证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-072 浙江天宏锂电股份有限公司 第一条 为了进一步提高浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质 量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国会计法》（以下简称"《会计法》"） 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等制度规定，并结合公司的实际情况， 特制定本制度。 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召开 第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.23：《修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉》，表决 结果：同意 8 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-075 浙江天宏锂电股份有限公司子公司管理制度 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召开 第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.26：《修订〈子公司管理制度〉》，表决结果：同意 8 票，反 对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江天宏锂电股份有限公司子公司管理制度 第一条 为促进浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 的规范运作和健康发展，合理有效地防范经营管理风险，保护投资者合法权益， 按照《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）等法律法规及《浙江天 宏锂电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 子公司：指公司持有其50%以上股份，或者能够决定其董事 ...

浙江天宏锂电股份有限公司防范控股股东、实际控制人及 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-076 其他关联方占用公司资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召开 第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.27：《修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用 公司资金管理制度〉》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江天宏锂电股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金 管理制度 第一章 总则 第一条 为建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用浙江天宏锂电 股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资 金占用行为的发生，保护公司、股东及其他利益相关人的合法权益，根据《中华 人民共和 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-066 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江天宏锂电股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步提高浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）总经 理、副总经理及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，进一步规范公司总经 理、副总经理及其他高级管理人员的议事方式和决策程序，保证总经理、副总经 理及其他高级管理人员能够合法有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《北京证劵交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《浙江天宏锂电股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实 董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 浙江天宏锂电股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江 ...

浙江天宏锂电股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-060 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召开 第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.11：《修订〈对外担保管理制度〉》，表决结果：同意 8 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江天宏锂电股份有限公司 对外担保管理制度 第一条 为了加强浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 的决策和审核工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国担保法》以及《浙江天宏锂电股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司对外担保决策应遵循以下原则： （一）符合法律、法规及《公司章程》所规定的对外担保范围 ...

董事会会议 - 2025年8月14日召开第三届董事会第九次会议，通过《修订〈董事会秘书工作细则〉》[2] 董事会秘书任职 - 10种情形之一不得担任董事会秘书[8] 风险披露 - 3种情形之一公司应披露相关情况并提示风险[9] 聘任解聘规定 - 聘任、解聘或辞职两交易日内公告并报备[15] - 3种情形应一个月内解聘[15] - 辞职报告送达董事会时生效[17] - 出现规定情形一个月内离职[17] - 辞职或被解聘说明原因并公告，原任离职后两月内聘新秘书[17] 职责代行 - 空缺时先由董事长代行，指定代行人员后公告报备[17] 细则说明 - 未尽事宜或不一致以法律法规为准[19] - “内”“以上”含本数，“超过”不含本数[20] - 由董事会负责解释[21] - 拟定或修改经批准后生效[22] - 文件日期为2025年8月15日[23]

二、 分章节列示制度主要内容： 本议案尚需提交股东会审议。 浙江天宏锂电股份有限公司 一、 审议及表决情况 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召开 第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.15：《制定〈会计师事务所选聘制度〉》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-064 浙江天宏锂电股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高财务信息质量 ...

制度修订 - 2025年8月14日公司审议通过《修订〈舆情管理制度〉》[2] 组织安排 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长[6] 时间设定 - 公司将每季度最后一周周三定为投资者接待日[9] 信息处理 - 舆情信息核实后上报公司领导及监管部门[10] 责任规定 - 内部人员对舆情保密，违规将被处分[14]

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-071 浙江天宏锂电股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召开 第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.22：《制定〈重大信息内部报告制度〉》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第四条 本制度所称"报告义务人"包括： 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江天宏锂电股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内 部报告工作，明确公司内部各部门和控股子公司的信息收集和管理办法，保证公 司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务，协调投资者关系，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》 （以 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-078 浙江天宏锂电股份有限公司累积投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召开 第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.29：《修订〈累积投票实施细则〉》，表决结果：同意 8 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江天宏锂电股份有限公司 累积投票实施细则 第一条 为规范浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《浙江天宏锂电股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律法规、公司制度的 ...