股东会安排 - 2025年8月5日董事会审议通过召开2025年第二次临时股东会议案[4] - 8月7日董事会发布股东会通知公告[5][6] - 股权登记日为8月19日，现场会议8月25日15:00召开，网络投票8月24 - 25日15:00[7] 股东出席情况 - 7名股东及代表出席，代表股份5121.38万股，占总股份72.27%[14] - 中小股东及代表0人出席，代表股份0股[15] 议案表决结果 - 多项议案同意票数均为5121.38万股，占比100%[20][21][22][23][24][25][27] - 修订《利润分配管理制度》中小投资者同意票数为0股，占比0%[25] - 本次股东会审议议案均获通过，表决程序合法有效[31]

生产安排 - 2025年7月对葡萄糖酸钙等产品生产线实施阶段性控产[2] - 2025年8月15日葡萄糖酸亚铁产品生产线恢复生产[3] 策略目的 - 实施阶段性控产可控制库存，降低风险，提升效率[4]

证券日报网讯 8月7日晚间，新赣江发布公告称，公司第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于取 消监事会及修订的议案》《关于废止公司的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月7日晚间，新赣江发布公告称，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于取 消监事会及修订的议案》《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》《关于提请召开公司2025年 第二次临时股东会的议案》。 ...

证券日报网讯8月7日晚间，新赣江发布公告称，公司将于2025年8月25日召开2025年第二次临时股东 会。本次股东会将审议《关于取消监事会及修订 <公司章程> 的议案》《关于废止公司 <监事会议事规 则> 的议案》《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》。 ...

制度修订 - 2025年8月5日董事会通过修订累积投票制实施细则议案，尚需股东会审议[2] 投票规则 - 特定情况选举董事应采用累积投票制[5] - 股东累积表决票数计算方式[8] - 多轮选举重算累积表决票数[8] - 选举独董/非独董投票权数及投向规定[6][7] - 候选人数超应选、表决权数超拥有数投票处理[8] - 表决权数少于拥有数投票处理[8] 当选条件 - 当选独董/非独董得票数要求[10]

制度修订 - 2025年8月5日公司第三届董事会第十一次会议审议通过修订《江西新赣江药业股份有限公司募集资金管理制度》，议案尚需提交股东会审议[2] 资金支取 - 一次或12个月内累计从募集资金专户支取超3000万元或募集资金净额20%，公司及银行需通知保荐机构或独立财务顾问[9] 专户管理 - 银行三次未及时出具对账单等情况，公司可终止协议注销专户[10] - 协议提前终止，公司1个月内签新协议并披露[10] - 实行募集资金集中专户存储，专户数量原则不超募投项目个数[9] - 两次以上融资分别设专户，使用完或转出节余资金及时注销并公告[9] 协议签订 - 募集资金到位1个月内与保荐、银行签三方监管协议，2个交易日内披露内容[9] - 通过子公司等实施项目，四方共同签署三方监管协议[10] 资金使用审批 - 董事会授权内资金使用经主管领导、财务总监签字，金额大需董事长签字[15] - 超授权范围报董事会审批[15] 募投项目实施 - 按计划进度实施募投项目，具体部门编计划，定期报告，董秘披露[17] - 募投项目特定情形重新论证，决定是否继续实施[18] - 超完成期限投入未达计划50%及时披露[13] 资金管理 - 闲置募集资金现金管理经董事会审议，2个交易日内披露[21] - 闲置资金补充流动资金单次不超12个月，归还后2个交易日内披露[15][17] - 同一批次募投项目结项时明确超募资金使用计划[17] 项目延期与置换 - 募投项目延期经董事会审议并披露[18] - 募集资金置换自筹资金6个月内实施，通过后2个交易日内披露[18] 监督检查 - 董事会每半年度自查并披露，聘请会计师出具鉴证报告[19] - 保荐机构至少每半年度现场核查，年度出专项报告并披露[19] 用途变更 - 改变募集资金用途经董事会、股东会审议并披露[21] 节余资金 - 节余募集资金低于200万元且低于净额5%豁免董事会审议[22] 内部管理 - 财务部门建募集资金使用台账[24] - 内审部门至少半年检查一次资金存放与使用情况[24] - 董事会每半年度核查募投项目进展[24] 差异处理 - 募投项目实际进度与计划有差异解释原因并披露[25] - 年度实际使用资金与预计差异超30%调整计划并披露[25] 责任与生效 - 董事会建立健全募集资金管理制度[27] - 未按规定使用致损失，责任人担责[27] - 制度术语含义与《公司章程》相同[29] - 制度由董事会负责解释[29] - 制度自股东会审议通过生效[29]

制度修订 - 2025年8月5日第三届董事会十一次会议通过修订资金管理制度议案，待股东会审议[2] 制度内容 - 适用于公司与关联方资金管理，分经营性和非经营性占用[5] - 不得为关联方以6种方式提供资金，关联交易需依规执行并结算[8][9] 管理职责 - 董事会负责防范，董事长是第一责任人[11] - 财务定期检查，内审部半年内审关联方占用情况[11] 应对措施 - 关联方侵占资产，董事会采取保护措施，必要时报备或诉讼[13] - 控股股东等占用资金应赔偿，可“红利抵债”[15] 人员责任 - 董高协助侵占，董事会处分，造成损失赔偿[16]

制度修订 - 2025年8月5日公司董事会通过修订《网络投票实施细则》[2] 股东会投票规则 - 股东会提供网络投票服务[5] - 股权登记日和网络投票开始日至少间隔二日[7] - 多次有效投票按股份数计，未投视为弃权[9] - 选举票超规定视为弃权[9] - 对总议案投票视为对其他议案同意见[10] - 重复投票以首次有效为准[10][11] - 需回避股东投票结果剔除[11] - 审议重大事项对部分股东投票单独统计披露[11] 细则生效 - 细则待股东会审议通过后生效实施[14]

董事会运行规则 - 2025年8月5日第三届董事会第十一次会议审议修订董事会议事规则，议案尚需提交股东会审议[2] - 董事会由七名董事组成，至少三分之一为独立董事，其中至少一名是会计专业人士[6] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知；临时会议提前三日通知[9] 会议召集与提案 - 代表十分之一以上表决权股东等提议时，董事长十日内召集临时董事会会议[9] - 三分之一以上董事等可提交议案，原则上列入议程[15] 审计委员会 - 审计委员会成员全为非高管董事，召集人为独立董事且是会计专业人士[7] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[18] 会议表决 - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[20][22] - 有关联关系董事回避表决，无关联董事过半数通过决议[21] 其他规定 - 董事会会议档案保存十年，秘书负责上报决议材料[28] - 规则自股东会审议通过生效，由董事会负责解释[30]