本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召开 第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.05：《修订〈关联交易管理制度〉》，表决结果：同意 8 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-054 浙江天宏锂电股份有限公司关联交易管理制度 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江天宏锂电股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公 司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》、《北京证券交易所股票上 ...

制度审议 - 2025年8月14日第三届董事会第九次会议审议通过《修订〈募集资金管理制度〉》，需提交股东会审议[2] 资金存放 - 募集资金应存放于经董事会批准设立的专项账户，多次融资应分别设专户，使用完或转出节余资金应注销并公告[10] 资金使用 - 一次或十二个月内累计从专户支取超3000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐机构或独立财务顾问[11] - 募投项目超期限且投入未达计划50%，公司应重新论证可行性[14] - 可对闲置募集资金现金管理，产品要符合相关条件，经董事会审议并公告[15][16] 资金补充 - 闲置募集资金临时补充流动资金应通过专户，用于主营业务，单次不超12个月[17] 节余资金处理 - 节余募集资金低于200万元且低于项目净额5%，可豁免董事会审议[24] - 超200万元或项目净额5%，需董事会审议披露[24] - 高于500万元且高于项目净额10%，还需股东会审议[24] 资金置换与变更 - 募集资金置换需在转入专户或自筹支付后6个月内实施，董事会审议后2个交易日披露[24][25] - 拟变更募投项目，董事会审议后2个交易日披露[26] 检查与核查 - 内部审计部门至少每半年检查一次募集资金存放与使用情况[27] - 募投项目年度实际与预计使用差异超30%，公司应调整计划并披露[29] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年现场核查一次[29] 其他 - 制度未尽事宜按相关法规等执行，冲突时修订[34] - 制度中“以上”含本数，“低于”不含本数[36] - 制度由董事会负责制定、修订、解释，经股东会通过生效[37][38]

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-062 浙江天宏锂电股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江天宏锂电股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为促进和完善浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范公司投资者关系管理工作，增进投资者对公司的了解和认同，促进公 司与投资者之间长期、稳定的良性互动关系，提高公司的诚信度，进一步完善公 司治理结构。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《浙江天宏锂电股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司的实际情况，特 制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜 在投资者之 ...

利润分配制度修订 - 2025年8月14日第三届董事会第九次会议审议通过《修订〈利润分配管理制度〉》，尚需提交股东会审议[2] 利润分配规则 - 分配当年税后利润前应弥补以前年度亏损，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[8] - 满足条件时，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10％[16] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的10%[17] 不同发展阶段现金分红比例 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[18] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[18] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[19] 重大投资或支出定义 - 未来12个月拟对外投资等累计支出达或超最近一期经审计净资产50%且超5000万元，或达或超最近一期经审计总资产10%[16] 法定公积金转增资本 - 转增时留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[10] 利润分配流程 - 每年利润分配方案由董事会提出、拟订，经独立董事审议同意后提交董事会和股东会审议[23] - 董事会和管理层执行政策受审计委员会监督[26] - 董事会决策应详细记录并保存[26] 分红政策调整 - 调整需以股东权益保护为出发点并履行决策程序[26] - 调整议案需经独立董事会议等审议，经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[27] 其他规定 - 存在股东违规占用资金，公司有权扣减其现金红利[26] - 股东会决议后，董事会2个月内完成派发[27] - 应在年报、中报详细披露利润分配方案和现金分红政策执行情况[21] - 制度“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[30] - 制度由董事会负责制定、修订、解释[31] - 制度经股东会审议通过之日起生效施行[32]

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-055 浙江天宏锂电股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召开 第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.06：《修订〈承诺管理制度〉》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江天宏锂电股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、 实际控制人、股东、关联方、公司董事、高级管理人员等相关方以及公司的承诺 及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-050 浙江天宏锂电股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召开 第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.01：《修订〈董事会议事规则〉》，表决结果：同意 8 票，反 对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江天宏锂电股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》及《浙江天宏锂电股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本 ...

会议基本信息 - 2025年第二次临时股东会，召集人为董事会[3][4] - 现场会议2025年9月3日15:00召开，网络投票9月2 - 3日15:00进行[7] - 股权登记日为2025年8月28日[9] 审议议案 - 包括取消监事会、修订《公司章程》等多项议案[11] 登记相关 - 登记方式分多种情况，时间为2025年9月3日9:00 - 11:30，地点为公司会议室[14][15] 联系信息 - 联系地址在浙江省湖州市长兴县，电话传真0572 - 6678155，邮编313100，联系人钱旭[16]

议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意3票，尚需股东会审议[6] - 《关于废止<浙江天宏锂电股份有限公司监事会制度>的议案》同意3票，尚需股东会审议[6] - 《关于募投项目延期的议案》同意3票，无需股东会审议[9] 项目延期 - “天宏锂电电池模组扩产项目”延期6个月至2026年2月28日[8] - “研发运营展示中心项目”延期10个月至2026年6月30日[8]

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-046 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以书面、通讯方式发 出 5.会议主持人：董事长都伟云先生 浙江天宏锂电股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况， 公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，原《浙江天 宏锂电股份有限公司监事会制度》同步废止。同时拟对《公司章程》的相关条 款进行修订，并提请股东会授权董事会 ...

企查查APP显示，近日，陕西易简天宏科技有限公司成立，注册资本3000万元，经营范围包含：集成电 路销售；集成电路芯片及产品销售；新材料技术推广服务；合同能源管理等。企查查股权穿透显示，该 公司由天宏锂电（873152）等共同持股。 （原标题：天宏锂电等成立新公司，含集成电路业务） ...