证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-022 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 49,045,426 股，占公司有表决权股份总数的 64.4419%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。 浙江天宏锂电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：都伟云 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司 ...

上海锦天城(杭州)律师事务所 关于浙江天宏锂电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:浙江省杭州市上城区富春路 308 号华成国际发展大厦 11/12 楼 传真:0571-89838099 电话: 0571-89838088 邮编: 3100120 上海锦天城(杭州)律师事务所 法律意见书 上海锦天城(杭州)律师事务所 关于浙江天宏锂电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:浙江天宏锂电股份有限公司 上海锦天城(杭州)律师事务所(以下简称"本所")接受浙江天宏锂电股 份有限公司(以下简称"公司")委托,就公司召开 2023年第一次临时股东大 会(以下简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他 规范性文件以及《浙江天宏锂电股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 的有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-021 浙江天宏锂电股份有限公司 2022 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2022 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2022 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、2022 年年度主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 354,566,152.92 | 370,869,108.73 | -4.40% | | 归属于上市公司股 | 32,435,504.23 | 27,201,029.08 | 19.24% | | 东的净利润 | | | | | 归属于上市公司股 | 22,315,013.11 | 30,381,692.07 | -26.55% | | 东的扣除非经常性 | | | | | 损益的净利润 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-020 浙江天宏锂电股份有限公司 超额配售选择权实施结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、超额配售选择权实施情况 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"天宏锂电"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市超额配售选择权已于 2023 年 2 月 17 日全额行使，新增发行股票数量 285.4049 万股，由此发行总股数扩大至 2,188.1044 万股，公司总股本由 7,610.8001 万股增加至 7,896.2050 万股，发行总 股数占发行后总股本的 27.71%。本次超额配售选择权的实施合法、合规，符合 相关的超额配售选择权的实施方案要求，已实现预期效果。具体内容请见本公司 于 2023 年 2 月 21 日在北京证券交易所网站（http://www.bse.cn/）披露的《浙江 天宏锂电股份有限公司超额配售选择权实施公告》（公告编号：2023-019）。 二、超额配售股票和资金交付情况 天 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于浙江天宏锂电股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况的核查意见 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"天宏锂电"、"发行人"、"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发 行") 超额配售选择权已于 2023 年 2 月 17 日行使完毕。申万宏源证券承销保荐 有限责任公司（以下简称"保荐机构"、"主承销商"、"申万宏源承销保荐"）担 在本次发行的主承销商,为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商(以 下简称"获授权主承销商")。 申万宏源承销保荐就本次超额配售选择权的实施情况核查说明如下: 一、本次超额配售情况 根据《浙江天宏锂电股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北 京证券交易所上市发行公告》(以下简称"《发行公告》")公布的超额配售选择权 机制,申万宏源承销保荐已按本次发行价格 6.00 元/股于 2023 年 1 月 6 日(T 日 ) 向网上投资者超额配售 285.4049 万股，占初始发行股份数量的 15%。超额配售 股票全部通过向本次发行的战略投资者延期交付的 ...

北京市炜衡律师事务所 关于浙江天宏锂电股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况 之 法律意见书 北京市炜衡律师事务所（W&HLAWFIRM） 北京市炜衡律师事务所 关于浙江天宏锂电股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况 之 法律意见书 致：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 北京市炜衡律师事务所（以下简称"本所"）接受申万宏源证券承销保荐有 限责任公司（以下简称"主承销商"或"申万宏源证券承销保荐"）的委托，担任浙江天 宏锂电股份有限公司 （以下简称"发行人"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行 股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"）见证项目的专项法律顾问，指 派本所律师就本次发行进行全程见证，并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所向不特定合格投资者公开 发行股票注册管理办法（试行）》（证监会令第187号，以下简称《发行注册办法》） 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（北证公告〔2021〕13 号，以下简称《上 市规则》）《北京证券交易所 ...

根据《浙江天宏锂电股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北 京证券交易所上市发行公告》（以下简称"《发行公告》"）公布的超额配售选择权 机制，申万宏源承销保荐已按本次发行价格 6.00 元/股于 2023 年 1 月 6 日（T 日） 向网上投资者超额配售 285.4049 万股，占初始发行股份数量的 15.00%。超额配 售股票全部通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。 二、超额配售选择权实施情况 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-019 浙江天宏锂电股份有限公司 超额配售选择权实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"天宏锂电"、"发行人"或"公司"）向 不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"） 超额配售选择权已于 2023 年 2 月 17 日行使完毕。申万宏源证券承销保荐有限责 任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保荐机构（主承销商）"）担任本次发 行的主承销商，为 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于浙江天宏锂电股份有限公司以募集资金置换预先已支 付发行费用的自筹资金的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或 "保荐机构"）作为浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"天宏锂电"、"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对公司拟使用募集资金置换预先已支 付发行费用的自筹资金事项进行了核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请已于 2022 年 11 月 29 日经北京证券交易所上市委员会审核同意，并于 2022 年 12 月 6 日经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2022〕3069 号）。 公司本次发行价格为 6.00 元/股，发行股数为 1,902.6995 万股，实际募集资 金总额为 114,161,970.00 元，扣除发行费用 17,941, ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于浙江天宏锂电股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"天宏锂电"、"公司"） 向不特定对象公开发行股票的保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定，对天宏 锂电本次关联交易进行核查，具体核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2023 生金额 | 年发 | 2022 年与关联 方 实 际 发 生 金 | 预 计 金 额 与 上 年 实 际 发 生 金 额 差 异 较 大 的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 额 | | | | | | | | 原因（如有） | | 购买原材料、燃 | | | | | 根 据 公 司 经 营 | | 料和动力、接受 | 购买商品、服务 | 550,000.00 | | 257,060.00 | 发展需要。 ...

浙江天宏锂电股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 经审阅议案内容，我们认为，公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹 资金不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途 或违规使用募集资金的情形，不会损害公司及其他股东特别是中小股东利益。本 次拟使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金履行了必要的审批及决策程 序，符合相关法律法规、规范性文件的有关规定。 因此，我们同意《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议 案》。 浙江天宏锂电股份有限公司 独立董事：都永斌、许志国、凌国强 2023 年 2 月 8 日 证券代码：873152 证券简称:天宏锂电 公告编号：2023-012 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 我们作为浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，依 据《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，现就公司第二届董事会第 二十一次会议相关事项发表如下独立意见： 一、《关于使用募集资金置换已支付发行费用的 ...