会议信息 - 董事会会议于2025年1月22日现场+通讯召开[3] - 应出席董事10人，出席和授权出席10人[4] - 拟于2025年2月13日15:00召开第一次临时股东大会，股权登记日2月10日[14] 审议事项 - 补选非独立董事，提名李忠，需股东大会审议[5] - 通过募投项目资金支付置换、修订薪酬制度、2025年员工工资总额方案议案[5][8][9] 关联交易 - 预计2025年与多家公司日常关联交易不超2160万元[10] 表决结果 - 各议案多为同意10票，反对0票，弃权0票，部分关联交易议案有董事回避表决[5]

董事会人事变动 - 2025年1月22日第三届董事会第六次会议通过补选非独立董事议案，10票同意[2] - 提名李忠为董事，待股东大会审议，生效后任职至第三届董事会届满[2] - 原董事张镜和因工作辞任非独立董事[3] 新董事情况 - 李忠1968年12月生，有丰富塑胶行业履历，持股0股[2][4] 合规说明 - 任命未使兼任高管和职工代表董事超总数二分之一，无兼任及亲属情形[6] - 全体独立董事同意补选议案，符合公司需要，不影响日常经营[6] 备查文件 - 第三届董事会第六次会议和第三次独立董事专门会议决议[7][8]

会议基本信息 - 2025年第一次临时股东大会召集人为董事会[3][4] - 会议于2025年1月22日经第三届董事会第六次会议审议通过召开[5] 投票信息 - 采用现场和网络投票结合，同一股东选一种，重复以首次为准[6] - 现场2月13日15:00，网络2月12日15:00 - 2月13日15:00[8] 股权登记 - 2025年2月10日为股权登记日，普通股股东有权出席[9][10] 审议议案 - 审议《关于选举公司非独立董事的议案》，提名李忠先生[11] 其他信息 - 登记时间2月13日09:00 - 12:00，地点公司会议室[13] - 联系电话0757 - 87320821，传真0757 - 87321011，费用自理[14]

融资情况 - 2022年11月23日获证监会同意公开发行股票注册批复[2] - 发行股票38,414,051股，每股8.52元，募资327,287,714.52元[2] - 2022年12月20日募集资金到账[2] 资金使用 - 拟用信用证、外币、自有资金支付募投项目款并等额置换[5] - 2025年1月22日董事会、监事会通过相关议案[2][9] - 保荐机构对资金支付置换事项无异议[11]

股东减持 - 2025年1月13 - 16日亚化国际减持664,083股[1] - 亚化国际减持比例0.4322%[2] 股权变动 - 亚化国际持股从31.4269%降至30.9947%[1] - 两股东合计持股从31.4269%降至30.9947%[2] 影响及措施 - 不影响控股股东、经营及无需披露文件[3] - 公司将关注变动并及时披露信息[3]

制度审议 - 2025年1月16日公司第三届董事会第五次会议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[2] 舆情定义 - 舆情分重大和一般，重大指影响大的负面舆情，一般指其他[6] 处理机制 - 成立舆情处理领导小组，董事长任组长，董秘任副组长[7] - 董事会办公室负责媒体信息管理等，各部门配合[8][9] 处置方式 - 一般舆情由董秘和办公室灵活处置，重大舆情组长召集决策[11][12] 制度生效 - 制度自通过之日生效，由董事会修订和解释[17]

会议基本信息 - 会议于2025年1月16日在公司会议室以通讯方式召开[3] - 发出会议通知时间为2025年1月11日[3] - 主持人是董事长刘燕婷女士[3] 参会人员 - 应出席董事10人，出席和授权出席10人[4] - 列席人员包括监事会主席魏乐等[3] 议案表决 - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》表决同意10票、反对0票、弃权0票[5] - 该议案无需提交股东大会审议[5]

行业趋势 - AI眼镜在传统眼镜基础上增加了耳机、摄像头、WiFi蓝牙模块等硬件，具备音频、拍摄、无线通信等功能，并嵌入大模型基座和上层应用，形成应用闭环 [1] - 全球AI眼镜在2030年预计达到20%的渗透率，长期来看有望成为端侧AI的又一潜力应用场景 [1] - 近一个月来，Ray-BanMeta、Rokid、Snap、百度、雷鸟创新、Looktech、闪电科技、XREAL等厂商均发布了智能眼镜相关产品 [2] - 三星、华为、腾讯、字节等科技巨头也在积极布局AI眼镜项目 [2] - 2025年1月7日至10日举办的国际消费电子产品展览会（CES2025）上，大朋VR、雷神科技等多家科技企业将发布AI眼镜新品 [2] 市场表现 - AI眼镜概念在3日盘中再度活跃，纬达光电30%涨停，思泰克、华灿光电20%涨停，胜利精密、亚世光电、比依股份、国星光电亦涨停，显盈科技涨近9%，博士眼镜涨逾5% [3] 产业链机会 - AI眼镜是AI端侧最佳落地场景之一，科技巨头纷纷布局，市场空间巨大 [4] - 建议关注ODM及代工企业：歌尔股份、立讯精密、华勤技术、国光电器、龙旗科技、佳禾智能、亿道信息、天键股份等 [4] - 建议关注SoC企业：恒玄科技、中科蓝讯、星宸科技、富瀚微、云天励飞-U、炬芯科技等 [4] - 建议关注零部件企业：普冉股份、兆易创新、佰维存储、长盈精密、珠海冠宇等 [4] - 建议关注其他相关企业：漫步者、创维数字、博士眼镜、明月镜片等 [4]

公司评级 - 报告公司投资评级为无评级 [16] 核心观点 - 纬达光电2024年三季度收入快速增长，但期间费用增加导致业绩承压 [14][15] - 三季度单季营收5896万元，同比增长18.81%，毛利率31.72%，环比有所改善 [16] - 公司聚焦偏光片主业，并向上游光学基膜延伸布局 [17] 财务数据 - 2024年前三季度营业收入1.68亿元，同比增长9.86% [14] - 2024年前三季度归母净利润2388万元，同比下降23.14% [14] - 2024年前三季度扣非净利润2202万元，同比下降24.86% [14] - 三季度单季扣非后归母净利润738万元，同比下降20.09% [16] 期间费用 - 销售费用162万元，同比增长24.7% [15] - 管理费用896万元，同比增长21.9% [15] - 研发费用1101万元，同比下降9.0% [15] - 其他收益157万元，同比增长551.7% [15] - 信用减值损失195万元，同比增长194.0% [15] 业务发展 - 公司主要从事液晶显示屏用高性能偏光片和光学薄膜材料的研发、生产与销售 [16] - 公司产品应用于车载配套、工控仪表用液晶显示模组及3D眼镜、防雾终端 [16] - 公司与广新集团下属广东省广新创新研究院有限公司及控股股东佛塑科技共同投资设立项目公司，增强光学膜新材料布局 [17] 市场表现 - 2024年12月24日收盘价20.74元 [12] - 总市值31.87亿元 [12] - 总股本1.54亿股 [12]

股东持股 - 亚化国际持股24,023,800股，比例15.6348%[2] 减持计划 - 拟减持不超1,530,000股，比例不超1%[3] - 减持期为公告披露15个交易日后3个月内[3] - 减持价格9元（含）以上市场价[3] 其他 - 2022年12月12日披露锁定期12个月[4] - 锁定期满后两年内减持价不低于发行价[5] - 减持不违反承诺，实施有不确定性[5][7] - 减持不导致控制权变更，公告日2024年12月19日[8]