次全部转让[14] 减持规定 - 董高减持应提前15或30个交易日报告披露，减持区间不超3个月[15] - 减持完毕或未实施等情况2个交易日内向北交所报告[16] 违规处理 - 董高违规6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回披露[19] - 公司确保董高近亲属不利用内幕信息买卖股份[20] - 董高违规公司可处分追责，记录报告披露违规行为[22][23] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释和修订[26][27]

制度修订 - 2025年9月26日公司第三届董事会第十一次会议审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，同意11票，反对0票，弃权0票，尚需提交股东会审议[3] - 制度经股东会审议通过之日起生效实施，修订亦同[46] 独立董事任职要求 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[6] - 审计委员会中独立董事应过半数，由会计专业人士任召集人[6] - 薪酬和考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[7] - 特定自然人股东及其亲属不得担任独立董事[11] - 特定股东单位任职人员及其亲属不得担任独立董事[11] - 最近12个月内有不得担任情形之一者不得担任[12] - 最近36个月内受相关处罚者不得担任独立董事[12] - 最近36个月内受公开谴责或3次以上通报批评者不得担任[12] - 连续任职6年的独立董事36个月内不得被提名为候选人[13] - 独立董事连任时间不得超过6年[17] 独立董事履职规定 - 独立董事每年现场工作不少于15日[28] - 专门会议审议事项需全体独立董事过半数同意提交董事会[20][22] - 行使部分职权需经专门会议且全体独立董事过半数同意[22] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[16] 独立董事解职补选 - 因特定情形辞职或被解职，公司60日内完成补选[18][19] - 连续两次未亲自出席且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[23] - 任期届满前可依法解除职务，及时披露理由[18] - 辞职应提交书面报告，公司披露原因及关注事项[19] 其他规定 - 对重大事项出具独立意见应含基本情况、依据等内容[26] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[31] - 2名以上书面要求延期开会或审议，董事会应采纳[35][37] - 专门委员会会议不迟于会前2日提供资料[36] - 公司保存会议资料至少10年[37] 时间节点 - 北交所收到备案材料后5个交易日内审查[41][46][48] - 股东会通过选举提案后，公司2个交易日报送文件[42] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[34] - 津贴标准由董事会制订、股东会审议并在年报披露[38] - 最迟在选举股东会通知公告时披露相关声明和审查意见[40]

募集资金管理制度修订 - 2025年9月26日第三届董事会第十一次会议审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，尚需提交股东会审议[3] - 制度由董事会负责解释及修订，自股东会审议通过之日起生效施行[35][36] 资金支取与通知 - 公司一次或十二个月内累计从专户支取金额超过3000万元或者募集资金净额的20%，应及时通知保荐机构或独立财务顾问[9] 项目重新论证 - 超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%，公司应对项目重新论证[13] 协议签订与公告 - 公司应在募集资金到位后一个月内与保荐机构或独立财务顾问、商业银行签订三方监管协议，并在签订后2个交易日内公告[8] 特殊情况公告 - 出现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形，公司应在2个交易日内公告[13] 项目情况披露 - 募投项目需重新论证时，应在最近一期定期报告中披露具体情况[15] 现金管理与公告 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，应经董事会审议通过后2个交易日内公告[17] 账户管理与公告 - 开立或注销产品专用结算账户，公司应在2个交易日内公告[16] 协议终止与重签 - 三方监管协议有效期届满前提前终止，公司应自协议终止之日起一个月内重新签订新协议[10] 资金使用审议与披露 - 公司将募集资金用作特定事项时，应经董事会审议通过并及时披露，部分情形需股东会审议通过[15] 闲置资金补充流动资金 - 闲置募集资金临时补充流动资金单次不得超12个月，需董事会审议通过并披露[17] 资金置换 - 公司以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后6个月内实施置换[19] - 募投项目以自筹资金支付后6个月内可实施置换，需董事会审议通过并披露[20] 资金用途变更 - 改变募集资金用途需经董事会、股东会审议通过并披露[22] 节余资金使用 - 节余募集资金低于200万元且低于项目募集资金净额5%，使用情况在年报披露[24] - 节余募集资金超200万元或项目募集资金净额5%，需董事会审议并披露[24] - 节余募集资金高于500万元且高于项目募集资金净额10%，需股东会审议通过[24] 超募资金使用计划 - 超募资金使用计划应在同一批次募投项目整体结项时明确[25] 内部审计 - 公司内部审计部门至少每半年检查一次募集资金存放与使用情况[28] 投资计划调整 - 募投项目年度实际使用与预计差异超30%，公司应调整投资计划并披露[28]

制度审议 - 2025年9月26日第三届董事会第十一次会议审议《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》，待股东会审议[3] 会议规则 - 定期会议提前5日、不定期会议提前3日通知独立董事，紧急情况全体同意不受限[8] - 会议需三分之二以上独立董事出席方可举行[8] 审议事项 - 关联交易等事项经会议审议且全体独立董事过半数同意后提交董事会[9] - 行使特别职权需经会议审议且全体独立董事过半数同意[11] 会议职责 - 遴选审查董事等人选，就提名任免等向董事会提建议[11] - 可研究讨论董事薪酬等其他事项[12] 会议记录 - 会议应制作记录，独立董事签字确认，至少保存十年[15][16] 生效条件 - 制度经股东会审议通过之日起生效，修订亦同[23]

制度修订 - 2025年9月26日第三届董事会第十一次会议通过修订防范制度议案，待股东会审议[2] 资金管理 - 财务资金部和内部审计部每季度检查公司及子公司资金往来，杜绝非经营性资金占用[10] 股东会规则 - 特定条件下相关人员有权提请召开临时股东会，审议时控股股东回避表决[12] 责任追究 - 董事、高管涉侵占资产、违规担保等致损失担责，追究相关责任人法律责任[16][17][21][22] 制度说明 - 制度与法规冲突按规定执行，由董事会解释修订，股东会通过生效[19][20][21]

制度通过情况 - 2025年9月26日第三届董事会第十一次会议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，表决结果为同意11票、反对0票、弃权0票，需提交股东会审议[3] 选聘规则 - 选聘年度审计会计师事务所需审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议，由股东会决定[7] - 选聘的会计师事务所应具备独立主体资格等8项条件，改聘时新所近三年无相关行政处罚，签字注会近三年无违法执业行政处罚[8] 审计委员会职责 - 负责选聘工作及监督审计情况，需履行制定政策等7项职责[10] 选聘程序 - 包括提议、公开选聘、审查、审核、批准、签约等6步[11] 选聘评价要素 - 包括审计费用报价等多方面，评价质量管理水平应重点关注质量管理制度及实施情况[13] 关注情形 - 审计委员会对资产负债表日后至年报出具前变更等5种情形应保持高度谨慎和关注[14] 信息安全管理 - 选聘时要加强对会计师事务所信息安全管理能力审查，聘任协议中明确信息安全责任[14] 改聘情况 - 出现执业质量重大缺陷等5种情况时应改聘，改聘应在被审计年度第四季度结束前完成[18][20] 文件保存 - 对选聘等相关文件资料应妥善归档保存，期限为选聘结束之日起至少十年[16] 聘任期限 - 连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年，特殊情况可延至不超10年[22] 人员轮换 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满5年后，连续5年不得参与[22] 信息披露 - 应披露会计师事务所、审计项目合伙人、签字注册会计师服务年限、审计费用等信息[23] - 每年应披露对会计师事务所履职评估报告和审计委员会监督报告[23] - 变更会计师事务所需披露前任情况、变更原因及沟通情况等[23] 不再选聘情形 - 承担审计业务的会计师事务所将项目分包或转包、审计报告有明显质量问题、人员和时间安排难保障年报披露，公司不再选聘[23][24] 制度生效与修订 - 本制度由董事会负责解释和修订，经股东会审议通过后生效实施，修改亦同[27][28]

薪酬制度通过情况 - 2025年9月26日第三届董事会第十一次会议通过薪酬管理制度议案，需提交股东会审议[3] 适用人员范围 - 适用于独立董事、非独立董事、高级管理人员[7] 薪酬构成与发放规则 - 独董固定津贴，内部董事按岗薪酬，高管薪酬含基本、绩效和中长期激励[12] - 岗位变动按任免时间算当年薪酬[14] 其他规定 - 除独董、外部董事外人员缴社保公积金[14] - 违规可降薪或不发绩效奖金，经营变化可调薪酬标准[15][17]

对外投资决策 - 2025年9月26日第三届董事会第十一次会议审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》，尚需提交股东会审议[3] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情况，经董事会审议通过后需提交股东会审议批准方可实施[9] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情况，需经公司董事会批准后方可实施[12] - 公司总经理办公会议审议不需要提交董事会或股东会的对外投资事项，但对其他企业投资须提交董事会或股东会审批[10] 决策原则与流程 - 对外投资决策原则上要经过项目立项、可行性研究、项目设立三个阶段[18] - 财务资金部负责项目立项和初步评价，报总经理初审，再报批[21] - 投资项目需签订合同或协议，经董事会办公室审核和决策机构批准[24] 职责分工 - 公司股东会、董事会、总经理办公会议是对外投资决策机构，各在权限范围内对非经营交易事项决策[15] - 公司总经理是对外投资实施主要责任人，负责对新项目实施的人、财、物进行计划、组织、监控等[15] - 公司财务资金部是对外投资事项前期调研、论证及后续管理部门，负责对非经营交易事项项目进行投资效益评估等[16] - 公司董事会办公室负责对外投资项目的协议、合同和重要相关信函、章程等的法律审核[16] 监督与管理 - 公司内部审计机构对投资项目实行全过程监督，项目实行季报制[24] - 公司对外投资组建的公司应派出项目管理人，异常情况及时报告[25] - 对外投资信息应按规定披露给董事或股东[26] - 财务资金部对对外投资进行全面财务记录和会计核算[29] - 公司年末对长、短期投资全面检查，对控股子公司定期或专项审计[29] 投资收回与转让 - 出现经营期满、破产等情况公司可收回对外投资[33] - 投资持续发展与经营方向偏差大等情况公司可转让对外投资[34]

业绩总结 - 车载显示用偏光片出货量同比增长15%[8] 新产品和新技术研发 - “液晶显示用高耐久偏光片制备关键技术”已产业化，产品批量应用[5] 市场扩张和并购 - 三期项目总投资37,668.50万元，截至6月末累计投入28,065.66万元[8] - 三期项目达产后可新增产能300万平方米[8] 其他信息 - 主营普温型、中/高耐久型偏光片和防雾片，高耐久型为拳头产品[6] - 车载偏光片领域有高耐久技术领先和定制化解决方案能力两大优势[7] - 偏光膜三期部分先行产线已量产爬坡，进口产线设备处于调试、安装阶段[9] - 公司现有产能可保障订单交付，募投项目推进后能更好满足市场需求[8]