资金使用 - 公司拟用不超2000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[1] 资金归还 - 截至2025年8月19日已归还500万元，剩余1500万元将按期归还[2]

行业投资评级 - 报告对北交所行业维持"推荐"评级，认为中长期配置价值显著[6] 核心观点 - 北证50指数本周上涨2.40%，跑赢沪深300指数（2.37%）但落后创业板指（8.58%）和科创50（5.53%）[6][12] - 计算机行业领涨（+21.19%），美容护理行业跌幅最大（-7.16%）[6][17] - 个股表现分化：271只成分股中仅36.53%上涨，上涨比例周环比下降15.69个百分点[6][16] - 流动性改善：北证50日均成交额255.96亿元（周环比+7.72%），日均换手率3.13%（周环比+0.61pct）[20] 市场表现 指数表现 - 北证50近1月/3月/12月涨幅分别为3.34%/3.90%/116.41%，显著跑赢沪深300的26.99%年涨幅[2] - 当前成分股平均市值31.83亿元，指数收于1476.33点[6][12] 行业表现 - 涨幅前五行业：计算机（+21.19%）、基础化工（+8.65%）、电子（+6.72%）、汽车（+3.45%）、社会服务（+2.49%）[6][17] - 跌幅前五行业：美容护理（-7.16%）、国防军工（-4.72%）、建筑装饰（-4.00%）、农林牧渔（-2.70%）、纺织服饰（-2.42%）[6][17] 新股动态 本周进展 - 上市：志高机械（凿岩设备制造商，2024年营收8.88亿元/+5.72%，净利润1.05亿元/+1.49%）[26][28] - 上会通过：科马材料（汽车零配件，2024年营收2.49亿元）、大鹏工业（机械，2024年营收2.65亿元）[32] - 申购：能之光（化工，2024年营收6.11亿元）[32] 下周计划 - 申购：巴兰仕 - 上市：宏远股份[32] 重点公司推荐 低估值标的 - 同力股份（露天煤矿矿卡）：2025E PE 11.65倍，2025E EPS 1.99元[7] - 五新隧装（隧道设备）：2025E PE 38.06倍，2025E EPS 1.64元[7] 主题映射标的 - 恒拓开源（低空信息管理）：2025E PE 73.36倍[7] - 凯德石英（半导体石英制品）：2025E PE 37.14倍[7] - 华岭股份（IC测试）：2025E PE 78.26倍[7] - 天力复合（金属复合材料）：2025E PE 30.75倍[7] 公司公告精选 - 天润科技获两项AI相关发明专利（地名地址翻译技术）[33] - 基康技术取得钻孔应力计补压技术专利[34] - 建邦科技子公司购置工业厂房拓展汽车电子产能[35] - 天宏锂电募投项目延期6-10个月，因设备升级及场地施工调整[36]

公司治理结构变更 - 天宏锂电第三届董事会第九次会议审议通过取消监事会议案 [2] - 公司同时审议通过多项修订议案 [2]

公司治理结构变更 - 天宏锂电第三届监事会第八次会议审议通过取消监事会议案 [2] - 公司同时审议通过修订公司章程等相关议案 [2] - 相关决议于8月15日晚间通过正式公告披露 [2]

资金募集 - 2023年1月6日发行普通股19,026,995股，募资净额96,220,743.82元，1月11日到账[2] - 行使超额配售取得净额15,508,525.31元，2月20日到账[2] 项目进展 - 截至2025年7月31日，两项目合计计划投资11,172.93万元，累计投入8,451.69万元，进度75.64%[3] 项目延期 - 电池模组扩产项目延至2026年2月28日，研发运营展示中心项目延至2026年6月30日[5][8][10] 应对措施 - 采取优化进度计划等措施保障项目按期完成[9] 审议情况 - 已审议通过募投项目延期议案，无需提交股东会，保荐机构无异议[10][12]

制度审议 - 2025年8月14日第三届董事会第九次会议审议通过《修订〈对外投资管理制度〉》，尚需股东会审议[2] 决策标准 - 董事会决策对外投资及融资事项有多项金额占比标准[8][9] - 股东会审议对外投资融资事项有多项金额占比标准[9] 其他规定 - 未达董事会标准由董事长审批[10] - 交易按单向、累计、最高余额等适用标准[12] - 实物或无形资产投资需评估并履行程序[15] - 资产处置、核销有相应要求[18][21] - 制度由董事会解释、拟定修改，股东会批准生效[24][25]

信息披露制度 - 2025年8月14日审议通过《制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉》[2] - 涉及国家秘密依法豁免披露，商业秘密符合情形可暂缓或豁免[7] - 暂缓、豁免披露后特定情形应及时披露[9] 操作流程 - 暂缓、豁免披露需登记，涉及商业秘密额外登记[12] - 报告公告后十日内报送登记材料[12] - 各部门事项提交登记表等，董事长签字确认[13]

制度制定 - 2025年8月14日公司通过《制定〈董事、高级管理人员持股变动管理制度〉》[3] 股份转让 - 任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，不超1000股可全转[6][7] - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年基数[7] 减持披露 - 减持应提前15日报告披露，实施完或未实施完2日内公告[8] 其他规定 - 因离婚股份减少双方共守规定，需申报身份信息[9] - 年度、半年度报告前15日等不得买卖股票[10] - 不得6个月内反向买卖股票[10][11] 管理职责 - 董事会秘书管理相关数据，每季度检查披露情况[11]

制度审议 - 2025年8月14日公司第三届董事会第九次会议审议通过《修订〈内部审计制度〉》[2] 审计工作安排 - 审计部工作底稿等资料保存时间不低于十年[12] - 内部审计人员每季度至少检查一次货币资金内控制度[12] - 审计部在会计年度结束前两个月提交年度计划，结束后两个月提交报告[10] 组织架构与职责 - 董事会下设审计委员会监督评估内部审计工作[6] - 审计部为审计委员会日常办事机构，检查监督内控和财务信息[7] - 审计委员会指导监督审计部时向董事会报告工作情况[8] 内控评价与整改 - 审计部评价公司内控有效性，督促整改缺陷，重大缺陷及时报告[14] 审计档案管理 - 审计档案保管分永久、长期、短期三种类型[20] - 当年项目本年度归档，跨年度在终结年度归档[20] 人员监督与奖惩 - 公司可建立机制监督考核内部审计人员绩效[23] - 审计部可建议奖励模范部门和个人，处分违规部门和个人[23] 其他规定 - 严重犯罪行为移送司法机关[25] - 制度按国家法律和章程执行，董事会负责制定修订解释[27][28] - 制度8月15日发布，审议通过日生效[29][30]

薪酬方案审议 - 2025年8月14日董事会审议通过薪酬与绩效考核管理办法，需股东会审议[2] 薪酬制度安排 - 股东会审议董事薪酬考核与方案，董事会审议高管薪酬考核与方案[8] - 独董年度津贴制，非独董和高管年薪制[10] 薪酬调整与发放 - 公司可根据情况不定期调整薪酬标准[13] - 违规扣减绩效年薪，离任按实际任期和绩效发薪酬[13]