生产安排 - 2025年7月葡萄糖酸钙、锌、亚铁产品生产线阶段性控产[2] - 2025年8月15日葡萄糖酸亚铁产品生产线恢复生产[2] - 2025年9月1日葡萄糖酸钙和锌产品生产线恢复生产[3] 策略目的 - 控产可控制库存，降低风险，提升运营效率[4]

募集资金情况 - 2022年12月核准发行1707.5万股，每股9.45元，募集资金总额1.61亿元，净额1.42亿元[1] - 2023年3月行使超额配售选择权新增发行256.125万股，募集资金总额2420.38万元，净额2235.40万元[3] - 截至2025年6月30日，募集资金总额1.86亿元，发行费用2142.69万元，净额1.64亿元[6] 资金管理 - 2024 - 2026年用闲置募集资金进行现金管理，金额56.74158万元到3775.42万元不等，年化收益率1.75% - 2.08%[12] - 2024年闲置募集资金现金管理额度下调为不超过1.20亿元[13] - 2025年闲置募集资金现金管理额度下调为不超过7200万元[14] - 截至2025年6月30日，以闲置募集资金购买理财产品未到期余额为6700万元[14] 项目投入 - 中成药制剂项目调整后投资总额9413.56万元，本报告期投入1213.35万元，累计投入8054.38万元，投入进度85.56%[20] - 新增口服固体制剂片剂车间项目调整后投资总额4500万元，本报告期投入139.76万元，累计投入712.06万元，投入进度15.82%[21] - 药物一致性评价与临床试验项目调整后投资总额2500万元，本报告期投入122.31万元，累计投入482.85万元，投入进度19.31%[21] 项目进度调整 - “中成药制剂保健品生产项目一期”以及“新增口服固体制剂片剂车间项目”规划建设期延长12个月，延至2026年2月10日[21]

增资情况 - 力赛新增资扩股500万元，增资后注册资本1500万元，公司认缴增资款175万元未实缴[3][15] - 增资前公司持股力赛新35%，认缴出资350万元；增资后持股35%，认缴出资525万元[4][5][10] - 广州赛洛投资咨询合伙企业增资280万元，增资后认缴出资840万元，股权比例56%[5][10][15] - 广州力新企业管理咨询合伙企业增资45万元，增资后认缴出资135万元，股权比例9%[5][10][15] 业绩数据 - 2024年12月31日，力赛新资产总额777.31万元，负债总额126.02万元，净资产651.29万元[9] - 2024年1 - 12月，力赛新营业收入491.77万元，净利润 - 149.57万元[9][13] - 截至2024年12月31日，力赛新每元注册资本净资产为0.65元/股[13] 其他要点 - 本次预计的日常性关联交易金额占公司最近一期经审计总资产的0.32%且低于3000万元，无需提交股东会审议[6] - 本次增资对公司正常经营活动及未来财务状况无重大不利影响[16] - 保荐机构对补充审议关联交易事项无异议[17][18] - 备查文件包含多份会议决议及核查意见[20] - 董事会时间为2025年8月27日[21]

其他新策略 - 公司拟注销三级子公司江西国匠堂大健康管理有限公司以优化资源配置、降成本[2] - 2025年8月27日董事会通过注销议案，无需股东会审议[5] 相关情况 - 国匠堂成立于2021年5月14日，未开展实际业务[3][6] - 注销不会对公司未来业绩造成重大影响，完成后不纳入合并报表[6]

议案表决 - 《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》全票通过[5] - 《关于公司2025年半年度募集资金存放等专项报告的议案》全票通过[6] - 《关于拟注销江西国匠堂大健康管理有限公司的议案》全票通过[8] - 《关于补充审议联营公司增资暨关联交易的议案》6票同意通过[10] 企业增资 - 联营企业力赛新增资扩股500万元，公司认缴175万元未实缴[9] - 广州赛洛投资咨询合伙企业增资280万元，广州力新增资45万元[9] 会议召开 - 2025年8月27日召开财报电话会议、审计委员会会议、独立董事会议[2][5][10]

增资扩股 - 力赛新增资扩股500万元，增资后注册资本1500万元[2][14] - 公司认缴增资款175万元未实缴，增资后认缴出资525万元，股权比例35%[2][3][4][10][14] - 广州赛洛增资280万元，增资后认缴出资840万元，股权比例56%[2][4][10][14] - 广州力新增资45万元，增资后认缴出资135万元，股权比例9%[2][4][10][14] 业绩数据 - 2024年1 - 12月力赛新营业收入491.77万元，净利润 - 149.57万元[8][13] - 2024年12月31日力赛新资产总额777.31万元，负债总额126.02万元，净资产651.29万元[8] - 截至2024年12月31日，力赛新每元注册资本净资产为0.65元/股[13] 关联交易 - 2025年8月27日公司多会议全票通过关联交易议案[5] - 本次预计日常性关联交易金额占公司最近一期经审计总资产的0.32%且低于3000万元，无需股东会审议[5] - 保荐机构认为关联交易履行必要程序，定价合理，对补充审议事项无异议[16][17]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会8月25日召开，采用现场和网络投票[2] - 出席和授权出席股东7人，持表决权股份51,213,800股，占比72.27%[3] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席[3][6] 议案表决 - 多项议案同意股数均为51,213,800股，占比100%[4][5][6][7][8][11] - 《关于修订利润分配管理制度》议案同意、反对、弃权票数比例均为0%[15] 其他 - 律师事务所认为股东会召集等符合规定，表决结果有效[13] - 董事会发布时间为2025年8月26日[16]

股东会安排 - 2025年8月5日董事会审议通过召开2025年第二次临时股东会议案[4] - 8月7日董事会发布股东会通知公告[5][6] - 股权登记日为8月19日，现场会议8月25日15:00召开，网络投票8月24 - 25日15:00[7] 股东出席情况 - 7名股东及代表出席，代表股份5121.38万股，占总股份72.27%[14] - 中小股东及代表0人出席，代表股份0股[15] 议案表决结果 - 多项议案同意票数均为5121.38万股，占比100%[20][21][22][23][24][25][27] - 修订《利润分配管理制度》中小投资者同意票数为0股，占比0%[25] - 本次股东会审议议案均获通过，表决程序合法有效[31]

公司基本信息 - 公司于2023年2月9日在北交所上市，2022年12月19日核准发行1707.5万股，全额行使超额配售选择权后共发行1963.625万股[8] - 公司注册资本为7086.1250万元，股份总数7086.1250万股，均为普通股，每股面值1元[8][16] 股权结构 - 公司发起人张爱江、张明、吉安吉州区凯达企业管理咨询中心（有限合伙）、张佳、张咪分别持股69.9942%、10.0019%、10.0019%、5.0010%、5.0010%[15] 股权管理规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[16] - 公司收购本公司股份，不同用途有不同处理时间和比例限制[20] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持有同一类别股份总数25%，上市交易之日起1年内、离职后半年内不得转让[22] 股东权益与责任 - 董事、高管、持有5%以上股份的股东6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会收回[22] - 股东可对违规人员提起诉讼或对全资子公司相关问题采取法律行动，有持股比例和时间要求[28][29] - 公司股东滥用权利造成损失应赔偿，控股股东、实际控制人不得滥用控制权或关联关系损害公司和其他股东权益[30][32] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等多种交易事项[36][38] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保和财务资助情况须经董事会审议后提交股东会[42][43] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行，临时股东会有多种触发情形[47][49] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[68] 董事会相关规定 - 董事会由七名董事组成，设董事长一人，可设副董事长，每年至少召开两次会议[88][91] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况需及时披露并由董事会审议[89] 审计委员会相关规定 - 审计委员会成员为三名，均为独立董事，由会计专业人士担任召集人，每季度至少召开一次会议[105] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年报，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[117] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，优先现金分配股利[117][119] 其他规定 - 公司董事长为投资者关系管理第一责任人，董事会秘书为直接责任人[144] - 本章程自公司股东会审议通过之日起生效，原章程自动失效[156]

生产安排 - 2025年7月对葡萄糖酸钙等产品生产线实施阶段性控产[2] - 2025年8月15日葡萄糖酸亚铁产品生产线恢复生产[3] 策略目的 - 实施阶段性控产可控制库存，降低风险，提升效率[4]