未来展望 - 2025年预计向大华银行广州分行申请6亿日元授信融资额度续期[2] - 2025年预计向广发、中信、兴业佛山相关分行分别申请2000万、3000万、2000万元人民币授信融资额度续期[2][3] 其他新策略 - 2024年3月27日董事会、监事会审议通过2025年度预计综合授信及用信额度议案，无需提交股东大会[5]

审计机构聘请 - 公司聘请华兴会计师事务所为2024年度审计机构[2] - 2024年相关会议审议通过续聘华兴[4] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，华兴有合伙人71名等[2] - 2023年度经审计收入总额44,676.50万元等[3] - 2024年为91家上市公司提供年报审计服务[3] 审计评估 - 公司评估认为华兴具备独立性和业务资格[6] - 华兴近一年执业坚持原则，工作规范[6]

内部控制评价 - 董事会对公司2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] 公司制度建设 - 公司建立规范公司治理结构和三会制度[8] - 公司实行劳动合同制，有系统人力资源管理制度[8] - 公司制定资金活动内控制度，加强资金营运全过程管理[10] - 公司制定《采购与招标管理办法》，整合归口采购流程[10] - 公司制定《对外担保管理办法》《关联交易管理办法》，明确相关制度要求[11] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷评价定量标准明确[16] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准明确[18] 内控缺陷情况 - 截至基准日，公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[19] - 报告期内，公司存在一项非财务报告内部控制重要缺陷及个别一般缺陷[20] 违规整改情况 - 报告期内公司因擅自调换、转让海关监管货物被海关行政处罚，已完成整改[21] 信息系统与沟通 - 公司已建立完善财务、业务、办公信息系统，系统运行稳定，数据安全有保障[12] - 公司通过多种会议和系统进行内部信息传递[12] - 公司设立相关部门与外部单位沟通，制定完善内控制度，履行严格信披流程[12] 监督检查体系 - 公司建立完善监督检查体系，监事会和审计委员会负责相关监督工作[13] 评价工作依据 - 公司依据相关规范和制度开展内部控制评价工作[15]

募集资金情况 - 公司公开发行38,414,051股，每股8.52元，募集资金总额327,287,714.52元，净额315,329,822.43元[2] - 截至2024年12月31日，累计已使用募集资金167,560,614.73元，2024年募投项目使用110,160,388.71元[5] - 2024年利息收入扣除手续费净额3,384,420.45元，累计利息收入扣减手续费净额9,463,082.33元[5] - 2024年12月31日，募集资金账户余额138,971,463.82元，招行佛山三水支行61,974,859.90元，广发佛山南海狮山支行76,996,603.92元[5][8] 募投项目情况 - 募投项目计划投资3条涂布生产线、2条拉伸线和1条TAC表面处理生产线，预计新增年产能300万平方米[9] - 截至2024年12月31日，募投项目募集资金投入进度为53.14%[9] - 募投项目因进口设备进度滞后，完工投产时间从2024年12月31日延至2025年12月31日[9][10] 闲置资金使用情况 - 2023年10月17日至2024年1月15日，用2000万元闲置资金买广发银行结构性存款，预计年化收益率2.80%[13] - 2024年1月9日至2024年4月8日，用2000万元闲置资金买广发银行结构性存款，预计年化收益率2.85%[13] - 2024年3月20日公司同意使用不超过16000万元闲置募集资金进行现金管理，单笔投资期限最长不超过3个月，有效期12个月[15] - 报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额为2000万元[26] 产品调整情况 - 2024年11月22日公司调整募投项目“纬达光电偏光片三期建设项目”产品品类，新增碘系偏光片、防雾片及其他功能膜产品[17] 合规情况 - 公司严格按规定管理和披露募集资金，不存在使用及披露违规情况[18] - 保荐机构认为公司2024年募集资金存放与使用符合规定，无变相改变用途和损害股东利益情况[19] - 会计师认为公司董事会编制的募集资金专项报告公允反映2024年度募集资金实际存放与使用情况[21]

资金募集 - 2022年12月15日发行普通股38414051股，发行价8.52元/股，募资净额315329822.43元[2] 募投项目 - 截至2024年12月31日，募投项目计划投资315329822.43元，累计投入167560614.73元，进度53.14%[4] 现金管理 - 拟用不超1亿元闲置募资现金管理，期限不超3个月，12个月内可循环[6] - 2025年3月27日相关会议审议通过现金管理议案[8] 资金存储 - 截至2024年12月31日，募集资金存储在招行和广发，合计138971463.82元[7]

理财决策 - 公司拟用不超22000万元闲置自有资金买理财产品[3] - 投资理财额度使用期限12个月，自董事会审议通过日起算[4] - 购买短期理财产品最长期限不超3个月[5] 审议情况 - 2025年3月27日董事会、监事会均审议通过相关议案[6] - 本次理财额度未达规定，无需提交股东大会审议[6]

募集资金情况 - 2022年12月20日公司公开发行38414051股，每股8.52元，募集资金总额327287714.52元，净额315329822.43元到账[11] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金167560614.73元，2024年募投项目使用110160388.71元[15] - 2024年利息收入扣除手续费净额3384420.45元，累计利息收入扣减手续费净额9463082.33元[15] - 2024年12月31日，募集资金账户余额138971463.82元[15] - 2024年末，招商银行佛山三水支行专户余额61974859.90元，广发银行佛山南海狮山支行专户余额76996603.92元[19] 募投项目情况 - 募投项目计划投资3条涂布生产线、2条拉伸线和1条TAC表面处理生产线，投产后预计新增偏光片年产能300万平方米[20] - 2024年11月22日，同意调整募投项目产品品类，新增碘系偏光片、防雾片及其他功能膜产品[24] - 2024年8月15日，将募投项目达到预定可使用状态时间从2024年12月31日延至2025年12月31日[25] - 纬达光电三期建设项目募集资金承诺投资总额376380900元，调整后投资总额315329822.43元，截至期末投入进度为53.14%[33] 资金管理与协议 - 2022年第二次临时股东大会通过《募集资金管理制度》，2024年第二次临时股东大会通过修订版[16] - 2022年12月和2024年10月分别与银行、保荐机构签订《募集资金专户存储三方监管协议》[16] - 公司同意继续使用不超过16000万元闲置募集资金进行现金管理，单笔投资期限最长不超3个月，有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效[27] - 公司有多笔广发银行的委托理财，金额均为2000万元，年化收益率在1.35% - 2.85%之间[27] 合规情况 - 截至2024年12月31日，公司严格按规定管理和披露募集资金，不存在募集资金使用及披露违规情况[29] - 中信建投证券认为公司2024年募集资金存放与使用符合相关规定，不存在变相改变用途和损害股东利益等违规情形[30]

独立董事评估 - 公司对在任独立董事独立性情况进行评估[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性的任职、持股等情形[1] - 董事会认为在任独立董事具备任职条件且无影响独立性情形[2]

审计委员会情况 - 公司董事会审计委员会由3名非高管董事组成[1] - 2024年共召开5次会议，明确4次会议时间[2][3] 审计评估 - 认为财务报告真实准确完整反映情况[4] - 认为华兴所具备审计专业资质与能力[5] 未来展望 - 2025年推动内控体系完善和财务管理规范化[6]

股东大会信息 - 2025年3月27日审议通过召开2024年年度股东大会议案[4] - 现场会议2025年4月23日15:30召开，网络投票4月22日15:00 - 4月23日15:00[7] - 股权登记日为2025年4月17日，证券代码873001，简称纬达光电[9] - 会议登记时间为2025年4月23日，地点为公司会议室[19][20] - 会议联系方式及地址公布，电话0757 - 87320821，传真0757 - 87321011[20] - 会议审议六项议案，特别决议及对中小投资者单独计票议案序号为（六）[11][12][13][14][15][16][18] - 会议采用现场和网络投票结合方式[5] 业绩与分红 - 截至2024年12月31日，未分配利润226,346,723.75元[16] - 拟以153,646,104股为基数，每10股派现1元，预计派现15,364,610.40元[17]