活动基本信息 - 活动类别为广新集团上市公司 2024 年投资者集体交流会 [2] - 活动时间是 2024 年 12 月 12 日，地点在全景路演网站 [3] - 参会单位及人员有广新集团、200 余家（位）机构投资者、分析师及媒体代表等，通过全景网直播 [3] - 上市公司接待人员包括董事长刘燕婷、董事兼总经理李铭全、副总经理兼财务总监兼董事会秘书赵刚涛 [3] 公司发展战略 - 未来聚焦偏光片主业，向产业链上游光学基膜延伸 [4] - 2023 年与广新集团下属研究院、控股股东佛塑科技共同投资设立项目公司开展技术研究 [4] - 巩固产业链中游市场争取存量，拓展上游市场增量，提升盈利能力 [4] 市场布局与材料国产化 - 车载显示用偏光片出货量逐步增长，在车载仪表盘应用基础上拓宽至中控显示、HUD 显示等市场，车载显示新项目和 OLED 项目产品在送样测试阶段 [4] - PET 离型膜、保护膜等材料基本实现国产化，PSA 胶本土化率超 50%，关键主材 TAC 膜、PVA 膜国产化导入有较大提升空间 [5] 募投项目情况 - 募投项目按进度建设，部分主设备完成安装与调试，进入量产试运行阶段 [5] - 经营团队根据试运行情况调整产品品类，优化产能规划 [5]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月11日召开，现场和网络投票结合[2] - 出席股东5人，持表决权股份115,235,013股，占比75.0003%[3] - 网络投票股东1人，持表决权股份2,960股，占比0.0019%[3] 议案审议 - 审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，新增碘系偏光片等产品[4] - 同意股数115,232,053股，占比99.9974%；反对2,960股，占比0.0026%[4]

发展战略 - 公司未来战略聚焦偏光片主业，并向产业链上游的光学基膜延伸 [4] - 2023年与广新集团下属广东省广新创新研究院有限公司及控股股东佛塑科技共同投资设立项目公司，增强光学膜新材料布局 [4] - 巩固产业链中游市场，拓展上游市场增量，提升盈利能力 [4] 产品布局 - 车载显示用偏光片出货量逐步增长，积极拓宽车载中控显示、HUD显示等市场 [4] - 车载显示新项目和OLED项目产品处于送样测试阶段 [4] - PET离型膜、保护膜等材料已基本实现国产化，PSA胶本土化率超过50% [5] - 关键主材TAC膜、PVA膜的国产化导入仍有较大提升空间 [5] 募投项目 - 募投项目按进度建设，部分主设备已完成安装与调试，进入量产试运行阶段 [5] - 根据设备试运行情况调整产品品类，优化产能规划，争取市场机会 [5] 投资者关系活动 - 活动时间：2024年12月12日 [3] - 活动地点：全景路演网站 [3] - 参会单位及人员：广新集团及200余家机构投资者、分析师及媒体代表 [3] - 上市公司接待人员：董事长刘燕婷、董事总经理李铭全、副总经理财务总监董事会秘书赵刚涛 [3]

会议安排 - 2024年11月22日召开第三届董事会第四次会议，审议通过召开2024年第三次临时股东大会的议案[5] - 2024年11月25日发布召开本次股东大会的通知[5] - 现场会议于2024年12月11日15:30召开，网络投票时间为2024年12月10 - 11日15:00[6] 参会情况 - 出席股东5名，所持表决权股份115,235,013股，占比75.0003%[9] - 现场4名，所持表决权股份115,232,053股，占比74.9984%[10] - 网络1名，所持表决权股份2,960股，占比0.0019%[11] 议案表决 - 《关于变更募集资金用途的议案》同意股数115,232,053股，占比99.9974%[16] - 反对股数2,960股，占比0.0026%[16] - 中小股东反对股数2,960股，占比100%[16] 会议有效性 - 本所律师认为本次股东大会召集、召开等均合法有效[17]

业务决策 - 2024年11月22日审议通过开展2024年远期外汇交易业务议案[1] 业务情况 - 进出口结算货币为日元或美元，拟办远期结售汇业务[3] - 交易品种为美元、日元，余额不超6000万元或等值外币[5] 业务管理 - 开展期12个月可循环，总经理运作，财务部办理[5] 风险相关 - 存在汇率和内控风险，采取多项风控措施[6][7]

会议信息 - 董事会会议于2024年11月22日召开，应出席董事11人，均出席或授权出席[3][4] - 会议通知于2024年11月15日以邮件发出[3] - 拟于2024年12月11日召开第三次临时股东大会，股权登记日为12月5日[8] 议案表决 - 《关于变更募集资金用途的议案》全票通过，需提交股东大会审议[5] - 《关于公司2024年开展远期外汇交易业务的议案》全票通过，无需提交[6][7] - 《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》全票通过，无需提交[8] 业务计划 - 拟调整募投项目产品品类，新增碘系偏光片等产品[5] - 拟开展远期外汇交易，余额不超6000万元，有效期12个月[6] 股东大会 - 第三次临时股东大会将审议《关于变更募集资金用途的议案》[8]

会议基本信息 - 2024年第三次临时股东大会[3] - 会议召集人为董事会[4] - 采用现场与网络投票结合方式召开[6] 时间安排 - 现场会议2024年12月11日15:30召开[7] - 网络投票2024年12月10日15:00 - 12月11日15:00[7] - 股权登记日为2024年12月5日[9] 其他信息 - 审议《关于变更募集资金用途的议案》[10] - 登记时间为2024年12月11日09:00 - 12:00[12] - 登记地点为公司会议室[12] - 联系电话0757 - 87320821，传真0757 - 87321011[13]

新产品和新技术研发 - 公司拟调整募投项目产品品类，新增碘系偏光片等产品[6] 其他新策略 - 《关于变更募集资金用途的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票[6]

业绩相关 - 2022年12月15日发行38,414,051股普通股，募资327,287,714.52元，净额315,329,822.43元[3] - 截至2024年9月30日，募投项目累计投入121,013,795.62元，进度38.38%[5] - 截至2024年9月30日，募集资金存储余额184,897,524.57元（不含2000万未到期定期存款）[7] 未来展望 - 2024年8月决定将募投项目完工时间延期至2025年12月31日[6] 新产品研发 - 变更募资用途，新增碘系偏光片等功能膜产品，投资金额不变[9] 决策进展 - 2024年11月22日变更议案通过独董和董事会审议，待股东大会审议[14] - 保荐机构、监事会同意变更，认为合规且不损股东利益[18][19]

融资情况 - 2022年12月15日发行普通股38,414,051股，募资327,287,714.52元，净额315,329,822.43元，12月20日到账[2] 项目进展 - 截至2024年9月30日，偏光片三期项目累计投入121,013,795.62元，进度38.38%[3] - 2024年8月15日决定将募投项目完工时间延期至2025年12月31日[3] 资金情况 - 截至2024年9月30日，募集资金存储余额184,897,524.57元，不含2000万未到期定期存款[5] 业务调整 - 变更募资用途，新增碘系偏光片等产品[7] 产品业绩 - 2024年1 - 9月，染料系偏光片出货量同比增长，防雾片出货量增长良好[8] 决策流程 - 2024年11月22日，变更议案经独董同意提交董事会，同日董事会、监事会审议通过，待股东大会审议[13] 合规说明 - 变更不涉及关联交易，不损害公司和股东利益，保荐机构认为符合法规要求[16][17][19] 未来规划 - 持续关注下游需求和行业动态，加强募资使用监督[15]