证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-011 浙江天宏锂电股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 2 日以书面方式发出 5.会议主持人：都伟云 6.会议列席人员：监事会成员及其他公司高管列席了会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2023 年度预计向银行申请授信额度的议案》 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （ ...

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-017 浙江天宏锂电股份有限公司 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 24 日 15:30。 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2023 年 2 月 8 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年 第一次临时股东大会的议案》，表决结果为同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四） ...

证券代码：873152 证券简称:天宏锂电 公告编号：2023-018 为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规 定，监事会对公司第二届监事会第十一次会议的相关事项进行了认真核查，发表 如下核查意见： 浙江天宏锂电股份有限公司 关于第二届监事会第十一次会议相关事项的核查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 因此，我们同意《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议 案》。 浙江天宏锂电股份有限公司 监事：蒋小宝、杨方美、董明 2023 年 2 月 8 日 一、《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》的核查 意见 经核查，公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金事项符合《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，相关审批程序合规有 效，不存在损害全体股东利益的情形，不存在违规使用募集 ...

第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-013 浙江天宏锂电股份有限公司 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《浙江天宏锂电股份有限公司关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资 金的公告》（公告编号：2023-016）。 1.会议召开时间：2023 年 2 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 2 日以书面方式发出 5.会议主持人：蒋小宝 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.议案表决结果：同意 ...

证券代码：873152 证券简称:天宏锂电 公告编号：2023-016 浙江天宏锂电股份有限公司 关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 8 日召开 了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资 金置换已支付发行费用的自筹资金。现将有关情况公告如下： 一、公开发行募集资金基本情况 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请已于 2022 年 11 月 29 日经北京证券交易所上市委员会审核同意，并于 2022 年 12 月 6 日经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2022〕3069 号）。 公司本次发行价格为 6.00 元/股，发行股数为 1,902.6995 万股，实际募集资 金总额为 114,161,970.00 元，扣除发行费用 17,941,226. ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-014 公司于 2023 年 1 月 19 日完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证 券交易所上市，根据公开发行结果及《公司法》《证券法》及《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等相关规定，公司注册资本由 5,708.1006 万元变更为 7,610.8001 万元，同时对《公司章程》涉及的部分条款予以修订。 三、备查文件 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第四条 公司于【审核通过日期】获得 | 第四条 公司于 2022 年 11 月 29 日获得 | | 北京证券交易所审核通过，于【注册批 | 北京证券交易所审核通过，于 2022 年 | | 复日期】获得中国证券监督管理委员会 | 12 月 6 日获得中国证券监督管理委员 | | （以下简称"中国证监会"）注册批 | 会（以下简称"中国证监会"）注册批 | | 复，向不特定合格投资者发行人民币普 | 复，向不特定合格投资者发行人民 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、2023 年度预计向银行申请授信额度的情况 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）为满足生产经营及业务发 展的资金需要，2023 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过 12,000 万元（含） 的综合授信额度。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司授权 董事长都伟云先生全权代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限 于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、 经济责任全部由公司承担。授权期限自公司股东大会审议通过之日起至下一年度 审议该事项的股东大会通过前生效。授信期限内，授信额度循环使用。 二、会议审议情况 公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《2023 年度预计向银行申请 授信额度的议案》，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚 需提交 2023 年度第一次临时股东大会审议通过后生效。 三、对公司的影响 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023 ...

证券代码：873152 证券简称:天宏锂电 公告编号：2023-007 浙江天宏锂电股份有限公司股票交易异常波动公告 公司股票最近 2 个有成交的交易日（2023 年 1 月 20 日、2023 年 1 月 30 日）以内收盘 价涨幅偏离值累计达到 51.52%，根据《北京证券交易所交易规则（试行）》的有关规定，属 于股票异常交易波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 (一)关注问题及结论 1、 关注问题： (1)前期公告的事项是否取得重大进展或变化，前期披露的公告是否需要更正、补充； (2)是否存在可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻，是否 涉及热点概念事项； (3)近期公司经营情况及内外部经营环境是否或预计将要发生重大变化； (4)公司、控股股东和实际控制人是否存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处 于筹划阶段的重大事项； (5)是否存在其他可能对股价产生较大影响的重大事件。 2、 核实对象： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、股票交易异常波动的具 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-010 浙江天宏锂电股份有限公司 关于预计 2023 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2023 | 年 | 2022 | 年与关联方 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | | | 实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | 购买商品、服务 | 550,000.00 | | | 257,060.00 | 根据公司经营发展需 | | 燃料和动力、 | | | | | | 要。 | | 接受劳务 | | | | | | | | 销售产品、商 | | | | | | | | 品、提供劳务 | | | | | | | | 委托关联方销 | | | | | | | | 售产品、商品 | ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-008 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计公司 2023 年日常性关联交易事项》的议案 1.议案内容： 审议本公司与关联方 2023 年度预计发生的日常性关联交易。具体内容详见 公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《浙江天宏锂电 股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-010）。 浙江天宏锂电股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 31 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 26 日以书面方式发出 5.会议主持人：都伟云 6.会议列席人员：监事会成员及其他公司高管列席了会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 ...