2024年情况 - 召开11次董事会、5次股东大会，独立董事许志国全出席并同意议案[2] - 召开11次独立董事专门会议，许志国均同意议案[3][4] - 召开4次董事会审计委员会会议，许志国均同意议案[4][5] - 许志国无提议召开董事会等特别职权行使情况[6] - 许志国现场工作时间累计17天[7] 2025年展望 - 独立董事继续行使权利履行义务[11] - 加强与公司各方沟通合作[11] - 推进公司治理结构完善优化[11] - 增强公司董事会决策能力[11] - 维护公司和中小股东合法权益[11]

公司治理 - 2024年召开11次董事会、5次股东大会，独立董事都永斌均全部出席[2] - 2024年召开11次独立董事专门会议，都永斌对各会议议案均投同意票[3][4] 履职情况 - 2024年都永斌现场工作时间累计16天[6] - 2024年都永斌与会计师事务所就公司财务等重大事项积极沟通[7] 未来展望 - 2025年都永斌将继续加强沟通合作[9]

公司基本信息 - 公司证券代码为873152，普通股总股本为102,650,665股，优先股总股本为0股[17,21] - 公司上市时间为2023年1月19日，上市交易所为北京证券交易所[20] - 公司实际控制人为都伟云、周新芳、周志伟、钱旭，一致行动人为都伟云、周新芳、周志伟、钱旭、长兴天赋力股权投资合伙企业（有限合伙）[21] - 公司法定代表人为都伟云，董事会秘书为钱旭[17,18] - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日，报告期末为2024年12月31日[15] - 公司年度报告在证券交易所网站www.bse.cn及《上海证券报》（中国证券网www.cnstock.com）披露，备置地为公司董事会办公室[19] 审计相关信息 - 立信会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告[12] - 2025年2月10日，立信会计师事务所改派朱作武、徐泮卿接替洪建良、赵雨亭作为公司2024年度审计项目签字注册会计师[22] - 公司认为立信会计师事务所具备执行审计工作的独立性，能满足2024年度审计工作要求，审计行为规范有序[98][99] - 公司将收入确认识别为关键审计事项，并采取多项审计应对措施[97] 信息披露与风险情况 - 公司未按要求披露第一大客户及其关联公司信息，原因是为保护重要客户信息及商业秘密[13] - 公司不存在退市风险，本期重大风险未发生重大变化[14] 财务数据关键指标变化 - 2024年末资产总计461,172,763.20元，较2023年末增长22.18%[28] - 2024年末负债总计199,108,403.68元，较2023年末增长73.40%[28] - 2024年营业收入394,268,031.72元，较2023年增长37.15%[29,61] - 2024年归属于上市公司股东的净利润7,002,297.22元，较2023年下降40.61%[29] - 2024年经营活动产生的现金流量净额49,087,098.80元，较2023年增长504.65%[28,77] - 业绩快报与年报相比，营业收入变动 -2.90%，利润总额变动 -0.61%，归属上市公司股东净利润变动 -3.09%[30] - 2024年第一至四季度营业收入分别为93,295,232.88元、113,039,898.62元、101,589,425.88元、86,343,474.34元[32] - 2024年非经常性损益合计2,691,604.28元，2023年为8,759,375.09元，2022年为12,427,976.80元[35] - 主营业务成本、销售费用等科目上年期末数据有调整重述，如主营业务成本调整重述后为250,873,312.96元[38] - 2024年末货币资金113,912,565元，占总资产24.70%，较2023年末增长63.60%，因质押票据到期转回和理财产品到期赎回[56] - 2024年末应收账款131,009,174.74元，占总资产28.41%，较2023年末增长46.72%，因储能柜等业务销售规模增长[56][57] - 2024年末在建工程63,896,905.99元，占总资产13.86%，较2023年末增长8,762.37%，因募集资金投入扩产和研发中心项目[56][57] - 2024年末应付票据62,989,146.67元，占总资产13.66%，较2023年末增长128.68%，因销售规模增长采购增加[56][57] - 2024年末应付账款96,843,383.71元，占总资产21.00%，较2023年末增长111.28%，因销售规模增长采购增加[56][57] - 2024年营业成本351,897,720.67元，占营业收入89.25%，较2023年增长36.92%[61] - 2024年末交易性金融资产为0元，较2023年末下降100.00%，因理财产品到期赎回未再购买[56][57] - 2024年末应收款项融资1,090,874.01元，占总资产0.24%，较2023年末下降95.19%，因质押票据到期转回[56][57] - 2024年末预付款项1,236,086.82元，占总资产0.27%，较2023年末下降90.25%，因电芯采购支付方式转变[56][57] - 2024年主营业务收入364,880,918.80元，较2023年增长29.88%；其他业务收入29,387,112.92元，较2023年增长349.78%[66] - 2024年主营业务成本323,663,604.17元，较2023年增长29.01%；其他业务成本28,234,116.50元，较2023年增长359.84%[66] - 2024年销售费用8,640,821.25元，较2023年增长39.87%；管理费用12,681,183.58元，较2023年增长52.98%[62] - 2024年研发费用14,512,271.23元，较2023年增长35.01%；财务费用 -314,321.36元，较2023年减少481.76%[62] - 2024年信用减值损失 -2,947,173.78元，较2023年增长1552.67%；资产减值损失 -939,403.59元，较2023年减少34.53%[62] - 2024年净利润5,922,423.10元，较2023年减少45.62%[62] - 前五大客户销售金额合计225,968,287.84元，占年度销售比57.31%[73] - 前五大供应商采购金额合计161,300,788.71元，占年度采购比46.79%[75] - 报告期投资额56,263,847.39元，较上年同期增长1424.91%[79] - 本期研发支出金额14,512,271.23元，占营业收入比例3.68%；上期研发支出金额10,748,903.46元，占比3.74%；资本化金额均为0 [89] - 2024年公司员工总人数较上年增加17.20%[101] - 报告期内公司作为原告/申请人的诉讼累计金额为218,528.50元，占期末净资产比例为0.08%[127] - 公司对外担保金额为2100万元，担保余额为1500万元，为关联方担保金额总计2100万元，担保余额1500万元，实际履行责任金额为0 [130][131] - 公司预计日常性关联交易中，购买原材料、燃料、动力，接受劳务预计金额958万元，发生金额225.317112万元；销售产品、商品，提供劳务预计金额300万元，发生金额为0 [133] - 关联方都伟云等人提供贷款担保，担保金额分别为1800万元和2000万元，担保余额分别为0元和328.0692万元 [135] - 公司票据保证金质押账面价值为2375.050612万元，占总资产的比例为5.15% [138] - 期初无限售股份总数为3889.1612万股，占比37.89%，期末为5609.4484万股，占比54.65%；期初有限售股份总数为6375.9053万股，占比62.11%，期末为4655.6181万股，占比45.35% [142] - 公开发行募集金额为111,729,269.13元，报告期内使用金额为56,263,847.39元，变更用途的募集资金金额为22,271,000.00元[152] - 2024年公司以总股本102,650,665股为基数，每10股派发现金红利0.40元（含税），共派发现金红利4,106,026.60元[155] - 2024年9月25日公司实施权益分派，以102,650,665股为基数，每10股派现金红利0.20元（含税），共派发现金红利2,053,013.30元[156] - 年度分配预案为每10股派现0.30元（含税）[159] 业务发展与经营情况 - 公司主要从事锂电池模组业务，获得国内外专利24项，其中发明专利3项[45] - 报告期末公司实现营业收入3.94亿元，同比增长37.15%，归属于上市公司股东净利润700.23万元，同比下降40.61%[48] - 2024年公司推出215KWh分布式储能柜推动营收增长[48] - 公司在中美洲、南美洲电摩市场拓展取得较好成绩，内贸市场推出多系列三轮车用锂电池产品[48] - 公司新建厂房和研发运营中心，新增数条全自动生产线以缓解产能不足[49] - 公司稳定原有核心团队并引进新能源、智能制造领域高端人才[49] - 公司参股深圳市三合能源有限公司，完善上游产业链BMS业务布局 [86] - 公司参股长兴聚材赋力电源科技有限公司，控制电芯采购成本，发展锂电池模组和储能业务 [86] - 天宏锂电2024年度营业收入为39426.80万元[97] - 耐低温锂电池组低温性能提升50%以上[96] - 锂电池模组新结构件开发使电芯各部位温差小于3度[94][95] - 锂电池组温度控制系统温度采集点数量为4 - 12（根据电池组串数确定），电池组温差≤5℃，加热效率≤30min（温升≥20℃），散热效率≤10min（温降≥10℃）[95] - 公司通过控股子公司与他人共同出资设立控股孙公司云基慧（杭州）进出口有限公司，注册资本为300万元[100] - 小型工商储能系统、IP67防护等级电池外壳、串并混合式多串数动力锂电池系统、锂电池模组新结构件、锂电池组温度控制系统、耐低温动力锂电池组开发均已设计完成并进入量产阶段[94][95][96] - 小型工商储能系统符合GBT36276 - 2023《电力储能用锂离子电池》和GB∕T34131 - 2023《电力储能用电池管理系统》技术要求[94] - IP67防护等级电池外壳防护等级达到IP67 + [94] - 2025年公司将完善内控制度，包括优化组织架构、改进绩效考核制度等[115] - 2025年公司将紧盯全年收入目标，如保证增量大客户需求、拓展新市场等[116] - 2025年公司将大力推广自主品牌“天赋力”“TFL”，开发内贸市场[118] - 2025年公司将按计划加快落实募集资金项目建设，释放产能[119] - 公司将紧跟行业趋势，加大研发投入转化创新成果[109] - 公司将结合行业特点，实现定制化需求下的批量化生产形成差异化竞争[110] - 公司产品将延伸至锂电池模组各领域，重点拓展高附加值领域[111] - 公司将坚持以人为本，吸引高端人才，健全人才库[113] - 公司未发生对未来发展战略或经营计划有重大影响的不确定性因素[120] - 截至2025年4月，募投项目建设已投入金额为5795.35万元，2025年公司将加快场地建设并尽快投产[122] - 公司募投项目计划在24个月内建设完成，但因用地审批流程延迟，实际进度落后于计划进度[122] - 2024年公司围绕业务需求优化完善内部控制体系，确保经营合规、资产安全和财务信息准确[121] - 公司面临行业竞争风险，需持续投入研发、拓展市场、提升规模和完善产业链布局[121] - 公司面临人才流失风险，将通过股权激励等形式稳定核心管理团队[121] - 公司部分产品外销有汇率波动风险，外贸部将锁定价格并做交易对冲贸易[121] - 公司主要原材料电芯价格波动有风险，将在低价采购、沟通供应商和锁定订单应对[121] - 公司需警惕出口地区政治经济政策变动风险，将完善认证、降低成本和减小收款风险[122] - 公司业绩可能下降，将维护老客户、开发新客户和研发新产品应对[122] 行业相关信息 - 锂离子电池电芯主流材料为三元和磷酸铁锂，钠电池商业化应用加速推进[50] - 三元电池在高端领域占重要地位但安全性受关注，磷酸铁锂电池在低续航和储能领域占核心地位[50] - 钠电池在特定场景商业化应用初步成型，但产业链形成等方面需行业共同努力[50] - 《绿色产业指导目录（2024年版）》于2024年2月发布，将高能量密度锂电池等纳入绿色技术推广目录[175] - 《工业和信息化部等六部门关于推动能源电子产业发展的指导意见》于2023年1月发布，加强新型储能电池产业化技术攻关[175] - 《两部门关于做好锂离子电池产业链供应链协同稳定发展工作的通知》于2022年11月发布，推进锂电产业有序布局[175] 募投项目情况 - 天宏锂电电池模组扩产项目本期投入38,553,206.44元，累计投入40,164,203.11元，项目进度58.09%；研发运营展示中心项目本期投入17,710,640.95元，累计投入17,789,286.28元，项目进度41.77%；两项目合计本期投入56,263,847.39元，累计投入57,953,489.39元[81] 子公司经营情况 - 上海蜘蛛网技术开发有限公司净利润17,669.50元；浙江云基慧储能科技有限公司净利润 -949,386.72元；长兴天赋力贸易有限公司净利润281,

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 2909.54万股，累计占流通股比： 42.63%，较上期变化： 1175.78万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 (%) | 增减情况(万 股) | | --- | --- | --- | --- | | 长兴天赋力股权投资合伙企业(有限合伙) | | | | | 1618.29 | | 23.72 | 不变 | | 都伟云 | 297.09 | 4.35 | 新进 | | 周新芳 | 297.03 | 4.35 | 新进 | | 周志伟 | 297.03 | 4.35 | 新进 | | 钱旭 | 243.41 | 3.57 | 新进 | | 张静 | 48.00 | 0.70 | 不变 | | 于艳军 | 41.00 | 0.60 | 新进 | | 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账 户 | 31.42 | 0.46 | -9.46 | | 严刚 | 23.51 | 0.34 | 新进 | | 许云峰 | 12.76 | 0.19 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 李栓虎 | 26 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入406,059,297.98元，较上年同期增长41.25%[2] - 2024年公司利润总额4,917,431.59元，较上年同期下降56.67%[2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润7,225,687.60元，较上年同期下降38.72%[2] - 2024年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润4,776,849.06元，较上年同期增长9.94%[2] - 2024年基本每股收益0.07元，较上年同期下降41.67%[2] - 报告期末公司总资产461,574,532.75元，较期初增长22.28%[2] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益260,781,294.11元，较期初增长0.18%[2] 公司营收增长原因 - 公司营业收入增长主因是推出储能柜业务、电动摩托车锂电池模组营收增长、电芯贸易增长[4] 公司净利润下降原因 - 公司净利润下降主因是信用减值损失增加、展会费用增加、居间费用增加、研发费用增长、管理成本上升[4] 业绩快报审计情况 - 本次业绩快报未经审计，具体数据以2024年年度报告为准[1][5]

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-013 徐泮卿先生，2013 年 12 月成为中国注册会计师，自 2010 年起开始从事上 市公司审计工作，先后为多家上市公司提供服务，2015 年开始在立信会计师事 务所执业，具备专业胜任能力。 朱伟先生，1999 年 9 月成为中国注册会计师，自 2005 年起开始从事上市公 司审计工作，先后为多家上市公司提供服务，2004 年开始在立信会计师事务所 执业，具备专业胜任能力。 关于变更签字注册会计师及质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日召开 第二届董事会第三十三次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过《关于拟 续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"立信会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，该议案已于 2024 年 5 月 21 日经公司 2023 年年度股东 ...

股票解除限售 - 本次股票解除限售数量总额为12,136,755股，占总股本11.8234%，2025年2月11日可交易[2] - 都伟云等6人分别解除不同数量限售股，各占总股本一定比例[3][4] 股份结构 - 无限售条件股份68,231,239股，占比66.4694%；有限售条件股份34,419,426股，占比33.5306%[4] - 公司总股本为102,650,665股[4] 股东情况 - 申请解除限售股东无尚未履约承诺等情况[5]

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 22 日 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-006 浙江天宏锂电股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 16 日 以书面、通讯方式发出 5.会议主持人：蒋小宝 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披 露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-007）。 3.回避 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-005 浙江天宏锂电股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 16 日以书面、通讯方式 发出 5.会议主持人：都伟云 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披 露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-010 浙江天宏锂电股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告 一、募集资金基本情况 2023 年 1 月 6 日，浙江天宏锂电股份有限公司发行普通股 19,026,995 股， 发行方式为定价发行，发行价格为 6.00 元/股，募集资金总额为 114,161,970.00 元，募集资金净额为 96,220,743.82 元，到账时间为 2023 年 1 月 11 日。公司因 行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 15,508,525.31 元，到账时间为 2023 年 2 月 20 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储的具体情况 截至 2025 年 1 月 16 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | 序号 | 募集资金用 途 | 实施主体 | 募集资金计 划投资总额 （调整后） | 累计投入募 集资金金额 | 投入进度（%） （3）= ...