一、 审议及表决情况 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召开 第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.28：《制定〈网络投票实施细则〉》，表决结果：同意 8 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江天宏锂电股份有限公司 网络投票实施细则 第一条 为规范浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）股东会网络 投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《浙 江天宏锂电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本实施 细则。 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-077 浙江天宏锂电股份有限公司网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二条 本实施细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-067 浙江天宏锂电股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召开 第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.18：《修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉》，表决结果： 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江天宏锂电股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的"公开、公平、公正"原则，保 护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所上 市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-049 浙江天宏锂电股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事 会审计委员会行使，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护浙江天宏锂电股份有限 | 第一条 为维护浙江天宏锂电股份有限 | | 公司（以下简称"公司"）、股东和债 | 公司（以下简称"公司"）、股东、职 | | 权人的合法权益，规范公司的组织和行 | 工和债权人的合法权益，规范公司的组 | | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | 织和行为，根据《中华人民共和国公司 | | 下简称" 《公司法》"）、《中华人民共 | 法》（以下简称"《公司法》"）、《中 | | 和国证券法》（以下简称" 《证券 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-073 浙江天宏锂电股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召开 第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.24：《制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉》，表决结 果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江天宏锂电股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合 法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公 司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《浙 江天宏锂电 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-079 浙江天宏锂电股份有限公司募投项目延期公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 募集资金基本情况 2023 年 1 月 6 日，浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"或"天 宏锂电"）发行普通股 19,026,995 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行， 发行价格为 6.00 元/股，募集资金总额为 114,161,970.00 元，募集资金净额为 96,220,743.82 元，到账时间为 2023 年 1 月 11 日。公司因行使超额配售选择权取 得的募集资金净额为 15,508,525.31 元，到账时间为 2023 年 2 月 20 日。 二、 募集资金使用情况 截至 2025 年 7 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 序 号 募集资金 用途 实施主体 募集资金计划 投资总额（调 整后）（1） 累计投入募 集资金金额 （2） 投入进度 （%） （3）=（2） / ...

制度修订 - 2025年8月14日公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过《修订〈信息披露管理制度〉》[2] 信息披露范围 - 公司及相关信息披露义务人披露的信息包括定期报告和临时报告[8] 临时报告披露 - 发生重大事件应及时披露临时报告，需加盖董事会公章并由董事会发布[9][10] - 重大事件最先触及董事会作出决议等任一时点后及时履行首次披露义务，筹划重大事项持续时间长应分阶段披露进展[10][11] - 履行首次披露义务时按规则披露重大事件起因等，已披露重大事件有进展或变化应及时披露[12][13] 特殊情况披露 - 控股子公司发生重大事项视同公司重大事项，参股公司发生可能影响公司股价或决策的重大事项，公司应参照履行披露义务[13] - 发生未达披露标准但董事会认为可能影响股价或决策的事件应及时披露[13] - 可自愿披露相关信息，但要遵守公平披露原则，信息有重大变化应及时披露[14] - 涉及国家秘密等情形可豁免披露，涉及商业秘密符合条件可暂缓或豁免披露，条件消除等应及时披露[14][15] - 若适用交易所信息披露要求有困难可申请调整适用，应结合行业特点充分披露行业经营和风险因素信息[16] 档案保存 - 对外信息披露文件档案保存期限不少于10年[26] 定期报告披露 - 应在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告，前3个月、9个月结束后1个月内披露季度报告[27] - 年度报告财务报告需经符合规定的会计师事务所审计，拟送股或转增股本所依据的中期或季度报告财务报告也需审计，仅现金分红可免审计[28] - 预计不能在规定期限内披露定期报告，应及时报告并公告原因、解决方案及延期最后期限[27] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度报告[27] - 年度报告财务报告审计的会计师事务所确需变更，需董事会审议后提交股东会审议[28] - 不得披露未经董事会审议通过的定期报告[29] 业绩快报与预告 - 业绩快报主要财务数据和指标同比增减变动幅度达30%以上，需说明原因[33] - 预计年度经营业绩和财务状况出现净利润为负值等4种情形之一，应在会计年度结束之日起1个月内预告[33] - 预计不能在会计年度结束之日起2个月内披露年度报告，应在该期间内披露业绩快报[33] - 业绩预告本期财务数据上下限区间变动幅度一般不超30%，最大不超50%；与实际数据差异幅度达20%以上或盈亏方向变化应披露修正公告[35] - 业绩预告披露时间不应晚于业绩快报，第一季度业绩预告披露时间不应早于上一年度业绩预告披露时间[35] 交易披露 - 交易（除担保、资助外）资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等标准之一需及时披露[38] - 交易（除担保、资助外）资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等标准之一需提交股东会审议[40] - 交易标的为股权达规定标准应提供最近一年又一期财务报告审计报告，非现金资产应提供评估报告[48] - 购买、出售资产交易涉及资产总额或成交金额连续12个月内累计超公司最近一期经审计总资产30%，应提供评估或审计报告并提交股东会，经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[48] 担保与资助 - 提供担保提交董事会审议，须经出席董事会会议的三分之二以上董事同意；部分情形还需提交股东会审议[43][44] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等情形担保需提交股东会审议[44] - 提供财务资助经出席董事会会议的三分之二以上董事同意，部分情形还需提交股东会审议[60] - 被资助对象最近一期资产负债率超70%等情形财务资助经董事会审议后需提交股东会[60] 关联交易 - 与关联自然人成交金额30万元以上的关联交易需及时披露[53] - 与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产绝对值0.2%以上且超300万元的交易需及时披露[53] - 与关联方成交金额占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的交易，需提供评估或审计报告并提交股东会审议[53] - 对于每年与关联方的日常性关联交易，可在上一年度报告披露前预计本年度关联交易总金额[73] - 实际执行超出预计金额，公司需就超出金额事项履行审议程序并披露[73] - 同一关联方或不同关联方交易标的类别相关的交易，按连续12个月累计计算原则适用相关规定[56] - 为控股股东等提供担保，控股股东等应提供反担保[56] 其他重大事项披露 - 股票交易出现异常波动，应于次一交易日开盘前披露异常波动公告[60] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况，应及时通知公司并披露[65] - 控股股东等质押股份占其所持股份比例达50%以上及之后质押，应及时通知公司并披露相关情况[66] - 重大诉讼、仲裁涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上需披露[69] - 直接或间接持有公司5%以上股份的股东，所持股份占公司总股本比例每增减5%需披露[70] - 营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产的30%需披露[73] - 订立与日常经营活动相关合同，购买类合同金额占公司最近一期经审计总资产的50%以上且超5000万元需披露[76] - 订立与日常经营活动相关合同，出售类合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上且超5000万元需披露[76] 定义 - 控股股东指持有公司股本总额50%以上股份或虽不足50%但表决权足以对股东会决议产生重大影响的股东[82] - 拥有公司控制权情形之一为可实际支配公司股份表决权超过30%[82] - 控股子公司指持有其50%以上股份或能决定董事会半数以上成员组成或可实际控制的公司[83] - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人或自然人为公司关联方[85] - 净利润指归属于公司股东的净利润，以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据[86] 制度说明 - 本制度中“以上”“达到”“以内”“以下”均含本数，“超过”“少于”“低于”不含本数[87] - 本制度施行时间为公司董事会审议通过后[92] - 本制度由公司董事会负责制定、修订、解释[91] - 本制度如与日后法规或章程冲突，按相关规定执行并及时修订[90] - 本制度未尽事宜依照有关法规和公司章程规定执行[89]

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-051 浙江天宏锂电股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召开 第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.02：《修订〈股东会议事规则〉》，表决结果：同意 8 票，反 对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江天宏锂电股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司股东会规则》及《浙江天宏锂电股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，制定本规则 ...

本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江天宏锂电股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-069 浙江天宏锂电股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召开 第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.20：《修订〈董事会审计委员会工作细则〉》，表决结果：同 意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第一章 总则 第一条 为强化浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对公司经营管理的有效监 督，进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票 上市规则》《浙江天宏锂电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，特制定本工作细则 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-058 浙江天宏锂电股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召开 第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.09：《修订〈独立董事工作制度〉》，表决结果：同意 8 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江天宏锂电股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，充分发挥公司独立董事作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》及《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《北 京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-059 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江天宏锂电股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召开 第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.10：《修订〈独立董事专门会议工作制度〉》，表决结果：同 意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 浙江天宏锂电股份有限公司独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事 ...