证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-026 浙江天宏锂电股份有限公司 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 22 日以书面方式发出 5.会议主持人：蒋小宝 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《浙江天宏锂电股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告》（公 告编号：2023-029）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 ...

证券代码：873152 证券简称:天宏锂电 公告编号：2023-032 浙江天宏锂电股份有限公司 经核查，公司本次以闲置募集资金暂时补充流动资金，符合相关法律法规、 规范性文件的有关规定，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相 改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次使用闲置募集资金暂时补充 流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务 费用，维护公司和投资者的利益。 因此，我们同意《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 二、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》的核查意见 经核查，公司在保障募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下， 使用部分闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理 财产品，有利于提高募集资金使用效率，为公司和股东获取更多投资回报，符合 公司及全体股东的利益。 因此，我们同意《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。 浙江天宏锂电股份有限公司 监事：蒋小宝、杨方美、董明 2023 年 2 月 28 日 关于第二届监事会第十二次会议相关事项的核查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 ...

浙江天宏锂电股份有限公司 章 程 二〇二三年二月 | 第一章 | 总则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营范围 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2 | | 第三章 | 放优 | | 第四章 | 股东和股东大会 … | | 第五章 | 董事会 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 第七章 | 监事会 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 第九章 | 通知和公告 . | | 第十章 | 投资者 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-022 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 49,045,426 股，占公司有表决权股份总数的 64.4419%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。 浙江天宏锂电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：都伟云 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司 ...

上海锦天城(杭州)律师事务所 关于浙江天宏锂电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:浙江省杭州市上城区富春路 308 号华成国际发展大厦 11/12 楼 传真:0571-89838099 电话: 0571-89838088 邮编: 3100120 上海锦天城(杭州)律师事务所 法律意见书 上海锦天城(杭州)律师事务所 关于浙江天宏锂电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:浙江天宏锂电股份有限公司 上海锦天城(杭州)律师事务所(以下简称"本所")接受浙江天宏锂电股 份有限公司(以下简称"公司")委托,就公司召开 2023年第一次临时股东大 会(以下简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他 规范性文件以及《浙江天宏锂电股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 的有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-021 浙江天宏锂电股份有限公司 2022 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2022 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2022 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、2022 年年度主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 354,566,152.92 | 370,869,108.73 | -4.40% | | 归属于上市公司股 | 32,435,504.23 | 27,201,029.08 | 19.24% | | 东的净利润 | | | | | 归属于上市公司股 | 22,315,013.11 | 30,381,692.07 | -26.55% | | 东的扣除非经常性 | | | | | 损益的净利润 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-020 浙江天宏锂电股份有限公司 超额配售选择权实施结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、超额配售选择权实施情况 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"天宏锂电"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市超额配售选择权已于 2023 年 2 月 17 日全额行使，新增发行股票数量 285.4049 万股，由此发行总股数扩大至 2,188.1044 万股，公司总股本由 7,610.8001 万股增加至 7,896.2050 万股，发行总 股数占发行后总股本的 27.71%。本次超额配售选择权的实施合法、合规，符合 相关的超额配售选择权的实施方案要求，已实现预期效果。具体内容请见本公司 于 2023 年 2 月 21 日在北京证券交易所网站（http://www.bse.cn/）披露的《浙江 天宏锂电股份有限公司超额配售选择权实施公告》（公告编号：2023-019）。 二、超额配售股票和资金交付情况 天 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于浙江天宏锂电股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况的核查意见 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"天宏锂电"、"发行人"、"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发 行") 超额配售选择权已于 2023 年 2 月 17 日行使完毕。申万宏源证券承销保荐 有限责任公司（以下简称"保荐机构"、"主承销商"、"申万宏源承销保荐"）担 在本次发行的主承销商,为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商(以 下简称"获授权主承销商")。 申万宏源承销保荐就本次超额配售选择权的实施情况核查说明如下: 一、本次超额配售情况 根据《浙江天宏锂电股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北 京证券交易所上市发行公告》(以下简称"《发行公告》")公布的超额配售选择权 机制,申万宏源承销保荐已按本次发行价格 6.00 元/股于 2023 年 1 月 6 日(T 日 ) 向网上投资者超额配售 285.4049 万股，占初始发行股份数量的 15%。超额配售 股票全部通过向本次发行的战略投资者延期交付的 ...

北京市炜衡律师事务所 关于浙江天宏锂电股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况 之 法律意见书 北京市炜衡律师事务所（W&HLAWFIRM） 北京市炜衡律师事务所 关于浙江天宏锂电股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况 之 法律意见书 致：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 北京市炜衡律师事务所（以下简称"本所"）接受申万宏源证券承销保荐有 限责任公司（以下简称"主承销商"或"申万宏源证券承销保荐"）的委托，担任浙江天 宏锂电股份有限公司 （以下简称"发行人"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行 股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"）见证项目的专项法律顾问，指 派本所律师就本次发行进行全程见证，并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所向不特定合格投资者公开 发行股票注册管理办法（试行）》（证监会令第187号，以下简称《发行注册办法》） 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（北证公告〔2021〕13 号，以下简称《上 市规则》）《北京证券交易所 ...

根据《浙江天宏锂电股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北 京证券交易所上市发行公告》（以下简称"《发行公告》"）公布的超额配售选择权 机制，申万宏源承销保荐已按本次发行价格 6.00 元/股于 2023 年 1 月 6 日（T 日） 向网上投资者超额配售 285.4049 万股，占初始发行股份数量的 15.00%。超额配 售股票全部通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。 二、超额配售选择权实施情况 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-019 浙江天宏锂电股份有限公司 超额配售选择权实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"天宏锂电"、"发行人"或"公司"）向 不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"） 超额配售选择权已于 2023 年 2 月 17 日行使完毕。申万宏源证券承销保荐有限责 任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保荐机构（主承销商）"）担任本次发 行的主承销商，为 ...