会议决议 - 2025年9月26日第三届董事会第十一次会议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》，无需提交股东会审议[3] 薪酬委员会构成 - 薪酬委员会由三名董事组成，两名独立董事[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] - 设主任委员一名，由独立董事担任，任期与同届董事会董事相同，独立董事委员连任不超六年[8] 薪酬委员会职责 - 制订薪酬、考核方案，监督薪酬制度执行[10][11] 薪酬方案实施 - 董事薪酬方案报董事会审议同意后提交股东会审议通过实施，高管薪酬分配方案报董事会批准后实施[12] 会议规则 - 每年至少召开一次定期会议，临时会议由相关方提议召开，提前两天通知[14] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[16][13] 资料保存 - 会议文件等资料由董事会秘书保存，期限为十年[17] 细则生效 - 细则自董事会审议通过之日起生效实施，修订时亦同[21]

公司信息 - 公司为佛山纬达光电材料股份有限公司[26] - 日期为2025年9月29日[27] 议案相关 - 2025年9月26日公司第三届董事会第十一次会议审议通过修订《累积投票制实施细则》议案，尚需股东会审议[3] 董事提名 - 董事会、单独或合计持股1%以上股东有权提名非独立董事候选人[9] - 董事会、单独或合计持股1%以上股东可提出独立董事候选人[9] 投票规则 - 股东累积表决票数为持有的有表决权股份数乘本次股东会选举董事人数之积[16] - 选举独董和非独董时，投票权数分别为持股总数乘应选相应董事人数[16][17] - 当选董事得票数须超出席股东会所代表有表决权股份总数二分之一[19] 细则说明 - 细则由董事会负责解释和修订[24] - 细则经股东会审议通过生效，修订时亦同[25]

制度修订 - 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》获董事会通过，无需提交股东会[3] 内幕信息界定 - 一年内重大资产交易、主要资产处置超总资产30%属内幕信息[9] - 大股东或实控人持股变化较大属内幕信息[9] - 新增借款或担保超上年末净资产20%属内幕信息[10] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[10] - 重大损失超上年末净资产10%属内幕信息[10] 档案管理 - 内幕信息公开披露后10个交易日内提交知情人档案资料[18] - 知情人档案至少保存10年[18] 信息管控 - 公开披露前控制知情范围，不得泄露和内幕交易[20] - 重大信息专人报送保管，扩大范围报董事会办公室[20] 违规处理 - 自查知情人买卖股票，违规核实追责并报送[15] - 知情人违规董事会视情节处分[21] - 中介泄密公司视情节处理，保留追责权[21] - 违规造成重大损失可要求赔偿，犯罪移交司法[21] 制度说明 - 未尽事宜按国家法律执行，抵触按新规定修订[23] - 制度由董事会解释修订，审议通过生效[24][25]

会议决策 - 2025年9月26日第三届董事会第十一次会议《关于修订<网络投票实施细则>的议案》表决全票通过，需提交股东会审议[3] 网络投票规则 - 股东会提供网络投票服务，股权登记日在册股东可投票，一股份一种投票方式[6] - 股东会通知明确网络投票事项，股权登记日和开始日至少间隔2交易日[8] - 多次有效投票视为出席，重复投票以首次有效为准，部分情况计弃权[10][11] - 审议重大事项单独统计特定股东投票情况[11] - 符合规定主体可征集股东表决权，应披露意向且无偿[12]

公司基本信息 - 2022年11月23日经中国证监会同意注册，向不特定合格投资者公开发行股票38,414,051股[3] - 2022年12月27日在北京证券交易所上市[3] - 注册登记机关变更为佛山市市场监督管理局[3] - 法定代表人由总经理担任，辞任总经理视为同时辞去法定代表人[3][4] - 股份总数为153,656,204股，全部为人民币普通股[7] - 经营范围包括生产经营偏光膜、光电材料等产品及相关研发、服务等业务[5] 股东信息 - 佛山佛塑科技集团股份有限公司认购股份数为57,799,500股，持股比例为51.15%[6] - 亚化国际（股）公司认购股份数为24,023,800股，持股比例为21.26%[6] - 亚化光电控股有限公司认购股份数为23,266,700股，持股比例为20.59%[6] - 佛山市三水区昱纬投资有限公司认购股份数为7,910,000股，持股比例为7%[6] 股份相关规定 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[11] - 公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[11] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[13] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[13] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份[13] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[15] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求审计委员会或董事会向法院诉讼[17] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就全资子公司相关损失问题采取法律行动[18] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[19] 股东大会相关 - 股东会审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[22] - 交易成交金额（除提供担保外）占近一期经审计总资产2%以上且超3000万元需股东大会批准[23] - 变更募集资金用途、审议股权激励和员工持股计划等由股东大会决定[23] - 单笔或一个会计年度累计超100万元的对外捐赠需股东大会审议[23] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，职工代表董事1名[72] - 董事会每年至少召开2次定期会议，包括年度和半年度会议，需提前10日通知相关人员[79] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事等可提议召开董事会临时会议[79] 独立董事相关 - 独立董事中至少包括一名会计专业人士[72] - 独立董事应每年对独立性情况自查并提交董事会，董事会每年评估并与年报同时披露[84] - 独立董事连任时间不得超过6年[87] 高级管理人员相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，由董事会决定聘任或解聘[91] - 公司高级管理人员发生变化，应自相关决议通过之日起2个交易日内将最新资料向北交所报备[92] 财务与分红相关 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[100] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[100][101] - 近三年现金分红分配总额不低于最近三年年均利润的30%[102] 公司治理变更 - 公司拟取消监事会及监事设置，《监事会议事规则》不再施行[120] - 公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，尚需提交股东会审议[119]

审计机构情况 - 公司拟续聘华兴为2025年审计机构[2] - 2024年末华兴合伙人71人，注会346人，签过证券服务审计报告182人[2] - 2024年华兴收入37037.29万元，审计业务35599.98万元，证券业务19714.90万元[2] - 2024年华兴上市公司审计客户91家，收费11906.08万元，同行业客户16家[2][3] - 2024年末华兴职业保险累计赔偿限额8000万元，职业风险基金0万元[3] 审计收费及审议 - 2025年审计收费35万元，与2024年持平[8] - 2025年9月26日董事会通过续聘议案，11票同意[10] - 审计委员会同意提交董事会审议[11] - 聘任需股东会审议，通过生效[12] 监管情况 - 华兴近三年执业受监管措施5次，15名从业人员受相关措施及惩戒多次[4]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会，召集人为董事会[2][3] - 现场会议2025年10月24日15:30，网络投票2025年10月23 - 24日15:00[7] - 股权登记日为2025年10月21日[9] 审议事项 - 审议取消监事会等多项议案[10] - 有《关于修订<对外投资管理办法>的议案》待处理[20] - 拟续聘2025年度会计师事务所[20] 其他信息 - 特别决议及对中小投资者单独计票议案序号[12] - 会议登记时间、地点、联系电话等[15]

会议信息 - 会议于2025年9月26日以现场+通讯方式召开[5] - 2025年9月21日发出监事会会议通知[5] 议案表决 - 多项议案表决均全票通过，含取消监事会等[6][7][9] 机构续聘 - 公司拟续聘华兴会计师事务所为2025年度审计机构[8] 公告披露 - 取消监事会及续聘会计师事务所公告于9月29日披露[6][9]

会议信息 - 会议于2025年9月26日召开，通知于9月21日发出[2] - 应出席董事11人，出席和授权出席11人[3] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》表决同意11票，反对0票，弃权0票[5] - 《关于制订及修订公司部分内部管理制度的议案》下设31个子议案，表决同意11票，反对0票，弃权0票[6][7][8][9] - 拟续聘华兴会计师事务所为2025年度审计机构，表决同意11票、反对0票、弃权0票[10] - 提请召开2025年第二次临时股东会议案表决同意11票、反对0票、弃权0票[12] 后续安排 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》需提交股东会审议[5] - 《关于制订及修订公司部分内部管理制度的议案》部分子议案需提交股东会审议[9] - 拟续聘会计师事务所议案需提交股东会审议[10][11] - 提请召开2025年第二次临时股东会议案无需提交股东会审议[12]

议案审议 - 2025年9月26日第三届董事会第十一次会议审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》，需提交股东会审议[3] 股东会审议事项 - 审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[9] - 审议与关联方成交金额（除担保外）占公司最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的事项[10] - 审议单笔或一个会计年度累计金额达100万元以上的对外捐赠事项[10] 担保审批 - 为最近一期资产负债率超70%的担保对象提供担保须经股东会审批[12] - 单笔担保金额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审批[12] - 按担保金额连续12个月累计计算，超公司最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会审批[12] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上，经董事会审议后提交股东会审议[13] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，经董事会审议后提交股东会审议[13] - 被资助对象最近一期资产负债率超70%，公司对外提供财务资助经董事会审议后提交股东会审议[16] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[20] - 特定情形下需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[20][21] 股东会提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[28] 股东会通知 - 年度股东会召集人应在召开20日前公告通知，临时股东会应在15日前公告通知[30] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始、结束时间有规定[32] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次投票结果为准[50] 决议通过 - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[49] - 一年内购买、出售重大资产或向他人担保金额超公司最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[57] 其他规定 - 公司董事会、独立董事等可公开征集股东投票权[48] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分36个月内不得行使表决权[48] - 独立董事候选人任职资格和独立性需北交所审查无异议，股东会方可表决[54] - 股东会审议影响中小股东利益重大事项，需对中小股东表决情况单独计票并披露[52] - 股东会通过派息等提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[60] - 股东可在股东会决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[60] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年[64] - 规则自股东会审议通过之日起生效实施，由董事会负责解释和修订[67]